BECHTLE MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. BECHTLE MANAGEMENT
Dénomination : BECHTLE MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 542.809.624

Publication

03/03/2014
ÿþr

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i ai

r2 e chtba nk van koophandel

2 B FEB. 2814

r~rribst..-17

Griffie

Ondernemingsnr : 0542.809.624

Benaming

(voluit) : BECHTLE MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER COMMISSARISMANDAAT

Blijkens schrijven d.d. 28 januari 2014 van BV / CVBA VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1,

ingeschreven in het ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het 1BR onder nummer B-00065-1988, werd kennis genomen van de beslissing tot vervanging van de vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het commissarismandaat, met ingang van 1 maart 2014, van de heer Axel ERCKENS door mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1.

Dit mandaat zal van rechtswege een einde nemen op de jaarvergadering over het boekjaar eindigend op 31 december 2016.

Getekend, Raf PEETERS, zaakvoerder.

Op de laatste blz van Luik B vermelden ; Recto " Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/12/2013
ÿþ Nad 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

0 9 -12- 2013

CsifffflASSELT

1111

*1 190 98*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) : BECHTLE MANAGEMENT

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3910 Neerpelt, Heerstraat 73

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ivo VRANCKEN te Genk op 5 december 2013, dewelke binnen de wettelijk termijn ter registratie zal worden neergelegd, dat er een vennootschap werd opgericht als volgt: OPRICHTERS:

1. BECHTLE AG, een 'Aktiengesellschaft' naar Duits recht, met zetel te 74172 Neckarsulm (Duitsland), Sechtle Platz 1, ingeschreven in het Handelsregister van Stuttgart onder nummer HRB 108581.

De vennootschap werd opgericht bij akte van 20 mei 1999, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte van 11 juni 2010.

2. BECHTLE E-COMMERCE HOLDING AG, een 'Aktiengeselischaft' naar Duits recht, met zetel te 74172 Neckarsulm (Duitsland), Sechtle Platz 1, ingeschreven in het Handelsregister van Stuttgart onder nummer HRB; 723688.

De vennootschap werd opgericht bij akte van 19 april 2007, waarvan de statuten voor het laatst werden; gewijzigd bij akte van 12 oktober 2010.

ARTIKEL 1; RECHTSVORM  NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als benaming: BECHTLE MANAGEMENT.

ARTIKEL 2: ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3910 Neerpelt, Heerstraat 73.

ARTIKEL 3: DOEL: De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland:

a)het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt of een groep vormt en aan derden, al dan niet, bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat -organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;

-het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;

-het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;

rop het gebied van beheer, management en marketing.

b)Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties; het verzorgen van public-relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande;

c)Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, licenties, knowhow en aanverwante immateriële duurzame vaste activa; alsmede de uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies;

d)De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;

e)De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van' participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;

f) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

g)In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen

_____ -_ . en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

c::

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake porte'feuilie-, kapitaal- of vermogensbeheer;

h)Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten;

»Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat :

-de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen, de procuratie;

-tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het KB dd. 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

-het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;

-het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigendom; het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen;

g)het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat : -organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole; -het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten; -het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;

-op het gebied van beheer, management en marketing.

j)Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;

k)Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel; het voeren van algemene tradingactiviteiten, met inbegrip van de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel;

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrecht-'streeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

ARTIKEL 4: DUUR: De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.

ARTIKEL 5: KAPITAAL  AANDELEN: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. INSCHRIJVING  INBRENG IN SPECIEN

Op het maatschappelijk kapitaal werd in speciën ingeschreven voor honderd (100) aandelen à rato van honderd zesentachtig euro (186,00 EUR) per aandeel, hetzij in totaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

AFBETALING

Elk van deze aandelen werd volledig onderschreven en volledig volstort, zodat een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) vanaf heden ter beschikking van de vennootschap is op een bijzondere rekening nummer 179-6119176-52 op naam van de vennootschap.

De instrumenterende notaris bevestigt dat het voormelde gestort kapitaal voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening bij de Commerzbank te Brussel zoals blijkt uit een attest van voormelde instelling, afgeleverd op 28 november 2013, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

ARTIKEL 10: BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, waarvan de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.

ARTIKEL 11: ZAAKVOERDER: Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ARTIKEL 15: TOEZICHT: Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

ARTIKEL 17: JAARVERGADERING: Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de zetel van de vennootschap of een andere plaats aangeduid in de oproepingsberichten telkens op 30 juni om 14 ucrr.

Indien die dag een zondag of wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2015.

ARTIKEL 19: STEMUITOEFENING

a) Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

b) De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke aandeelhouder op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, en drager van een schriftelijke volmacht, die ook kan worden gegeven bij wettelijk toegestaan elektronisch bericht, telefax of elk ander fototelegratisch communicatiemiddel.

ARTIKEL 21: BOEKJAAR: Het maatschappelijke boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Het eerste boekjaar gaat in op de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte, en wordt afgesloten op 31 december 2014.

ARTIKEL 23; RESERVES  WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt op de zuivere winsten een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering. ARTIKEL 24: ONTBINDING: Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal het liquidatiesaldo in gelijke delen worden verdeeld onder al de aandelen.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT: ARTIKEL 31: CONTROLE.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot aile bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 15 van deze statuten.

ARTIKEL 32: ALGEMENE VERGADERING.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

De formaliteiten van bijeenroeping en bekendmaking dienen door de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet,

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  BENOEMING ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS:

5n na de vennootschap aldus te hebben opgericht, hebben de oprichters, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, in hun hoedanigheid van algemene vergadering besloten het aantal zaakvoerders voor de eerste maal vast te stellen op twee, en een commissaris aan te stellen.

Benoeming zaakvoerders

Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de thans opgerichte vennootschap, worden tot niet-statutaire zaakvoerder benoemd, voor een duur van 6 jaar:

- de heer PEETERS Raf Gerard, wonende te 3950 Bocholt, Driemorgenstraat 19;

de heer SAGOWSKI Stefan, wonende te 74545 Michelfeld (Duitsland), Limbachstrasse 47.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend totdat de algemene vergadering hierover een andere beslissing zal nemen.

Benoeming commissaris

Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de thans opgerichte vennootschap, wordt tot commissaris benoemd:

- de burgerlijke vennootschap onder vorm van een CVBA VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN, niet zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, ingeschreven in het ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het IBR onder nummer B-00065-1988, hierbij in de uitvoering van het commissarismandaat vertegenwoordigd door de heer Axel ERCKENS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 85, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A 2099.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"

Deze benoeming geschiedt voor een termijn van 3 jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar eindigend op 31 december 2014 om van rechtswege een einde te nemen op de jaarvergadering over het boekjaar eindigend op 31 december 2016.

VOOR ONTLEDEND AFSCHRIFT

ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie van de oprichtingsakte;

- volmacht

Notaris Ivo Vrancken

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luk B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
BECHTLE MANAGEMENT

Adresse
HEERSTRAAT 73 3910 NEERPELT

Code postal : 3910
Localité : NEERPELT
Commune : NEERPELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande