02/09/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 6 3 7 6 9 *
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N u r . i
t e A N T W E R P E N j ,
2 2 A 1 1 6 , 2 0 ( ~ 1 1
e f d e l l Q E i d W A L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 0 8 5 . 3 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B . K . B . N .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i k a n t 1 3
3 9 1 0 N e e r p e l t
4
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 v o o r ; ! i M e e s t e r M a r c T o p f f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , o p g e s t e l d v o o r ; i i r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l ; n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t : i 1 D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B . K . B . N . " , m e t : , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , H e i k a n t 1 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l u i t - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e B V o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " V a n d e k e r c k h o v e & C o , ; i l A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , m e t z e t e l t e H a s s e l t , W a l e n s t r a a t 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o c r d e ! : ; h e e r R o l a n d V a n d e k e r c k h o v e , e x t e r n e a c c o u n t a n t , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n :
i , " D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B . K . B . N . m e t z e t e l t e 3 9 6 0 N e e r p e l t , l i H e i k a n t 1 3 , p e r 1 2 j u n i 2 0 1 4 , o p b a s i s w a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v o o r o p g e s t e l d , g e e f t n a a r m i n ; I ! o o r d e e l v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r o p d e z e d a t u m .
V e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t b e t r e f f e n d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 2 / 0 4 / 2 0 1 4
1 .
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r o f d e r d e n !
i i o n o n t b e e r l i j k a c h t .
A l d u s o p g e m a a k t o p 1 9 j u n i 2 0 1 4
: 6 V a n d e k e r c k h o v e R o l a n d
' ; a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t "
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , a l s m e d e d e s t a a t ;
; ; v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
T w e e d e b e s l u i t O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p ;
v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
i i D e z e b e s l i s s i n g w c r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p
; l o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d i n é é n a k t e . .
; D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k :
: 1 - d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n h e e f t a a n d e r d e n e n d a t d e e v e n t u e l e s c h u l d e n d i e b l i j k e n ;
u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d e n t e r u g b e t a a l d t u s s e n h e t o p m a k e n v a n d e s t a a t e n d e ! b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
, _ d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r i s b e n o e m d .
i - d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n . , '
1 1 , _ d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f , z o a l s b l i j k t u i t ;
h e t d e r d e b e s l u i t h i e r n a .
; , D e r d e b e s l u i t G o e d k e u r i n g r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g O v e r n a m e r e s t e r e n d a c t i e f
i i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n .
1 1 D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n , a l l e a c t i v a e n r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p b a s i s v a n v o o r m e l d e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n m o d 1 1 . 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 1 2 j u n i 2 0 1 4 , n a a f h o u d i n g v a n d e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g e n v o o r z i e n e l i q u i d a t i e k o s t e n , o o k d e z e d i e e v e n t u e e l z u l l e n o n t s t a a n n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , i n t e g r a a l v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n .
V i e r d e b e s l u i t V a s t s t e l l i n g b e ë i n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- d e h e e r R u d i J A N S S E N . , , ,
- d e h e e r J a c q u e s J A N S S E N .
- d e h e e r W i m V A N G E R V E N .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t ; k w i j t i n g a a n d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d . V i i f d e b e s l u i t - - S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a n o o k t o t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k . a f t e s l u i t e n ,
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d , . ' b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n ` v a n a f h e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e N V z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n d o o r d e h e e r R u d i J A N S S E N , t e N e e r p e l t , H é i k a n t 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r R u d i J A N S S E N , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z e s d e . e s i u i t - V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " V a n d e k e r c k h o v e & C o A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n b v " , m e t z e t e l t e H a s s e l t , W a l e n s t r a a t 1 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M a r c T O P F F ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
t " f : ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 0 8 5 . 3 2 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . K . B . N .
( v e r k o r t )
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 2 9 2 7 *
V r b e h a
a a i
B e l S t a a
N e 7 w J : , l a t } d t e r g r i ~ n e u C ,
r e h l b o n K v . K o o p h a n d e l t a T O N G E R E N
. 2 9 - 0 5 - 2 0 1 2
D e H o o t d g r l l l l e r , G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I n d u s t r i e g e b i e d K a n a a l N o o r d 1 1 7 3 - 3 9 6 0 B r e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 2 d a t d e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J a n s s e n J a c q u e s , d e h e e r J a n s s e n R u d i e n d e h e e r V a n G e r v e n W i m w o r d e n h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o f t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J a n s s e n J a c q u e s e n d e h e e r V a n G e r v e n W i m i s o n b e z o l d i g d ,
D e a a n s l u i t e n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e h e e r J a n s s e n R u d i a a n g e d u i d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
B r e e , 2 5 m e i 2 0 1 2
J a n s s e n R u d i
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e a e r s a r o , n r " : r b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .