20/03/2012
ÿþT
L u i t ' i I n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a o s s a s a
S r t a a t i b T a d - 2 0 / 0 - 3 1 1 0 1 / - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : B E N O I T N O L E N S
R e c h t s v o r m : H a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , W i j e r v e l d s t r a a t 2 6
O n d e r n e m i n g s n r : - t = . " J , C . 3 G % '
V o o r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r R e g i n a l d H A G E G O E T S B L O E T S , n o t a r i s t e H a s s e l t , o p 0 2 m a a r t 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e h e e r N O L E N S B e n o i t C h r i s t i a n F a b i e n H e n r y M a r i e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 4 f e b r u a r i 1 9 8 5 e n d e h e e r N O L E N S M a r c H e n r y M a r i e G u i l l a u m e M i c h e l , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 0 2 s e p t e m b e r 1 9 4 9 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , W i j e r v e l d s t r a a t 2 6 e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t h e b b e n o n d e r d e n a a m " B E N O I T N O L E N S " , e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , W i j e r v e l d s t r a a t 2 6 .
V o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e b e v a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e p a l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a r s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a r s i n h e t b u i t e n l a n d :
6 2 . 0 1 0 - O n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s
6 2 . 0 2 0 - C o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n
7 0 . 2 1 0 - A d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e
7 3 . 1 1 0 R e c l a m e b u r e a u s
7 4 . 1 0 3 - A c t i v i t e i t e n v a n g r a f i s c h e d e s i g n e r s
6 3 . 1 1 0 - G e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n
6 2 . 0 3 0 - B e h e e r v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n
6 3 . 1 2 0 - W e b p o r t a l e n
7 3 . 2 0 0 - M a r k t - e n o p i n l e o n d e r z o e k b u r e a u s
5 8 , 1 4 0 - U i t g e v e r i j e n v a n t i j d s c h r i f t e n
1 8 . 1 2 0 - O v e r i g e d r u k k e r i j e n
1 8 , 1 3 0 - P r e p r e s s - e n p r e m e d i a d i e n s t e n
9 0 . 0 2 3 - G e s p e c i a l i s e e r d e b e e l d - , v e r l i c h t i n g s - e n g e l u i d s t e c h - n i e k e n
6 2 . 0 9 0 - O v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r
6 3 . 9 9 0 - O v e r i g e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e , n i e t e e r d e r g e n o e m d
6 0 . 1 0 0 - U i t z e n d e n v a n r a d i o p r o g r a m m a ' s
5 9 , 1 1 3 - P r o d u c t i e v a n f i l m s , m e t u i t z o n d e r i n g v a n b i o s c o o p - e n t e l e v i s i e f i l m s
5 9 . 1 1 4 - P r o d u c t i e v a n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s
9 0 . 0 1 1 - B e o e f e n i n g v a n u i t v o e r e n d e k u n s t e n d o o r z e l f s t a n d i g w e r k e n d e a r t i e s t e n
9 0 . 0 2 9 - O v e r i g e o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n v o o r d e u i t v o e r e n d e k u n s t e n
6 4 . 2 0 0 H o l d i n g s
7 4 . 1 5 1 - M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o e r r e k e n i n g v a n d e r d e n d i e n s t e n l e v e r e n o f
g o e d e r e n , p r o d u c t e n e n w a r e n o n t w e r p e n , v e r v a a r d i g e n e n v e r k o p e n d i e e n i g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
v e r b a n d h o u d e n m e t b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s d a d e n s t e l l e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
r e a l i s e r e n , a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s u i t v o e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e
v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e
b e v o r d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g m e t a l l e m i d d e l e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e
v a n a a r d z i j n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D u u r : o n b e p a a l d
K a p i t a a l : 1 8 . 6 0 0 e u r o , v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . O p d e z e 1 0 0 .
a a n d e l e n w o r d t a p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n t e g e n 1 8 6 e u r o p e r a a n d e e l ,
D e a a n d e l e n z u l l e n e v e n w e l a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n w o r d e n :
1 . o p n a a m v a n N O L E N S B e n o i t , t e n b e l o p e v a n 9 9 a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 9 9
2 . o p n a a m v a n N O L E N S M a r c H e n r y , t e n b e l o p e v a n 1 a a n d e e l , g e n u m m e r d 1 0 0
S a m e n h o n d e r d a a n d e l e n .
O p d e l a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
V o l s t o r t i n g : a l l e a a n d e l e n w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , w e r d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 / 3 8 , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o b e s c h i k t . H e t b e d r a g v a n h e t i n g e l d v o l g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d n e e r g e l e g d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k ( b e w i j s d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k o p 0 1 m a a r t 2 0 1 2 ) . N o g t e v o l s t o r t e n b e d r a g : 1 2 . 4 0 6 E U R
B e s t u u r : A r t 1 2 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , A r t i k e l 1 2 b i s : D e h e e r N O L E N S B e n o i t ( N a t . n r . 8 5 . 0 2 . 1 4 / 1 2 3 - 9 2 ) w o r d t a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e z e l a a t s t e z a l h i j v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g d w o r d e n d o o r N O L E N S M a r c H e n r y ( N a t . n r . 4 9 . 0 9 . 0 2 / 2 7 1 - 8 2 ) .
D e d u u r t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e z e z a a k v o e r d e r i s o n b e p e r k t , e n z i j n o n t s l a g z a l s l e c h t s u i t g e s p r o k e n m o g e n w o r d e n , h e t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n , h e t z i j o m e r n s t i g e e n z w a a r w i c h t i g e r e d e n e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . H e t o n g e v r a a g d o n t s l a g v a n d e / e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t s l e c h t s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , H e t b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e v e r h o g e n e n d e m a c h t e n v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n . H i e r b i j m o e t z i j e c h t e r d e m e e r d e r h e i d , d i e d e w e t v o o r z i e t v o o r h e t w i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n , i n a c h t n e m e n .
A r t i k e l 1 3 : ( I n t e r n e ) b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r . l e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n . I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g , v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . A r t . 1 4 : V e r g o e d i n g e n . D e ' o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g . A r t 1 6 ( E x t e r n e ) v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g
" v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e ( a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r ) , a l s o o k b i j a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , d o o r é é n z a a k v o e r d e r , d i e i n g e e n g e v a l t e n a a n z i e n v a n d e r d e n b l i j k m o e t g e v e n v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t o f e e n v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r , n o c h , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n h e t c o l l e g e v a n ' z a a k v o e r d e r s . L a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t . M e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g d a t d e s o m v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o v e r s c h r i j d t e n v e r b a n d h o u d t m e t d e a a n - o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k , i s e v e n w e l d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t
J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 0 u u r , I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
B o e k j a a r : h e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . H e t e e r s t e , b o e k j a a r z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
R e s e r v e s , v e r d e l i n g w i n s t e n v e r e f f e n i n g s s a l d o . A r t 2 6 : J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n t o i v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e , D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t ; t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . A r t 2 9 : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a k t i e f b i j v o o r k e u r a a n g e w e n d o m h e t v o l g e s t o r t e , n i e t a f g e l o s t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n i n g e l d o f i n a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n . I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , d i t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n d i e n i e t i n v o l d o e n d e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e m a t e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n . H e t g e b e u r l i j k s a l d o w o r d t g e l i j k e l i j k o v e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
C o m m i s s a r i s : n i h i l .
V o o r e e n s l u i d e n d U I T T R E K S E L
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
G e t e k e n d n o t a r i s R e g i n a l d H a g e G o e t s b l o e t s , t e H a s s e l t