17/10/2014
ÿþ M o d W o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o 1 1 I I
h e m
a a n
S e i g
S t a a t
I I
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E T L P E N . a f d e l i n g H A S S E L T
0 8 O K T . 2 0 1 1 k
G r i f f i e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 7 . 9 7 6 A 0 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) " B A E T E N M A N A G E M E N T A D V I E S " a f g e k o r t " B M A " ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 5 0 l i e u s d e n - Z o l d e r , G r a v e n l a a n B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T B I N D I N G M E T H E T 0 0 G O P I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p J U N I U S , n o t e s t e H a s s e l t ( K i e w i t ) , o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s e l t 1 , R e g , . H a s s e l t 1 o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b o e k 8 0 8 b l a d 8 8 v a k 0 6 ( g e t e k e n d K . B i o n d e e l ) :
d a t d e v e n n o t e n v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A E T E N M A N A G E M E N T A D V I E S " a f g e k o r t " B M A " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 6 0 H e u s d e n - Z o l d e r , G r a v e n l a a n 6 : i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 4 7 2 . 4 3 4 . 9 3 6 . n a v o o r l e g g i n g , k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n ;
h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s i e , d e h e e r J . F r a n ç o i s , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 o v e r d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d a t a l s v o l g t b e s l o o t :
" V . B E S L U I T E N
I k h e b k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r , v o o r g e s c h r e v e n b i j a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B A E T E N M A N A G E M E N T A D V I E S e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E 3 3 4 . 6 8 5 , 5 7 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n E 3 0 4 , 6 7 3 , 5 3 .
t i l t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n d e b e t e k e n i s z o a l s h i e r v o o r o m s c h r e v e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 e n d e
b e l a s t i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s w a a r v o o r g e e n p r o v i s i e w e r d a a n g e l e g d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n r
o v e r w a a r d e r i n g v a n d e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a t e n b e l o p e v a n E 3 . 6 7 1 , 0 9 e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e ; z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
S i n t - T r u i d e n , 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4
J o F r a n ç o i s
B e d r i j f s r e v i s o r "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r z o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t b e l g i s c h
s t a a t s b l a t i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( g e t e k e n d )
e n n a d a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g d e , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s
1 ) d e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t o n t b i n d i n g m e t i n g a n g v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
2 ) I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r d e h e e r L u d o v i c u s B a e t e
3 ) d e v e r g a d e r i n g s t e l d e h e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s v a s t o p é é n e n b e n o e m d e a l s v e r e f f e n a a r : d e h e e r L u d o v i c u s B a e t e n
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l - g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . _ H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n ,
H i j m a g , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r i a s t h e b - i b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a i l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z e l f s d e z e w a a r v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n v a n g e e n v o o r a f - i g a a n d b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d o e n b l i j k e n .
D e o p d r a c h t v a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d
4 ) d e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l u i t e n d i e g e n o m e n w e r d e n
- l n a r t i k e l 1 a c h t e r d e n a a m d e w o o r d e n " - i n v e r e f f e n i n g " t o e v o e - ' g e n e n i n . f i n e v a n h e t a r t i k e l v o l g e n d e t e k s t " A i l e s t u k k e n d i e u i t g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s . "
A r t i k e l 4 : v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r o p 5 j u l i 2 0 0 2 e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , "
B I J b e v e l s c h r i f t v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ( r e p e r t o r i u m 2 0 1 4 / 6 8 0 1 ) h e e f t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n a f d e l i n g H a s s e l t d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r a f g e w e z e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s F . J u n i u s
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d e r e v i s o r
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
29/10/2014
ÿþ i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n c l e r e A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
2 0 O K T . 2 0 1 k
a f d e l i n g i f f l e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 , 1 . 1 , 1 1 1 1 p l q i 1 1 1 1 1 1 1 1
B e n a m i n g B a e t e n M a n a g e m e n t A d v i e s b v b a
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r a v e n l a a n 6 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 9 7 6 . 4 0 8
V o o r w e r p a k t e
A a n s t e l l i n g a l s v e r e f f e n a a r v a n B a e t e n M a n a g e m e n t A d v i e s b v b a w e g e n s n i e t - b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n B a e t e n L u d o v i c u s , i n g e v o l g e v o n n i s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , A f d e l i n g H a s s e l t c i d . 2 6 . 0 9 . 2 0 1 4 ( A . R . n r . 6 / 1 4 / 2 3 3 )
G e t e k e n d : H e r m a n D r i e s s e n , V e r e f f e n a a r
« ^ ^ n ^ y . . . . . . . . . . . . - 1 , - " 1 . . y ^ ^
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o :
N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e