19/01/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d t a a n h e ' B e l g i s c
S t a a t s b i l
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e : h t b a r k
v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e i a t d T n r . e n
0 7 " 4 i - 7 0 1 5
D e g r i t i i e l G r i f f i e
l ~ -
* ' 1 5 0 0 8 9 1 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 0 9 2 . 3 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e l t y r e I n t e r n a t i o n a l T r a d i n g
l i ( v e r k o r t ) :
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4
v o o r M e e s t e r S i i v i e L o p e z - H e m a n d e z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , i , .
; l o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e m e t a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t ; ; i a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E L T Y R E !
I N T E R N A I T O N A L T R A D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m ( L a n k l a a r ) , ; i l M e e r k e n s s t r a a t 4 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
! ! E e r s t e b e s l u i t - V o o r a f g a a n d e v e r s s a g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n .
i l D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n B V o . v . v . e . C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e ; i l t e H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m Q u i t t e l i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d e n ; l l h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n :
" 5 . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , d e B V o . v . v . e . C V B A F o e d e r e r D F K B e d r e s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e ! H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m Q u i t t e l i e r , b e d r j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t , i n s t i t u u t v a n d e B e d r ( f s r e v r i s o r e n e n d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e o n t b i n d i n g v a n d e ; N V B E L T Y R E I N T E R N A T I O N A L T R A D I N G d a t :
- h e t b e s t u u r s o r g a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p r o c e d u r e m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n d e N V B E L T Y R E ! I N T E R N A T I O N A L T R A D I N G m e t z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , M e e r k e n s s t r a a t 4 3 h e e f t o p g e s t e l d ! t d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e i w a a r d e r i n g s r e g e l s o p g e s t e l d i n g e v a l v a n d i s c o n t i n u i t e i t , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 8 5 . 1 7 7 , 8 1 ! i e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 8 5 . 1 7 7 , 8 1 ;
- d e z e s t a a t p e r 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , n a a r o n s o o r d e e l v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m , o n d e r ; v o o r b e h o u d v a n d e l a t e n t e s c h u l d e n e n v e r b i n t e n i s s e n i n g e v o l g e b e l a s t i n g s c h u l d e n , s o c i a l e ; w e t g e v i n g , d e m i l i e u h e f f i n g e n v o o r d e n o g n i e t a f g e s l o t e n c o n t r o l e j a r e n e n i n z o v e r r e d e ! v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n w o r d t b e s l o t e n t o t d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
i i - o p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n ; , i i d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e i ; B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n ; ;
o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n ! ! w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n : b e d r a g v a n ¬ 1 . 7 3 8 , 3 4 d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t ; ; v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n o g n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; M e e r k e n s s t r a a t 4 3
3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m ( L a n k l a a r )
m o d 1 1 . 1
- w i j i n g e v o l g e d e g e v o l g d e p r o c e d u r e n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d z i j n o m d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n o n s v e r s l a g t e e e r b i e d i g e n h o e w e l o n z e c o n t r o l e s ' h i e r d o o r n i e t b e ï n v l o e d w e r d e n
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
H a s s e l t , 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e , C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T o m Q u i t t e l i e r
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e d e s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
T w e e d e b e s l u i t O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p
v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p
o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d i n é é n a k t e .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k :
- d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n h e e f t a a n d e r d e n ,
- d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r i s b e n o e m d .
- d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
- d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f , z o a l s b l i j k t u i t h e t d e r d e b e s l u i t h i e r n a .
D e r d e b e s l u i t - - G o e d k e u r i n g r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g O v e r n a m e r e s t e r e n d a c t i e f
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n ,
D e a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a r e n , a l l e a c t i v a e n r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n a a f h o u d i n g v a n d e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g e n v o o r z i e n e l i q u i d a t i e k o s t e n , o o k d e z e d i e e v e n t u e e l z u l l e n o n t s t a a n n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , i n t e g r a a l v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n .
V i e r d e b e s l u i t V a s t s t e l l i n g b e ë i n d i g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e n o g i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- d e B V B A D R O S S A E R T 1 N V E S T M E N T S ;
- d e B V B A C R O U G H S .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d , V i j f d e b e s l u i t S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r d e r a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j h e e f t b e v e s t i g d v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
R e k e n i n g g e h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e , k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d , e n g e v e n d e v e n n o t e n , i n g e v o l g e d e o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , k w i j t i n g v o o r a l l e u i t g e k e e r d e b e d r a g e n e n v e r k l a r e n d i e n a a n g a a n d e v o o r h e t o v e r i g e n i e t s m e e r t e v o r d e r e n h e b b e n .
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a n o o k t o t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n v a n a f h e d e n ,
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e N V z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n d o o r d e h e e r D R O S S A E R T M a u r i c e , o p d e z e t e l v a n d e B V B A M a a s l a n d B a n d e n t e 3 6 5 0 D i l s e n , T e u t e l b e r g s t r a a t 5 9 .
Z e s d e b e s l u i t - V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r K L I N K E R S . R o b e r t J o s e p h P h i l o m e n e , g e b o r e n t e M e c h e l e n a a n - d e - M a a s o p 1 2 a p r i l 1 9 6 8 , w o n e n d e t e ' 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , W a y e n b e r g s t r a a t 1 1 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 / o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S i l v i e L O P E Z - H E R N A N D E Z ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g e u i t g i f t e ,
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g