02/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 7 . 5
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
I V e i r g u l ( , y d r t e _ ! t t l e i i + " r r r , , , L t r y ; , , t ` r Í t
V . j C o ~ l ~ ! Y , 1 , . . , ~ i , ` Y , r s 1 t n , y t ~ r ~ ` ! 1
. i r i - n - . / . 0 1 5
0 e g r i f f l e G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 8 2 4 0 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A N D A G E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S i e m e n s l a a n 1 5 , I n d u s t r i e z o n e , 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 2 a p r i l 2 0 1 4 :
. 1
B E S L U I T d e v o l g e n d e p e r s o n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- m e v r o u w R i t a B r o e k m a n s , w o n e n d e t e N e e r o e t e r s e s t e e n w e g 1 2 , 3 6 4 0 K i n r o o i ;
- d e h e e r P a t r i c k W o i t r a i n , w o n e n d e t e L . S c h m i d t l a a n 3 5 , b u s 2 0 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k ; e n
- d e h e e r F u m i h i r o Y a n a g a , w o n e n d e t e K o n k e l s t r a a t 2 1 8 , b u s 1 3 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e .
B e s l u i t d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
B E S L U I T e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , A l e x a n d r a S a n s e n , E s t h e r G o l d s c h m i d t e n K a t h e l i j n e B e c k e r s o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l o m , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . .
1 . . . i "
U i t d e p u b l i c a t i e v e r s c h e n e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 5 ( R e f . 1 5 0 1 6 1 7 7 ) b l i j k t d a t e v e n w e l d a t m e v r o u w R i t a B r o e k m a n s i n m i d d e l s o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o m 2 4 : 0 0 u u r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
A l e x a n d r a S a n s e n
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ` ' ~ E ~ Y 3 ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 . 1 f u l j t I j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
N e e r g o l e g d t e r v , k o o l 3 h g n d e 1 A A I W e r I n n ,
2 8 " t 1 5 '
G r i f f i e
D g g r i H i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 8 2 4 . 0 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A N D A G E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i e m e n s l a a n 1 5 , I n d u s t r i e z o n e , 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e r n , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - c o ö p t a t i e b e s t u u r d e r ! H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
1 . U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 7 m a a r t 2 0 1 5 :
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L O T E N o m a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a t r i c k W O I T R A I N a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t I n g a n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 o m 2 4 . 0 0 u u r e n o m a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F u m i h i r o Y A N A G A a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 o m 2 4 . 0 0 u u r .
H e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s z a l w o r d e n m e e g e d e e l d a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s .
B E S L O T E N o m d e h e e r G e r t V i c t o r P i e t e r J a n s e n , w o n e n d e t e J e c z y d o l 2 0 , 7 3 - 1 0 8 K o b y i a n k a , P o l e n , e n d e h e e r M i c h a e l C o d r o n , w o n e n d e t e 3 8 E R u e J . F e r r y , 6 2 5 1 0 A r q u e s , F r a n k r i j k , e l k b i j c o o p t a t i e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 o m 0 8 . 0 0 u u r , t o t b e v e s t i g i n g e n v e r l e n g i n g v a n d e m a n d a t e n d o o r d e e e r s t v o l g e n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
I l . U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 0 a p r i l 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g :
N E E M T K E N N I S v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a t r i c k W O I T R A I N a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 o m 2 4 . 0 0 u u r e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F u m i h i r o Y A N A G A a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 o m 2 4 . 0 0 u u r , w a a r v a n r e e d s a k t e g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 m a a r t 2 0 1 5 .
B E V E S T I G T d e b e n o e m i n g b i j c o ö p t a t i e v a n d e h e e r G e r t V i c t o r P i e t e r J a n s e n , w o n e n d e t e J e c z y d o l 2 0 , 7 3 - 1 0 8 K o b y l a n k a , P o l e n , e n d e h e e r M i c h a e l C o d r o n , w o n e n d e 3 8 E R u e J . F e r r y , 6 2 5 1 0 A r q u e s , F r a n k r i j k , e l k a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 o m 8 u u r , w a a r t o e w a r e n b e s l o t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 m a a r t 2 0 1 5 .
B E S L U I T d e v o l g e n d e p e r s o n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r I g n a c i o M e d r a n o A r r o y o , w o n e n d e t e M e z e n h o f 2 , 1 9 3 3 S t e r r e b e e k
- d e h e e r G e r t V i c t o r P i e t e r J a n s e n , w o n e n d e t e J e c z y d o l 2 0 , 7 3 - 1 0 8 K o b y l a n k a , P o l e n
- d e h e e r M i c h a e l C o d r o n , w o n e n d e t e 3 8 E R u e J . F e r r y , 6 2 5 1 0 A r q u e s , F r a n k r i j k
B E S L U I T d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
t i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
B E S L U I T , o p v o o r d r a c h t v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d g e h o u d e n o p 1 6 m a a r t 2 0 1 5 , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L u c C a l l a e r t B V B A , m e t z e t e l t e Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , d i e v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e z e o p d r a c h t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r L u c C a l l a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r ,
B E S L U I T b o v e n d i e n d a t d e c o m m i s s a r i s b e n o e m d w o r d t v o o r d r i e c o n t r o l e j a r e n z o d a t h a a r o p d r a c h t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
B E S L U I T e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r F i l i p V a n A c o l e y e n o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n L A G A B V C V B A , B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , o m , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( h i e r i n i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n e n a n d e r e d o c u m e n t e n ) .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
F i l i p V a n A c o l e y e n
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g