10/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N
2 8 M E I 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 2 0 8 . 3 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l i w o r k s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o d e w i j k D e R a e t l a a n 1 0 - 3 9 0 0 O v e r p e l t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G I B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 5 a p r i l 2 0 1 4 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g e n o m e n :
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n o n t s l a g e n m e t i n g a n g v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
- D h r . A l e n E u g è n e , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , T u l p i n s t r a a t 8 9 ,
- M e v r , A l e n P a t r i c i a , w o n e n d e t e 3 5 5 0 B o l d e r b e r g , H e i d e s t r a a t 1 3 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
B e s t u u r d e r s t y p e A :
- W i n d o w s I n v e s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e e l , W i n k e l o m 7 7 b 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 5 0 0 . 8 8 9 . 4 8 9 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k W e l l e n s , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- W V I n v e s t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z o n h o v e n , B e s k e n s s t r a a t 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 8 . 5 7 3 . 3 4 2 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K a t r i e n V a n d e k e r c k h o v e i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r .
B e s t u u r d e r t y p e B :
- P a t r i c i a A l e n , w o n e n d e t e 3 5 5 0 B o l d e r b e r g , H e i d e s t r a a t 1 3 3 .
V e r v o l g e n s w o r d t e r b e s l i s t o m W i n d o w s I n v e s t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k W e l l e n s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
W i n d o w s I n v e s t N V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k W e l l e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 24.06.2014 14223-0194-042
03/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 02.07.2013 13243-0353-040
30/11/2012
ÿþk
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
" 1 2 1 9 9 3 3 9 *
O n d e r n e m i n g s n r . 0 8 8 7 . 2 0 8 . 3 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L I W O R K S
( v e r k o r t ) :
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 - 1 1 - 2 0 1 2
P i " ~ : ~ ~
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o d e w i j k D e R a e t l a a n 1 0 , 3 9 0 0 O v e r p e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o l l e g e v a n c o m m i s s a r r i s s e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d e b e n o e m i n g v o o r 3 j a a r v a n h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r e n s a m e n g e s t e l d u i t d e B u r g B V B A V a n C a u t e r S a e y s & C o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l e m V a n C a u t e r - b e d r i j f s r e v i s o r e n d e B u r g B V B A B . S . Ï . b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k S m e t s .
G e t e k e n d
P a t r i c i a A l e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d c l a a t s t e b l a . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n i i a n d i e k e n i n g .
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 09.07.2012 12267-0040-040
27/10/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 2 0 8 . 3 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e l i w o r k s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o d e w i j k D e R a e t l a a n 1 0 , 3 9 0 0 O v e r p e s t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l ( h e r j b e n o e m i n g e n
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E N V B E L I W O R K S G E H O U D E N O P 2 5 J U N I 2 0 1 0 O M 1 0 . 0 0 U U R T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n e e n p a r i g v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n : B e n o e m i n g v a n J o F r a n ç o i s e n B S T B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A a l s c o m m i s s a r i s s e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h a a r b e s l i s s i n g g e n o m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
3 1 / 1 2 ) 2 0 0 9 m e t n a m e :
h e t o n s l a g v a n F r a n ç o i s J o b e d r i j f s r e v i s o r B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 ,
3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . F r a n ç o i s J o a l s c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n 1 8 / 1 2 1 2 0 0 9 .
T e v e n s w o r d t d e b e n o e m i n g v a n
- B S T B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G a c h a r d s t r a a t 8 8 b u s 1 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . D i r k S m e t s
- D h r . J o F r a n ç o i s
k a n t o o r h o u d e n d e t e H a s s e i t s e s t e e n w e g 3 3 1 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
a l s c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n m e t i n g a n g v a n a f 1 8 / 1 2 / 2 0 0 9 b e k r a c h t i g d .
A l l e m a n d a t e n l o p e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d d . 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 .
M e v r . A l e n P a t r i c i a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E N V B E L I W O R K S G E H O U D E N O P 2 5 J U N I 2 0 1 0 O M 1 9 . 0 0 U U R T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e v o o r z i t t e r g e e f t m e l d i n g v a n d e d a g o r d e v a n d e v e r g a d e r i n g , t e w e t e n :
- O n t s l a g & ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
V o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d v a n :
- L u r o s B V B A , W a t e r k a s t e e l s t r a a t 3 8 , 3 7 4 0 B i l z e n ,
v e r t e g . d o o r C a r d i n a e l s L u c , W a t e r k a s t e e l s t r a a t 3 8 , 3 7 4 0 B i l z e n
- D r a e l a n t s C a m i e l , H e e r b a a n 7 0 A , 3 4 7 0 K o r t e n a k e n
- V a n d e n B o s s c h e W i m , V l i e g p l e i n 8 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n
m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
E r w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n t o t o p h e d e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e v e n e e n s b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n a f
h e d e n
- M e v r . A l e n P a t r i c i a , L u i k e r s t e e n w e g 2 5 4 , 3 5 0 0 H a s s e l t
Z i j a a n v a a r d t h a a r b e n o e m i n g . H a a r m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d i e i n h e t j a a r 2 0 1 6 z a l w o r d e n g e h o u d e n .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
L 7 L ~ 3 U J J 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d a a n h t B e l g i s c S t a a t s b i
* 1 1 1 6 3 1 9 0 *
r H T S A N K 1 A P l K O O P H A N D E L
é . " l i l r A l
H 9 M g T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e v e n e e n s b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r
v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- A l e n E u g e n e , T u l p i n s t r a a t 8 9 , 3 5 0 0 H a s s e l t
H i j a a n v a a r d t z i j n b e n o e m i n g . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d i e i n h e t j a a r 2 0 1 6 z a l w o r d e n g e h o u d e n .
G e z i e n d e a f h a n d e l i n g v a n d e d a g o r d e , e n g e z i e n h e t f e i t d a t g e e n v e n n o o t h e t w o o r d v r a a g t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 9 . 3 0 u u r .
M e v r . A l e n P a t r i c i a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E Z I T T I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P 2 5 J U N I 2 0 1 0 O M 1 9 . 3 0 U U R .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t o p 2 5 j u n i 2 0 1 0 o m 1 9 . 3 0 u u r e e n R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n D h r . A l e n E u g e n e .
Z i j n a a n w e z i g :
- D h r . A l e n E u g e n e , b e s t u u r d e r
- M e v r . A l e n P a t r i c i a , b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g h e r i n n e r t e r a a n d a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g t o t o n d e r w e r p h e e f t :
- O n t s l a g & b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n v a a r d v a n :
- V a n d e n B o s s c h e W i m , V l i e g p l e i n 8 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n
m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n t o t o p h e d e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- M e v r . A l e n P a t r i c i a , L u i k e r s t e e n w e g 2 5 4 , 3 5 0 0 H a s s e l t
Z i j a a n v a a r d t h a a r b e n o e m i n g . H a a r m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d i e i n h e t j a a r 2 0 1 6 z a l w o r d e n g e h o u d e n .
M e v r . A l e n P a t r i c i a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 24.08.2011 11462-0308-039
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 23.08.2010 10434-0389-037
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 24.08.2009 09639-0309-016
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 04.08.2008 08533-0032-016
25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 07.07.2015, NGL 20.08.2015 15446-0181-042
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.06.2016, NGL 26.08.2016 16488-0061-041