BEN'S BURGER

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. BEN'S BURGER
Dénomination : BEN'S BURGER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 537.829.168

Publication

25/07/2014
ÿþF-

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Il

Il I

II

Ondernemingsnr : 0537829168

Benaming

(voluit): Haesen Pirard bvba

(verkort) :

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

15 JULI 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm t bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Kwadensteenweg 10 te 3800 Sint Truiden

(volledig adres)

Onderwerp akte Bijzondere Algemene Vergadering 22 juni 2014

Bij beslissing van de algemene vergadering van 22 juni 2014 ,gehouden ten maatschappelijke zetel werd het ontslag aanvaardt van volgende zaakvoerders:

mevrouw Pirard Gerda

de heer Haesen Ivan

en dit vanaf heden

Aan beide bestuurders wordt kwijting verleend voor hun uitgeoefend bestuursmadaat

Worden vanaf heden benoemd als zaakvoerders ,die aanvaarden,

de heer Haesen Ronny ,zaakvoerder

de heer Bien Ben , zaakvoerder

Hun mandaat gaat in op 1 juli 2014

De maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar Schurhovenveld 1020 bus 1 te 3800 Sint-Truiden

Haesen Flonny

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/12/2014
ÿþVoor

behouc

aan hc

Belgis,

Staatsb

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

0 3 DEC, 2014

Griffie

Ondernemingsar : 0537.829.168

Benaming

(voluit) : HAESEN PIRARD

(verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Schurhovenveld 1020 bus 1, 3800 Sint-Truiden

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Frank De Wilde te Gingelom op 13 november 2014, neergelegd ter griffe van de rechtbank van koophandel vôôr registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HAESEN PIRARD volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen.

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig;

- het ontslag van de heer HAESEN Ivan Julien Désiré, geboren te Sint-Truiden op 22 januari 1946, NN

46.01.22 027-92, en zijn echtgenote, Mevrouw PIRARD Gerda Georgette, geboren te Sint-Truiden op 29 oktober 1948, NN 48.10.29 032-79, samen wonende te 8370 Blankenberge, Zeedijk 120/AP81, als statutaire zaakvoerders van de vennootschap en dit vanaf 22 juni 2014; de statuten dienen overeenkomstig te worden aangepast.

- de benoeming van mevrouw RENIERS Elien en mevrouw GILLÉ Liv als niet-statutaire zaakvoerders vanaf

4 november 2014;

TW'EDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerders inhoudende een omstandige

verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie

maand voordien werd opgemaakt.

De vennoten aanvaarden het verslag van de zaakvoerders en sluiten zich aan bij de hierin vervatte

verantwoording.

Het verslag van de zaakvoerders, alsmede de staat van activa en passiva zullen neergelegd worden op de

griffe van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap ui te breiden door toevoeging van

volgende tekst aan artikel 4 van de statuten:

Ontwikkelen van food concepten voor binnen- en buitenland.

- Produceren en marketeren van deze food concepten.

- Uitbouwen van distributienetwerken in binnen- en buitenland.

- Overeenkomsten sluiten, concessies geven, participaties nemen in allerhande concepten, direct of indirect,

verwant met het doel.."_

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "BEN'S BURGER".

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van voorgaande besluiten beslist de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

- Artikel 1 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam

BURGER.".

- Artikel 3 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"De vennootschap is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Schurhovenveld 1020 bus 1.".

- Artikel 4 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

- Verlenen van diensten, consultancy en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen en meer in

bijzonder bedrijfsbeheer, H.R, management, marketing en al wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband

mee houdt.

- Ontwikkelen van food concepten voor binnen- en buitenland.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

BEN'S

- Produceren en marketeren van deze food concepten.

- Uitbouwen van distributienetwerken in binnen- en buitenland.

- Overeenkomsten sluiten, concessies geven, participaties nemen in allerhande concepten, direct of indirect

verwant met het doel.

Tevens kan ze optreden als bestuurder, zaakvoerder of commissaris in andere vennootschappen alsmede

participaties nemen in binnen en buitenland, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks.

Ze kan optreden ais vereffenaar of deskundige.

Ze kan voor eigen rekening onroerend of roerend patrimonium aanleggen en beheren. De vennootschap

mag alle verrichtingen stellen van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het

maatschappelijk doel.

Deze opsomming is niet beperkend zodat ze alle handelingen kan stellen die bijdragen tot de

verwezenlijking van het maatschappelijk doel.".

- Schrapping van de voorlaatste alinea van artikel 25 van de statuten.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name medewerkers of aangestelde(n) ondergetekende notaris.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Frank DE WILDE

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging

- verslag zaakvoerders met staat van actief en passief

-

gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

12/09/2013
ÿþ:~~~ Mad Waal 11.1

~ ~~ ~

JL7J-it`1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

iu u



fl 1 i 0MM Vimy f\11t1riiM tJCl

0 z 19_ 2013

HaûftrolT

Ondememingsnr:

Benaming

(voluit) : HAESEN PIRARD

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kwadensteenweg 10, 3800 Sint-Truiden

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Frank De Wilde te Gingelom op 28 augustus 2013, neergelegd op de griffie véér registratie blijkt dat er een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door:

1. De heer HAESEN Ivan Julien Désiré, geboren te Sint-Truiden op 22 januari 1946, NN 46.01.22 027-92, 1K 590-8683500-86, en 2. zijn echtgenote, Mevrouw PIRARD Gerda Georgette, geboren te Sint-Truiden op 29 oktober 1948, NN 48.10.29 032-79, IK 591-4341772-57, samen wonende te 8370 Blankenberge, Zeedijk 1201AP81.

Gehuwd te Sint-Truiden op 18 mei 1972 onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, ongewijzigd tot op heden.

- met maatschappelijke benaming: HAESEN PIRARD.

- met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Kwadensteenweg 10.

- met als doel:

Verlenen van diensten, consultancy en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen en meer in bijzonder bedrijfsbeheer, H.R, management, marketing en al wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt,

Tevens kan ze optreden als bestuurder, zaakvoerder of commissaris in andere vennootschappen alsmede participaties nemen in binnen en buitenland, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks.

Ze kan optreden als vereffenaar of deskundige.

Ze kan voor eigen rekening onroerend of roerend patrimonium aanleggen en beheren. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het maatschappelijk doel.

Deze opsomming is niet beperkend zodat ze alle handelingen kan stellen die bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

- met een onbepaalde duur.

- met een kapitaal van 20.000,00 euro, dat verdeeld is in twintigduizend (20.000) aandelen zonder nominale waarde, bij wijze van inbreng in geld door de heer HAESEN Ivan ten bedrage van 10.000,00 euro waarvoor hij 10.000 aandelen verkreeg en waarvan 10.000,00 euro volstort werd en door mevrouw PIRARD Gerda ten bedrage van 10.000,00 euro waarvoor zij 10.000 aandelen verkreeg en waarvan 10.000,00 euro volstort werd.

De gelden zijn overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere bankrekening bij ING België met nummer BE45 3631 2385 4589, geopend op de naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voomoemde instelling.

Deze aandelen zijn volledig volgestort.

- met jaarlijkse algemene vergadering op de eerste maandag van de maand mei om zeventien uur (17.00 uur), eerste jaarvergadering in 2015,

Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering.

De oproepingen voor de algemene vergadering worden vijftien dagen op voorhand bij een ter post aangetekende brief toegezonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventueel aangestelde commissarissen, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping bevat de agenda van de vergadering en de krachtens de wet aan voormelde personen mee te delen documenten (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris) en geschiedt door middel van

Op de laatste blz. van Luik B, vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben' ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten vijf dagen voor de vergadering hun voornemen met gewone brief, aan de zetel van de vennootschap gericht, bekend maken. De zaakvoerders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten aanwezig zijn en met éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten.

- met boekjaar: van 01/04 tot 31/03, eerste boekjaar tot 3110312015.

- bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten en al dan niet bezoldigd. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur. Wasden aangesteld als niet statutaire zaak oarder voos onbepaalde duur: Qe heer'-lAESEH Ivan en mevrouw PIRARD Gerda, beiden voornoemd. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van de zaakvoerder onbezoldigd,

Bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ten overstaan van derden zal de vennootschap verbonden zijn door de enkele handtekening van één zaakvoerder.

- bestemming van de winst: Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de reservering of uitkering van het saldo beslist de algemene vergadering.

- verdeling netto-actief na ontbinding: Na aanzuivering van alle kosten, lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.

Voor gelijkvormig uittreksel, met het oog op de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Notaris Frank DE WILDE

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormelde oprichtingsakte

'Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 02.05.2016, NGL 25.06.2016 16217-0390-013

Coordonnées
BEN'S BURGER

Adresse
SCHURHOVENVELD 1020, BUS 1 3800 SINT-TRUIDEN

Code postal : 3800
Localité : SINT-TRUIDEN
Commune : SINT-TRUIDEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande