10/02/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
r a l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N Q a i e d a r g r i ( f i o e . l p r r e C h l b g a V r 4 0 o 7 h 9 n i Q l t t T O N G E R E N
2 7 4 1 r 2 0 1 4
D e H o o ( d g r l ( ( l a r i f F i e
V o o r - b e h o u d ( a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
O n d e m e m i n g s n r : " Q 5 4 4 , 8 7 7 . 4 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B a l t o D A P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : H o o g s t r a a t 9 b u s 1 , 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t o p r i c h t i n g s a k t e
T e k s t
U i t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e d . d . 1 j a n u a r i 2 0 1 4 :
D e o n d e r g e t e k e n d e n :
- V A N H E R L E C e c i l e H u b e r t i n e L . , g e b o r e n t e M u n s t e r b i l z e n o p 4 a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , S t a t i o n s s t r a a t 2 2 b u s 3 1 - D E W I T E v a , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 3 o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , L o o f s t r a a t 6 b u s 1
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , g r o o t 5 0 . 0 0 0
¬ ( v i j f t i g d u i z e n d E u r o ) v o l s t o r t i s .
H e t i s v e r d e e l d i n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n .
I n b r e n g i n g e l d
M e v r o u w V A N H E R L E C e c i l e , c o m p a r a n t s u b 1 b r a c h t v o l g e n d e s p e c i ë n i n : 4 5 . 0 0 0 ¬ ( v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d E u r o ) e n m e v r o u w D E W I T E v a , c o m p a r a n t s u b 2 b r a c h t 5 . 0 0 0 ¬ ( v i j f d u i z e n d E u r o ) i n . T o t a a l 5 0 . 0 0 0 e u r o ( v i j f t i g d u i z e n d E u r o ) .
A l s v e r g o e d i n g v a n h u n i n b r e n g w o r d t a a n d e i n b r e n g e r s h e t v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n t o e g e k e n d :
- V o o r m e r v r o u w V A N H E R L E C e c i l e v i j f e n v e e r t i g ( 4 5 ) a a n d e l e n V o o r m e v r o u w D E W I T E v a v i j f ( 5 ) a a n d e l e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n h i e r b i j e e n v e n n o o t s c h a p t e h e b b e n o p g e r i c h t w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n a l s v o l g t v a s t s t e l l e n :
A r t i k e l 1 . R e c h t s v o r m - N a a m - I d e n t i f i c a t i e
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a , b i j a f k o r t i n g V O F . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t " B a l c o D A P " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m é n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
, ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n
c e r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
á h e t b e o e f e n e n v a n d e d i e r g e n e e s k u n d e v o l g e n s d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n e n
L «
v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e C o d e v a n P l i c h t e n l e e r v a n d e O r d e d e r
C à
D i e r e n a r t s e n ;
E ª% l
- h e t u i t o e f e n e n v a n p r e s t a t i e s i n d e k l i n i s c h e b i o l o g i e ;
- h e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n e e n s e c r e t a r i a a t d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n t e
v v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t ;
à - h e t v e r w e r v e n e n / o f h u r e n v a n a l l e a p p a r a t u u r e n b e g e l e i d e n d e a c c o m m o d a t i e s d i e n u t t i g z i j n o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t ;
i g l - h e t u i t b o u w e n v a n e e n e e r s t e l i j n s z o r g i n d e d i e r g e n e e s k u n d e , d e d i a g n o s e e n b e h a n d e l i n g e n e v e n t u e l e c h i r u r g i e ;
e 4 ` * - h e t u i t b a t e n v a n e e n d i e r e n a r t s e n p r a k t i j k m e t a l s s p e c i a l i s a t i e r a d i o g r a f i e ; - t e r h a n d s t e l l i n g v a n v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n e n h e t v e r s c h a f f e n v a n r q
g e n e e s m i d d e l e n , d i e r e n v o e d e r s e n a l l e r l e i b e n o d i g d h e d e n d i e n a a n g a a n d e ;
i e r . , D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p b e o o g t a a n d e v e n n o t e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p t e
l a v e r g e m a k k e l i j k e n , d e k w a l i t e i t v a n d e p r e s t a t i e s e n d e d o e l t r e f f e n d h e i d v a n d e e v e r l e e n d e d i e n s t e n t e v e r b e t e r e n .
e T e n d i e n e i n d e m a g z i j a l l e f i n a n c i ë l e e n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e
e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n w e l k e r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g
I L
v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e
q q v e r g e m a k k e l i j k e n , d o c h e r o v e r w a k e n d d a t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n b l i j f t .
e D e v e n n o o t s c h a p w a a k t e r o v e r d a t d e a c t i v i t e i t e n u i t g e o e f e n d w o r d e n i n e e r b i e d m e t d e d e o n t o l o g i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e v o o r s c h r i f t e n , v o l g e n s d e e i s e n v a n d e w e t e n s c h a p p e l i j k e d i s c i p l i n e .
P L
D e v e n n o o t s c h a p w a a k t e r o v e r d a t d e o n a f h a n k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e r o e p g e w a a r b o r g d b l i j f t e n d a t e r g e e n a a n l e i d i n g o n t s t a a t t o t c o m m e r c i ë l e b e o e f e n i n g v a n d e d i e r g e n e e s k u n d e .
D e v e n n o o t s c h a p l a a t d e v e n n o t e n t o e d e m o g e l i j k h e i d z i c h v e r d e r t e b e k w a m e n o f d e o n t w i k k e l i n g v a n h e t d o o r h e m b e o e f e n d e s p e c i a l i s m e o p d e v o e t t e v o l g e n e n s t e l t i n d i t k a d e r a l l e m o g e l i j k e m i d d e l e n t e r b e s c h i k k i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n l i e t
S e l e c h S t a a t s b l a d
L t L i t t a - v e r v o l g
D e v e n n o o t s c h a p z a l t e l k e n s w a n n e e r z i j h a a r n a a m g e b r u i k t , d e z e n a a m l a t e n
v o o r a f g a a n o f v o l g e n d o o r d e m e l d i n g v a n h a a r r e c h t s v o r m , o f w e l v o l u i t g e s c h r e v e n a l s " V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a " o f w e l a f g e k o r t t o t " V O F . "
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e H o o g s t r a a t 9 / 1 , 3 6 9 0 Z u t e n d a a l , D e z e t e l k a n s l e c h t s o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 3 . D o e l
M O d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d U t i l e : , a - v e r v o l g
B i j l a g e n b i j I i è t è T g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O d P D F 1 1 , 1
Z i j m a g a l l e f i n a n c i ë l e e n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n w e l k e r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , d o c h e r o v e r w a k e n d d a t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n b l i j f t : - h e t b e h e e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v a n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g .
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s - v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
O m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n e n h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n , d i e n i e t i n s t r i j d z i j n m e t d e d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s v a n d e o r d e d e r d i e r e n a r t s e n .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n s l e c h t s w o r d e n o n t b o n d e n d o o r d e w i l v a n d e v e n n o t e n , b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( v i j f t i g d u i z e n d E u r o ) e n i s v e r d e e l d i n 5 0 ( v i j f t i g ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 6 . A a n d e l e n
A a n d e l e n k u n n e n e n k e l a a n d i e r e n a r t s e n i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t v a n d e O r d e d e r D i e r e n a r t s e n t o e b e h o r e n .
§ 1 . O v e r g a n g v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n , b e k e n d m a k i n g
E e n v e n n o o t k a n z i j n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p n i e t o v e r d r a g e n o n d e r l e v e n d e n a a n e e n m e d e v e n n o o t o f a a n e e n d e r d e , z o n d e r h e t v o o r a f g a a n d e n g e s c h r e v e n a k k o o r d v a n a l l e a n d e r e v e n n o t e n . D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , t o e b e h o r e n d a a n d e v e n n o o t z u l l e n h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e e n p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 6 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
§ 2 . O v e r g a n g v a n a a n d e l e n i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n
Z o a l s b e p a a l d o n d e r a r t i k e l 1 2 v e r d e r o p e n z o a l s a l d a a r m e e r i n c o n c r e t o o m s c h r e v e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t .
B i j o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t d i e n i e t d e e n i g e v e n n o o t i s g a a n h e t a a n d e e l o f d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t s l e c h t s o v e r o p z i j n e r f g e n a m e n o f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t a ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e - v e r v o l g M o d P O P 1 1 . 1
- - - - - - " - - - _ - - - - - - " - - - - - -
r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n d i e n d e z e b e h o r e n t o t d e p e r s o n e n d i e d e v e r e i s t e h o e d a n i g h e i d b e z i t t e n o m v e n n o o t t e k u n n e n w o r d e n , i n d i e n h i j / z i j d o o r h e t o r g a a n b e v o e g d o v e r h u n t o e t r e d i n g a l s v e n n o o t t e b e s l i s s e n w o r d t / w o r d e n a a n v a a r d , o p d e w i j z e a l s b e p a a l d i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r d e l e v e n d e n .
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n d i e i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e r e n o m v e n n o o t t e w o r d e n h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . B i j g e b r e k a a n a k k o o r d d a a r o m t r e n t w o r d t d e w a a r d e v a s t g e s t e l d d o o r t w e e d e s k u n d i g e n , w a a r v a n e r e e n w o r d t a a n g e w e z e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n e e n d o o r d e r e c h t v e r k r i j g e n d e ( n ) v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t .
K o m e n d e t w e e d e s k u n d i g e n n i e t t o t e e n a k k o o r d , d a n d u i d e n z i j e e n s c h e i d s r e c h t e r a a n d i e h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l d e f i n i t i e f z a l v a s t s t e l l e n t e g e n w i e n s b e s l u i t g e e n b e r o e p o p e n s t a a t . B i j g e b r e k e a a n a k k o o r d o v e r d e a a n s t e l l i n g v a n e e n s c h e i d s r e c h t e r , z a l d e z e o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j w o r d e n a a n g e d u i d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b u r g e r l i j k e r e c h t b a n k i n w i e n s a m b t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
A r t i k e l 7 . V e n n o t e n
D e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n v e n n o t e n e n e r f g e n a m e n w o r d e n a i s v o l g t b e p a a l d :
d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 8 . B e s t u u r
H e t b e s t u u r k a n e n k e l w o r d e n w a a r g e n o m e n d o o r d i e r e n a r t s e n .
§ 1 . A a n t a l - B e n o e m i n g
D e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r u s t b i j e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W o r d e n b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e v r o u w C e c i l e V a n h e r l e e n m e v r o u w E v a D e W i t v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n h e r r o e p e n w o r d e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t .
D e z a a k v o e r d e r , e n i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , i e d e r v a n h e n , b e s c h i k t o v e r m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
I n d i e n e r m e e r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e e n b e n o e m t h e t c o l l e g e o n d e r h a a r l e d e n e e n v o o r z i t t e r .
§ 2 . D u u r v a n d e o p d r a c h t - O n t s l a g
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t u n a n i e m b e s l u i t v a n
a l l e v e n n o t e n , w a a r o n d e r d e i n s t e m m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f s i n d i e n h i j
v e n n o o t i s .
S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s d i e g e e n v e n n o o t z i j n , a l s m e d e d e n i e t - s t a t u t a i r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i t a - v e r v o l g M o d P D F 1 1 . 1
z a a k v o e r d e r s d i e t i j d e n s h e t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n t u e e l z o u d e n w o r d e n b e n o e m d , k u n n e n w o r d e n o n t s l a g e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a a r b i j d e b e t r o k k e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d i e n h i j v e n n o o t i s , n i e t a a n d e s t e m m i n g d e e l n e e m t .
§ 3 . B e v o e g d h e i d
l s e r s l e c h t s e e n z a a k v o e r d e r , d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t . Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d a n b e s l i s s e n z i j a l s c o l l e g e b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n b i n n e n d i t c o l l e g e i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d o o r s l a g g e v e n d .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e
v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t / o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
§ 4 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I s e r s l e c h t s e e n z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e
v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d d a n t r e e d t e l k v a n h e n a f z o n d e r l i j k o p
n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . Z i j z u l l e n
e v e n w e l g e z a m e n l i j k m o e t e n o p t r e d e n i n d e v o l g e n d e g e v a l l e n :
- h e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r
a m b t e n a a r v e r e i s e n ;
- d e a a n s c h a f f i n g v a n v a s t e a c t i v a ;
- h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n e n h e t s t e l l e n v a n w a a r b o r g e n ;
- h e t a f s l u i t e n v a n h u u r c o n t r a c t e n ;
- d e d e e l n a m e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h e t c o l l e g e
v a n z a a k v o e r d e r s a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n
r e c h t e . H e t h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n e n o v e r e e n k o m s t i g § 3 ,
e e r s t e l i d v a n d i t a r t i k e l 8 .
§ 5 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r e n d i e h a n d e l e n o n d e r h e t t o e z i c h t e n v o l g e n s d e r i c h t l i j n e n v a n d i t b e s t u u r a a n w i e d e v e r a n t w o o r d i n g v e r s c h u l d i g d i s , e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n t o e v e r t r o u w d e m a c h t e n .
§ 6 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s e n / o f d i r e c t e u r e n k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s
b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ t Ï [ a a i - v e r v o l g
M a d P O P 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
§ 7 . B e z o l d i g i n g
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r s i s b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 9 . C o n t r o l e
I e d e r e v e n n o o t b e s c h i k t i n d i v i d u e e l o v e r a l l e o n d e r z o e k s - e n
c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n . H i j k a n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a i l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 0 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
§ 1 . J a a r v e r g a d e r i n g - B i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t d a t u m
v a n h e t b o e k j a a r o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r .
§ 2 . B i j e e n r o e p i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p u i t n o d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , o f v a n d e v e n n o t e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s b i n n e n B e l g i ë e n a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , e n d i t b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r . D e z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n b i n n e n d e d r i e w e k e n ( o f a c h t d a g e n ) n a h e t d a a r t o e s t r e k k e n d e v e r z o e k , w a n n e e r e e n v e n n o o t o f v e n n o t e n d i e m i n s t e n s e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a a g t . D e v e n n o t e n w o r d e n o p g e r o e p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n u i t n o d i g i n g s b r i e f t e n m i n s t e z e s t i e n k a l e n d e r d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g a a n g e t e k e n d v e r z o n d e n n a a r h u n a d r e s , z o a l s d i t i n h e t v e n n o t e n r e g i s t e r i s g e n o t e e r d .
I n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n h i e r m e e a k k o o r d g a a n , k a n d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g s a m e n k o m e n z o n d e r h e t v e r v u l l e n v a n d e v o o r m e l d e v o r m v e r e i s t e n .
§ 3 . S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
§ 4 . B e s l u i t e n
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n i n d e r e g e l g e n o m e n b i j
g e w o n e m e e r d e r h e i d , o n v e r m i n d e r d d e b i j z o n d e r e r e g e l s v e r v a t i n d e s t a t u t e n m e t
b e t r e k k i n g t o t s p e c i f i e k e b e s l i s s i n g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
B i j s t a k e n v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L e t a - v e r v o l g M O A P D F 1 1 . 1
§ 5 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e b e s l u i t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r b i j d e s t a t u t e n w o r d e n g e w i j z i g d m o e t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v a n 4 / 5 v a n d e s t e m m e n .
A r t i k e l 1 1 . B o e k j a a r - I n v e n t a r i s - J a a r r e k e n i n g e n r e s u l t a a t b e s t e m m i n g .
§ 1 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t 1 j a n u a r i e n e i n d i g t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r
§ 2 . I n v e n t a r i s - J a a r r e k e n i n g
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e i n v e n t a r i s v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d , w o r d t d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t o v e r h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n .
§ 3 . W i n s t v e r d e l i n g - R e s e r v e r i n g - V e r l i e z e n
H e t b a t i g s a l d o , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n d i t s a l d o v a n d e w i n s t . Z i j k a n o n d e r m e e r b e s l u i t e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e r e s e r v e r e n o f o v e r t e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d e b o e k j a a r , d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o f b i j k o m e n d e b e z o l d i g i n g e n t o e t e k e n n e n a a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n o f d e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 1 2 . O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
§ 1 . O n t b i n d i n g , a a n s t e l l i n g v a n v e r e f f e n a a r s
I n d i e n e r s l e c h t s e e n v e n n o o t i s , i s d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n o f d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n d e z e v e n n o o t . D e v e n n o t e n t r e f f e n d e n o d i g e m a a t r e g e l e n v o o r d e v e r e f f e n i n g , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n h e t d e r d e l i d v a n d i t a r t i k e l 1 2 § 1 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s o n t b o n d e n t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e q u o r u m v e r e i s t e n , a l s g e z e g d i n a r t i k e l 1 0 , d i e g e l d e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
M e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g a c t i v i t e i t e n b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n , s t e l t v a s t o p w e l k e w i j z e z i j d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n g e e f t a a n h o e z i j d e v e r e f f e n i n g t o t e e n g o e d e i n d e m o e t e n b r e n g e n . W o r d e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g a u t o m a t i s c h u i t t r e d e n d z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s . Z i j h a n d e l e n d a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g o p d e z e l f d e w i j z e a l s w a n n e e r z i j o p t r a d e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s , e n h e b b e n d e b e v o e g d h e d e n o m d e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n o p g e s o m d i n a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e v e n .
H u n a a n s t e l l i n g g e l d t , b e h o u d e n s o n t s l a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e t - v e r v o l g M o d P D F 1 1 . 1
h e n a a n g e b o d e n , v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n t o t b e ë i n d i g i n g v a n h u n o p d r a c h t . Z i j n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e r a d e n .
§ 2 . V e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g r e s u l t a a t
D e n e t t o w i n s t v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , n a d a t , i n d i e n n o d i g , d e a a n d e l e n o p e e n g e l i j k e v o e t w o r d e n g e s t e l d o f w e l d o o r a a n r e k e n i n g v a n d e n o g o p e n s t a a n d e b e d r a g e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p i n m i n d e r e m a t e i s g e s t o r t , o f w e l d o o r v o o r u i t b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p i n h o g e r e m a t e i s g e s t o r t , t o t b e l o o p v a n h e t v e r s c h i l .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
3 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n b e k r a c h t i g t d o o r e e n v a n h e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n a i l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n o v e r n e e m t .
4 . V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n n a d e o p r i c h t i n g .
P a r t i j e n g e v e n v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s M i d d e n L i m b u r g b v b a , P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 4 b u s 4 , 3 5 0 0 H A S S E L T , o f e e n i n d e p l a a t s g e s t e l d e , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v e r s c h i l l e n d e o v e r h e i d s d i e n s t e n , z o a l s o n d e r m e e r d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . , o m d e v e n n o o t s c h a p n a d e o p r i c h t i n g i n t e s c h r i j v e n e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r g u n n i n g e n t e v e r k r i j g e n .
5 . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n z i c h i n a l l e s t e g e d r a g e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i e n t e n g e v o l g e w o r d e n d e b e s c h i k k i n g e n v a n d i t w e t b o e k , w a a r v a n n i e t u i t d r u k k e l i j k z o u z i j n a f g e w e k e n , g e a c h t o p g e n o m e n t e z i j n i n h u i d i g e a k t e e n w o r d e n d e b e d i n g e n d i e i n t e g e n s p r a a k m e t d e g e b i e d e n d e b e p a l i n g e n v a n d e z e w e t t e n g e a c h t n i e t g e s c h r e v e n t e z i j n .
G e t e k e n d ,
C e c i l e V A N H E R L E E v a D E W I T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e o n d e r h a n d s e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e