11/09/2014
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l k
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e - L e i ) r , - 0 9 - a t g e r u c e r g o i e g o i e r 9 1 1 1 1 1 0 u e t r e 4 1 4 : 1 1 . . r . r ; K
1 . . . . v , k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , & d , ' f o u t u e
_
2 9 r 0 8 - 2 0 1 4
g r i f W i f f i e
_ .
1
i l l i t t g l i g l i t i l l i I I ;
; 1
. ; 1 3 Q . G / S c O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 3 2 6 . 6 4 7
i l
i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B . B . A .
i
( v e r k o r t ) :
i !
i ! 1 R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 1 1 7 3
i i 3 9 6 0 B r e e
I l O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
, .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 v o o r !
i i M e e s t e r M a r c T o p f f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , o p g e s t e l d v o o r i i i r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l
n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t : .
. ,
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B . B . A . " , m e t ! : i m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 1 1 7 3 1 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n l . ,
i g e n o m e n h e e f t : 1
E e r s t e b e s l u i t .
:
! D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n v a n 2 3 n c v e m b e r 2 0 1 2 d e i
' r
: : z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 1 1 7 3 !
i i e n d i t v a n a f 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 . B i j g e v o l g a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 z o a l s ,
l i h i e r o n d e r v e r m e l d . ,
,
T w e e d e b e s l u i t ,
,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n i : b e s t u u r d o o k k a n w o r d e n d o o r e e n R a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e 2 b e s t u u r d e r s , ! , .
t i a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j g e v o l g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e i , :
i ; s t a t u t e n z o a l s h i e r o n d e r v e r m e l d .
D e r d e b e s l u i t
: i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n e n a a n d e g e w i j z i g d e !
l i v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g a l s v o l g t : ,
1
- A r t i k e l 3 e e r s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
,
"
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 6 0 B r e e , i n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l - N o o r d 1 1 7 3 . '
, .
- A r t i k e l 7 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
,
. " A r t i k e l 7 A a n d e l e n
:
i t D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p
l n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n i
n e m e n .
i ! D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a i i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p ;
. z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m . i
F l e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n ! d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
i l - A r t i k e l 9 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t ,
i " D e v e n n c o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m ,
a a n t a l l e d e n d o o r d e w e t v c o r z i e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
: .
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e i i l d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n !
i l d e r e c h t s p e r s o o n . ,
i l V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n l i d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z c u i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r v u l l e n ,
B e h a l v e b i j h e r v e r k i e z i n g m o g e n d e o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e r s d e t e r m i j n v a n z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n ,
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w a r d e n v o o r z i e n . "
- A r t i k e l 1 7 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , l e d e r e a a n d e e l h o u d e r b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n .
H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g i n z a g e n e m e n v a n a l d e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , d e p r o c e s s e n - v e r b a a l e n o v e r h e t a l g e m e e n v a n a l d e g e s c h r i f t e n d e r v e n n o o t s c h a p ; e v e n t u e e l m a g h i j z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t , z o a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n .
I n d i e n d e w e t d a a r t o e v e r p l i c h t o f b i j g e b r e k e a a n e e n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r t o e b e s l i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o v e r d e v e r r i c h t i n g e n d e r v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a r e n e n w o r d t h u n v e r g o e d i n g v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . : '
- A r t i k e l 2 0 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
- A r t i k e l 2 1 w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 1 - V o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g
T e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n , d i e n e n d e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v 6 6 r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e r n a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n d i e n e n , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ( f i a r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n h u n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , "
V i e r d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , d e h e r e n
- J A N S S E N J a c q u e s , e n
- V A N G E R V E N W i l l y
m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e o n t s l a a n .
O v e r d e k w i j t i n g v a n h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d z a l g e s t e m d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , n a g o e d k e u r i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e j a a r r e k e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s t w e e d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t n a m e :
D e b v b a A L M I C , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c J A N S S E N ,
Z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s n i e t b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e n i e u w e b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t d a t d e z e f u n c t i e h e m n i e t k r a c h t e n s e e n v e r o o r d e l i n g v e r b o d e n i s o p g r o n d v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e n d i e d e z e o p d r a c h t v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
y i i f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M a r c T O P F F ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t
. " 1
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t e d v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g