I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 * 1 2 1 2 I V l l l ~ l l t l
7 8 0 0 *
b e l -
B e S t a
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 4 0 . 4 9 5 3 5 8 1 B e r i n g e n ( B e v e r l o )
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
B e l l e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e s e r v o r e n s t r a a t 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 5 a p r i l 2 0 1 2
H e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n P . K . F . B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G u n t h e r L o i t s v e r v a l t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s P . K . F . B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G u n t h e r L o i t s , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b e d r i j f o v e r h e t j a a r 2 0 1 4 .
M i c h e l D e B r a u w e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 g 1 1 . 1 1 8 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 6 4 0 4 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L I E S
( v e r k o r t )
B i ~ i a g e n . k i , j . . b e t B _ e l g i s s h _ S t a a t s l ) l a . d - 1 $ / Q 7 . / 2 . 0 1 2 _ = _ A n n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e s e r v o r e n s t r a a t 3 9 t e 3 5 8 1 , B e r i n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 0 6 j u n i 2 0 1 2
E r w o r d t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r v e r p l a a t s e n v a n :
R e s e r v o r e n s t r a a t 3 9 t e 3 5 8 1 , B e r i n g e n
n a a r ,
A m b a c h t s t r a a t 1 t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
m e t i n g a n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 2 .
M i c h e l D e B r a u w e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e l z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I J l I 1 I l 1 I I 1 I I I 1 1 I J J f f 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i i i o 3 a ~ a "
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 e e s . . 2 î e
; - k n C C c j T
G r i r f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 4 0 . 4 9 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l i e s
ï A n n e x e g d u - M o n i t e u r b e l g e -
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e s e r v o r e n s t r a a t 3 9 3 5 8 1 B e r i n g e n ( B e v e r l o )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 1
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s , d e h e e r M i c h e l D e B r a u w e r , P i e t e r c i l D e l b y ' s N V , e n d e B V B A B o g a e r t s C o n s u l t i n g , n e m e n e e n e i n d e o p d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e m a n d a t e n v a n d e h e e r M i c h e l D e B r a u w e r , a l s m e d e P i e t e r c i l D e l b y ' s N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n C h r i s t i a e n s e n d e B V B A B o g a e r t s C o n s u l t i n g , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y B o g a e r t s , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t e x p l o i t a t i e j a a r 2 0 1 3 z a l g o e d k e u r e n .
M i c h e l D e B r a u w e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n