08/01/2014
ÿþM M W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' M O N I T E U R
B E L G E
N e e r g e l e g d t e r g n f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
b e a B r s t
3 1 - 1 2 - 2 0 1 3 2 0 - 1 2 - 2 0 1 3
3 E
* 1 4 0 0 9 3 7 8 *
_ G I S C H S T A A T S B L A D -
D e H o o f c i g r i f e r r i f f i e ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 5 2 8 . 7 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E M O O E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a n t o n s w e g 1 4 4 , 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a i t 5 3 7 W 1 B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A N I T A I N D E K E U , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s N e e r o e t e r e n ( M a a s e i k ) , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o ( o ) g e n ) v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E M O O E N G I N E E R I N G " , m e t z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , K a n t o n s w e g 1 4 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e m .
B E S L I S S I N G E N
A . K E N N I S N A M E N O T U L E N B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o ( o ) t ( e n ) v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B . T O E K E N N I N G D I V I D E N D
D e e n i g e v e n n o o t b e s l o o t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 2 1 . 8 4 0 , 0 0 E U R ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( 2 . 1 8 4 , 0 0 E U R ) , i n t o t a a l n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( 1 9 . 6 5 6 , 0 0 E U R ) n e t t o - d i v i d e n d ,
C . K A P I T A A L V E R H O G I N G t e n g e v o l q e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i l t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r i a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n
D e e n i g e v e n n o o t b e s l o o t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( 1 9 . 6 5 6 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( 3 9 . 6 5 6 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D . O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G V E R G O E D I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o
( 1 9 . 6 5 6 , 0 0 E U R ) , w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r v o o r n o e m d e h e e r B e r t M O O R S .
V o o r m e l d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P
P a r i b a s F o r t i s B a n k , h e t g e e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s A n i t a l n d e k e u w o r d t b e v e s t i g d .
G e m e l d a t t e s t w e r d d o o r g e m e l d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n z a l i n
h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d b l i j v e n .
E . V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e e n i g e v e n n o o t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o ( 3 9 . 6 5 6 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
F . A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g i n z a k e
k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l a a n d e l e n
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t N E G E N E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D
Z E S E N V I J F T I G E U R O ( 3 9 . 6 5 6 , 0 0 E U R O ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e o n d e e l b a r e a a n d e l e n o p
n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e e n d i e e l k é é n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 .
t )
A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . "
G . M A C H T I G I N G
T o t s l o t b e s l o o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d r a c h t t e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s A n i t a I n d e k e u o m
d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t n e e r t e l e g g e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
( G e t . ) A n i t a I n d e k e u , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e z e g e l d a f s c h r i f t d e r a k t e - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
y W ç o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d