BELGRAVIA

Dénomination : BELGRAVIA

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 818.670.496

Publication

29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.03.2014, NGL 28.04.2014 14099-0542-009
09/07/2013

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*13105084*

i

Vr

beter

aai Bel Staa

Rechtbank van koophandel

2 8 JUNI 2013

te HASSELT

Griffie

I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : Benaming 0818.670.496.

(voluit) ; (verkort) : Belgravia

Rechtsvorm Vennootschap onder firma

Zetel Zavelstraat 22 - 3590 Diepenbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - zetelverplaatsing - kapitaalverhoging - omvorming in een BVBA - ontslag en benoeming zaakvoerder

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Samu�l Van der Linden, te Diepenbeek, op vijfentwintig maart tweeduizend dertien, eerstdaags te registreren te Hasselt, dat op die datum de buitengewone' algemene vergadering der vennoten van de vennootschap onder firma "Belgravia", met zetel te 3590 Diepenbeek, Zavelstraat 22, werd gehouden, welke algemene vergadering volgende beslissingen heeft; ' genomen:

Eerste beslissing; zetelverplaatsing

De algemene vergadering besluit met onmiddellijke ingang de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 499,

Tweede beslissing: kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met zestienduizend zeshonderd euro (� 16.600,00) om het te brengen van tweeduizend euro (� 2.000,00) op achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00) door incorporatie van beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

' Derde beslissing; omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

- Verslag van de bedrijfsrevisor

De algemene vergadering onderzoekt het verslag van "HUBERT VENCKEN" burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 3960 Bree,: Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer Hubert VENCKEN, bedrijfsrevisor, over de staat van activa en. passiva van de vennootschap, welke minder dan drie maanden v��r heden is opgesteld, namelijk op ��nendertig maart tweeduizend dertien.

Na dit onderzoek besluit de vergadering dat geen opmerkingen dienen te worden gemaakt ten aanzien van = dit verslag.

Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Hasselt.

- Verslag van de zaakvoerder

De vergadering bespreekt het verslag, opgesteld door de zaakvoerder, waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt toegelicht.

Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd, opgemaakt in datum van ��nendertig maart� tweeduizend dertien.

Na dit onderzoek besluit de vergadering dat ten aanzien van dit verslag evenmin opmerkingen dienen te; worden gemaakt.

Ook dit verslag zal worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Hasselt.

- Omzetting van de vennootschap

De vergadering besluit de - vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar, rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen,

De activiteit en het doel blijven ongewijzigd, het (bij besluit van huidige buitengewone algemene vergadering verhoogde) kapitaal en de eventuele reserves blijven dezelfde (rekening gehouden uiteraard met de voorgaande beslissingen), zo ook alle activa en passiva, de eventuele afschrijvingen en de' waardeverminderingen en

vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de= boekhouding, die door de vennootschap onder firma werden gehouden, voortzetten.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer van de

vennootschap onder firma, zijnde het nummer 0818.670496.

De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op

��nendertig maart tweeduizend dertien.

De vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal inderdaad minstens achttienduizend vijfhonderd

vijftig euro bedraagt en dat het volledig en onvoorwaardelijk geplaatst ls, Zij verklaart en erkent tevens dat ieder

aandeel waarop in natura werd ingeschreven, volledig is volgestort en dat de aandelen waarop in geld werd

ingeschreven, volgestort zijn ten belope van minstens ��n vijfde.

Ondergetekende notaris stelt vast dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting

van het kapitaal aldus werden nageleefd.

- Ontslag van de zaakvoerder

De heer Gert VANDEBOSCH, voornoemd, verklaart ontslag te nemen als zaakvoerder van de

vennootschap onder firma.

De vergadering aanvaardt dit ontslag.

Ondergetekende notaris wijst de uittredende zaakvoerder en de vennoten wel nog op de bepaling van artikel

785 van het wetboek van vennootschappen, krachtens dewelke de vennoten onder firma en de leden van het

bestuursorgaan hoofdelijk gehouden zijn tot de in dat artikel opgesomde verplichtingen, en van artikel 786 van

zelfde wetboek, krachtens dewelke de vennoten onder firma ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt

aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap dewelke dagtekenen van v��r het tijdstip

vanaf hetwelk de omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomst artikel 76 van zelfde

wetboek.

- Goedkeuring van de nieuwe statuten

Rekening gehouden met al hetgeen voorafgaat, beslist de algemene vergadering de statuten van de

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen:

"HOOFDSTUK I.- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR,

Artikel 1.- Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de naam "BELGRAVIA".

Artikel 2.- Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3840 Borgloon, Sint-Truidersteenweg 419.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi�, bij beslissing van het bestuursorgaan,

mits inachtneming van de taatwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

Artikel 3.- Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

-Handel in sportkleding, zowel als tussenpersoon als rechtstreeks verkoper, hetzij in het groot of in het klein,

en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel verband houdt of er de werking van kan bevorderen,

met inbegrip van de aan- en verkoop van alle soortgelijke goederen;

-Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer;

-Het concipi�ren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct

marketing) door middel van geadresseerde reclame;

-Het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal;

-Handelsbemiddeling in diverse artikelen met als hoofddoel publicitaire doeleinden, evenals gadgets en

dergelijke;

-Handel in P.O.S.-materiaal (Point Of Sales), zowel als tussenpersoon als rechtstreeks verkoper, hetzij in

het groot of het klein, en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee te maken heeft;

-Groothandel in computers, randapparatuur en software;

-Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;

-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;

-Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de

toepassing van bijhorende programmatuur (software);

-Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;

-Onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur;

-Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma

van de klant : invoeren van gegevens volledige verwerking van gegevens;

-Consultancy en managementadvies in de meest ruime zin van het woord.

Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te

breiden, aile beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende

goederen, binnen dit kader:

Het aankopen, verkopen, bouwen, verkrijgen, behouden, beheren en exploiteren, investeren, huren en

verhuren, ruisen of vervreemden, zowel in Belgi� als in het buitenland, van onroerende goederen.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die

hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, die van aard zijn haar onderneming

te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen, producten, kennis en knowhow kunnen leveren of de

afzet van haar producten en/of activiteiten kunnen vergemakkelijken,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Groot en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren, in alle grondstoffen, producten en

benodigdheden, materialen en artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks met hogervermelde verband houden.

De vennootschap zal in het algemeen aile commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende

handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of

welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere

samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in Belgi� als in het buitenland, die

een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar

onderneming te bevorderen.

De vennootschap zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met

hetzelfde, een gelijkaardig of verwant doel en dit door de inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze

ook.

Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borg stellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen,

hypothecaire en andere zekerheden verstrekken,

Zij mag tevens het management van andere vennootschappen beheren in de meest ruime zin van het

woord.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend.

Het doel van de vennootschap kan ten allen tijde uitgebreid worden.

Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in Belgi� als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het

best geschikt zou achten.

Zij kan ook opdrachten van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4.- Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK Il.- KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5.- Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder ��n

honderdste (11100) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6.- Winstbewijzen.

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, uitgeven.

Artikel 7,- Aandelen in onverdeeldheid of bezwaard met vruchtgebruik.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door ��n enkel persoon laten

vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn,

opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op

verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te

oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, het

stemrecht inbegrepen, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), met uitzondering van het hierna aangehaalde

voorkeurrecht naar aanleiding van een kapitaalverhoging, dat in voorkomend geval door de blote eigenaar(s)

zal uitgeoefend worden. De aldus door de blote eigenaar(s) verkregen aandelen zullen weliswaar op dezelfde

wijze met vruchtgebruik bezwaard zijn als de oorspronkelijke aandelen.

Artikel 8.- Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n

vennoot telt, gelden de volgende regels:

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar

evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform de bepalingen van

het Wetboek van vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald,

maar mag niet lager zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend

wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten,

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, Kan slechts worden

ingeschreven door de overige vennoten, de echtgenoten van de vennoten of de bloedverwanten van de

vennoten in de rechte opgaande of nederdalende lijn, behoudens instemming van tenminste de helft van de

vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten.

Artikel 9.- Overdracht of overgang van de aandelen.

Paragraaf 1.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n

vennoot telt, gelden de volgende regels:

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan

wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste

drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

1)aan een vennoot

2)aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

3)aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater;

Paragraaf 2.

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of-in geval van overgang ingevolge overlijden-op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring van de overdracht onder de levenden, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden na deze weigering ��n of meerdere kopers te vinden die bereid zijn de aandelen over te nemen aan dezelfde voorwaarden en prijs als voorgesteld door de persoon aan wie de goedkeuring geweigerd werd, en aan wie de overdracht van de aandelen wel met de vereiste meerderheden goedgekeurd wordt door de overige vennoten.

Bij gebrek daaraan of in geval van overgang bij overlijden, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen deze termijn van drie maanden zelf de bedoelde aandelen over te nemen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling en onder voorbehoud van de rechten van de vennoten die zich niet verzet hadden, welke alsdan kunnen opteren om eveneens naar evenredigheid van hun aandelenbezit deel te nemen aan de overname. In dit geval, zal de overnameprijs in gemeen overleg tussen betrokken partijen worden vastgesteld en bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen, door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij, op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste door de vennoten goedgekeurde balans.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten of door de derde(n)-koper(s) zouden zijn overgenomen overeenkomstig de alinea die voorafgaat, worden in geval Van overdracht onder levenden- geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen, of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot, onverminderd het recht de ontbinding van de vennootschap te vorderen overeenkomstig artikel 251 of 252 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 10.- Register van aandelen.

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend',

1�de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;

2�de gedane stortingen;

3�de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen,

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen,

HOOFDSTUK Ill.- ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP.

AFDELING 1.- ALGEMENE VERGADERING.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 11; Jaarvergadering - Buitengewone algemene vergadering,

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van maart om twintig uur (20.00 u).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ��n vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats In de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 12.- Oproepingen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissarissen worden per aangetekende brief, vijftien dagen v��r de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of zich er doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd,

De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 13.- Ter beschikking stellen van stukken,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Artikel 14.- Stemrecht Vertegenwoordiging.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per fax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten verlegen-woordigen.

Om als vennoot (of diens gevolmachtigde) tot de vergadering te worden toegelaten en om stemrecht te kunnen uitoefenen, dient men (of de lastgever in kwestie) vennoot te zijn op datum van de vergadering/besluitvorming. Deze hoedanigheid wordt bewezen aan de hand van de voormelde inschrijving in het register van aandelen.

Artikel 15.- Aanwezigheidslijst Schriftelijke besluiten.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Indien de oproeping dit voorziet kunnen de vennoten, mits eenparigheid, ook schriftelijk besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die besluiten die bij authentieke akte moeten worden genomen.

Artikel 16.- Samenstelling van het bureau - Notulen.

De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 17.- Antwoordplicht zaakvoerders/commissarissen.

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

Artikel 18.- Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraad-slagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 19.- Meerderheid.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

AFDELING 2.- BESTUUR.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 20: Bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen.

Artikel 21.- Bestuursbevoegdheid.

Iedere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22.- Vertegenwoordigingsbevoegdheid

ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

AFDELING 3.- CONTROLE.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 23.- Controle.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant, De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap,

HOOFDSTUK IV,- BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - W I NSTVERDE-L I NG.

Artikel 24.- Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag.

Het boekjaar begint op ��n oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend kalenderjaar,

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

In zoverre vereist krachtens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, stelt het bestuursorgaan bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de bepalingen van zelfde wetboek.

Artikel 25.- Winstverdeling.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de verdeling van het saldo van de netto-winst.

HOOFDSTUK V, ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 26.- Ontbinding.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van ��n persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen ��n jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld,

indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financi�le toestand van de vennootschap, Pat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��nivierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen,

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden de zesduizend tweehonderd euro (� 6.200,00), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 27.- Ontbinding en vereffening.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten welke hen dienaangaande krachtens het Wetboek van vennootschappen worden toegekend, onder de voorwaarden aldaar bepaald.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij

door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Flet na vereffening overblijvend saldo zal worden aangewend op de door de algemene vergadering te

bepalen wijze.

HOOFDSTUK VI.- BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECH-TS ��N

VENNOOT TELT.

Artikel 28: Algemene bepaling.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot

telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de ��nhoofdigheid.

Artikel 29.- Overdracht van aandelen onder levenden.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen

beslist.

Artikel 30.- Overlijden van de enige vennoot zonder erf-gerechtigden.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de

vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen

toegepast.

Artikel 31,- Overlijden van de enige vennoot met erfgerechtigden.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend

door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid

van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren

van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige

vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 32.- Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht,

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van

toepassing.

Artikel 33.- Zaakvoerder - Benoeming.

Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. indien evenwel geen

zaakvoerder is benoemd, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaak-

voerder.

Artikel 34.- Ontslag.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige

vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 35.- Controle.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot aile

bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten,

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in

de vennootschap.

Artikel 36.- Algemene vergadering.

De enige vennoot oefent aile bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die

bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot

worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat

op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene

vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch

dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

HOOFDSTUK VII.- ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 37. Woonstkeuze.

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in Belgi�,

bij gebrek waaraan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel."

Benoemingen

De algemene vergadering besluit het aantal zaakvoerders voorlopig vast te stellen op ��n.

Tot zaakvoerder wordt benoemd, en dit voor onbepaalde duurt

De heer Gert VANDEBOSCH, voornoemd, dewelke verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,

Aangezien op basis van te goeder trouw gedane inschattingen de vennootschap zal voldoen aan de

uitzonderingsbepaling van artikel 141, 2� van het wetboek van vennootschappen, wordt voorlopig niet tot de

benoeming van een commissaris overgegaan.

Vierde beslissing; Diverse.

Volmacht tot co�rdinatie statuten

Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering aan de hiervoor benoemde zaakvoerder alle machten om de

geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te onderteke-inen en neer te leggen

op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

- Machtiging zaakvoerder

Voor zoveel als nodig verleent

de -- ' - aan de hiervoor benoemde

zaakvoerder om de voorgaand beslissing uit te voeren

Samu�1 Van der Linden

Notaris

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

Expeditie van het proces-verbaal, verslag van de bedrijfsrevisor, verslag van de zaakvoerder,

geco�rdineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

'behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste bIz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoeda instrumenterende notaris perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Coordonnées
BELGRAVIA

Adresse
SINT-TRUIDERSTEENWEG 419 3840 BORGLOON

Code postal : 3840
Localité : BORGLOON
Commune : BORGLOON
Province : Limbourg
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées BELGRAVIA

Coordonnées
BELGRAVIA