07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.05.2014, NGL 30.06.2014 14249-0253-018
23/01/2014
ÿþ z M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g i n t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ M G N I T E U R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 8 3 5 . 4 5 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A V I O V I S I O N "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , J a a r b e u r s l a a n 1 9 b u s 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r a a n z u i v e r i n g v a n v e r l i e z e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A V I O V I S I O N " , g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , J a a r b e u r s l a a n 1 9 b u s 1 1 , R P R T o n g e r e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 3 . 8 3 5 . 4 5 0 , B T . W . - p l i c h t i g e . O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( t 4 0 0 . 2 5 0 , 6 0 ) o m h e t v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i e r e n t a c h t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 1 4 . 0 8 4 , 5 6 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 7 1 4 . 3 3 5 , 3 6 ) d o o r u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d n e g e n t i g ( 8 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e ' d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 4 9 , 7 2 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n o n m i d d e l l i j k i n g e l d z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n é é n v i e r d e ( 2 5 % ) e n w a a r b i j h e t s a l d o o n m i d d e l l i j k o p e i s b a a r w o r d t g e s t e l d .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 5 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l , i n d i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t v o l l e d i g i s g e p l a a t s t , h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n d e g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n .
2 . H e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 1 4 . 3 3 5 , 3 6 ) o m h e t v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 7 1 4 . 3 3 5 , 3 6 ) t e h e r l e i d e n t o t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n
a ) d e t o t a l i t e i t v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 8 5 . 6 8 9 , 4 7 )
b ) e e n g e d e e l t e v a n d e v e r l i e z e n o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r - d i e t h a n s w o r d e n b e g r o o t o p a c h t h o n d e r d
é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ( ¬ 8 7 1 . 3 1 8 , 0 0 ) - - t o t b e l o o p v a n e e n b e d r a g v a n
z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 7 2 8 . 6 4 5 , 8 9 )
e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l w a n d e - a l e n .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
3 . - d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 3 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 9 j u l i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j u l i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r , 1 3 1 1 5 4 4 6 w a a r b i j d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t v a n 3 0 0 0 L e u v e n , F o n t e i n s t r a a t 1 A b u s 0 2 0 1 n a a r h e t h u i d i g e a d r e s e n d e z e z i n t e l a t e n l u i d e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , J a a r b e u r s l a a n 1 9 b u s 1 1 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t T o n g e r e n . "
- i n A r t i k e l 6 ; K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n
a ) d e t e k s t v a n h e t p u n t 6 . 1 , K a p i t a a l e n a a n d e l e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , e n d e z e t e k s t t e l a t e n l u i d e n
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w a a l f ( 3 . 8 1 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l i l l 1 1 . 1 1 1 J ] i l j j t j 1 1 1 1 1 1 1 B E
# 6 - 0 1 - 2 0 1 4
L G I S C H S T A A T S E L A D
0 l - 0 1 - 2 0 1 4
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r e c h t b a n k v . ! t o p h a n d e l t e T O N G E R E N
D e
H o o f d g r i f f i e r . G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
V o ' -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s ' d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t . "
b ) o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 6 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l e e n n i e u w p u n t 5 . t o e t e v o e g e n w a a r i n d e h u i d i g e v e r r i c h t i n g e n w o r d e n b e s c h r e v e n , l u i d e n d a l s v o l g t
" 5 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t k a p i t a a l
a ) e e r s t v e r h o o g d m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 4 0 0 . 2 5 0 , 8 0 ) e n g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 7 1 4 . 3 3 5 , 3 6 ) d o o r u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d n e g e n t i g ( 8 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e w e r d e n i n g e - s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 4 9 , 7 2 ) p e r a a n d e e l z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n o n m i d d e l l i j k i n g e l d w e r d e n v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n é é n v i e r d e ( 2 5 % ) e n w a a r b i j h e t s a l d o o n m i d d e l l i j k o p e i s b a a r w e r d g e s t e l d .
b ) v e r v o l g e n s v e r m i n d e r d m e t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 1 4 . 3 3 5 , 3 6 ) e n h e r l e i d t o t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n
- d e t o t a l i t e i t v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 8 5 . 6 8 9 , 4 7 ) ;
- e e n g e d e e l t e v a n d e v e r l i e z e n o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r - b e g r o o t o p a c h t h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ( ¬ 8 7 1 . 3 1 8 , 0 0 ) t o t b e l o o p v a n z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 7 2 8 . 6 4 5 , 8 9 )
e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n . . O p f i s c a a l v l a k w e r d d e v e r m i n d e r i n g a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l "
4 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A G I V E R " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 8 8 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 9 6 3 . 2 3 8 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m p e t i n b i j l a g e ; t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l ,
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k E 1 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/07/2013
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i e e r ÿ e i e j e . . 1 t e r T e e d e r
R e c h t b a n k v a n K o c p h a n o o ,
t e L e u v e n , d e 1 5 J U L I 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
" 1 3 1 1 5 9 4 I l i 1 1 1 1 1 1 1
b e l a i B e S t a
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 8 3 5 . 4 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V I O V I S I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F o n t e i n s t r a a t 1 A b u s 2 0 1 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - b i j z o n d e r e v o l m a c h t
M e t e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s d d . 9 j u l i 2 0 1 3 v a n d e N V A V I O V I S I O N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , F o n t e i n s t r a a t 1 A b u s 2 0 1 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 3 . 8 3 5 . 4 5 0 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . D e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 3 0 0 0 L e u v e n , F o n t e i n s t r a a t 1 A b u s 2 0 1 , n a a r 3 6 0 0 G e n k , J a a r b e u r s l a a n 1 9 b u s 1 1 .
2 . A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r . D i r k W e l l e n s e n / o f M r . S t e f a a n W a u m a n e n / o f M r . E m i l i e T e c k , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n - o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m é e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L A U R I L i S
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
E m i l i e T e c k
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 07.06.2013 13161-0505-016
06/12/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
t t i - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I i i u i 1 1 i u i 1 1 1 i u n i i
b e h o u d e n * 1 2 1 9 7 5 0 1 *
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p I a n e t
t e L e u v e n , d e u u V . 2 0 1 2
G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 8 3 5 . 4 5 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A V I O V I S I O N "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 0 L e u v e n , F o n t e i n s t r a a t 1 A Z b u s 0 2 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n - B e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r v o r m i n g v a n e e n b i j z o n d e r e r e s e r v e v o o r v o o r z i e n b a a r v e r l i e s - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A V I O V I S I O N " , g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , F o n t e i n s t r a a t 1 A b u s 0 2 0 1 , R P R L e u v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 3 . 8 3 5 . 4 5 0 , B . T . W . - p l i c h t i g e ; O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T ;
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 8 9 . 9 6 2 , 4 8 ) o m h e t v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 6 5 . 5 0 0 , 0 0 ) t e h e r l e i d e n t o t n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 7 5 . 5 3 7 , 5 2 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n z o n d e r v e r m i n d e - ' r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
2 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n d r i e e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 0 9 . 6 0 3 , 3 2 ) o m h e t v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 7 5 . 5 3 7 , 5 2 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d , v e e r t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 8 5 . 1 4 0 , 8 4 ) d o o r u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 8 2 8 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 , p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 8 2 8 ) a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n a f g e r o n d v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 9 4 , 6 9 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e : b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n
* t o t b e l o o p v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 4 7 5 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A V I A T I O N C O N S U L T I N G & T R A I N I N G S E R V I C E S , a f g e k o r t " A . C . T . S . " g e v e s t i g d t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , E l i s a l a a n 4 8 , R P R V e u r n e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 8 7 2 . 9 7 3 , B T W - p l i c h t i g e , o m d e z e t e v e r g o e d e n ' v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , t o t b e l o o p v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 3 4 . 9 7 7 , 7 5 ) , v a n d i v e r s e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t j e g e n s d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p ;
* t o t b e l o o p v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 3 5 3 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J W M C " , g e v e s t i g d t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , K l e i n N o r m a n d i ë 2 5 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 7 . 6 5 9 . 6 5 4 , B T W - p l i c h t i g e , o m d e z e t e v e r g o e d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , t o t b e l o o p v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d , v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 7 4 . 6 2 5 , 5 7 ) , v a n d i v e r s e ; s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t j e g e n s d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o a c h t t i e n c e n t . ( ¬ 6 0 . 3 5 2 , 1 8 ) o m h e t v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 8 5 . 1 4 0 , 8 4 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o , t w e e c e n t ( ¬ 1 . 4 4 5 . 4 9 3 , 0 2 ) d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 1 2 2 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n ' v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d v i e r h o n d e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v i e r e n n e g e n t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 9 4 , 9 6 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n o n m i d d e l l i j k i n g e l d z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 5 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l , i n d i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t v o l l e d i g i s g e p l a a t s t , h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n d e g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e m a a k t o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 6 . 7 9 6 . 1 2 1 , B T W - p l i c h t i g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N C A K E N B E R G H E H e n d r i k , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n C a k e n b e r g h e H e n d r i k , w e r d o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 2 a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V A V ] O V I S I O N o m e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n i n z a k e d e i n b r e n g v a n d e N V A C T S t e n b e l o o p v a n 2 3 4 . 9 7 7 , 7 5 E u r o e n v a n d e N V J W M C t e n b e l o o p v a n 1 7 4 . 6 2 5 , 5 7 E u r o .
O n s o n d e r z o e k l a a t o n s t o e v o l g e n d e b e s l u i t e n t e f o r m u l e r e n :
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d .
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i s b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d .
- d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e , z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , l e i d t t o t e e n w a a r d e v a n 4 0 9 . 6 0 3 , 3 2 E u r o w e l k e o v e r e e n s t e m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r b o n d e n a a n d e 8 2 8 u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g z u l l e n w o r d e n v e r s t r e k t .
- e r w o r d e n g e e n a n d e r e b i j z o n d e r e v o o r d e l e n a a n d e i n b r e n g t o e g e k e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s . "
4 . H e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 3 1 . 4 0 8 , 4 6 ) o m h e t v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o t w e e c e n t ( ¬ 1 . 4 4 5 . 4 9 3 , 0 2 ) t e h e r l e i d e n t o t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i e r e n t a c h t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 1 4 . 0 8 4 , 5 6 ) d o o r v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e t o t d e k k i n g v a n e e n v o o r z i e n b a a r v e r l i e s , e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
D e a l d u s g e c r e ë e r d e r e s e r v e m a g , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n l a t e r e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l , n i e t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n u i t g e k e e r d ; z e m a g s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e s o f t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
5 . I n A r t i k e l 6 : K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n
a ) d e t e k s t v a n h e t p u n t 6 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n i n g e v o l g e d e d i v e r s e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , e n d e z e t e k s t t e l a t e n l u i d e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i e r e n t a c h t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 1 4 . 0 8 4 , 5 6 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 2 . 9 2 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
b ) o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 6 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l e e n n i e u w p u n t 4 . t o e t e v o e g e n w a a r i n d e
h u i d i g e v e r r i c h t i n g e n w o r d e n b e s c h r e v e n , b i j v e r v o l ] e d i g i n g v a n d e a g e n d a , l u i d e n d
" 4 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 w e r d h e t k a p i t a a l
a ) e e r s t v e r m i n d e r d m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 8 9 . 9 6 2 , 4 8 ) o m h e t v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 6 5 . 5 0 0 , 0 0 ) t e h e r l e i d e n t o t n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 7 5 . 5 3 7 , 5 2 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n z o n d e r v e r m i n d e - ' r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n ;
b ) v e r v o l g e n s v e r h o o g d m e t e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 4 6 9 . 9 5 5 , 5 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w a a r v a n a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 8 2 8 ) a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d i n v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d i v e r s e s c h u l d v o r d e r i n g e n , e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 1 2 2 ) a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n t e g e n i n b r e n g i n g e l d e n d i e m e t e e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t ;
c ) t e n s l o t t e v e r m i n d e r d m e t h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 3 1 . 4 0 8 , 4 6 ) e n h e r l e i d t o t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i e r e n t a c h t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 1 4 . 0 8 4 , 5 6 ) d o o r v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e t o t d e k k i n g v a n e e n v o o r z i e n b a a r v e r l i e s , e n z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e . n "
6 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" A G I V E R " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 8 8 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e r n i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 9 6 3 . 2 3 8 , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e ; t w e e v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , r e v i s o r a a l v e r s l a g , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 24.05.2012 12126-0504-017
13/01/2012
ÿþ h 4 o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f n a d é r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 3 0 B E C . 2 0 1 1 D E r . G R I F F I E R ,
1 1 1 1 1
" 1 2 1 1 5 1 1 "
v c b e h c a a r B e l t S t a a l
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 8 3 5 . 4 5 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A V I O V I S I O N "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 0 L e u v e n , F o n t e i n s t r a a t 1 A b u s 0 2 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e p a s s i n g v a n a r t i k e i 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - B e s l u i t , d e v e n n o o t s c h a p n i e t v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n - B e s l u i t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e i n d e l i n g v a n d e a a n d e d l e n i n r e e k s e n - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d - U i t g i f t e b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A V I O V I S I O N " , g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , F o n t e i n s t r a a t 1 A b u s 0 2 0 1 , R P R L e u v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 3 . 8 3 5 . 4 5 0 , B . T . W . - p l i c h t i g e ; O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e v e n n o o t s c h a p N I E T t e o n t b i n d e n d o c h d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e z e t t e n .
2 . D e i n d e l i n g v a n d e a c h t h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 8 7 1 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n i n r e e k s e n " A " t o t " C " a f t e
s c h a f f e n , d e r w i j z e d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 8 7 1 )
g e w o n e a a n d e l e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , e n d i e n v o l g e n s i n A r t i k e l 6 : K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n
- d e t e k s t v a n h e t p u n t 6 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
( ¬ . 9 6 5 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 8 7 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t . "
- h e t p u n t 6 . 2 . I n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n r e e k s e n N i e u w e u i t g i f t e e n / o f o v e r d r a c h t t e s c h r a p p e n .
- h e t p u n t 6 . 3 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l t e h e r n u m m e r e n t o t 6 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
3 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n ` n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ . 9 6 5 . 5 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d , ' v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 . 5 6 5 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d h o n d e r d e n é é n ( 1 . 1 0 1 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n h e t r e s u l t a a t z u l l e n d e l e n v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w a r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ . 5 4 4 , 9 6 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n o n m i d d e l l i j k z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d t o t b e l o o p v a n t e n m i n s t e é é n / v i e r d e .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 5 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l , i n d i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t v o l l e d i g i s g e p l a a t s t , h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n d e : g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n ' v e n n o o t s c h a p p e n , o p g e m a a k t o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m ' , v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A G I V E R " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r n e , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 8 8 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 9 6 3 . 2 3 8 , B T W - p l i c h t i g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V E R R E Y K E N ' , a c c o u n t a n t , l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , L u c V e r r e y k e n . , e x t e r n a c c o u n t a n t , v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r v a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r A g i v e r B V B A m e t z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r n e , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 8 8 , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V A V I O V I S I O N , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , F o n t e i n s t r a a t 1 A b u s 0 2 0 1 o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e n e i n d e v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o m t r e n t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e , d i t c o n f o r m a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d ê n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e b e u r e n d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 6 5 . 5 0 0 E U R ) o p 1 m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 1 . 5 6 5 . 5 0 0 , - E U R ) d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d h o n d e r d e n é é n ( 1 1 0 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a g d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e a l g e m e n e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n .
D e p a r t i j e n b e t r o k k e n b i j d e z e v e r r i c h t i n g z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e e n v o o r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g o m t r e n t d e i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) .
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k b e s l u i t o n d e r g e t e k e n d e :
- d a t d e i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e n o m e n b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e g e g e v e n s g e t r o u w z i j n ;
- d a t d e g e g e v e n s , o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o l s t a a n o m d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n l i c h t e n v o l g e n s d e g e p l a n d e o p e r a t i e ;
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n g e b r a c h t e s p e c i ë n v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) b e s t a a t i n d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d h o n d e r d e n é é n ( 1 . 1 0 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ( ¬ 5 4 4 , 9 6 ) v a n h e t k a p i t a a l .
B o v e n d i e n h e e f t o n d e r g e t e k e n d e g e e n k e n n i s v a n g e b e u r t e n i s s e n d i e z i c h n a d a t u m v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 z o u d e n h e b b e n v o o r g e d a a n , i n d i e z i n d a t z i j d e b e s l u i t e n t e n a a n z i e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n i n
" b e l a n g r i j k e m a t e z o u d e n k u n n e n b e ï n v l o e d e n .
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t e r t e n s l o t t e o p t e w i j z e n d a t h u i d i g v e r s l a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n k a n g e b r u i k t w o r d e n d a n d e z e v e r m e l d i n d e o p d r a c h t .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
4 . i n A r t i k e l 6 : K a p i t a a l
e d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n p u n t 6 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n i n o v e r - e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e z e l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 . 5 6 5 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 1 . 9 7 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
` o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 6 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l e e n n i e u w p u n t 3 t o e t e v o e g e n , w a a r i n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t b e s c h r e v e n , l u i d e n d :
" 3 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d
a ) d e i n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n r e e k s e n a f g e s c h a f t
b ) h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 . 5 6 5 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d h o n d e r d e n é é n ( 1 , 1 0 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e w e r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ . 5 4 4 , 9 6 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n o n m i d d e l l i j k g e d e e l t e l i j k w e r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
5 . A k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , e n i p s o f a c t o a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e b o d e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T H I N K B L U E " , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K a u w l e i 6 0 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 7 5 4 . 2 3 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N D E S S E L P a t r i c k E m m a C l a u d e , w o n e n d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K a u w l e i 6 0 .
D a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g z a l b e h a n d e l e n o v e r h e t t h a n s l o p e n d e b o e k j a a r , z i c h t e v e n s z a l d i e n e n u i t t e s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e t e r u g g e t r e d e n b e s t u u r d e r v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n o p d r a c h t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t h e d e n .
V e r v o l g e n s h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e h e r l e i d e n t o t t w e e , e n n i e t i n d e v e r v a n g i n g v a n d e t e r u g g e t r e d e n . b e s t u u r d e r t e v o o r z i e n .
" 6 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . ' A M E R " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 8 8 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 9 6 3 . 2 3 8 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e
n o t u l e n d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e :
t w e e v o l m a c h t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ,
r e v i s o r a a l v e r s l a g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n
u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 H 1 [ 1 1 1 1
V
b e h a a B e l
S t a t
u i
e a t j e l t ,
~ ~
~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 8 3 5 4 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V I O V I S 1 O N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m b r o e k s t r a a t 5 a - 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r F o n t e i n s t r a a t l A b u s 0 2 0 1 t e 3 0 0 0 L e u v e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
A . C . T . S . N V m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r K r i s V a n d e n B e r g h
06/01/2011
ÿþ. s ~
M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ L J l 1 L n 3 f l
" i i o o a ~ s a *
B R U S «
r r a f t E C .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 8 3 5 . 4 5 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A V I O V I S I O N "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 3 1 D i e g e m , L a m b r o e k s t r a a t 5 A
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g e n I n d e l i n g v a n a a n d e l e n i n r e e k s e n S t a t u t e n w i j z i g i n g e n B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A V I O V I S I O N " , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1
D i e g e m , L a m b r o e k s t r a a t 5 A , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R P R B r u s s e l m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 3 . 8 3 5 . 4 5 0 , B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( £ . 5 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( £ . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p z e s h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ . 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d e n t i e n ( 5 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 0 1 t o t e n m e t 6 1 0 , d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f ; d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d : e u r o ( £ . 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e , e n o n m i d d e l l i j k z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d ' t o t b e l o o p v a n t e n m i n s t e é é n v i e r d e ( 2 5 % ) .
2 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( £ . 2 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n z e s h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( £ . 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p a c h t h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( £ . 8 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 2 6 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 6 1 1 t o t e n m e t 8 7 1 , d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o z e v e n c e n t ( £ . 1 . 3 6 2 , 0 7 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d u i z e n d e u r o ( £ . 1 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r h e t s a l d o , e n d i e o n m i d d e l l i j k w a t d e f r a c t i e w a a r d e b e t r e f t z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d t o t b e l o o p v a n a f g e r o n d z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( £ . 6 5 5 , 1 7 ) e n w a a r b i j d e u i t g i f t e p r e m i e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l w o r d t v o l g e s t o r t .
3 . H e t t o t a l e b e d r a g v a n d e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e t a a l d e u i t g i f t e p r e m i e s , z i j n d e v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ . 9 4 . 5 0 0 , 0 0 ) , t e b e s t e m m e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
4 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 . 9 4 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 8 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 . 9 6 5 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
5 . D e b e s t a a n d e a c h t h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 8 7 1 ) a a n d e l e n i n t e d e l e n d r i e ( 3 ) r e e k s e n , g e n a a m d " A " , " B " e n " C " , d i e a l l e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , e n w a a r b i j a ) d e v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 4 3 6 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n I t o t e n m e t 5 0 , e n v a n 1 0 1 t o t e n m e t 4 8 6 , d i e a l l e t o e b e h o r e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A V I A T I O N C O N S U L T I N G & T R A I N I N G S E R V I C E S , a f g e k o r t " A . C . T . S . " g e v e s t i g d t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , E l i s a l a a n 4 8 , g e r e c h t e l i j k ; a r r o n d i s s e m e n t V e u r n e , R P R V e u r n e m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 8 7 2 . 9 7 3 , B T W - p l i c h t i g e , v o o r t a a n z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s d e a a n d e l e n r e e k s " A " ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e b ) d e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 7 4 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 5 1 t o t e n m e t 1 0 0 , e n v a n 4 8 7 t o t e n m e t 6 1 0 , d i e a l l e t o e b e h o r e n a a n d e h e e r V A N D E S S E L P a t r i c k E m m a C l a u d e , w o n e n d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K a u w l e i 6 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 0 1 . 2 0 - 3 7 3 . 9 2 , v o o r t a a n z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s d e a a n d e l e n r e e k s ` B " ;
c ) d e t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 2 6 1 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 6 1 1 t o t e n m e t 8 7 1 , d i e a l l e t o e b e h o r e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J W M C " , g e v e s t i g d t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , K l e i n N o r m a n d i ë 2 5 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r s 0 8 6 7 . 6 5 9 . 6 5 4 , B T W - p l i c h t i g e , v o o r t a a n z u l l e n w o r d e n a a n g e d u i d a l s d e a a n d e l e n r e e k s " C "
d ) i n d e t o e k o m s t , e n o n v e r m i n d e r d d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
1 ° ) b i j u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d e z e z u l l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n :
- h e t z i j b e s t a a n d e r e e k s e n v a n a a n d e l e n , v o o r z o v e r d e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r é é n o f m e e r d e r e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n é é n , o f m e e r d e r e , v a n d e b e s t a a n d e r e e k s e n v a n a a n d e l e n ;
- h e t z i j e e n n i e u w e r e e k s v a n a a n d e l e n , w a n n e e r o p d e r g e l i j k e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r e e n p e r s o o n d i e v o o r d i e n n o g g e e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z a t , e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r e l k e n i e u w e i n d i v i d u e l e i n s c h r i j v e r e e n n i e u w e , a p a r t e r e e k s v a n a a n d e l e n z a l w o r d e n g e c r e ë e r d , n a a r a l f a b e t i s c h e o r d e ;
2 ° ) i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , d e z e a a n d e l e n
( i ) h e t z i j z u l l e n w o r d e n i n g e d e e l d b i j d e r e e k s v a n d e a a n d e l e n d i e d e v e r w e r v e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r t e v o r e n r e e d s b e z a t ;
( i i ) h e t z i j z u l l e n w o r d e n i n g e d e e l d b i j e e n n i e u w e r e e k s v a n a a n d e l e n , i n d i e n d e v e r w e r v e r t e v o r e n n o g g e e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z a t ;
( i i i ) e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t
- i n d i e n a l l e a a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e r e e k s w o r d e n o v e r g e d r a g e n , d e z e t o c h t o t h u n o o r s p r o n k e l i j k e r e e k s b l i j v e n b e h o r e n i n d i e n d e v e r w e r v e r v a n d e z e a a n d e l e n t e v o r e n n o g g e e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z a t ;
- i n d i e n a l l e a a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e r e e k s w o r d e n o v e r d r a g e n d e e l s n a a r e e n b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r d e e l s n a a r e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r d a n z u l l e n d e a a n d e l e n d i e a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r w o r d e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n i n g e d e e l d b i j d e r e e k s v a n d e a a n d e l e n d i e d e z e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r r e e d s t e v o r e n b e z a t , e n z u l l e n d e o v e r i g e a a n d e l e n , d i e d o o r e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r w o r d e n v e r w o r v e n , b l i j v e n b e h o r e n t o t d e r e e k s w a a r t o e z i j t e v o r e n b e h o o r d e n
- i n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e r e e k s w o r d e n o v e r g e d r a g e n , w o r d e n d e p r i n c i p e s v a n d e p u n t e n ( i ) e n ( i i ) h i e r b o v e n t o e g e p a s t , e n b l i j v e n d e n i e t o v e r d r a g e n a a n d e l e n b e h o r e n t o t h u n o o r s p r o n k e l i j k e r e e k s .
6 . D a t , o n v e r m i n d e r d s t r e n g e r e b e p a l i n g e n i n d e w e t , e l k b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , d i e n t t e w o r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n é é n e n t a c h t i g p r o c e n t ( 8 1 % ) v a n d e t e r v e r g a d e r i n g g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
7 . - o p h e t e i n d e v a n d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 3 Z e t e l v a n d e s t a t u t e n , d e w o o r d e n " g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l " t o e t e v o e g e n .
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 6 - - K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 6 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
( ¬ . 9 6 5 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 8 7 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
w a a r v a n
a ) v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 4 3 6 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 5 0 , e n v a n 1 0 1 t o t e n m e t 4 8 6 , w o r d e n a a n g e d u i d a l s d e a a n d e l e n r e e k s " A " ;
b ) h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 7 4 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 5 1 t o t e n m e t 1 0 0 , e n v a n 4 8 7 t o t e n m e t 6 1 0 , w o r d e n a a n g e d u i d a l s d e a a n d e l e n r e e k s ` B " ;
c ) t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 2 6 1 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 6 1 1 t o t e n m e t 8 7 1 , w o r d e n a a n g e d u i d a l s d e
a a n d e l e n r e e k s " C "
A l l e a a n d e l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t . "
6 . 1 . I n d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n r e e k s e n N i e u w e u i t g i f t e e n / o f o v e r d r a c h t
O n d e r s t a a n d e r e g e l s g e l d e n o n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
1 ° ) B i j u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e w o r d e n t o e g e w e z e n a a n :
- h e t z i j b e s t a a n d e r e e k s e n v a n a a n d e l e n , v o o r z o v e r d e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n
d o o r é é n o f m e e r d e r e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n é é n , o f m e e r d e r e , v a n d e b e s t a a n d e r e e k s e n v a n
a a n d e l e n ;
- h e t z i j e e n n i e u w e r e e k s v a n a a n d e l e n , w a n n e e r o p d e r g e l i j k e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n
d o o r e e n p e r s o o n d i e v o o r d i e n n o g g e e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z a t , e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t
P " ' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e v o o r e l k e n i e u w e i n d i v i d u e l e i n s c h r i j v e r e e n n i e u w e , a p a r t e r e e k s v a n a a n d e l e n z a l w o r d e n g e c r e ë e r d , n a a r
a l f a b e t i s c h e o r d e ;
2 1 I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , z u l l e n d e z e a a n d e l e n
( i ) h e t z i j w o r d e n i n g e d e e l d b i j d e r e e k s v a n d e a a n d e l e n d i e d e v e r w e r v e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r t e v o r e n r e e d s b e z a t
( i i ) h e t z i j w o r d e n i n g e d e e l d b i j e e n n i e u w e r e e k s v a n a a n d e l e n , i n d i e n d e v e r w e r v e r t e v o r e n n o g g e e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z a t ,
( i i i ) e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t
- i n d i e n a l l e a a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e r e e k s w o r d e n o v e r g e d r a g e n , d e z e t o c h t o t h u n o o r s p r o n k e l i j k e r e e k s b l i j v e n b e h o r e n i n d i e n d e v e r w e r v e r v a n d e z e a a n d e l e n t e v o r e n n o g g e e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z a t ;
- i n d i e n a l l e a a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e r e e k s w o r d e n o v e r d r a g e n d e e l s n a a r e e n b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r d e e l s n a a r e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r d a n z u l l e n d e a a n d e l e n d i e a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r w o r d e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n i n g e d e e l d b i j d e r e e k s v a n d e a a n d e l e n d i e d e z e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r r e e d s t e v o r e n b e z a t , e n z u l l e n d e o v e r i g e a a n d e l e n , d i e d o o r e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r w o r d e n v e r w o r v e n , b l i j v e n b e h o r e n t o t d e r e e k s w a a r t o e z i j t e v o r e n b e h o o r d e n ;
- i n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e r e e k s w o r d e n o v e r g e d r a g e n , w o r d e n d e p r i n c i p e s v a n d e p u n t e n ( i ) e n ( i i ) h i e r b o v e n t o e g e p a s t , e n b l i j v e n d e n i e t o v e r d r a g e n a a n d e l e n b e h o r e n t o t h u n o o r s p r o n k e l i j k e r e e k s .
6 . 3 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
1 . B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 m a a r t 2 0 1 0 w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( £ . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e a l l e m e t e e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d .
2 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 w e r d h e t k a p i t a a l
a ) e e r s t v e r h o o g d m e t v i j f h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( £ . 5 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t o p z e s h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( £ . 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d e n t i e n ( 5 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e w e r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( £ . 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e , e n o n m i d d e l l i j k g e d e e l t e l i j k w e r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d t o t b e l o o p v a n t e n m i n s t e é é n / v i e r d e ( 2 5 % ) p e r a a n d e e l , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( £ . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
b ) v e r v o l g e n s w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( £ . 2 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t o p a c h t h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( £ . 8 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 2 6 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e w e r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o z e v e n c e n t ( £ . 1 . 3 6 2 , 0 7 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d u i z e n d e u r o ( £ . 1 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r h e t s a l d o , e n d i e o n m i d d e l l i j k w a t d e f r a c t i e w a a r d e b e t r e f t g e d e e l t e l i j k w e r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d t o t b e l o o p v a n a f g e r o n d z e s h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e v e n t i e n c e n t ( £ . 6 5 5 , 1 7 ) e n w a a r b i j d e u i t g i f t e p r e m i e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l w e r d v o l g e s t o r t ;
c ) t e n s l o t t e w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ . 9 4 . 5 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t o p n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ . 9 6 5 . 5 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " w a a r o p d i t w a s g e s t o r t i n g e v o l g e d e b o v e n s t a a n d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
Z e l f d e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s b e s l i s t t o t d e i n d e l i n g v a n d e b e s t a a n d e a c h t h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( 8 7 1 ) a a n d e l e n i n d r i e ( 3 ) r e e k s e n , g e n a a m d " A " , " B " e n " C " .
- e e n n i e u w A r t i k e l 6 b i s : A f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n .
- i n A r t i k e l 2 3 - - V e r g a d e r i n g e n v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s " t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s . " - o p h e t e i n d e v a n A r t i k e l 2 9 : B e r a a d s l a g i n g e n v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n : " O n v e r m i n d e r d s t r e n g e r e b e p a l i n g e n i n d e w e t , d i e n t e l k b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e w o r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n é é n e n t a c h t i g p r o c e n t ( 8 1 % ) v a n d e t e r v e r g a d e r i n g g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . "
8 . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e v e r h o g e n v a n t h a n s t w e e ( 2 ) n a a r v o o r t a a n d r i e ( 3 ) e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J W M C " , g e v e s t i g d t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , K l e i n N o r m a n d i ë 2 5 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r s 0 8 6 7 . 6 5 9 . 6 5 4 , B T W - p l i c h t i g e , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e w e z e n : d e h e e r W A L D E Y E R J a c q u e s , R o b e r t , g e b o r e n t e V e r v i e r s o p 2 5 j u l i 1 9 5 0 , w o n e n d t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , K l e i n N o r m a n d i ë 2 5 .
D e o p d r a c h t v a n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r w o r d t N I E T b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
9 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A G I V E R " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 8 8 ,
. . V o o r b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 9 6 3 . 2 3 8 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , - H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t i n b i j l a g e : é é n v o I m a c h t ,
g e c o ü r d i n e e r d é s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 22.07.2015 15333-0216-017
06/08/2015
ÿþ! M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 1 3 7 2 5 *
0 8 2 3 8 3 5 4 5 0
A V I O V I S I O N
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
2 8 - 0 7 - 2 0 1 5
D e g r i f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
J a a r b e u r s l a a n 1 9 b u s 1 1 t e 3 6 0 0 G e n k
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 D e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s n e m e n e e n e i n d e b i j d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A V I A T I O N C O N S U L T I N G & T R A I N I N G S E R V I C E S N V a f g e k o r t A . C . T . S , E l i s a l a a n 4 8 t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r K r i s V a n d e n B e r g h .
J W M C N V , K l e i n N o r m a n d i ë 2 5 t e 1 9 5 0 K r a a i n e m m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r J a c q u e s W a l d e y e r .
H e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e z e b e i d e b e s t u u r d e r s t e
h e r b e n o e m e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 1 .
Z i j n a a n v a a r d e n d i t m a n d a a t .
V a n d e n B e r g h K r i s
B e s t u u r d e r
W a l d e y e r J a c q u e s
B e s t u u r d e r