02/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.04.2014, NGL 30.04.2014 14104-0371-041
15/05/2014
ÿþ" - ' i p
M a t 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N I T E L J R
0 7 - 0 5 - G I S C H S T
3 E L G E s .
2 0 1 4
A T S B L A D
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e C l « r e c h t b a n k
V . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T e n g e r e n
3 0 - 0 4 - 2 0 1 1 1
b e ç â - ï f i g ! '
Ï 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1
B E
O n c l e r n e m i n g s h r 0 4 2 2 . 8 4 1 . 1 1 3
B e n a m i n g
( v o k e i n B A M T R A C K
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l I N D U S T R I E T E R R E I N K O L M E N 1 1 7 4 - 3 5 7 0 A L K E N
O n d e r w e r p a k t e V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e f i r m a o v e r t e b r e n g e n n a a r H a s s e l t s e s t e e n w e g 1 7 2 t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
R o b D r e e s s e n
_
O p d e L a a t s t e b l z . v a n B v e r m e l d e n : R e c t o N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e i e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e i s o ( o K o n )
b e v o e g d d e r e e n t s Sr s i x ) n t e n m i 7 J e r i v a n d e r d c . n v e e e l e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/06/2014
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 1 2 5 5 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 8 4 1 . 1 ' 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A M T R A C K
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A S S E L T S E S T E E N W E G 1 7 2 - 3 8 0 0 S I N T - T R U I D E N
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4
O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s n e m e n e e n e i n d e o p o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g :
" B U I L D W A Y S b v b a , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c P e e t e r s e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , N a a l s t r a a t 4 1 .
" D e h e e r R o b D r e e s s e n , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S p e c u l a a s l a a n 2 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n a p r i l 2 0 2 0 :
" B U I L D W A Y S b v b a , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c P e e t e r s e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , N a a l s t r a a t 4 1 .
" D e h e e r R o b D r e e s s e n , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S p e c u l a a s l a a n 2 ,
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t . 1 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n a l d e z e m a n d a t e n t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d e n u i t g e o e f e n d
R o b D r e e s s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 6 M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
16/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 15.05.2013 13118-0155-040
30/04/2013 : TG071680
07/02/2013 : TG071680
07/02/2013 : TG071680
27/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J ~ 1 . i '
~ L ~ ~ - 1 1
~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 § 1 0 1 1 1 1 1
1 E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
1 5 J A N , 2 0 1 5
a f d e l i n g H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 8 4 1 . 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A M T R A C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a s s e l t s e s t e e n w e g 1 7 2 - 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4
G e l e t o p h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r R o b D r e e s s e n e e n e i n d e n a m o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e d e n ;
D a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r R o b D r e e s s e n o p d i e z e l f d e v e r g a d e r i n g w e r d h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ;
b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , d e v e r g a d e r i n g :
D e h e e r R o b D r e e s s e n , B e s t u u r d e r , e n w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S p e c u l a a s l a a n 2 m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n a p r i l 2 0 2 0 .
D e h e e r D r e e s s e n z a l z i j n m a n d a a t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t o e f e n e n .
R o b D r e e s s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/06/2012 : TG071680
25/05/2012 : TG071680
19/10/2011 : TG071680
06/04/2011 : TG071680
21/03/2011 : TG071680
31/01/2011 : TG071680
06/04/2010 : TG071680
30/04/2009 : TG071680
11/09/2008 : TG071680
24/05/2007 : TG071680
19/04/2007 : TG071680
06/04/2007 : TG071680
21/04/2006 : TG071680
14/04/2006 : TG071680
19/04/2005 : TG071680
01/07/2004 : TG071680
30/04/2004 : TG071680
28/04/2004 : TG071680
17/08/2015
ÿþ A S o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 0 1 1 1 R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 6 A U G , 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 8 4 1 . 1 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A M T R A C K
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A S S E L T S E S T E E N W E G 1 7 2 - 3 8 0 0 S I N T - T R U I D E N
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n ' 2 4 a p r i l 2 0 1 5 :
O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r , H e r m a n S e b a l d v a n R o y e n , w o n e n d e t e P a r k s t r a a t 3 4 , N L - 3 5 8 1 P L U t r e c h t , z o a l s b l i j k t u i t d e o v e r h a n d i g d e o n t s l a g b r i e f w e l k e a a n d e o n d e r h a v i g e
" n o t u l e n a l s b i j l a g e w o r d t g e v o e g d .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n a p r i l 2 0 2 1 ;
" D e h e e r B a s S c h u l i z e , w o n e n d e t e G r i f f e n s t e l j n s e p l e i n 1 8 , N L - 3 7 0 3 B G Z e i s t
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t . 1 9 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d i t m a n d a a t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 , S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r ' , P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t E U R 8 . 0 0 0 , 0 0 p e r j a a r ( p l u s B T W ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
R o b D r e e s s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/04/2003 : TG071680
05/05/2001 : TG071680
11/04/2001 : TG071680
20/04/2000 : TG071680
29/12/1998 : TG71680
17/09/1996 : TG71680
05/06/1992 : TG71680
22/04/1992 : TG71680
01/01/1988 : HA58662
01/01/1986 : HA58662