18/01/2012
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M p d w o r d 1 1 . 1
L i t 3 ~ 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 N I
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r e c h t b a n k y . I c o o i , h a l u t ; c ? T ; ; " i C , : ! : r i < I - 1 ~ i q j
5 - P ; -
D e H o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h é i l i d Ï h S t a a t i b 1 ï d - T 8 7 a 1 7 2 6 I 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r - h è l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 5 3 5 . 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L G I U M - T R A D E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , H a m o n t w e g 1 0 7 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n p . v . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e M e e s t e r C h a r l e s V a n
C a u w e l a e r t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M a a s e i k o p 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s e i k o p 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 , b o e k
5 4 3 , b l a d 3 8 , v a k 5 , b l i j k t d a t :
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 8 . 0 0 0 . 0 0 0 B e l g i s c h e f r a n k w o r d t o m g e z e t i n @ 1 9 8 . 3 1 4 , 8 2 ;
- d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n o m g e z e t I n a a n d e l e n o p n a a m e n a l d u s w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n
a a n d e l e n r e g i s t e r ;
- d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w o r d e n a l s v o l g t :
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n e u r o e n t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( é 1 9 8 . 3 1 4 , 8 2 ) e n i s v o l g e s t o r t .
- - H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d ( 8 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / a c h t d u i z e n d s t e ( 1 / 8 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e a a n d e l e n , i n b e g r e p e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m b i j g e h o u d e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t v o o r n o e m d e r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e n ; z i j k a n o o k g e s c h i e d e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 6 9 0 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k o f b i j w e g e v a n i e d e r e a n d e r e v o r m v a n o v e r d r a c h t s w i j z e t o e g e s t a a n b i j w e t .
- - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n h o o g s t e n s z e s j a a r .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n a i s b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e n o e m d i s , m o e t z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e z a l b e l a s t z i j n m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n d i e o o k e e n p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r k a n b e n o e m e n o m i e d e r e v e r h i n d e r i n g t e v e r m i j d e n . I n d a t v e r b a n d , z u l l e n d e r d e n g e e n a n d e r e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n v a n d e p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r k u n n e n e i s e n , : d a n d e v e r v u l l i n g v a n d e b e k e n d m a k i n g v e r e i s t d o o r d e w e t v a n z i j n b e n o e m i n g i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n - , w o o r d i g e r / p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
( G e t e k e n d , M e e s t e r C h a r l e s V a n C a u w e l a e r t , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M a a s e i k . )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p . v . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 1 1 2 1 .
2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2015
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 5 3 5 . 7 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l g i u m T r a d e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a m o n t w e g 1 0 7 A , 3 6 8 0 M a a s e i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r
U I T T R E K S E L U I T D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E D A T O 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n m e v r o u w M a g d a l e n a K a t o e l e e n d e h e e r N i c o l a a s M e i j e r ( g e b o r e n o p 2 7 a u g u s t u s 1 9 5 3 ) i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r :
" d e h e e r N i c o l a a s M e i j e r ( g e b o r e n o p 3 1 m e i 1 9 8 5 ) w o n e n d e t e 6 0 4 1 E N R o e r m o n d , M a r k t s t r a a t S a
" B e l e g g i n g s m a a t s c h a p p i j L e s B . V . g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t n u m m e r 1 4 0 5 1 0 7 5 b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e N e d e r l a n d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 6 1 6 6 A S G e l e e n , P i e t e r s t r a a t 5 6 . B e l e g g i n g s m a a t s c h a p p i j L e s B . V . b e n o e m t d e h e e r E r i c S w e m e r s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r h o e d a n i g h e i d a i s b e s t u u r d e r i n B e l g i u m T r a d e r s N V .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d e n e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r , n i e u w s a m e n g e s t e l d a l s g e z e g d , b e n o e m t B e l e g g i n g s m a a t s c h a p p i j L e s B . V . g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t n u m m e r 1 4 0 5 1 0 7 5 b i j d e k a m e r v a n k o o p h a n d e l t e N e d e r l a n d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 6 1 6 6 A S G e l e e n , P i e t e r s t r a a t 5 6 t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r .
B e l e g g i n g s m a a t s c h a p p i j L e s B . V . b e n o e m t d e h e e r E r i c S w e m e r s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r h o e d a n i g h e i d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n B e l g i u m T r a d e r s N V .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n e i n d i g t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
B e l e g g i n g s m a a t s c h a p p i j L e s B . V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c S w e m e r s ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e g a t e r g r i f f i e d e r r e c i i ~ ` a a r n k v . k o o p h a n d e l 4 r h e p 9 7 R i d T o n g e r e n
1 8 ` - i e j w A I 5
D e g r l t i e r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 9 1 9 2 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e