29/08/2014
ÿþ( D ( 7 _ 1 \ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u
a a n B e l g i s t a a t s
1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N
2 0 A O f i , 2 0 1 4
T r l e l e s s a l
* 1 4 1 6 2 0 9 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 5 4 0 . 8 0 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E - M I N E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 - 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d , 3 1 / 0 5 / 1 3 b l i j k t d a t a l s c o m m i s s a r i s w o r d t a a n g e s t e l d
K P M G & P a r t n e r s B V B A , B o u r g e t l a a n 4 0 t e 1 1 3 0 B r u s s e l , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t . 3 3 v a n d e W e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 h o u d e n d e d e o p r i c h t i n g v a n h e t i n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n g e d u i d D h r . W i m H e y n d r i c k x , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , K a l l e 1 8 .
D e b e k r a c h t i n g v a n d e t o e w i j z i n g v a n d i t m a n d a a t v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r s t a a t v e r m e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 9 1 0 5 / 2 0 1 4 .
V A N R O E Y V A S T G O E D N V D M 1 N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
E d d y C o x P h . D e m o t
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/11/2011
ÿþ M o d 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 X V I n I N I E I A I I B t l I t l I I N
* 1 1 1 6 7 2 2 4 *
b e l
a < B E
S t a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 4 P 1 1 0 - 2 0 1 1 H d 4 S S E e r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 1 . 5 1 0 . 8 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : b e - M I N E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d i r e c t i e c o m i t é - O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - R e c h t z e t t i n g b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
W I J Z I G I N G D I R E C T I E C O M I T E
U i t t r e k s e l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m G w e n V r e v e n a a n t e s t e l l e n t e r v e r v a n g i n g v a n T h e o H e l v e n i n h e t ,
D i r e c t i e c o m i t é v a n b e - M I N E .
O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 1 0 5 1 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a s t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' . R 2 1 , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 1 0 9 , B T W B E 0 4 5 9 . 5 2 2 . 9 4 9 , R P R H a s s e l t , m e t i n g a n g = v a n 1 3 / 0 5 1 2 0 1 1 .
" D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e n o e m i n g o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n g r o e p C
v a n d e h e e r S t i j n B I J N E N S , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 1 0 9 , a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n - t e r m i j n i n g a a n d o p 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o p 1 0 / 1 2 / 2 0 1 5 t e n e i n d e h e t m a n d a a t t e l a t e n g e l i j k l o p e n m e t h e t
m a n d a a t v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s .
R E C H T Z E T T I N G M A T E R I E L E V E R G I S S I N G B E N A M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g d e v e n n o o t s c h a p s g e g e v e n s v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p f o u t i e f w e r d v e r m e l d t e r g e l e g e n h e i d v a n h a a r b e n o e m i n g o p d e b i j z o n d e r e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 / 0 5 / 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n : 1 7 / 0 6 / 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 0 8 7 5 8 9 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t b i j g e v o l g d a t m e t i n g a n g v a n 2 5 / 0 5 / 2 0 1 0 w e r d b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e . r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N H A E V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N , a f g e k o r t : V H G B E D R I J F S R E V I S O R E N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n D e C o s t e r , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 , B T W B E 0 4 3 4 . 0 3 6 . 8 9 1 , R P R . H a s s e l t .
D . M . J . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p D e m o t , B e s t u u r d e r
S t i j n B i j n e n s , B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d
- _ . v a n
i n s t r u m e n t e r e n d e
t e r e _ . e _ _ n o t a r i s ,
i _ . . a _ - . . _ . . . . _ - . . _ - . . _ _ - _ . . . .
v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .