30/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ; O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 7 1 6 . 0 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E G R A F E N I S O N D E R N E M I N G V A N C L E E F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
I l Z e t r e l : M o n s e i g n e u r K o n i n g s s t r a a t 4
1 1 3 6 8 0 M a a s e i k
: O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l w i j z i g i n g
i U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 v o o r ; M e e s t e r S i l v i e L o p e z - H e r n a n d e z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t ; v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 2 6 m a a r t !
i i 2 0 1 4 , b o e k 5 5 2 b l a d 4 2 v a k 1 9 ; o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e E . a . I n s p e c t e u r a . i , g e t e k e n d ; 4 i L . H o o g s t i j n s " b l i j k t :
; i D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; i a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E G R A F E N I S O N D E R N E M I N G V A N C L E E F " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e l i l 3 6 8 0 M a a s e i k , M o n s e i g n e u r K o n i n g s s t r a a t 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l i s s i n g a f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e ;
i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e s c h r a p p e n e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g ;
i i a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , z o a l s b e p a a l d i n h e t z e s d e b e s l u i t h i e r n a .
i l T w e e d e b e s l i s s i n g - - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n ;
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e i n d e ; l i a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n , w a a r v a n d e v e n n o t e n v e r k l a r e n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n ; i l e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , m e t n a m e :
i l a l h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r B V o . v . v . e . C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e ;
3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s V a n b i l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , ;
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d . i ; i D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s ;
v o l g t :
" 8 . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , d e B V o . v . v . e , C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 ;
H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e o r g e s V a n b i l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t o p ;
g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r ;
; i B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ; d e B V B A B E G R A F E N I S O N D E R N E M I N G V A N C L E E F d a t :
l i 1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r
i l h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
i v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e ;
b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e
; i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g ;
° i b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n ;
i w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e ;
a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e
i i v a n e e n v o o r a f g a a n d e l j k e a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ;
4 , w i j i n g e v o l g e d e g e v o l g d e p r o c e d u r e n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d z i j n o m d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e l a . i m u m
B E
S t a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e T O N G E R E N
1 0 - 0 4 - 2 0 1 4
e g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ R - m o d 1 1 , 1
~
F 1 V o o r - b e h o e d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n o n s v e r s l a g t e e e r b i e d i g e n h o e w e l o n z e c o n t r o l e s h i e r d o o r n i e t
b e ï n v l o e d w e r d e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g b e s t a a t u i t
" 8 0 2 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A B e g r a f e n i s o n d e r n e m i n g V e n c l e « t o e g e k e n d a a n d e h e e r V a n c l e e f J o h a n ;
" 8 0 2 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A B e g r a f e n i s o n d e r n e m i n g V a n c l e é f
t o e g e k e n d a a n m e v r o u w V a n c l e e f B e t t i n a .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g .
H a s s e l t , 1 7 m a a r t 2 0 1 4
F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e o r g e s V a n b i l s e n
B e d r i j f s r e v i s o r "
b / h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D e r d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 , 1 6 t 0 l i d W I B 9 2 , h e e f t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d u i t t e k e r e n t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 0 . 8 8 7 , 2 5 ) , w a a r o p r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( 1 0 % ) t e n b e d r a g e n v a n z e v e n d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 . 0 8 8 , 7 3 ) v e r s c h u l d i g d i s , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o t e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e z e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 6 3 . 7 9 8 , 5 2 ) o m h e t v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 6 . 2 5 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d a c h t e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 2 0 . 0 4 8 , 5 2 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o o r m e l d e r e k e n i n g - c o u r a n t e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n 1 6 0 4 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d ( z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ) , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n 3 9 , 7 8 e u r o p e r a a n d e e l I e d e r n i e u w a a n d e e l z a l v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t .
V i e r d e b e s l i s s i n g - - V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- d e h e e r V A N C L E E F J o h a n , d i e n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n e e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o z e s e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 1 . 8 9 9 , 2 6 ) t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- m e v r o u w V A N C L E E F B e t t i n a , d i e n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n e e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o z e s e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 1 . 8 9 9 , 2 6 ) t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h a a r n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g v e r k r i j g e n d e i n b r e n g e r s , d e h e e r V A N C L E E F J o h a n e n m e v r o u w V A N C L E E F B e t t i n a , 1 6 0 4 a a n d e l e n , h e t z i j e l k v a n h e n 8 0 2 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r s t o e g e k e n d
V i j f d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d a c h t e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 2 0 . 0 4 8 , 5 2 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 3 . 8 5 4 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z e s d e b e s l i s s i n g A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : :
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w i n t j g d u i z e n d a c h t e n v e e r t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
e u r o c e n t ( ¬ 1 2 0 . 0 4 8 , 5 2 ) .
N e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 3 . 8 5 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ; e l k
a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g s t e ( 1 / 3 . 8 5 4 5 1 8 ) d e l e n v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . " : ; , ; . . . ,
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - M a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S i l v i e L O P E Z - H E R N A N D E Z ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
+ ~ b e h o t ' d e n
a a n h e t
E 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e