02/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.04.2014, NGL 30.04.2014 14104-0365-041
08/01/2015
ÿþ( l a M o d W a r e l 1 1 . 1
I r l Sg I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' , O M M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 2 3 3 , 1 8 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A M A S P H A L T
( v e r k o r t ) :
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 6 D E C . 2 0 1 4
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a s s e l t s e s t e e n w e g 1 7 2 - 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 5 n o v e m b e r 2 0 1 4
B i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t B u i l d w a y s b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , N a a l s t r a a t 4 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c P e e t e r s b e n o e m d t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
B u i l d w a y s b v b a
B e s t u u r d e r m e t v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c P e e t e r s ,
L e o n L u y t e n
B e s t u u r d e r - A l g e m e e n d i r e c t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
t = < < = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i n l i j i
d
f
D
h
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 I t - 0 5 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 2 3 3 . 1 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A M A s p h a l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A S S E L T S E S T E E N W E G 1 7 2 - 3 8 0 0 S I N T - T R U I D E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 3
5 . O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n :
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e u l t i e m e a a n d e e l h o u d e r , K o n i n k l i j k e B A M G r o e p n v , d . d . 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 , w a a r b i j m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e e n e i n d e w e r d g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n B u i l d - E x b v b a , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e G o b l e t e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 1 6 0 C o m b l a i n - a u - P o n t , V o i e d e C o m b l a i n 1 6 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j h e t o n t s l a g v a n B u i l d - E x b v b a p e r 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 .
D e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s n e m e n e e n e i n d e o p o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g :
" B U I L D W A Y S b v b a , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c P e e t e r s e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l ; N a a i s t r a a t 4 1 .
" D e h e e r L e o n L u y t e n , w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , V l i e g e n e i n d e 5 9 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d i e e e n e i n d e z a ! n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n a p r i l 2 0 1 9 :
" B U I L D W A Y S b v b a , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c P e e t e r s e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , N a a l s t r a a t 4 1 .
" D e h e e r L e o n L u y t e n , w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , V l i e g e n e i n d e 5 9
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o p d e g e w o n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n a p r i l 2 0 1 9 :
" D E - C O n s u l t b v b a , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u i d o D e C o c k e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 4 6 1 M o l e n b e e k - W e r s b e e k , D r i e s s t r a a t 3 1 , R P R 0 8 3 9 . 1 2 3 . 6 4 0 .
" D e h e e r M a r c e l v o n D e v i v e r e w o n e n d e t e N L - 3 8 1 8 E D A m e r s f o o r t , U t r e c h t s e w e g 1 6 7
O p d e l a a t s t e b i z v a n l u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t . 1 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n a l d e z e m a n d a t e n t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d e n u i t g e o e f e n d
B u i l d w a y s b v b a
B e s t u u r d e r m e t v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c P e e t e r s
L e o n L u y t e n
B e s t u u r d e r - A l g e m e e n d i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 15.05.2013 13118-0157-040
20/06/2012
ÿþ M a l 2 . 1
i H 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 - 0 6 - 2 0 1 2
H $ w r i g
" i a i o s i e a "
I I
b c
E S t
I N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 2 3 3 . 1 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A M A s p h a i t
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A S S E L T S E S T E E N W E G 1 7 2 - 3 8 0 0 S I N T - T R U I D E N
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e ë i n d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e r v e r v a n g i n g v a n d e o n t s l a g e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
D e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 1 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n ,
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t E U R 6 0 0 0 , 0 0 p e r j a a r ( p l u s B T W ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
L e o n L u y t e n M a r o P e e t e r s
B e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e r B u i l d w a y s b v b a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 31.05.2012 12133-0029-039
05/03/2012
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
M i l e , 1 3 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 0 5 0 0 1 4 *
I I I
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 - 0 2 - 1 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 2 3 3 . 1 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A M A s p h a i t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A S S E L T S E S T E E N W E G 1 7 2 - 3 8 0 0 S I N T - T R U I D E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1
1 . W i j z i g i n g v a n d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n
O n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e n d e s t a t u t e n t o e g e k e n d a a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t d e R a a d , n i e t i n g a n g p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , a a n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d w a a r b i j a l l e v r o e g e r e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e v e r n i e t i g d w o r d e n v e r k l a a r d .
1 ) A l l e b r i e f w i s s e l i n g e n o v e r e e n k o m s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z o a l s a a n n e m i n g s c o n t r a c t e n , t i j d e l i j k e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n - , o n d e r a a n n e m i n g s - , h u u r - , k o o p - e n v e r k o o p o v e r e e n k o m s t e n , c o n t r a c t e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g e n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , a l s o o k a l l e a n d e r e g e l i j k a a r d i g e o v e r e e n k o m s t e n o f a k t e s , z o a l s b a n k o v e r s c h r i j v i n g e n , z i j n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r
1 , 1 ) B o v e n 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ : 2 p e r s o n e n v a n d e l i j s t A
1 . 2 ) B e p e r k t t o t 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ 2 p e r s o n e n l i j s t A
1 p e r s o o n l i j s t A m e t 1 p e r s o o n ( i j s t B
1 . 3 ) B e p e r k t t o t 1 . 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ( m e t u i t z o n d e r i n g h a n d e l s e f f e c t e n )
2 p e r s o n e n l i j s t A e n / o f B
1 p e r s o o n l i j s t A o f B m e t 1 p e r s o o n l i j s t C
1 , 4 ) B e p e r k t t o t 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n h a n d e l s e f f e c t e n ) :
- 2 p e r s o n e n l i j s t A , B , C
1 . 5 ) B e p e r k t t o t 2 5 . 0 0 0 ¬ m e t u i t z o n d e r i n g v a n h a n d e l s e f f e c t e n ) :
1 p e r s o o n l i j s t A o f B
2 ) D e o f f e r t e s , b e s t e k k e n e n i n s c h r i j v i n g e n ( b e d r a g e x c l u s i e f B T W ) z i j n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r :
2 . 1 ) B o v e n 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ : 2 p e r s o n e n v a n d e l i j s t A
2 . 2 ) B e p e r k t t o t 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ : - 1 p e r s o o n l i j s t A m e t 1 p e r s o o n l i j s t C
3 ) A a n w e r v i n g e n / o n t s l a g e n
3 . 1 D e a a n w e r v i n g e n e n o n t s l a g e n v a n h e t b e d i e n d e p e r s o n e e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t d i r e c t i e p e r s o n e e l w a a r v o o r s t e e d s d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s v e r e i s t i s , z i j n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r :
- 2 p e r s o n e n l i j s t A
1 p e r s o o n l i j s t A , B m e t 1 p e r s o o n l i j s t C
3 . 2 D e a a n w e r v i n g e n e n o n t s l a g e n v a n h e t a r b e i d e r s p e r s o n e e l z i j n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r :
1 p e r s o o n l i j s t A , B
- 1 p e r s o o n l i j s t A , B s a m e n m e t 1 p e r s o o n l i j s t C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
3 . 3 D e s o c i a l e d o c u m e n t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t a r b e i d e r s p e r s o n e e l z i j n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r :
- 1 p e r s o o n l i j s t A , B , C
4 ) O n v e r m i n d e r d b o v e n v e r m e l d e b e p a l i n g e n , w o r d t d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r 1 p e r s o o n v a n d e l i j s t A , B o f 1 p e r s o o n v a n l i j s t C m e t 1 p e r s o o n v a n l i j s t A , B .
a ) S a m e n s t e l l i n g v a n d e L i j s t A
- B u i l d w a y s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , N a a l s t r a a t 4 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c P e e t e r s .
- L e o n L u y t e n , w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n , V l i e g e n e i n d e 5 9 ,
- B u i l d - e x B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 1 7 0 C o m b l a i n - a u - P o n t , V o i e d e C o m b l a i n
1 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e G o b l e t
b ) S a m e n s t e l l i n g v a n d e L i j s t B
G u i d o D e C o c k , D r i e s s t r a a t 3 1 , 3 4 6 1 M o l e n b e e k - W e r s b e e k ,
c } S a m e n s t e l l i n g v a n d e L i j s t C
- R o b D r e e s s e n , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S p e c u l a a s l a a n 2 ,
- Y v o V e r r e z e n , w o n e n d e t e 3 5 1 1 K u r i n g e n , N i e u w s t r a a t 1 8 2 ,
- G u i d o G i l i s s e n , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , R i j s c h o o l s t r a a t 5 6 ,
- J e a n - P h i l i p p e B o u t e t , w o n e n d e t e 4 0 0 0 L u i k , R u e d e N a m u r 2 6 .
B u i l d w a y s b v b a
B e s t u u r d e r m e t v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c P e e t e r s
L e o n L u y t e n
B e s t u u r d e r
r 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
05/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
2 o n t s l a g a l s
p e r 1 j a n u a r i 2 j a a r d i e e e n
m e t v a s t e
m a n d a a t t e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 2 3 3 . 1 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B A M A s p h a i t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A S S E L T S E S T E E N V V E G 1 7 2 - 3 8 0 0 S I N T - T R U I D E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s :
D e h e e r M a r c P e e t e r s , w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , N a a i s t r a a t 4 1 n e e m t p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d i t o n t s l a g e n b e n o e m t , e v e n e e n s m e t i n g a n g 2 0 1 2 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n e i n d e z a l n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n a p r i l 2 0 1 3 :
- D e B V B A B u i l d w a y s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , N a a l s t r a a t 4 1 v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a r c P e e t e r s ;
O v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l B u i l d w a y s B V B A h e t k o s t e l o z e t i t e l u i t o e f e n e n .
B u i l d w a y s b v b a
B e s t u u r d e r m e t v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c P e e t e r s
L e o n L u y t e n
B e s t u u r d e r - A l g e m e e n d i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j f l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/06/2011
ÿþ, p á l n a M o a 2 . 5
1 M A M
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H U l l 1 H 1 1 I 1 1 H 1 1 I I I I I I I I I
* 1 1 0 8 2 9 8 7 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 3 - O 5 - 2 0 1 1
H A S S E L T
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n t i l - h - e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - f l 3 f 6 6 1 2 f T i t A n n é x e s ` d u - M o n i t e u r - b - e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 2 3 3 . 1 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A M A s p h a l t
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A S S E L T S E S T E E N W E G 1 7 2 - 3 8 0 0 S I N T - T R U I D E N
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 1
O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s .
D e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 3 j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
M a r c P e e t e r s L e o n L u y t e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.04.2011, NGL 13.05.2011 11112-0273-040
20/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.04.2010, NGL 19.05.2010 10120-0269-037
24/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 17.06.2009 09250-0138-034
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 24.06.2008 08286-0219-035
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 25.06.2007 07275-0041-025
04/07/2006 : HA068907
04/07/2006 : HA068907
27/10/2005 : HA068907
14/07/2005 : HA068907
29/06/2005 : HA068907
06/07/2004 : HA068907
02/07/2004 : HA068907
17/08/2015
ÿþ5 1 1 8 5 7 9 x
M a f 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N ' . V E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 A l l 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 , 2 3 3 . 1 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A M A s p h a l t
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A S S E L T S E S T E E N W E G 1 7 2 - 3 8 0 0 S I N T - T R U I D E N
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
W i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r , L e o n L u y t e n , w o n e n d e t e V l i e g e n e i n d e 5 9 , B - 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , z o a l s b l i j k t u i t d e o v e r h a n d i g d e o n t s l a g b r i e f w e l k e a a n d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n a l s b i j l a g e w o r d t g e v o e g d .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g o m o p v o o r d r a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n a p r i l 2 0 2 1 :
" D e h e e r J a n F o l e n s , w o n e n d e t e L o s t r a a t 5 4 , 3 2 1 2 P e l l e n b e r g
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t . 1 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d i t m a n d a a t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d e n u i t g e o e f e n d ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t E U R 6 . 0 0 0 , 0 0 p e r j a a r ( p l u s B T W ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
G u i d o D e C o c k
v e r t e g e n w o o r d i g e r D E - C O n s u l t b v b a
B e s t u u r d e r
M a r c P e e t e r s
v e r t e g e n w o o r d i g e r B u i l d w a y s b v b a
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2003 : HA068907
29/06/2002 : HA068907
24/01/2002 : HA068907
07/07/2000 : HA068907
07/09/1999 : HA068907
14/04/1994 : HA68907
09/07/1992 : HA68907
06/11/1987 : HA68907