BELISIA INTERIOR CONCEPTS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. BELISIA INTERIOR CONCEPTS
Dénomination : BELISIA INTERIOR CONCEPTS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 839.564.692

Publication

31/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 01.03.2014, NGL 26.03.2014 14074-0433-017
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 17.06.2013 13184-0082-018
19/04/2013
ÿþC, a

Arad Word i 1.s

4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter gn rechtbank v . koophandel ta TQNGee

bel ac BE Sta 1111 i i



Ondernemingsnr : 0839.564.692 Benaming

(voluit) : BELISIA INTERIOR CONCEPTS (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3740 Bilzen, Eikenlaan 11

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD 2210312013

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de hierna genoemde bestuurders met ingang van 2 januari 2012:

1.Mevrouw Hilde Castro, wonende te 3740 Bilzen, Reekstraat 32.

2.De heer Merlijn Van Kan, wonende te 6225 JS Maastricht (Nederland), Schovenlaan 134.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering besluit, voor een periode ingaand op 2 januari 2012 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017, te benoemen tot nieuwe bestuurders:

" Op voorstel van de houder van de aandelen categorie C:

De gewone commanditaire vennootschap "H'INT', met zetel te 3742 Bidzen, Reekstraat 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0842.675.424 en met als BTW-nummer BE 0842.675.424, gerechtelijk arrondissement Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Hilde Castro, voornoemd, overeenkomstig de ons gedane kennisgeving.

" Op voorstel van de houder van de aandelen categorie D:

De vennootschap naar Nederlands recht "vanKanDesign" , met zetel te 6225 JS Maastricht (Nederland), Schovenlaan 134, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 54612020, vertegenwoordigd ' door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Merlijn Van Kan, voornoemd, overeenkomstig de ons gedane kennisgeving.

De eventuele bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

behouden aan het Belgisch Staatsblad

e

ergadering bekrachtigt uitdrukkelijk alle handelingen gesteld door de gewone commanditaire vennootschap "H'INT", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Hilde Castro, voornoemd, en de vennootschap naar Nederlands recht "vanKanDesign", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Merlijn Van Kan, voornoemd, in hun hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap sinds 2 januari 2012 tot op heden.

v



VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

M2M Projects BVBA Tricoen NV

Gedelegeerd bestuurder Bestuurder

Vertegenwoordigd door Vertegenwoordigd door

haar vaste vertegenwoordiger haar vaste vertegenwoordiger

Marijke Lambrigts Mathieu Coenegrachts

Op de laatste blz. van Luik B, vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/10/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Neergelegd ter griffie dor

rechtbank v. koophandel te TONGEREN

Z 3 -09- 2011 0___, .7

De Hoofdgriffier, Griffie /  ....---------ee

iii ou1115 iihi~ii~0144*iviiii' 111

Ondernemingsnr : g .6.é24 . 61 e

Benaming

(voluit) : BELISIA INTERIOR CONCEPTS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3740 Bilzen, Eikenlaan 11

Onderwerp akte : OPRICHTING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij hëf Sélgisch Sfáâtsblád 07IUI2ül1- Annéxés dü 1VIónitëür bélgé

Uit een nog te registreren akte van oprichting verleden voor notaris Monique SERONVALLE te Genk op 22 september 2011, blijkt dat de naamloze vennootschap BELISIA INTERIOR CONCEPTS werd opgericht niet volgende statutaire bepalingen en kenmerken:

OPRICHTERS

1) Mevrouw LAMBRIGTS Marijke Camilia J., geboren te Genk op 20 maart 1961, wonende te 3550', Heusden-Zolder, Sterrenwacht 74.

2) De heer COENEGRACHTS Mathieu Libert Marie Jozef, geboren te Vlijtingen op 25 augustus 1954, echtgenoot van mevrouw JANS Magdeleine Maria Mathilde, wonende te 3770 Riemst, Iers Kruisstraat 91

3) Mevrouw CASTRO Hilde Isabelle Michèle Maria, geboren te Tongeren op 15 april 1966, echtgenote van' de heer GERAERTS Luc Willy Elisabeth, wonende te 3740 Bilzen, Reekstraat 32.

4) De heer VAN KAN Merlijn Jonathan Rufa, geboren te Maastricht (Nederland) op 16 oktober 1981, van'

Nederlandse nationaliteit, echtgenoot van mevrouw MARNETTE Mirianne Alexandra Maria Johanna, wonende;

te Nederland, 6225 JS Maastricht, Schovenlaan 134.

ZETEL: 3740 Bilzen, Eikenlaan 11

DOEL:

De vennootschap heeft als doel:

(.Specifieke activiteiten

N De productie, vervaardigen, plaatsen van, groot- en kleinhandel in alle soorten kantoor-, school- en'

bibliotheekmeubilair, zowel in hout als in metaal, en alle aanverwante artikelen;

6/ Interieuradvies en maken van schetsen en plannen met betrekking tot voornoemde kantoor- school- en'

bibliotheekmeubilair;

C/ Onderneming in timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk, omvattende onder meer schrijnwerk voor

gebouwen, plaatsen van deuren, houten vensters en plinten, leggen van parketvloeren en andere houten

bedekkingen van muren en vloeren, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk,,

dit alles in de ruimste zin van het woord;

DI Het verhandelen en de installatie van audiovisuele apparatuur;

E/ Algemene bouwwerkzaamheden en aannemerij;

F/ Stukadoorswerken;

G/ Plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en van alle doorschijnend en doorzichtig

materieel, bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton;

H/ Alle schilder- en behangwerken in de ruimste zin van het woord;

1/ Montage en demontage van metaalconstructies;

JI Plaatsen, herstellen, groot- en kleinhandel in, centrale verwarming, sanitaire installaties en toestellen,

lood- en zinkwerk;

K/ Plaatsen en fabricage van elektrotechnische installaties, pneumatische en hydraulische apparatuur en

alle aanverwante artikelen;

(!.Algemene activiteiten

N Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen

en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie, de ontwikkeling van en de investering in

rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Bl Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,'

onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest,

ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan:

kredietinstellingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011- Annexes du Moniteur belge

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van aile bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

FI Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I II.Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vepnootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

KAPITAAL: ¬ 100.000,00 en is verdeeld-in 100 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, te weten 40 aandelen categorie A, genummerd van 1 tot en met 40, 30 aandelen categorie B, genummerd van 41 tot en met 70, 15 aandelen categorie C, genummerd van 71 tot en met 85 en 15 aandelen categorie D, genummerd van 86 tot en met 100.

Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld en gestort op een rekening bij ING Bank dit als volgt:

1/ Mevrouw Marijke LAMBRIGTS, voornoemd, schrijft in op veertig (40) aandelen categorie A (genummerd van 1 t.e.m. 40), dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van ¬ 40.000,00;

2/ De heer Mathieu COENEGRACHTS, voornoemd, schrijft in op 30 aandelen categorie B ( genummerd van 41 t.e.m. 70), dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van ¬ 30.000,00.

3/ Mevrouw Hilde CASTRO, voornoemd, schrijft in op 15 aandelen categorie C (genummerd van 71 t.e.m. 85) voor een totaal bedrag van ¬ 15.000,00, dewelke zij gedeeltelijk volstort voor ¬ 5.000,00.

4/ De heer Merlijn VAN KAN, voornoemd, schrijft in op 15 aandelen categorie D (genummerd van 86 t.e.m. 100), voor een totaal bedrag van ¬ 15.000,00, dewelke hij gedeeltelijk volstort voor ¬ 3.750,00.

BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste vier leden of een veelvoud daarvan, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur zal steeds samengesteld zijn uit een gelijk aantal bestuurders voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A, de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B, de meerderheid van de houders van de aandelen categorie C en de meerderheid van de houders van de aandelen categorie D.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011- Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID:

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door 2 bestuurders, waarvan één bestuurder verkozen uit de kandidatenlijst voorgedragen door de houders van de aandelen categorie A en één bestuurder verkozen uit de kandidatenlijst voorgedragen door de houders van aandelen van een andere categorie dan de A aandelen, samen optredend.

CONTROLE:

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde vrijdag van de maand mei om elf uur. De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in de maand mei van het jaar 2013, overeenkomstig de statuten.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

BOEKJAAR:

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2012.

WINSTBESTEDING:

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vaar de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

ONTBINDING - VEREFFENING - VERDELING LIQUIDATIESALDO:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

BENOEMINGEN:

Bestuurders:

Het aantal bestuurders wordt bepaald op 4 en worden benoemd:

Al op voordracht van de houders van de aandelen categorie A:

BVBA M2M Projects, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Sterrenwacht 74, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0879.301.634, RPR Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Marijke Lambrigts, voornoemd.

BI op voordracht van de houders van de aandelen categorie B:

De NV Tricoen, met zetel te 3770 Riemst, Iers Kruisstraat 91, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0464.157.965, RPR Tongeren vertegenwoordigd, door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Mathieu Coenegrachts, voornoemd.

C/ op voordracht van de houders van de aandelen categorie C: mevrouw Hilde CASTRO, voornoemd.

D/ op voordracht van de houders van de aandelen categorie D: de heer Merlijn VAN KAN, voornoemd.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden lot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

Commissaris

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake. Raad van bestuur: benoeming gedelegeerd bestuurder

Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur: de BVBA M2M Projects, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Sterrenwacht 74, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0879.301.634, RPR Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Marijke Lambrigts, voornoemd.

Zij zal de titel van dagelijks bestuurder dragen.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door twee bestuurders, waarvan één bestuurder verkozen uit de kandidatenlijst voorgedragen door de houders van de aandelen categorie A en één bestuurder verkozen uit de kandidatenlijst voorgedragen door de houders van de aandelen categorie A en één bestuurder verkozen uit de kandidatenlijst voorgedragen door de houders van aandelen van een andere categorie dan de A aandelen, samen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

De persoon gelast met het dagelijks bestuur zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, beperkt tot vijfhonderd euro (¬ 500,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, beperkt tot vijfhonderd euro (¬ 500,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen samengeteld worden, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

De raad van bestuur neemt tevens akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap Tricoen, voornoemd, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van

vennootschappen, voor wat betreft de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in onze vennootschap met ingang vanaf de oprichting, de heer Mathieu Coenegrachts als vaste vertegenwoordiger zal worden benoemd.

- VOLMACHT: De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:

1/ Marion DREESEN

2/ Jolien VAN AERSCHOT

"

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om tesamen te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel tesamen met een uitgifte van gemelde oprichtingsakte en het formulier voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Bijlagen Eiij tiët Bëlgiseh Stàáfabler - OS/1M-If Annexes du Moniteur bélgé

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/06/2015
ÿþ Mod Wond 11,1

11-,tak- Is . In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte





0 1

*15079795*











rvsorpreeftor grelo der roer4r,etnk v, koa~hrind®l Ant~rorpoll f et, Toegaren

~....~

~ ....

2 7 -05- 2015

Da griffloGriffie

Ondernemingsnr : 0839564692

Benaming

(voluit) : Belisia Interior Concepts

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3740 Bilzen, Eikenlaan 11

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag ert benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 22 mei 2015

De aanwezige aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van BVBA M2M PROJECTS, voornoemd, als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur met ingang van 22 mei 2015 en aanvaarden dit ontslag met unanimiteit.

De aanwezige aandeelhouders verlenen met unanimiteit van stemmen algehele kwijting aan BVBA M2M; PROJECTS, voornoemd, en aan haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Marijke Lambrigts wonende te 3500 Hasselt, Pater Valentinuslaan 11.02.01 voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat binnen Belisia Interior Concepts NV tot datum van haar ontslag dd. 8 mei 2015 en verbinden zich er toe  en maken zich voor zoveel als nodig sterk  deze kwijting te zullen bevestigen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van BELISIA INTERIOR CONCEPTS NV.

De aanwezige aandéelhbuders doen niet unanimiteit afstand van alle eventuele, al dan niet actuele of latente vorderingen inzake bestuurdersaansprakelijkheid in de meest ruime zin van het woord opzichtens BVBA M2M PROJECTS en haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw Marijke Larnbrigts.

De aanwezige aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de vennootschap naar Nederlands recht "vanKanDesign", voornoemd, als bestuurder met ingang van 22 mei 2015 en aanvaarden dit ontslag met unanimiteit.

De aanwezige aandeelhouders verlenen met unanimiteit van stemmen algehele kwijting aan de vennootschap naar Nederlands recht "vanKanDesign", voornoemd, en aan haar vaste vertegenwoordiger, de. heer Merlijn Van Kan, wonende te 6225 JS Maastricht (Nederland), Schovenlaan 134, voor de uitoefening van: haar bestuurdersmandaat binnen Belisia Interior Concepts NV tot datum van haar ontslag dd. 22 mei 2015 en: verbinden zich er toe deze kwijting te zullen bevestigen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van BELISIA INTERIOR CONCEPTS NV.

De aanwezige aandeelhouders doen met unanimiteit afstand van alle eventuele, al dan niet actuele of. latente vorderingen inzake bestuurdersaansprakelijkheid in de meest ruime zin van het woord opzichtens de vennootschap naar Nederlands recht "vanKanDesign" en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Merlijn Van Kan.

De vergadering benoemt vervolgens tot bestuurder van de vennootschap, voor een duurtijd van zes jaar, ingaand op 22 mei 2015 en eindigend op 21 mei 2021, de BVBA VANKANDESIGN, met zetel te 3740 Bilzen, Eikenlaan 11, BTW BE 0629.835.351, RPR Limburg, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de; heer Merlijn Van Kan. De bezoldiging zal op de eerstvolgende jaarvergadering worden vastgesteld.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

v

Voor-bghçudeq aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 22 mei 2015

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van BVBA M2M PROJECTS, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur met ingang van 22 mei 2015 en aanvaarden dit ontslag met unanimiteit.

De aanwezige bestuurders doen met unanimiteit afstand van alle eventuele, al dan niet actuele of latente vorderingen inzake bestuurdersaansprakelijkheid in de meest ruime zin van het woord opzichtens BVBA M2M PROJECTS en haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Marijke LAMBRIGTS.

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de vennootschap naar Nederlands recht "vanKanDesign", voornoemd, als bestuurder met ingang van 22 mei 2015 en aanvaarden dit ontslag met unanimiteit.

De aanwezige bestuurders doen met unanimiteit afstand van alle eventuele, al dan niet actuele of latente , vorderingen inzake bestuurdersaansprakelijkheid in de meest ruime zin van het woord opzichtens de vennootschap naar Nederlands recht vanKanDesign" en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Merlijn VAN KAN,

De raad van bestuur neemt kennis 'van de benoeming van de BVBA VANKANDESIGN, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Merlijn VAN KAN, met ingang vanaf 22 mei 2015. ~.

De raad van bestuur neemt akte,var) de beslissing_van liet bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap BVBA VANKANDESIGN, vaststëilénde dat, ,iri overeenstemming met artikel 61 §2 Wetboek van vennootschappen, het bestuurdersmandaat in de vennootschap met ingang vanaf 22 mei 2015 uitgevoerd wordt door haar vaste vertegenwoordiger de heer Merlijn VAN KAN.

Voor zover als nodig worden de handelingen die door de raad van bestuur werden gesteld sinds 22 mei 2015, uitdrukkelijk bekrachtigd door de BVBA VANKANDESIGN, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Merlijn VAN KAN.

Uittreksel uit de notulen van een tweede bijzondere algemene vergadering dd. 22 mei 2015

De vergadering benoemt bijkomend tot bestuurder van de vennootschap, voor een duurtijd van zes jaar, ingaand op 22 mei 2015 en eindigend op 21 mei 2021, mevrouw Mirianne MARNETTE, wonende te 6225 JS Maastricht (Nederland), Schovenlaan 134. Het :mandaat van mevrouw MARNETTE zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De vergadering benoemt bijkómend tot bestuurder van de vennootschap, voor een duurtijd van zes jaar, ingaand op 22 mei 2015 en eindigend op 21 mei 2021, mevrouw mevrouw Hilde CASTRO, wonende te 3740 Bilzen, Reekstraat 32.

GCV l-l'1NT BVBA VANKANDESIGN vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Merlijn Van Kan Mevrouw Hilde CASTRO

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Hilde Castro

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.05.2016, NGL 30.08.2016 16562-0560-018

Coordonnées
BELISIA INTERIOR CONCEPTS

Adresse
EIKENLAAN 11 3740 BILZEN

Code postal : 3740
Localité : BILZEN
Commune : BILZEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande