06/01/2014
ÿþ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ D N 1 T E U R B
L G E r e c i l t b a n k v . k o c i p h E i r d r s l t Q T O N G E R E N
h l a c r Q p i _ ; ( } d 3 ; r d a r
v +
b e h c
a a r
B e f t S t a a t
1 1 1 0 1 1 1 3
2 7 - 1 2 - 2 ) 1 3 1 g a 1 2 - 2 0 1 3
G 1 S C H S T A f T S B - - - ~
o c H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 8 0 . 2 0 2 . 2 6 0
B e n a m i n g : B a k k e r i j S n i j k e r s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e g n a a r A s 2 3 4
3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o p v i j f d e c e m b e r v o o r M e e s t e r A n n B E R B E N , N o t a r i s t e Z u t e n d a a l , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n " B A K K E R I J S N I J K E R S " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , W e g n a a r A s 2 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 2 0 2 . 2 6 0 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
- -
V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n ,
- C o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a p v a n d e b e d r i i f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H u b e r t V e n c k e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n B A K K E R I J S N I J K E R S B V B A , b e s t a a n d e u i t e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g t e n b e d r a g v a n ¬ 1 6 1 . 0 0 0 , 0 0 i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d a t d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 1 6 9 . 0 0 0 , 0 0 d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g a a n d e h e e r J o s e p h W I L S b e s t a a t u i t 1 . 6 1 0 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n B A K K E R I J S N I J K E R S B V B A ;
5 . e r v o o r d e t e g e n p r e s t a t i e g e s t e u n d i s o p d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . G e z i e n h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n a l l e b i j d e i n b r e n g b e t r o k k e n p a r t i j e n , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I " V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d
e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3
H U B E R T V E N C K E N B V B A
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r °
- N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 9 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n m e t u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n ( 1 . 6 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e h e e r W I L S J o s e p h , v o o r n o e m d , v a n e e n v o r d e r i n g i n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g d i e h i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . T w e e d e b e s u i t : V e r w e z e n l i k i n " v a n d e k a . i t a a l v e r h o . i n .
V e r v o l g e n s i s t u s s e n g e k o m e n d e h e e r W I L S J o s e p h , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t d a t h i j e e n v o r d e r i n g i n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g h e e f t t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n l n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e h e e r W i L S J o s e p h , v o o r n o e m d , d e z e s c h u l d v o r d e r i n g i n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e V e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n ,
" w o r d e n a a n d e h e e r W J L S J o s e p h , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , d e d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n ( 1 . 6 1 0 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 9 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 1 . 7 9 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V i e r d e b e s l u i t
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 9 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 1 . 7 9 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V i i f d e b e s l u i t
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a a n d e a a n h e f v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e p a r a g r a a f t o e t e v o e g e n : " B e h o u d e n s i n d i e n a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r e e n o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g i n é é n a k t e i s v o l d a a n , g e l d e n , b e n e v e n s d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e , v o l g e n d e r e g e l s v o o r d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g : "
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e a a n g e s t e l d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o e k h o u d k a n t o o r L a m b r i c h t s " , m e t z e t e l t e 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , H o o g s t r a a t 1 2 4 a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2013
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R
i V d d t g e l g d l v r i < 7 r l i t l 4 ) 1 t 1 . - -
r o a h l b e n l f V , 4 d p i ~ ~ w r l p ¬ ~ f c ` t ~ l l x r ~ , ~ ~ ; I
. , . . . . .
1 1 ' 0 7 " 2 0 1 3
D e N o o f d g r i f f l e r , G r i f f i e
A i i i
O n r i e r n e r n t n g s n r : 0 4 8 0 . 2 0 2 . 2 6 0
3 n e m i n g
( v o l a a l . B a k k e r i j S n i j k e r s
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : W e g n a a r A s 2 3 4 , 3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e 9 O n t s i a g l b e n o e m i g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j u l i 2 0 1 3 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e h e e r S n i j k e r s
L o d e t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r .
D i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
Z a a k v o e r d e r
W i l s J e f
a t t , : t s t . b l . ! . " v a n L e ; k G v e - m e 4 3 a n r a c t r s i V 9 3 r r e n h o e f l a n t g h e i d v a n d e i r : . t P a r r i e r r s , e r e r r d e n ü t a r s v a , 1 [ ) ( $ 1 v ' u t U ) f . ( v v i ' i
G o v G o e n d e r , ^ . c l # s p e r s o o r , t e r n r i e n v a n d e d e n t ^ v e r t e g e ~ ~ , o ~ " r t i g , l ~
? } c r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g