12/06/2013
ÿþM o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1
" 1 3 0 8 8 7 2 3 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 6 1 6 . 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A K K E R I J J E A N V A N G R O O T L O O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h u r h o v e n v e l d 1 0 1 4 t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r B a u d o u i n V E R E L S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r e i s t & L e n a e r t s " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 3 5 4 5 H a l e n o p 2 8 m e i 2 0 1 3 ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G V e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r
D e v o o r z i t t e r d o e t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
T W E E D E B E S L I S S I N G V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e v o o r z i t t e r d o e t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e b o v e n v e r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j f t b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D E R D E B E S L I S S I N G O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
V o o r m e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n : 1 . E r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . E r z i j n g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l ' 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
3 . A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
4 . D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e t w e e a a n d e e l h o u d e r s z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G O n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g g e l e t o p d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n ( a f w e z i g h e i d v a n p a s s i v a ) V e r z a k i n g a a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t u n a n i m i t e i t , g e z i e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n , t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d d i e i s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z i j b e v e s t i g e n a l l e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a i l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B A K K E R I J J E A N V A N G R O O T L O O N " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V I J F D E B E S L I S S I N G K w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t ( v o o r z o v e r a l s n o d i g , g e l e t o p a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) o m d e b e s t u u r d e r s , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e s t u u r d e r s m a n d a a t g e d u r e n d e h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t o p h e d e n v o l l e d i g e k w i j t i n g z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h r e s e r v e t e v e r l e n e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
Z i j b e s l i s t d a a r e n b o v e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d a d r e s 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S c h u r h o v e n v e l d 1 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r V A N G R O O T L O O N T o m , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p a c h t a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 3 . 0 4 . 0 8 - 0 5 7 . 1 9 , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , D i e s t e r s t e e n w e g 2 5 b u s 0 1 0 1 , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e t w e e a a n d e e l h o u d e r s .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h i e r n a g e n o e m d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 :
- M e j u f f r o u w L e e n P e t r é
- M e j u f f r o u w J o l i e n v a n A e r s c h o t
t e n e i n d e a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t i n d i e n e n v a n d e a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e d e n b i j d e B T W A d m i n i s t r a t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
G e t e k e n d : B a u d o u i n V E R E L S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/04/2013
ÿþ M a c ' W o r d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i w
R E C K i B A M 1 Y , ' M N K 0 0 7 N , 1 N C E L i
2 5 M M 2 3 9
H A S S E L T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s r i s : 0 4 1 9 . 6 1 6 . 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A K K E R I J J E A N V A N G R O O T L O O N
v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h u r h o v e n v e l d 1 0 1 4 t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r
- T I J D E N S D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G , G E H O U D E N O P 0 1 / 0 4 / 2 0 1 2
T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L ; W O R D T V O L G E N D E B E S L I S S I N G G E N O M E N
M E T E E N P A R I G H E I D V A N S T E M M E N :
V A N G R O O T L O O N J O S E P H N E E M T O N T S L A G A L S B E S T U U R D E R
E N D I T M E T I N G A N G O P 1 A P R I L 2 0 1 2
H E T O N T S L A G W O R D T A A N V A A R D E N E R W O R D T D E C H A R G E V E R L E E N D
V O O R H E T G E V O E R D E B E L E I D T O T H E D E N
E R W O R D T E E N N I E U W E B E S T U U R D E R A A N G E S T E L D M E T N A M E :
D H R V A N G R O O T L O O N T O M ; G E B O R E N T E 0 8 / 0 4 / 1 9 6 3 E N W O N E N D E
T E D I E S T E R S T E E N W E G 2 5 B U S 1 0 1 T E 3 8 0 0 S I N T - T R U I D E N
D E Z E A A N V A A R D E N I S V A N A F 1 A P R I L 2 0 1 2 O F F I C I E E L A A N G E S T E L D A L S B E S T U U R D E R
- T I J D E N S D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G , G E H O U D E N O P 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L W O R D T D E S T O P Z E T T I N G V A N H E T M A N D A A T A L S B E S T U U R D E R B E K R A C H T I G D V A N A F 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2 V A N V A N G R O O T L O O N J E A N E N D I T I N G E V O L G E Z I J N O V E R L I J D E N O P 0 6 / 0 4 / 2 0 1 2 T E T O N G E R E N
G E T E K E N D D O O R
N A G E L S M A R I E - T H E R E S E V A N G R O O T L O O N T O M
B E S T U U R D E R N I E U W E B E S T U U R D E R
V A N G R O O T L O O N J O S E P H
O N T S L A G N E M E N D B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,