24/12/2013
ÿþ m a d 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 2 - 1 2 - 2 0 1 3
H A $ e E L T
V a i r m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 6 0 . 7 9 4 . 2 4 3
B E L G I A N G U A R D R A I L S
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
N i j v e r h e i d s s t r a a t 4 9
3 5 8 0 B e r i n g e n
A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N - E U R O C O N V E R S I E - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N V I G E R E N D E W E T G E V I N G - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e [ e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r E r i k C e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n w e r d a f g e s c h a f t z o d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n e e n f r a c t i e w a a r d e h e b b e n .
2 . H e t k a p i t a a l w e r d u i t g e d r u k t i n e u r o e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) .
3 . D e r e g e l i n g i n z a k e o v e r d r a c h t o v e r g a n g v a n a a n d e l e n w e r d g e s c h r a p t .
4 . D e r e g e l i n g i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d e n d e r e g e l i n g i n z a k e d i r e c t i e c o m i t é w e r d g e s c h r a p t , z o d a t a r t i k e l 1 2 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s v o l g t l u i d t :
" A r t i k e l 1 2 : d a g e l i j k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
l e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z a l k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . "
5 . D e r e g e l i n g i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 1 3 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a i s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 : v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a ! z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t , "
6 . E e n r e g e l i n g i n z a k e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d t o e g e v o e g d e n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t
" V o o r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n e r g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t . "
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v o n L u i k B v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
o o r - b e h p u d e n
" ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
7 . D e r e g e l i n g i n z a k e v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 2 5 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 5 : v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
I n d i e n a a n d e l e n o p g e s p l i t s t z o u d e n z i j n i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , k o m e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e t r o k k e n e n , a l l e i n d e v e n n o o t s c h a p o p g e b o u w d e r e s e r v e s u i t s l u i t e n d t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l w o r d e n v e r d e e l d t u s s e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r b e r e k e n d v o l g e n s d e " f o r m u l e v a n L e d o u x " m e t e e n r e n t e v o e t v a n v i e r t e n h o n d e r d ( 4 % ) . I n g e v a l v a n o p v r a g i n g v a n a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n z u l l e n d e s t o r t i n g e n v e r s c h u l d i g d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r i n e e n z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h i e r v o o r g e s t e l d d i e n e n t e g e b e u r e n . "
8 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n .
9 . D e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- m e v r o u w H O L L A J o s e p h a ( r o e p n a a m J o s é ) C h a r l o t t e J u l i a n a M a r i a , g e b o r e n t e A r c e n - e n - V e l d e n
( N e d e r l a n d ) o p 1 1 j a n u a r i 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , N i j v e r h e i d s s t r a a t 4 9 ;
- d e h e e r S I E M E S P e t e r , g e b o r e n t e H e u s d e n - Z o l d e r o p 1 5 a p r i l 1 9 8 3 , w o n e n d e t e 3 5 8 0 B e r i n g e n ,
N i j v e r h e i d s s t r a a t 4 9 ;
w e r d e n e e r v o l o n t s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e t e v e n s h e t o v e r l i j d e n v a s t d e h e e r S I E M E S E d m o n d J o h a n M a r i a , g e b o r e n t e
A r c e n - e n - V e l d e n ( N e d e r l a n d ) o p 6 j u n i 1 9 4 5 e n o v e r l e d e n t e V e n l o ( N e d e r l a n d ) o p 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 , w a a r d o o r
h i j t e v e n s e e r v o l w e r d o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r S I E M E S P e t e r , v o o r n o e m d , h o u d t t e g e l i j k e n
i m p l i c i e t o o k d e b e ë i n d i g i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r i n .
1 0 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p d r i e ( 3 ) e n t o t d e z e f u n c t i e w e r d e n b e n o e m d : 1 / m e v r o u w H O L L A J o s e p h a , v o o r n o e m d ;
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S I E M E S S O L U T I O N S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t 0 5 3 3 . 8 8 5 . 9 2 1 , m e t z e t e l t e 3 9 7 1 L e o p o l d s b u r g , F r a n k e n d i j k 2 3 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S T E M E S N a t a s c h a , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 2 4 f e b r u a r i 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 3 9 7 1 L e o p o l d s b u r g , F r a n k e n d i j k 2 3 ;
3 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V I A S T E M E S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t 0 5 3 3 . 8 8 5 . 5 2 5 , m e t z e t e l t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , N i j v e r h e i d s s t r a a t 4 9 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S I E M E S P e t e r , v o o r n o e m d .
D e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
V e r g a d e r i n g v n d e r a a d v a n b e s t u u r
N a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k w a m e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n i n v e r g a d e r i n g e n n a m e n e e n s t e m m i g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
A . T o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d a a n g e s t e l d : m e v r o u w H O L L A J o s e p h a , v o o r n o e m d .
B . T o t a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r w e r d a a n g e s t e l d : m e v r o u w H O L L A J o s e p h a , v o o r n o e m d .
C . B i i z o n d e r e m a c h t i g i n g :
E r w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e
r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H A E N T J E S A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 0 4 3 2 . 6 8 0 . 5 7 4 , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , T w e e b r u g g e n s t r a a t 3 2 / 0 0 0 1 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/02/2011
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b i a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / Z 0 1 1 - A n n e x e r d ü M o n i t e u r b ë l g é
M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 ! 1 , 1 ! 1 ! 1 ! 1 1 1 1 , 1 3 1 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 7 9 4 . 2 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G I A N G U A R D R A I L S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 4 9 , 3 5 8 0 B e r i n g e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e
b e s t u u r d e r s , d e h e r e n P e t e r S i e m e s , E d m o n d S i e m e s e n m e v r o u w J o s e p h a H o l i a , v o o r d e p e r i o d e
t o i n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
T e v e n s w e r d u i t d r u k k e l i j k g e s t e l d d a t d e h e e r E d m o n d S i e m e s v a n a f 0 1 j u l i 2 0 1 0 g e e n a d m i n i s t r a t i e v e ,
t e c h n i s c h e o f c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n m e e r u i t o e f e n t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e k o m e n o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n P e t e r S i e m e s a i s g e d e l e g e e r d b e s t u r u d e r t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e g e l i j k l o p e n d m e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
P e t e r S i e m e s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
' t
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 - 0 1 - 2 0 9 î
H A S % P t r i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .