11/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
[ 1 3 1 1 1 4 ) 3 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I I i I I I I I 1 I I i I J I ~ E o ~ a i ~ ~ t l N
* i a u
'
n e e r g e l e g d t o r g r l t i l Q è l l r r e o h l b e n K " v . k o o p h e n d e l A r l E w l ' r I ? r l , e l . T A n g o r Q n
2 8 o i e s 2 1 : 1 1 4
D e g r i t t i e t , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 2 8 3 . 9 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E L T R A M A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r O p o e t e r e n 9 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r B e r t V R A N C K E N , N o t a r i s t e A s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B E L T R A M A T , a f g e k o r t " B . T . M . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r O p o e t e r e n 9 8 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 2 8 3 . 9 2 7 , R P R T o n g e r e n e n m e t B T W n u m m e r B E 0 4 3 6 . 2 8 3 . 9 2 7 , d i e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n ( a r t i k e l 1 3 ) : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t f e i t d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n ( n i e t m e e r a a n t o o n d e r ) .
T W E E D E B E S L U I T _ V a s t s t e l l i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d : D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e b e s l i s s i n g d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m e e n ( t u s s e n t i j d s ) d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n ¬ 8 8 . 8 0 0 , 0 0 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l s t e l i d W I B 9 2 , w e r d u i t g e v o e r d e n d a t d i t d i v i d e n d b e t a a l b a a r w e r d g e s t e l d . ( B e s l i s s i n g o p b a s i s v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 e n d e c i r c u l a i r e v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 w a a r b i j w o r d t v o o r z i e n i n e e n v e r l a a g d t a r i e f r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % b i j u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s d i e d a a r n a o n m i d d e l l i j k g e ï n c o r p o r e e r d w o r d e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e u i t k e r e n d e v e n n o o t s c h a p ) .
D e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , a f k o m s t i g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D E R D E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d a a n d e l e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e N V B E L T R A M A T , t h a n s b e p a a l d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m e t h e t b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s n e t t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n ¬ 7 9 . 9 2 0 , 0 0 z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d ( l i q u i d i t e i t e n ) .
V I E R D E B E S L U I T i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - v o o r k e u r r e c h t : D e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v e r v o l g e n s u i t d r u k k e l i j k , o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w i l l e n i n s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d . . .
V O L S T O R T I N G b a n k a t t e s t : D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t v o o r h e t t o t a l e b e d r a g z o d a t d i t b e d r a g v a n ¬ 7 9 . 9 2 0 , 0 0 o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e p l a a t s t e n g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e h i e r n a v e r n i e l d e B a n k , z o d a t d i t b e d r a g v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e N V B E L T R A M A T .
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g : E r w e r d b e s l o t e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n v o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w e r d v e r h o o g d p e r a a n d e e l .
V I J F D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s t e a c t e r e n , d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n g e v o l g e d i t b e s l u i t w e r d g e b r a c h t o p ¬ 1 4 1 . 4 2 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . Z E S D E B E S L U I T a a n p a s s i n g a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w i j z i g i n g e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o d a t d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t z o a l s v e r m e l d i n h e t z e v e n d e b e s l u i t .
Z E V E N D E B E S L U I T - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o d a t d e a r t i k e l e n 5 , 1 3 e n 3 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r - k e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" A R T I K E L 5 : K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 4 1 . 4 2 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n d u i z e n d ( 7 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o o r s p r o n k e l i j k o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n 5 . 5 0 0 . 0 0 0 - B e f , n a d i e n v e r h o o g d n a a r z e v e n m i l j o e n B e l g i s c h e f r a n k ( 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B e f ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d ( 7 . 0 0 0 ) . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 a p r i l 2 0 0 1 w e r d h e t k a p i t a a l o m g e z e t i n ¬ 1 7 3 . 5 2 5 , 4 6 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 o k t o b e r 2 0 0 7 w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d m e t ¬ 1 1 2 . 0 2 5 , 4 6 n a a r ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ; B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n 7 9 . 9 2 0 , 0 0 n a a r h e t h u i d i g k a p i t a a l d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , a f k o m s t i g v a n e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
- A R T I K E L 1 3 :
A l d e z e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m o f z i j n g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . V a n d e z e i n s c h r i j v i n g ( = b e w i j s v a n a a n d e l e n b e z i t ) w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
G e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e i n s t e l l i n g e n d i e r e k e n i n g e n b i j h o u d t . H e t o p r e k e n i n g g e b o e k t e e f f e c t w o r d t o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g .
- A R T I K E L 3 7 ; O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e u i t s p r a a k d i e n t t e d o e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e n t z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n t a l l e v o o r a f g a a n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n z o a l s b e p a a l d i n d i t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , o f d o o r d e z o r g e n v a n e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e v e r g a d e r i n g . H i e r b i j m o e t d e g e l d e n d e r e g e l s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n n a g e l e e f d d i e b e p a l e n w a n n e e r d e v e r e f f e n a a r ( s ) i n f u n c t i e t r e d e n . Z o k a n d e r e c h t b a n k e v e n t u e e l z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n d u i d e n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l h e e f t g e s t e l d t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . Z i j k a n d e z e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n z o a l s b e p a a l d i n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e v e n ?
A C H T S T E B E S L U I T o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n - v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n e e n e x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 ;
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s B e r t V r a n c k e n t e A s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g