13/05/2014
ÿþW e d W c r d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P . 1 2 g r e i t k i b . ' d i e r g e b t 2 r . 2 k M h i ' b C r i k v o n K c c « , 1 1 0 : 2 , L C I I V Z n , d e 3 0 P t i l t 2 0 1 4
e l ' a f r 5 ; 1 7 " 5
* 1 4 0 9 8 3 7 8 * I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r h e m i n g s h r : 0 5 4 2 . 6 9 0 . 9 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B e n S B u g S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l I e r s e P r e d i k h e r e n s t r a a t 4 8 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
1 ) B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
" B e n S B u g S "
V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
T e 3 0 0 0 L e u v e n , I e r s e P r e d i k h e r e n s t r a a t 4 8
R P R 0 5 4 2 . 6 9 0 . 9 4 7
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
H e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
H e d e n o p 3 1 m a a r t
T e L e u v e n
W O R D T G E H O U D E N
d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ' d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a " B e n S B u g S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s - e t i g d i s t e 3 0 0 0 L e u v e n , I e r s e
P r e d i k h e r e n s t r a a t 4 8 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d :
D e V e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 5 4 2 . 6 9 0 . 9 4 7 . O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 u 0 0 o n d e r h e t v o o r ' z i t t e r ' s c h a p v a n d e h e e r B a r t M e r t e n s
E r w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - A A N V V E Z I G H E I D S L I J S T
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 . D h r . M e r t e n s B a r t , d i e v e r k l a a r t 5 0 % v a n d e a a n d e l e n t e b e z i t t e n
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e m s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l i v a n d e p e r s o ( o ) n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a r e n v a n d a r d e n t e v e r t e g e n v . ' o c , T r d i g e . h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D h r . R o e l s S t e f a a n , d i e v e r k l a a r t 5 0 % v a n d e a a n d e l e n t e b e z i t t e n
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n h e t g e e n v o l g t :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r : a ) e e n t o e n a m e v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n v i e r d u i z e n d e u r o ( E U R 4 . 0 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t o p n e g e n d u i z e n d e u r o ( E U R 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , a l s c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
I I . O p r o e p i n g e n
M e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . B E R A A D S L A G I N G B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d - i s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g - ' e n : E E R S T E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r : a ) e e n t o e n a m e v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n v i e r d u i z e n d e u r o ( E U R 4 . 0 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t o p n e g e n d u i z e n d e u r o ( E U R 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , a l s c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m 1 1 u 0 0 .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
O p g e s t e l d o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s h i e r b o v e n v e r - ' m e l d .
M e r t e n s B a r t R o e l s S t e f a a n
2 ) S T A T U T E N
D e o n d e r g e t e k e n d e n :
1 . D e h e e r B a r t M e r t e n s , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 7 a u g u s t u s 1 9 7 2 ,
w o n e n d e t e I e r s e P r e d i k h e r e n s t r a a t 4 6 3 0 0 0 L e u v e n .
2 . D e h e e r S t e f a a n P i e t M a r i a R o e l s , g e b o r e n t e S i n t N i k l a a s o p 1 3 a u g u s t u s 1 9 6 6 ,
w o n e n d e t e H e k s t r a a t 8 9 , 3 5 8 0 B e r i n g e n .
V e r k l a r e n d e s t a t u t e n a l s v o l g t l u i d e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L S T A T U T E N
H O O F D S T U K I N a a m d u u r z e t e l d o e l
A r t i k e l
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m e o n d e r d e n a a m B e n S B u g S
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e I e r s e P r e d i k h e r e n s t r a a t 4 8 3 0 0 0 L e u v e n .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e e n d e r w e l k a d r e s i n B e l g i ë , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b e s t u u r s - e n u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n b i j h u i z e n e n b u r e a u s i n r i c h t e n , w a a r e n w a n n e e r z i j h e t
n o d i g a c h t , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" E l e t v e r w e r v e n v a n k e n n i s ( d o o r a a n k o o p , o v e r d r a c h t o f e i g e n o n t w i k k e l i n g ) o m t r e n t h e t v e r w e r k e n e n b e w a r e n v a n v o e d i n g s m i d d e l e n d i e i n s e c t e n ( a l d a n n i e t g e m o d i f i c e e r d ) b e v a t t e n .
' F l e t o n t w i k k e l e n v a n v o e d i n g s m i d d e l e n d i e ( a l d a n n i e t g e m o d i f i c e e r d e ) i n s e c t e n b e v a t t e n , o f e r h e t h o o f d b e s t a n d d e e l v a n u i t m a k e n .
" H e t b e k e n d m a k e n e n p r o m o t e n v a n v o e d i n g s m i d d e l e n d i e i n s e c t e n ( a l d a n n i e t g e m o d i f i c e e r d ) b e v a t t e n , a l s v o e d i n g s c o m p o n e n t i n h e t g e h e l e d i e e t , d i e z e e r n u t t i g z i j n o m w i l l e v a n d e h o g e e n v o l l e d i g e v o e d i n g s w a a r d e d i e i n s e c t e n h e b b e n , h e t d u u r z a m e m i l i e u v r i e n d e l i j k e k a r a k t e r v a n d e t e e l t e n d e g e z o n d h e i d v o o r d e c o n s u m e n t
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d e v e n a l s a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l o o k m o g e n d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
H O O F D S T U K I l V E R M O G E N V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 5
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n d u i z e n d ( 9 0 0 0 ) e u r o . H e t w o r d t v o l l e d i g g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n i n g e l d , w a a r t o e d e v e n n o t e n z i c h a l s v o l g t v e r b i n d e n :
- D e h e e r B a r t M e r t e n s : h e t z i j : 5 0 %
- D e h e e r S t e f a a n R o e l s : h e t z i j : 5 0 %
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e i n b r e n g v a n g e l d z a l d o o r b e i d e v e n n o t e n g e b e u r e n d o o r m i d d e l v a n e e n b a n k o v e r s c h r i j v i n g n a a r d e b a n k r e k e n i n g v a n B e n S B u g S V O F .
D e i n b r e n g d o o r a r b e i d z a l d o o r d e v e n n o t e n i n v o l g e n d e v e r h o u d i n g w o r d e n i n g e b r a c h t :
B a r t M e r t e n s : v o l t i j d s e w e r k r o o s t e r a a n 4 0 u u r / w e e k
S t e f a a n R o e l s : v o l t i j d s e w e r k r o o s t e r a a n 4 0 u u r / w e e k
A r t i k e l 6
D e v e n n o t e n z u l l e n a l s v o l g t d e l e n i n d e w i n s t e n i n h e t v e r l i e s :
- D e h e e r B a r t M e r t e n s z e f v o o r v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) d e l e n i n d e w i n s t e n h e t v e r l i e s ;
- D e h e e r S t e f a a n R o e l s z a l v o o r v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) d e l e n i n d e w i n s t e n h e t v e r l i e s ;
A r t i k e l 7
I n g e e n g e v a l e n o m g e e n e n k e l e r e d e n , z u l l e n d e v e n n o t e n o f h u n e r f g e n a m e n o f r e c h t s o p v o l g e r s d e z e g e l s m o g e n l a t e n l e g g e n o p d e g o e d e r e n o f w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h e e n g e r e c h t e l i j k e i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n .
A r t i k e l 8
D e o p r i c h t e n d e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h b i j o p r i c h t i n g u n a n i e m a k k o o r d o m , i n g e v a l h e t o n t b i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e n o o d z a a k t w o r d t d o o r o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m h e i d , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f f a i l l i s s e m e n t v a n é é n d e r v e n n o t e n , d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n t e l a t e n g e s c h i e d e n d o o r é é n v a n d e v o l g e n d e m o g e l i j k h e d e n .
* a n d e o v e r b l i j v e n d e a n d e r e v e n n o o t , w a n n e e r d e e r f g e n a m e n v a n d e e r f l a t e r / o n b e k w a m e v e n n o o t / k e n n e l i j k o n v e r m o g e n d e v e n n o o t / f a i l l i e t e v e n n o o t , h i e r m e e i n s t e m m e n ;
b ) a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t o f v e n n o o t d i e o n b e k w a a m o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n d i s ;
c ) a a n d e k i n d e r e n o f a f s t a m m e l i n g e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t o f v e n n o o t d i e o n b e k w a a m o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n d i s ; .
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n v a n a a n d e l e n , d i e g e e n v e n n o o t k u n n e n w o r d e n o m d a t z i j n i e t t o t é é n d e r o p g e s o m d e c a t e g o r i e ë n b e h o r e n , h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e d e r o v e r g e l a t e n a a n d e l e n .
D e z e w a a r d e z a l b e p a a l d w o r d e n d o o r d e b e t r o k k e n p a r t i j e n , o f i n g e v a l v a n b e t w i s t i n g , d o o r e e n d e s k u n d i g e , a a n t e s t e l l e n d o o r d e b e t r o k k e n p a r t i j e n o f z o n i e t , d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s .
D e b e t a l i n g v a n d e o v e r n a m e p r i j s z a l c o n t a n t , o f t e n l a a t s t e b i n n e n d e m a a n d n a d e d e f i n i t i e v e v a s t s t e l l i n g v a n d e p r i j s g e s c h i e d e n i n h a n d e n v a n d e o v e r l a t e r .
E v e n w e l , i n d i e n d e o v e r n a m e p r i j s m e e r d a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( 6 . 2 5 0 ) z o u b e d r a g e n i n h o o f d e v a n d e o v e r n e m e r , z a l d e z e l a a t s t e h e t r e c h t h e b b e n d e p r i j s t e v e r e f f e n e n i n j a a r l i j k s e s c h i j v e n v a n m i n s t e n s é é n / v i j f d e d e r t o t a l e s o m , v e r h o o g d m e t d e w e t t e l i j k e i n t r e s t o p h e t o v e r b l i j v e n d k a p i t a a l .
Z o d e a f k o o p n i e t t o t s t a n d g e k o m e n i s b i n n e n d e z e s m a a n d e n , k u n n e n d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o r d e r e n .
A r t i k e l 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n n i e u w e v e n n o o t m o e t n i e t w o r d e n a a n v a a r d d o o r d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n e n e v e n m i n m o e t e e n v e n n o o t g e h o u d e n z i j n o m v e n n o o t t e b l i j v e n .
H O O F D S T U K I I I B E S T U U R
A r t i k e l 1 0
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e 2 z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , z i j n d e d e 2 v e n n o t e n . Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s k a n v e r g o e d w o r d e n .
A r t i k e l 1 1
B e i d e z a a k v o e r d e r s z i j n s a m e n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n t o e g e s t a a n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e z a a k v o e r d e r d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n .
A r t i k e l 1 2
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n e n k e l s a m e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n t o e g e s t a a n z i j n .
A r t i k e l 1 3
D e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K I V T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 4
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k h o u d i n g , d e r e k e n i n g e n , b r i e v e n , n o t u l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E V E N N O T E N
A r t i k e l 1 5
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e c e m b e r o m 1 0 u u r . T e v e n s m o e t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g d e r v e n n o t e n , d i e é é n / v i j f d e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n v i a e l e k t r o n i s c h e m a i l , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n m i n s t e n s a c h t d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n a l l e n d a a r m e e a k k o o r d g a a n , k a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o n d e r v o o r a f g a a n d e o p r o e p i n g e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n d i e d o o r d e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d e n v a s t g e s t e l d .
V e n n o t e n k u n n e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , m a a r u i t s l u i t e n d d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t o p v o o r l e g g i n g v a n e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 6
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n :
- d e b e h a n d e l i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
- h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s , e n h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e z a a k v o e r d e r s ;
- d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ;
- d e b e z o l d i g i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
- h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
E l k e v e n n o o t h e e f t s t e m r e c h t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e e l i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e h o u d e n s d e h i e r n a b e p a a l d e u i t z o n d e r i n g e n .
E l k e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r s e v e n a l s d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r e e n d r i e / v i e r d e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m b e u r t w o r d t d e e l g e n o m e n .
A r t i k e l 1 7
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n , e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p .
A r t i k e l 1 8
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e k o s t e n , i n c l u s i e f d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e z e w i n s t .
H O O F D S T U K V I G E H E I M H O U D I N G
A r t i k e l 1 9
D e z e a f s p r a a k h o u d t i n d a t d e k e n n i s d i e d o o r d e V O F w o r d t v e r w o r v e n , h e t z i j d o o r i n b r e n g ( a l d a n n i e t d o o r a a n k o o p ) v a n k e n n i s v a n e x t e r n e o r g a n i s a t i e s ( k e n n i s c e n t r a , c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e s , . . . ) e n / o f d o o r d e i n b r e n g v a n d e k e n n i s e n e r v a r i n g v a n d e v e n n o t e n , n i e t a a n a n d e r e n b u i t e n d e V O F m a g w o r d e n m e e g e d e e l d o f t o e g e p a s t z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n d e a n d e r e v e n n o o t . D e z e a f s p r a a k i s b i n d e n d v o o r d e t w e e m e t n a m e g e n o e m d e v e n n o t e n m a a r l e v e r t g e e n r e c h t e n o p . M o c h t d e g e n e d i e g e h e i m h o u d i n g
h e e f t t o e g e z e g d d e z e a f s p r a a k s c h e n d e n , d a n m o e t d e g e d u p e e r d e b e w i j z e n w e l k e k e n n i s i s o v e r g e d r a g e n , d a t d e a f s p r a a k i s g e s c h o n d e n e n i n w e l k e m a t e . O o k n a e e n o n t b i n d i n g v a n d e V O F ( d o o r v b . d e w i l v a n é é n d e v e n n o t e n ) b l i j f t d e z e g e h e i m h o u d i n g s c l a u s u l e v a n t o e p a s s i n g .
" ,
o r
b e l l o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H O O F D S T U K V I I O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 0
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 1
I n d i e n e e n a r t i k e l o f g e d e e l t e v a n e e n a r t i k e l g e e n r e c h t s g e l d i g h e i d z o u b l i j k e n t e h e b b e n , b l i j v e n a l l e o v e r i g e a r t i k e l s i n d e z e o v e r e e n k o m s t t o c h o n v e r k o r t v a n k r a c h t .
L O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
I l . B E N O E M I N G
W o r d t a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
d e h e e r B a r t M e r t e n s e n
d e h e e r S t e f a a n R o e l s ,
v o o r n o e m d , d i e b e i d e n v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
A l d u s o p g e m a a k t t e L e u v e n , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , i n d r i e e x e m p l a r e n .
1 . D e h e e r B a r t M e r t e n s
2 . D e h e e r S t e f a a n R o e l s
O p d e l e a t s t e b b v a n L i e < B v e r m e l d e n R e c t o " M a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r o m e n t e r e n d e n o t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e f f i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n a n d e r o e n t e v e r i e g e r r : f o l > d t o t e n
24/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 9 à i j I I , I . 1 I I
N E E R G E L E G D
' 1 3 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e e n a p ,
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 5 4 2 . 6 9 0 . 9 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e n S B u g S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : I e r s e P r e d i k h e r e n s t r a a t 4 8 t e 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s ) '
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O p d e r t i e n m e i
V o o r m i j , P h i l i p V E R T E S S E N , n o t a r i s m e t k a n t o o r t e T e s s e n d e r l o , M a r k t 1 2 .
W o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " B e n S B u g S " ,
m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , I e r s e P r e d i k h e r e n s t r a a t 4 8 ,
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t n u m - m e r
0 5 4 2 . 6 9 0 . 9 4 7 .
D e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " B e n S B u g S " w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e a k t e o p 4 d e c e m b e r
2 0 1 3 , v e r s c h e n e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 d e c e m b e r n a d i e n o n d e r h e t n u m m e r
1 3 1 8 8 2 0 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 m a a r t
2 0 1 4 , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d o p 1 3 m e i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 4 0 9 8 3 7 8 .
H a a r s t a t u t e n w e r d e n s i n d s d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r M e r t e n s B a r t , h i e r n a v e r m e l d .
A a n g e z i e n e r s l e c h t s t w e e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n , w o r d t e r n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n
b u r e a u .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a l h i e r a a n w e z i g , d e t w e e v e n n o t e n :
1 ) D e h e e r M E R T E N S B a r t , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 7 a u g u s t u s 1 9 7 2 , ( N N . 7 2 . 0 8 . 0 7 - 0 1 7 . 8 0 ) , w e t t e l i j k
s a m e n w o n e n d e m e t m e v r o u w S T O K J E G r i e t j e , g e b o r e n t e h e t B i l d t ( N e d e r l a n d ) o p 9 o k t o b e r 1 9 7 1 , v a n
N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , ( K I N . 7 1 . 1 0 . 0 9 - 5 0 4 , 1 1 ) , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , l e r s e - P r e d i k h e r e n s t r a a t 4 6 .
1 ) D e h e e r R O E L S S t e f a a n P i e t M a r i a , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 1 3 a u g u s t u s 1 9 6 6 , ( N N . 6 6 . 0 8 . 1 3 - 0 9 3 . 8 6 ) ,
e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w H E Y N E N G r e e t L u t g a r d e T o n i e , g e b o r e n t e H e u s d e n - Z o l d e r o p 2 3 s e p t e m b e r 1 9 6 6 ,
w o n e n d e t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , H e k s t r a a t 8 9
D i e u i t e e n z e t t e n o p g e l i j k e w i j z e h e t h u i d i g e k a p i t a a l o n d e r s c h r e v e n t e h e b b e n , i e d e r a l d u s v o o r v i j f t i g
p r o c e n t .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e h e e r M e r t e n s B a r t s t e l t v a s t h e t g e e n v o l g t :
I . D e z e v e r g a d e r i n g w e r d o p g e r o e p e n o m t e b e s l i s s e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a : '
1 ) K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 6 . 8 2 5 , 2 2 ) o m
h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o
a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 1 7 4 , 7 8 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n d i e v o o r v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) a a n e l k
v a n d e v e n n o t e n w o r d e n t o e g e r e k e n d .
2 ) v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 3 5 8 0 B e r i n g e n , H e k s t r a a t 8 9 , a a n p a s s i n g v a n d e
e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l t w e e d e r s t a t u t e n ;
3 ) 1 A r i j z i g i n g v a n d e h u i d i g e d o e l s o m s c h r i j v i n g , e n a l d u s w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n -
s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e b e s l i s s i n g
a ) b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n z a k e d e v o o r g e n o m e n d o e l s w i j z i g i n g m e t s t a a t v a n a k t i e f e n
p a s s i e f p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , e v e n e e n s o m t r e n t d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h i e r n a n o g s p r a k e ;
b ) n i e u w e d o e l s o m s c h r i j v i n g
" - V e r w e r v e n v a n k e n n i s , e n l e v e r e n v a n d u i d i n g e n d i e n s t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " h e t v e r w e r v e n v a n k e n n i s ( d o o r a a n k o o p , o v e r d r a c h t , s a m e n w e r k i n g o f e i g e n o n t w i k k e l i n g ) o m t r e n t h e t v e r w e r k e n e n b e w a r e n v a n v o e d i n g s m i d d e l e n d i e a l d a n n i e t g e m o d i f i c e e r d e i n s e c t e n b e v a t t e n ;
" h e t b e s c h e r m e n v a n d e o p g e b o u w d e k e n n i s d o o r m i d d e l v a n o c t r o o i e n e n p a t e n t e n .
" h e t b e k e n d m a k e n e n p r o m o t e n v a n v o e d i n g s m i d d e l e n d i e i n s e c t e n ( a l d a n n i e t g e m o d i f i c e e r d ) b e v a t t e n , a l s v o e d i n g s c o m p o n e n t i n h e t g e h e l e d i e e t , d i e z e e r n u t t i g z i j n o m w i l l e v a n d e h o g e e n v o l l e d i g e v o e d i n g s w a a r d e d i e i n s e c t e n h e b b e n , h e t d u u r z a m e m i l i e u v r i e n d e l i j k e k a r a k t e r v a n d e t e e l t e n d e g e z o n d h e i d v o o r d e c o n s u m e n t ;
" h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n , z o a l s a s s i s t e n t i e o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g , c o n s u l t i n g , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r e n a d v i e s , a l s o o k h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n p e r s o n e e l ; - K w e k e n e n v e r w e r k e n v a n i n s e c t e n
" L a n d b o u w - e n v e e t e e l t f u n c t i e : h e t k w e k e n v a n i n s e c t e n ;
" S l a c h t h u i s f u n c t i e : h e t a f d o d e n e n v o o r b e h a n d e l e n v a n i n s e c t e n ;
" V l e e s v e r w e r k e n d e f u n c t i e : h e t v e r w e r k e n v a n a f g e d o d e i n s e c t e n ;
" L a b o f u n c t i e v o o r p r o d u c t o n t w i k k e l i n g , s m a a k e n c h e m i s c h e a n a l y s e ;
" P r o d u c t e n g i n e e r i n g e n s m a a k b e p a l i n g i n a l z i j n v o r m e n v a n h a l f f a b r i k a t e n e n a f g e w e r k t e p r o d u c t e n : h e t o n t w i k k e l e n v a n v o e d i n g s m i d d e l e n , g r o n d s t o f f e n , e x t r a c t e n , - d i e a l d a n n i e t g e m o d i f i c e e r d e i n s e c t e n b e v a t t e n , o f e r h e t h o o f d b e s t a n d d e e l v a n u i t m a k e n - a l s o o k a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e o f a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n e n p r o d u c t e n ;
- D i s t r i b u t i e , V e r k o o p e n M a r k e t i n g
" S a l e s & M a r k t b e w e r k i n g : d e h a n d e l o n d e r a l z i j n v o r m e n ( g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , m a k e l a r i j , c o m m i s s i e , . . ) v a n p r o d u c t e n i n a l g e m e n e v o e d i n g ( d r o o g , v e r s , d i e p v r i e s ) , d i e e t m i d d e l e n , s p o r t m i d d e l e n , d r a n k e n , s m a a k s t o f f e n , s p e c e r i j e n , v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n , v e r p a k k i n g s m a t e r i a l e n , z o w e l v i a f y s i e k e w e g a l s v i a e l e k t r o n i s c h e w e g ;
" O p s l a g e n o v e r s l a g f u n c t i e ;
" B e h e e r v a n i m m o b i l i ë n - z o w e l k a n t o o r a l s i n d u s t r i e e l - m e e r b e p a a l d h e t k o p e n , v e r k o p e n , o p r i c h t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" D i s t r i b u t i e , l o g i s t i e k e n r e t a l l .
" d i r e c t o f i n d i r e c t a a n d e l e n t e b e z i t t e n e n t e b e h e r e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f i n s t e l l i n g e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p e n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g m a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
4 ) a ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t z e s t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( E 1 6 . 3 7 5 , 2 2 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( E 2 . 1 7 4 , 7 8 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , w a a r b i j h e t n i e u w e v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z e f v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e ;
b ) i n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g ;
c ) v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g ;
5 ) V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s : z i e h i e r b o v e n e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ; b e s l i s s i n g t o t o m - z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
6 ) b e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , 7 ) V a s t s t e l l i n g d e r s t a t u t e n i n h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m , r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r m e l d e a a n p a s s i n g e n , 8 ) M a c h t i g i n g a a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s o m d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z u l l e n w o r d e n a a n g a a n d e d e
v o o r m e l d e p u n t e n , u i t t e v o e r e n , e n m a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n . I I . D e t w e e v e n n o t e n d i e d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , z i j n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e n
g a a n a k k o o r d o m d e v o o r g e s t e l d e a g e n d a t e b e h a n d e l e n , z o d a t h e t o v e r b o d i g i s d e f o r m a l i t e i t e n v a n
b i j e e n r o e p i n g t e v e r r e c h t v a a r d i g e n .
D e h e e r M E R T E N S B a r t e n d e h e e r R O E L S S t e f a a n v o o r m e l d z i j n d e e n i g e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r M E R T E N S B a r t v e r k l a a r t d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s i s .
H i e r n a v a t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a a a n , e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z i j a c h t e r e e n v o l g e n s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 6 . 8 2 5 , 2 2 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n n e g e n d u i z e n d e u r o ( E 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 1 7 4 , 7 8 ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n d i e v o o r v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) a a n e l k v a n d e v e n n o t e n w o r d e n t o e g e r e k e n d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 3 5 8 0 B e r i n g e n , H e k s t r a a t
8 9 , A a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l t w e e ;
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , H e k s t r a a t 8 9 . "
D E R D E B E S L I S S I N G
A ) D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s m e t h e t o o g o p d e h i e r n a v e r m e l d e d o e i s w i j z i g i n g . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 g e h e c h t ;
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e d o e l d e s t u k k e n .
B ) d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s v e r m e l d i n d e a g e n d a .
V o o r t a a n l u i d t a r t i k e l d r i e d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- V e r w e r v e n v a n k e n n i s , e n l e v e r e n v a n d u i d i n g e n d i e n s t e n
" h e t v e r w e r v e n v a n k e n n i s ( d o o r a a n k o o p , o v e r d r a c h t , s a m e n w e r k i n g o f e i g e n o n t w i k k e l i n g ) o m t r e n t h e t v e r w e r k e n e n b e w a r e n v a n v o e d i n g s m i d d e l e n d i e a l d a n n i e t g e m o d i f i c e e r d e i n s e c t e n b e v a t t e n ;
" h e t b e s c h e r m e n v a n d e o p g e b o u w d e k e n n i s d o o r m i d d e l v a n o c t r o o i e n e n p a t e n t e n .
" h e t b e k e n d m a k e n e n p r o m o t e n v a n v o e d i n g s m i d d e l e n d i e i n s e c t e n ( a l d a n n i e t g e m o d i f i c e e r d ) b e v a t t e n , a l s v o e d i n g s c o m p o n e n t i n h e t g e h e l e d i e e t , d i e z e e r n u t t i g z i j n o m w i l l e v a n d e h o g e e n v o l l e d i g e v o e d i n g s w a a r d e d i e i n s e c t e n h e b b e n , h e t d u u r z a m e m i l i e u v r i e n d e l i j k e k a r a k t e r v a n d e t e e l t e n d e g e z o n d h e i d v o o r d e c o n s u m e n t ;
" h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n , z o a l s a s s i s t e n t i e o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g , c o n s u l t i n g , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r e n a d v i e s , a l s o o k h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n p e r s o n e e l ; - K w e k e n e n v e r w e r k e n v a n i n s e c t e n
" L a n d b o u w - e n v e e t e e l t f u n c t i e ; h e t k w e k e n v a n i n s e c t e n ;
" S l a c h t h u i s f u n c t i e : h e t a f d o d e n e n v o o r b e h a n d e l e n v a n i n s e c t e n ;
" V l e e s v e r w e r k e n d e f u n c t i e : h e t v e r w e r k e n v a n a f g e d o c l e i n s e c t e n ;
" L a b o f u n c t i e v o o r p r o d u c t o n t w i k k e l i n g , s m a a k e n c h e m i s c h e a n a l y s e ;
" P r o d u c t e n g i n e e r i n g e n s m a a k b e p a l i n g i n a l z i j n v o r m e n v a n h a l f f a b r i k a t e n e n a f g e w e r k t e p r o d u c t e n : h e t o n t w i k k e l e n v a n v o e d i n g s m i d d e l e n , g r o n d s t o f f e n , e x t r a c t e n , - d i e a l d a n n i e t g e m o d i f i c e e r d e i n s e c t e n b e v a t t e n , o f e r h e t h o o f d b e s t a n d d e e l v a n u i t m a k e n - a l s o o k a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e o f a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n e n p r o d u c t e n ;
- D i s t r i b u t i e , V e r k o o p e n M a r k e t i n g
" S a l e s & M a r k t b e w e r k i n g : d e h a n d e l o n d e r a l z i j n v o r m e n ( g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , m a k e l a r i j , c o m m i s s i e ) v a n p r o d u c t e n i n a l g e m e n e v o e d i n g
( d r o o g , v e r s , d i e p v r i e s ) , d i e e t m i d d e l e n , s p o r t m i d d e l e n , d r a n k e n , s m a a k s t o f f e n , s p e c e r i j e n , v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n , v e r p a k k i n g s m a t e r i a l e n , z o w e l v i a f y s i e k e w e g a l s v i a e l e k t r o n i s c h e w e g ;
" O p s l a g e n o v e r s l a g f u n c t i e ;
" B e h e e r v a n i m m o b i l i ë n - z o w e l k a n t o o r a l s i n d u s t r i e e l - m e e r b e p a a l d h e t k o p e n , v e r k o p e n , o p r i c h t e n v a n o n r o e r e n d e g c e d e r e n e n m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" D i s t r i b u t i e , l o g i s t i e k e n m i e l ! .
" d i r e c t o f i n d i r e c t a a n d e l e n t e b e z i t t e n e n t e b e h e r e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f i n s t e l l i n g e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n , "
V I E R D E B E S L I S S I N G
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 6 . 3 7 5 , 2 2 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 1 7 4 , 7 8 ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , w e l k v o l l e d i g k a p i t a a l z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , i n k a d e r v a n d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
b ) o n d e r s c h r i j v i n g e n i n s c h r i j v i n g o p d e a a n d e l e n :
* D e h e e r M E R T E N S B a r t , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 7 a u g u s t u s 1 9 7 2 , ( N N . 7 2 . 0 8 . 0 7 - 0 1 7 . 8 0 ) , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , l e r s e - P r e d i k h e r e n s t r a a t 4 6 , v e r k l a a r t n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) a a n d e l e n t e o n d e r s c h r i j v e n v a n d e i n t o t a a l h o n d e r d a a n d e l e n e n v e r k l a a r t e e n b e d r a g v a n a c h t d u i z e n d t w e e e u r o e l f c e n t ( ¬ 8 . 0 0 2 , 1 1 ) b i j g e s t o r t t e h e b b e n ;
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* D e h e e r R O E L S S t e f a a n P i e t M a r i a , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 1 3 a u g u s t u s 1 9 6 6 , ( N N . 6 6 . 0 8 . 1 3 - 0 9 3 . 8 6 ) , w o n e n d e t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , H e k s t r a a t 8 9 , v e r k l a a r t n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) a a n d e l e n t e o n d e r s c h r i j v e n v a n d e i n t o t a a l h o n d e r d a a n d e l e n e n v e r k l a a r t e e n b e d r a g v a n a c h t d u i z e n d t w e e e u r o e l f c e n t ( ¬ 8 . 0 0 2 , 1 1 ) b i j g e s t o r t t e h e b b e n ;
* Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n e n m e d e v e r s c h e n e n
- m e v r o u w S T O K J E G r i e t j e , g e b o r e n t e h e t B i l d t ( N e d e r l a n d ) o p 9 o k t o b e r 1 9 7 1 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , ( N N . 7 1 . 1 0 . 0 9 - 5 0 4 . 1 1 ) , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , l e r s e - P r e d i k h e r e n s t r a a t 4 6 , d i e i n s c h r i j f t o p é é n ( 1 ) a a n d e e l d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 8 5 , 5 0 ) ;
- m e v r o u w H E Y N E N G r e e t L u t g a r d e T o n i e , g e b o r e n t e H e u s d e n - Z o l d e r o p 2 3 s e p t e m b e r 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , H e k s t r a a t 8 9 , d i e i n s c h r i j f t o p é é n ( 1 ) a a n d e e l d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 8 5 , 5 0 ) ;
D e v o o r m e l d e v e n n o t e n s u b 1 ) e n 2 ) v e r k l a r e n i n d i t k a d e r v o o r z o v e e l a l s n o d i g u n a n i e m t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t , t e n v o o r d e l e v a n d e n i e u w e i n s c h r i j v e r s , m e v r o u w S t o k j e G r i e t j e e n m e v r o u w H e y n e n G r e e t .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e i n t o t a a l h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n e n h e t b e d r a g v a n z e s t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 6 . 3 7 5 , 2 2 ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e L e u v e n o n d e r n u m m e r B E 9 8 7 4 3 0 5 6 6 4 6 2 9 3 , z o a l s é é n e n a n d e r b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g g e d a t e e r d o p 2 9 a p r i l 2 0 1 4 , d a t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d i n o n t v a n g s t g e n o m e n o m b e w a a r d t e b l i j v e n i n z i j n d o s s i e r .
c ) D e a a n d e l e n i n h e t n i e u w e k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , w o r d e n a a n c o m p a r a n t e n t o e g e k e n d i n v o o r m e l d e v e r h o u d i n g , z i j n d e ' ,
- d e h e e r M e r t e n s B a r t , n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) a a n d e l e n ;
- d e h e e r R e e l s S t e f a a n , n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) a a n d e l e n ;
- m e v r o u w S t o k j e G r i e t j e , é é n ( 1 ) a a n d e e l ;
- m e v r o u w H e y n e n G r e e t , é é n ( 1 ) a a n d e e l ;
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t o m t r e n t d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , k e n n i s v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d i t m a a l o m t r e n t d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e b i j d i t v e r s l a g g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , o f t e n l a a t s t e d r i e m a a n d e n v á é r h e d e n ,
Z i j h o o r t t e v e n s h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , B B 3 m e t z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g e B e e r n a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 2 5 a p r i l 2 0 1 4 , w a a r v a n é é n e x e m p l a a r s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d z a l w o r d e n t e r g r i f f i e , l u i d e n a l s v o l g t :
" N a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a « B E N S B U G S » i n e e n C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n w i j d a t :
C I O n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
D U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n g e v o l g e c o n t r o l e B T W , R S Z , v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , e . d .
0 1 - l e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f b e d r a a g t 2 . 1 7 4 , 7 8 E U R e n i s 1 6 . 3 7 5 , 2 2 E U R k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
0 1 - i e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R i s k l e i n e r d a n h e t v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d i t t e n b e d r a g v a n 9 . 5 5 0 , 0 0 E U R .
Z o a l s b l i j k t u i t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n u i t h e t o n t w e r p v a n n o t a r i ë l e a k t e h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e b e d o e l i n g o m v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m , h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t 6 , 8 2 5 . 2 2 E U R t o t e e n b e d r a g v a n 2 . 1 7 4 , 7 8 E U R , o m h e t o n m i d d e l l i j k n a d i e n t e v e r m e e r d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 6 . 3 7 5 , 2 2 E U R d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n . D o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l g e b r a c h t o p 1 8 . 5 5 0 E U R e n z a l h e t n e t t o - a c t i e f e v e n e e n s 1 8 . 5 5 0 E U R b e d r a g e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m e « B E N S B U G S » e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e g e p l a n d e o m z e t t i n g d i e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n d i t v e r s l a g .
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w ,
H e r e n t , 2 5 a p r i l 2 0 1 4
B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n
B u r g . V e n n , o . v . v . e . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I n g e B E E R N A E R T "
N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " B e n S B u g S " w o r d t o m g e z e t i n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l s 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d e z e o m z e t t i n g g e e n v e r a n d e r i n g b r e n g t i n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o n d e r d e n i e u w e r e c h t s v o r m b l i j f t b e s t a a n , m e t a l h a a r a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n .
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t a f g e s l o t e n w e r d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e o u d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , w o r d e n
g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t d e r h a l v e h e t n u m m e r v a n d e
i n s c h r i j v i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n t e L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 5 4 2 . 6 9 0 . 9 4 7 .
G e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e w o o n o n d e r h a a r n i e u w e v o r m h a a r v r o e g e r e b o e k h o u d k u n d i g e a c t i v i t e i t
v o o r t z e t , z a l z i j d e b o e k h o u d i n g g e w o o n l a t e n v o o r t l o p e n .
D e a a n d e l e n z i j n a a n d e l e n o p n a a m d i e i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 2 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; v o o r e l k a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m e w o r d t
é é n a a n d e e l o p n a a m v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e g e k e n d a a n d e
r e s p e c t i e v e l i j k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p t w e e v a s t t e
s t e l l e n e n a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 ) d e h e e r M E R T E N S B a r t , v o o r m e l d w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , I e r s e P r e d i k h e r e n s t r a a t 4 6 , v o o r m e l d , d i e
v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ;
2 ) d e h e e r R O E L S S t e f a a n P i e t M a r i a , v o o r m e l d , w o n e n d e t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , H e k s t r a a t 8 9 , d i e v e r k l a a r t d i t
m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ;
d i e v e r k l a r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e
b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . Z e w o r d e n s t a t u t a i r
a a n g e s t e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r a l d u s s a m e n g e s t e l d , v e r k l a a r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t :
- g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e h e e r M E R T E N S B a r t v o o r m e l d , d i e
h e e l t a a n v a a r d ;
- g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r R O E L S S t e f a a n , v o o r m e l d , d i e h e e f t a a n v a a r d ;
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s b e z o l d i g d .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g e s t e m m e n , b e s l i s t d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e v o r m v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g , h i e r n a b i j u i t t r e k s e l w e e r g e g e v e n
* R e c h t s v o r m n a a m : d e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m i s ` 1 3 e n S B u g e .
* Z e t e l d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e H e k s t r a a t 8 9 , 3 5 8 0 B e r i n g e n , B e l g i ë
* D o e l : d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d :
- V e r w e r v e n v a n k e n n i s , e n l e v e r e n v a n d u i d i n g e n d i e n s t e n
" h e t v e r w e r v e n v a n k e n n i s ( d o o r a a n k o o p , o v e r d r a c h t , s a m e n w e r k i n g o f e i g e n o n t w i k k e l i n g ) o m t r e n t h e t v e r w e r k e n e n b e w a r e n v a n v o e d i n g s m i d d e l e n d i e a l d a n n i e t g e m o d i f i c e e r d e i n s e c t e n b e v a t t e n ;
" h e t b e s c h e r m e n v a n d e o p g e b o u w d e k e n n i s d o o r m i d d e l v a n o c t r o o i e n e n p a t e n t e n .
" h e t b e k e n d m a k e n e n p r o m o t e n v a n v o e d i n g s m i d d e l e n d i e i n s e c t e n ( a l d a n n i e t g e m o d i f i c e e r d ) b e v a t t e n , a l s v o e d i n g s c o m p o n e n t i n h e t g e h e l e d i e e t , d i e z e e r n u t t i g z i j n o m w i l l e v a n d e h o g e e n v o l l e d i g e v o e d i n g s w a a r d e d i e i n s e c t e n h e b b e n , h e t d u u r z a m e m i l i e u v r i e n d e l i j k e k a r a k t e r v a n d e t e e l t e n d e g e z o n d h e i d v o o r d e c o n s u m e n t ;
" h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n , z o a l s a s s i s t e n t i e o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g , c o n s u l t i n g , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r e n a d v i e s , a l s o o k h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n p e r s o n e e l ; - K w e k e n e n v e r w e r k e n v a n i n s e c t e n
" L a n d b o u w - e n v e e t e e l t f u n c t i e : h e t k w e k e n v a n i n s e c t e n ;
" S l a c h t h u i s f u n c t i e : h e t a f d o d e n e n v o o r b e h a n d e l e n v a n i n s e c t e n ;
" V l e e s v e r w e r k e n d e f u n c t i e : h e t v e r w e r k e n v a n a f g e d o d e i n s e c t e n ;
" L a b o f u n c t i e v o o r p r o d u c t o n t w i k k e l i n g , s m a a k e n c h e m i s c h e a n a l y s e ;
" P r o d u c t e n g i n e e r i n g e n s m a a k b e p a l i n g i n a l z i j n v o r m e n v a n h a l f f a b r i k a t e n e n a f g e w e r k t e p r o d u c t e n : h e t o n t w i k k e l e n v a n v o e d i n g s m i d d e l e n , g r o n d s t o f f e n , e x t r a c t e n , - d i e a l d a n n i e t g e m o d i f i c e e r d e i n s e c t e n b e v a t t e n , o f e r h e t h o o f d b e s t a n d d e e l v a n u i t m a k e n - a l s o o k a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e o f a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n e n p r o d u c t e n ;
- D i s t r i b u t i e , V e r k o o p e n M a r k e t i n g
" S a l e s & M a r k t b e w e r k i n g : d e h a n d e l o n d e r a l z i j n v o r m e n ( g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , m a k e l a r i j , c o m m i s s i e . ) v a n p r o d u c t e n i n a l g e m e n e v o e d i n g ( d r o o g , v e r s , d i e p v r i e s ) , d i e e t m i d d e l e n , s p o r t m i d d e l e n , d r a n k e n , s m a a k s t o f f e n , s p e c e r i j e n , v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n , v e r p a k k i n g s m a t e r i a l e n , z o w e l v i a f y s i e k e w e g a l s v i a e l e k t r o n i s c h e w e g ;
" O p s l a g e n o v e r s l a g f u n c t i e ;
" B e h e e r v a n i m m o b i l i ë n - z o w e l k a n t o o r a l s i n d u s t r i e e l - m e e r b e p a a l d h e t k o p e n , v e r k o p e n , o p r i c h t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" D i s t r i b u t i e , l o g i s t i e k e n r o t a i ! .
" d i r e c t o f i n d i r e c t a a n d e l e n t e b e z i t t e n e n t e b e h e r e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f i n s t e l l i n g e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p e n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e ,
r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e
v e r g e m a k k e l i j k e n .
* D u u r : d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t .
* K a p i t a a l : h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s o n b e p e r k t e n i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k . H e t
a a n v a n g s k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n i s
o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t a i s v o l g t :
- d o o r d e h e e r M E R T E N S B a r t , n e g e n d u i z e n d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( E 9 . 0 8 9 , 5 0 ) ;
- d o o r d e h e e r R O E L S S t e f a a n , n e g e n d u i z e n d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( E 9 . 0 8 9 , 5 0 ) ;
- d o o r m e v r o u w S t o k j e G r e e t j e , h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( E 1 8 5 , 5 0 ) ;
- d o o r m e v r o u w H e y n e n G r e e t , h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 8 5 , 5 0 ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n o n d e r s c h r i j v i n g , w o r d e n a a n d e c o m p a r a n t e n h e t v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n
t o e g e k e n d :
1 ) a a n d e h e e r M e r t e n s B a r t , n e g e n e n v e e r t i g a a n d e l e n 4 9
2 ) a a n d e h e e r R o e l s S t e f a a n , n e g e n e n v e e r t i g a a n d e l e n 4 9
3 ) a a n m e v r o u w S t o k j e G r e e t j e , é é n a a n d e e l 1
4 ) a a n m e v r o u w H e y n e n G r e e t , é é n a a n d e e l 1
s a m e n : h o n d e r d a a n d e l e n . 1 0 0
I n g e v o l g e d e z e o n d e r s c h r i j v i n g b e d r a a g t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r t r e f t .
* B e s t u u r : d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n i m a a l é é n e n m a x i m a a l a c h t ( 8 ) b e s t u u r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n , d o o r d e z e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e n o e m d .
D e t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s d i e v o o r o n b e p e r k t e d u u r i n d e z e s t a t u t e n w o r d e n b e n o e m d , z i j n :
- d e h e e r B a r t M e r t e n s , v o o r n o e m d
- d e h e e r S t e f a a n R o e l s , v o o r n o e m d
E r z i j n t w e e c a t e g o r i e ë n v a n b e s t u u r d e r s :
- d e A - b e s t u u r d e r s z i j n d e h e e r B a r t M e r t e n s e n d e h e e r S t e f a a n R o e l s z o a l s b e n o e m d i n d e s t a t u t e n . ,
- d e B - b e s t u u r d e r s z i j n a i l e a n d e r e b e s t u u r d e r s d a n A - b e s t u u r d e r s , d i e b u i t e n d e s t a t u t e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n d i e s t r o k e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e s t r a t e g i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o e f e n t t o e z i c h t u i t o p h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e R a a d v a n b e s t u u r h o u d t t o e z i c h t o p d e b e n o e m i n g e n e n v e r g o e d i n g e n v a n h e t t o p m a n a g e m e n t .
A l d u s h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , o n d e r m e e r , v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d m o e t w o r d e n g e l e z e n :
H e t o n t v a n g e n v a n a l l e b e d r a g e n e n w a a r d e n ; h e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t a a n g a a n v a n
a l l e l e n i n g e n z o w e l o p k o r t e a l s o p l a n g e t e r m i j n ; h e t s c h e p p e n e n u i t g e v e n v a n o b l i g a t i e s , a l o f n i e t d o o r h y p o t h e e k g e d e k t ; h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n ; h e t a a n g a a n v a n a l l e b o r g - e n a v a l v e r b i n t e n i s s e n ; h e t t o e s t a a n o f o n t v a n g e n v a n p a n d e n , o n d e r p a n d e n e n h y p o t h e k e n , a l o f n i e t o n d e r b e d i n g v a n d a d e l i j k e u i t w i n n i n g ; h e t a f s t a n d d o e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n o n t b i n d i n g s v o r d e r i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n o p h e f f i n g , a l o f n i e t m e t v a s t s t e l l i n g v a n b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g l e g g i n g e n , v e r z e t e n a n d e r e b e l e m m e r i n g e n ; h e t v r i j s t e l l e n v a n a m b t s h a l v e g e n o m e n i n s c h r i j v i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n v o o r r a n g v a n h y p o t h e k e n e n v o o r r e c h t e n ; h e t a f s t a n d d o e n v a n r a n g o r d e n v a n i n s c h r i 5 s i n g ; h e t k w i j t s c h e l d e n v a n s c h u l d e n ; h e t o n d e r h a n d e l e n e n p l e i t e n , z o w e l a l s e i s e r a l s v e r w e e r d e r , h e t a a n g a a n v a n d a d i n g e n , h e t i n w i l l i g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n e n h e t a a n g a a n v a n c o m p r o m i s s e n b e t r e f f e n d e z u l k e b e l a n g e n ; h e t a f z i e n v a n a l l e v e r h a a l e n v a n v e r k r e g e n v e r j a r i n g e n .
- H e t a a n w e r v e n v a n p e r s o n e e l , h e t v a s t s t e l l e n v a n z i j n b e z o l d i g i n g e n h e t o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l .
- H e t a a n v r a g e n , a a n v a a r d e n , v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n a i l e c o n c e s s i e s , o c t r o o i e n
e n l i c e n t i e s d a a r v a n ; h e t a a n z o e k e n , v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n , c o m m a n d i t e r e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n a l l e b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n d i e b i n n e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n e n d a a r i n , i n w e l k e v o r m o o k , b e l a n g e n v e r w e r v e n .
- H e t l a t e n d e e l n e m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p , i n b r e n g o f v e r w e r v i n g v a n a a n d e l e n , d o o r g e l d s c h i e t i n g , d e e l g e n o o t s c h a p , d e e l n e m i n g o f e n i g e a n d e r e f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t .
H e t d e e l n e m e n a a n a a n b e s t e d i n g e n , h e t i n s c h r i j v e n d a a r o p e n h e t d e p o n e r e n v a n z e k e r h e d e n , h e t o p m a k e n e n a a n g a a n v a n a l l e c o n t r a c t e n , o v e r e e n k o m s t e n e n a a n n e m i n g e n .
H e t b e l e g g e n v a n d e b e s c h i k b a r e g e l d m i d d e l e n .
t ! .
, r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t a f s l u i t e n v a n d e r e k e n i n g e n e n h e t w a a r d e r e n v a n d e v e r s c h i l l e n d e b e s t a n d d e l e n v a n ! l e t v e n n o o t s o h a p s b e z i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d ; h e t v o o r s t e l l e n v a n h e t d i v i d e n d d a t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l w o r d e n u i t g e k e e r d .
- E n , i n h e t a l g e m e e n , h e t v e r r i c h t e n o p e i g e n g e z a g v a n a i l e h a n d e l i n g e n d i e b i n n e n d e d o e l o m s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s m e t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . V e r d e r m a g d e R a a d v a n b e s t u u r v o o r b e p a a l d e t a k e n b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n e n i g e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t r e c h t , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d z i j n o m , z o n d e r b e p e r k e n d t e z i j n , d e s g e v a l l e n d , c o m i t é s o p t e r i c h t e n , o p t e z e t t e n e n s a m e n t e r o e p e n , m e t i n b e g r i p v a n , b i n n e n z i j n b e v o e g d h e i d , d e m o g e l i j k h e i d o m d e t a k e n e n b e v o e g d h e d e n v a n z u l k e c o m i t é s t e b e p a l e n , t e b e p e r k e n o f t e w i j z i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p
l n a l d e z e g e v a l l e n b e p a a l t z i j d e o m v a n g v a n d e d e l e g a t i e , d e g e d e l e g e e r d e t a k e n e n b e v o e g d h e d e n , d e w i j z e v a n u i t v o e r i n g e n d e r a p p o r t e r i n g a a n h a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e e m o l u m e n t e n v a s t s t e l l e n d i e g e h e c h t z i j n a a n d e t o e g e k e n d e d e l e g a t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r t i e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n h e t z i j t w e e A - b e s t u u r d e r s , h e t z i j é é n A - b e s t u u r d e r e n é é n B - b e s t u u r d e r .
N i e t t e g e n s t a a n d e h e t g e e n b e p a a l d i n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n d i t a r t i k e l i s d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n A - b e s t u u r d e r v o o r h e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n t o t e e n b e d r a g v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D i t b e d r a g k a n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d w o r d e n .
E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k e n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n / o f i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t .
" A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r , m e e r b e p a a l d o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n m e i o m t i e n u u r . A l s d e e e r s t e v r i j d a g v a n m e i e e n f e e s t d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
* b o e k j a a r : h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1
w i n s t v e r d e l i n g : v a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t .
* v e r e f f e n i n g - o n t b i n d i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l s 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t s a l d o i n d e e e r s t e p l a a t s w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e s t o r t i n g e n u i t g e v o e r d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n .
A l s o p a i l e a a n d e l e n n i e t i n e e n z e l f d e m a t e s t o r t i n g e n w e r d e n u i t g e v o e r d , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s f l e t e v e n w i c h t o n d e r d e a a n d e l e n v a n u i t h e t s t a n d p u n t v a n d e v o l s t o r t i n g h e r s t e l l e n h e t z i j d o o r e e n o p v r a g i n g , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n .
D e r e s t e r e n d e a c t i v a b e s t a n d d e l e n w o r d e n i n g e l i j k e m a t e o n d e r d e a a n d e l e n v e r d e e l d ,
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n i e u w e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r m e l d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , e n m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
S L O T V E R K L A R I N G E N
1 / D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t t o t a l e b e d r a g , a l t h a n s b i j b e n a d e r i n g , v a n d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n o t l a s t e n , i n w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n o f g e b r a c h t w o r d e n w e g e n s d e z e a k t e , g e r a a m d w o r d e n o p d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
2 / D e z e o m z e t t i n g v a n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m e n a a r e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t d o o r d e c o m p a r a n t e n u i t d r u k k e l i j k g e s t e l d o n d e r t o e p a s s i n g v a n ;
a ) a r t i k e l s 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) a r t i k e l s 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( o u d a r t i k e l 1 2 4 ) ;
c ) a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
3 / O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t v a n p a r t i j e n o p z i c h t v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e s t u k k e n . R e c h t o p g e s c h r i f t e n
H e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) w o r d t b e t a a l d o p a a n g i f t e d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
e V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t h e n d o o r d e n o t a r i s g e w e z e n w e r d o p h e t r e c h t d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , i n h e t b i j z o n d e r w a n n e e r t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
V a n d i t a l l e s w e r d d i t v e r s l a g s c h r i f t o p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e T e s s e n d e r l o , t e n k a n t o r e o p i n s t r u c t i e s v a n c o m p a r a n t e n e n h u n r a a d s l i e d e n a d v o c a t e n H e i r m a n e r g e n M a t t h i a s W a u t e r s v a n a d v o c a t e n k a n t o o r E u b e l i u s a d v o c a t e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n d e z e a k t e , h e b b e n d e c o r n p a r a n t e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N o t a r i s P h i l i p V e r t e s s e n t e T e s s e n d e r l o
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f o m t r e n t d e d o e l s u i t b r e i d i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j j v e r m e d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/12/2013
ÿþ M e d W o r d i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i N e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e t O E C 4 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 , 1 ! ! 1 à 3
i
I I
E
b e t
B e S t a
O n d e m e m i n g s n r : a ~ - ' . . 6 - 9 0 . q q - ?
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e n S B u g S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m " V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l . I e r s e P r e d i k h e r e n s t r a a t 4 8 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
D e o n d e r g e t e k e n d e n :
1 . D e h e e r B a r t M e r t e n s , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 7 a u g u s t u s 1 9 7 2 ,
w o n e n d e t e I e r s e P r e d i k h e r e n s t r a a t 4 6 3 0 0 0 L e u v e n .
2 . D e h e e r S t e f a a n P i e t M a r i a R o e l s , g e b o r e n t e S i n t N i k l a a s o p 1 3 a u g u s t u s 1 9 6 6 ,
w o n e n d e t e H e k s t r a a t 8 9 , 3 5 8 0 B e r i n g e n .
V e r k l a r e n t u s s e n h e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a t e h e b b e n o p g e r i c h t w a a r v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t l u i d e n :
I . S T A T U T E N
H O O F D S T U K I - - N a a m d u u r z e t e l d o e l
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o n d e r d e n a a m B e n S B u g S
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r r o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 3
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e I e r s e P r e d i k h e r e n s t r a a t 4 8 3 0 0 0 L e u v e n .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e e n d e r w e l k a d r e s i n B e l g i ë , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b e s t u u r s - e n u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n b i j h u i z e n e n b u r e a u s i n r i c h t e n , w a a r e n w a n n e e r z i j h e t
n o d i g a c h t , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" H e t v e r w e r v e n v a n k e n n i s ( d o o r a a n k o o p , o v e r d r a c h t o f e i g e n o n t w i k k e l i n g ) o m t r e n t h e t v e r w e r k e n e n b e w a r e n v a n v o e d i n g s m i d d e l e n d i e i n s e c t e n ( a l d a n n i e t g e m o d i f i c e e r d ) b e v a t t e n .
" H e t o n t w i k k e l e n v a n v o e d i n g s m i d d e l e n d i e ( a l d a n n i e t g e m o d i f i c e e r d e ) i n s e c t e n b e v a t t e n , o f e r h e t h o o f d b e s t a n d d e e l v a n u i t m a k e n .
" H e t b e k e n d m a k e n e n p r o m o t e n v a n v o e d i n g s m i d d e l e n d i e i n s e c t e n ( a l d a n n i e t g e m o d i f i c e e r d ) b e v a t t e n , a l s v o e d i n g s c o m p o n e n t i n h e t g e h e l e d i e e t , d i e z e e r n u t t i g z i j n o m w i l l e v a n d e h o g e e n v o l l e d i g e v o e d i n g s w a a r d e d i e i n s e c t e n h e b b e n , h e t d u u r z a m e m i l i e u v r i e n d e l i j k e k a r a k t e r v a n d e t e e l t e n d e g e z o n d h e i d v o o r d e c o n s u m e n t
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d a i l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d e v e n a l s a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l o o k m o g e n d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
H O O F D S T U K I l V E R M O G E N V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 5
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f d u i z e n d ( 5 0 0 0 ) e u r o . H e t w o r d t v o l l e d i g g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n i n g e l d , w a a r t o e d e v e n n o t e n z i c h a l s v o l g t v e r b i n d e n :
- D e h e e r B a r t M e r t e n s : t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 5 0 0 ) e u r o ,
h e t z i j : 5 0 %
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e h e e r S t e f a a n R o e l s : t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 5 0 0 ) e u r o ,
h e t z i j : 5 0 %
D e z e i n b r e n g v a n g e l d z a l d o o r b e i d e v e n n o t e n g e b e u r e n b i n n e n c i e 1 D d a g e n n a o n d e r t e k e n i n g v a n d e a k t e ( z i j n d e v o o r 1 4 d e c e m b e r ) d o o r m i d d e l v a n e e n b a n k o v e r s c h r i j v i n g n a a r d e b a n k r e k e n i n g v a n B e n S B u g S V O F .
D e i n b r e n g d o o r a r b e i d z a l d o o r d e v e n n o t e n i n v o l g e n d e v e r h o u d i n g w o r d e n i n g e b r a c h t ;
B a r t M e r t e n s : v o l t i j d s e w e r k r o o s t e r a a n 4 0 u u r / w e e k
S t e f a a n R o e l s ; v o l t i j d s e w e r k r o o s t e r a a n 4 0 u u r w e e k
A r t i k e l 6
D e v e n n o t e n z u l l e n a l s v o l g t d e l e n i n d e w i n s t e n i n h e t v e r l i e s :
- D e h e e r B a r t M e r t e n s z a l v o o r v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) d e l e n i n d e w i n s t e n h e t v e r l i e s ;
- D e h e e r S t e f a a n R o e l s z a l v o o r v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) d e l e n i n d e w i n s t e n h e t v e r l i e s ;
A r t i k e l 7
I n g e e n g e v a l e n o m g e e n e n k e l e r e d e n , z u l l e n d e v e n n o t e n o f h u n e r f g e n a m e n o f r e c h t s o p v o l g e r s d e z e g e l s m o g e n l a t e n l e g g e n o p d e g o e d e r e n o f w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h e e n g e r e c h t e l i j k e i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n .
A r t i k e l 8
D e o p r i c h t e n d e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h b i j o p r i c h t i n g u n a n i e m a k k o o r d o m , i n g e v a l h e t o n t b i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e n o o d z a a k t w o r d t d o o r o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m h e i d , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f f a i l l i s s e m e n t v a n é é n d e r v e n n o t e n , d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n t e l a t e n g e s c h i e d e n d o o r é é n v a n d e v o l g e n d e m o g e l i j k h e d e n .
a ) a a n d e o v e r b l i j v e n d e a n d e r e v e n n o o t , w a n n e e r d e e r f g e n a m e n v a n d e e r f l a t e r / o n b e k w a m e v e n n o o t / k e n n e l i j k o n v e r m o g e n d e v e n n o o t / f a i l l i e t e v e n n o o t , h i e r m e e i n s t e m m e n ;
b a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t o f v e n n o o t d i e o n b e k w a a m o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n d i s ;
c ) a a n d e k i n d e r e n o f a f s t a m m e l i n g e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t o f v e n n o o t d i e o n b e k w a a m o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n d i s ; .
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n v a n a a n d e l e n , d i e g e e n v e n n o o t k u n n e n w o r d e n o m d a t z i j n i e t t o t é é n d e r o p g e s o m d e c a t e g o r i e ë n b e h o r e n , h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e d e r o v e r g e l a t e n a a n d e l e n .
D e z e w a a r d e z a l b e p a a l d w o r d e n d o o r d e b e t r o k k e n p a r t i j e n , o f i n g e v a l v a n b e t w i s t i n g , d o o r e e n d e s k u n d i g e , a a n t e s t e l l e n d o o r d e b e t r o k k e n p a r t i j e n o f z o n i e t , d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e t a l i n g v a n d e o v e r n a m e p r i j s z a l c o n t a n t , o f t e n l a a t s t e b i n n e n d e m a a n d n a d e d e f i n i t i e v e v a s t s t e l l i n g v a n d e p r i j s g e s c h i e d e n i n h a n d e n v a n d e o v e r l a t e r ,
E v e n w e l , i n d i e n d e o v e r n a m e p r i j s m e e r d a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g E u r o ( 6 . 2 5 0 ) z o u b e d r a g e n i n h o o f d e v a n d e o v e r n e m e r , z a l d e z e l a a t s t e h e t r e c h t h e b b e n d e p r i j s t e v e r e f f e n e n i n j a a r l i j k s e s c h i j v e n v a n m i n s t e n s é é n / v i j f d e d e r t o t a l e s o m , v e r h o o g d m e t d e w e t t e l i j k e i n t r e s t o p h e t o v e r b l i j v e n d k a p i t a a l .
Z o d e a f k o o p n i e t t o t s t a n d g e k o m e n i s b i n n e n d e z e s m a a n d e n , k u n n e n d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o r d e r e n .
A r t i k e l 9
E e n n i e u w e v e n n o o t m o e t n i e t w o r d e n a a n v a a r d d o o r d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n e n e v e n m i n m o e t e e n v e n n o o t g e h o u d e n z i j n o m v e n n o o t t e b l i j v e n .
H O O F D S T U K I I I B E S T U U R
A r t i k e l 1 0
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e 2 z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , z i j n d e d e 2 v e n n o t e n . Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s k a n v e r g o e d w o r d e n .
A r t i k e l 1 1
B e i d e z a a k v o e r d e r s z i j n s a m e n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n t o e g e s t a a n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e z a a k v o e r d e r d i e a l l e e n k a n o p t r e d e n .
A r t i k e l 1 2
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n e n k e l s a m e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n t o e g e s t a a n z i j n .
A r t i k e l 1 3
D e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H O O F D S T U K 1 V T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 4
l e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k h o u d i n g , d e r e k e n i n g e n , b r i e v e n , n o t u l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E V E N N O T E N
A r t i k e l 1 5
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e c e m b e r o m 1 0 u u r . T e v e n s m o e t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g d e r v e n n o t e n , d i e é é n / v i j f d e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n v i a e l e k t r o n i s c h e m a i l , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n m i n s t e n s a c h t d a g e n v á ó r d e v e r g a d e r i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n a l l e n d a a r m e e a k k o o r d g a a n , k a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o n d e r v o o r a f g a a n d e o p r o e p i n g e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n d i e d o o r d e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d e n v a s t g e s t e l d .
V e n n o t e n k u n n e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , m a a r u i t s l u i t e n d d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t o p v o o r l e g g i n g v a n e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 6
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n ;
- d e b e h a n d e l i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
- h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s , e n h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n d e z a a k v o e r d e r s ;
- d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e b e z o l d i g i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
- h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
E l k e v e n n o o t h e e f t s t e m r e c h t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e e l i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e h o u d e n s d e h i e r n a b e p a a l d e u i t z o n d e r i n g e n .
E l k e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r s e v e n a l s d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r e e n d r i e / v i e r d e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m b e u r t w o r d t d e e l g e n o m e n .
A r t i k e l 1 7
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n , e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p .
A r t i k e l 1 8
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e k o s t e n , i n c l u s i e f d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e z e w i n s t .
H O O F D S T U K V I G E H E I M H O U D I N G
A r t i k e l 1 9
D e z e a f s p r a a k h o u d t i n d a t d e k e n n i s d i e d o o r d e V O F w o r d t v e r w o r v e n , h e t z i j d o o r i n b r e n g ( a l d a n n i e t d o o r a a n k o o p ) v a n k e n n i s v a n e x t e r n e o r g a n i s a t i e s ( k e n n i s c e n t r a , c o m m e r c i ë l e o r g a n i s a t i e s , . . . ) e n / o f d o o r d e i n b r e n g v a n d e k e n n i s e n e r v a r i n g v a n d e v e n n o t e n , n i e t a a n a n d e r e n b u i t e n d e V O F m a g w o r d e n m e e g e d e e l d o f t o e g e p a s t z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n d e a n d e r e v e n n o o t . D e z e a f s p r a a k i s b i n d e n d v o o r d e t w e e m e t n a m e g e n o e m d e v e n n o t e n m a a r l e v e r t g e e n r e c h t e n o p . M o c h t d e g e n e d i e g e h e i m h o u d i n g h e e f t t o e g e z e g d d e z e a f s p r a a k s c h e n d e n , d a n m o e t d e g e d u p e e r d e b e w i j z e n w e l k e k e n n i s i s o v e r g e d r a g e n , d a t d e a f s p r a a k i s g e s c h o n d e n e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V o o r , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4
i n w e l k e m a t e . O o k n a e e n o n t b i n d i n g v a n d e V O F ( d o o r v b . d e w i l v a n é é n d e v e n n o t e n ) b l i j f t d e z e g e h e i m h o u d i n g s c l a u s u l e v a n t o e p a s s i n g .
H O O F D S T U K V I I O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 0
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 1
I n d i e n e e n a r t i k e l o f g e d e e l t e v a n e e n a r t i k e l g e e n r e c h t s g e l d i g h e i d z o u b l i j k e n t e h e b b e n , b l i j v e n a l l e o v e r i g e a r t i k e l s i n d e z e o v e r e e n k o m s t t o c h o n v e r k o r t v a n k r a c h t .
L O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
I l . B E N O E M I N G
W o r d t a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
d e h e e r B a r t M e r t e n s e n
d e h e e r S t e f a a n R o e l s ,
v o o r n o e m d , d i e b e i d e n v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
A l d u s o p g e m a a k t t e L e u v e n , o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i n d r i e e x e m p l a r e n .
1 . D e h e e r B a r t M e r t e n s
2 . D e h e e r S t e f a a n R o e l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n R e c t o : b l a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
03/08/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 5 1 1 3 5 0 *
. r
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e f i n g H A S S E L T
2 3 J U L I 2 0 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 2 . 6 9 0 . 9 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e n S B u g S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e k s t r a a t 8 9 t e 3 5 8 0 B e r i n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G 1 N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
O p a c h t j u l i
V o o r m i j , P h i l i p V E R T E S S E N , n o t a r i s m e t k a n t o o r t e T e s s e n d e r l o , M a r k t 1 2 .
W o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e c c f l p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e n S B u g S " , m e t z e t e l t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , H e k s t r a a t 8 9 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t o n d e r h e t
n u m - m e r 0 5 4 2 . 6 9 0 . 9 4 7 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " B e n S B u g S " i n g e v o l g e
o n d e r h a n d s e a k t e o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v e r s c h e n e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 d e c e m b e r
n a d i e n o n d e r h e t n u m m e r 1 3 1 8 8 2 0 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 3 m e i 2 0 1 4 ,
v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j u n i n a d i e n o n d e r n u m m e r 1 4 1 2 2 2 5 1 , w a a r o n d e r
d e o m v o r m i n g n a a r e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r s t a t u t e n w e r d e n s i n d s d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r M e r t e n s B a r t , h i e r n a v e r m e l d .
A a n g e z i e n e r s l e c h t s z e s v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n , w o r d t e r n i e t o v e r g e - i g a a n t o t d e s a m e n - s t e l l i n g v a n e e n
b u r e a u .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a l h i e r a a n w e z i g , d e z e s v e n n o t e n
1 ) D e h e e r M E R T E N S B a r t , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 7 a u g u s t u s 1 9 7 2 , ( N N . 7 2 . 0 8 . 0 7 - 0 1 7 . 8 0 ) , w e t t e l i j k
s a m e n w o n e n d e m e t m e v r o u w S T O K J E G r i e t j e , g e b o r e n t e h e t B i l d t ( N e d e r l a n d ) o p 9 o k t o b e r 1 9 7 1 , w o n e n d e t e
3 0 0 0 L e u v e n , l e r s e - P r e d i k h e r e n s t r a a t 4 6 .
D e w e l k e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) a a n d e l e n i n h e t v a s t k a p i t a a l e n d r i e h o n d e r d
v e e r t i g ( 3 4 0 ) A - a a n d e l e n i n h e t v a r i a b e l k a p i t a a l e n d e w e l k e v e r k l a a r t t e v e n s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e z i j n ;
2 ) D e h e e r R O E L S S t e f a a n P i e t M a r i a , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 1 3 a u g u s t u s 1 9 6 6 , ( N N . 6 6 . 0 8 . 1 3 - 0 9 3 . 8 6 ) ,
e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w H E Y N E N G r e e t L u t g a r d e T o n i a , g e b o r e n t e H e u s d e n - z o l d e r o p 2 3 s e p t e m b e r 1 9 6 6 ,
w o n e n d e t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , H e k s t r a a t 8 9 . 3 .
D e w e l k e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) a a n d e l e n i n h e t v a s t k a p i t a a l e n d r i e h o n d e r d
v e e r t i g ( 3 4 0 ) A - a a n d e l e n i n h e t v a r i a b e l k a p i t a a l e n d e w e l k e v e r k l a a r t t e v e n s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r t e z i j n ;
3 ) m e v r o u w S T O K J E G r i e t j e , g e b o r e n t e h e t B i l d t ( N e d e r l a n d ) o p 9 o k t o b e r 1 9 7 1 , v a n N e d e r l a n d s e
n a t i o n a l i t e i t , ( N N . 7 1 . 1 0 . 0 9 - 5 0 4 . 1 1 ) , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , l e r s e - P r e d i k h e r e n s t r a a t 4 6 ;
D e w e l k e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l i n h e t v a s t k a p i t a a l ;
4 ) m e v r o u w H E Y N E N G r e e t L u t g a r d e T o n i a , g e b o r e n t e K o e r s e l o p 2 3 s e p t e m b e r 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 3 5 8 0
B e r i n g e n , H e k s t r a a t 8 9 ;
D e w e l k e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l i n h e t v a s t k a p i t a a l ;
5 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A U W E L S P R I N T & M A I L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i t e 2 3 0 0 T u r n h o u t ,
H e r t e n s t r a a t 5 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 9 5 5 . 0 4 1 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t .
O p g e r i c h t a l s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g " P a u w e l s
D i r e c t M a i l " i n ' t k o r t " P a u w e l s D . M . " , i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E y s k e n s t e O u d e - T u r n h o u t o p 1 1
a p r i l 1 9 9 5 , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 m e i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 9 5 0 5 0 6 - 3 0 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n b e r g h e n t e O u d - T u r n h o u t o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 0 6 , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 0 7 ,
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 0 7 w e r d d e z e t e l v e r p l a a t s t v a n H e r t e n s t r a a t 5 8 t e 2 3 0 0 T u r n h o u t n a a r h u i d i g a d r e s , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n ~ 4 f e b r u a r i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 4 7 0 2 8 5 5 4 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u w e l s M a r t i n u s A n d r é , g e b o r e n t e A r e n d o n k o p 2 2 j u l i 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , E m i e l V e r r e e s s t r a a t 3 6 / 6 0 0 6 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e e r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 1 5 m e i 2 0 1 5 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 j u n i 2 0 1 5 o n d e r n r 1 5 0 8 7 0 6 2 .
D e w e l k e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 7 8 ) B - a a n d e l e n i n h e t v a r i a b e l k a p i t a a l ; 6 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s o h a p " A U L T M O R E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , V a n t e g m s t r a a t 2 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 8 , 4 8 0 . 1 1 1 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é T o y e t e O u d e n a a r d e o p 3 0 m a a r t 2 0 0 7 , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 a p r i l n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 7 0 5 4 6 7 5 ,
D e s t a t u t e n w e r d e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A D M O R E , m e t z e t e l t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , R a t t e p a s 5 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 7 . 1 2 7 . 1 5 8 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a k e l b e r g e M a a r t e n , g e b o r e n t e G e n t o p 7 m a a r t 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , R a t t e p a s 5 , i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e e r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 1 j u n i 2 0 1 2 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a z i v a n 1 3 a u g u s t u s 2 1 ) 1 2 o n d e r m 1 2 1 4 0 9 4 1 .
D e w e l k e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 7 8 ) B - a a n d e l e n i n h e t v a r i a b e l k a p i t a a l . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e h e e r M e r t e n s B a r t s t e l t v a s t h e t g e e n v o l g t :
( . D e z e v e r g a d e r i n g w e r d o p g e r o e p e n o m t e b e s l i s s e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 ) V e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s : z i e h i e r o n d e r e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ; b e s l i s s i n g t o t o m - i z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
2 ) V a s t s t e l l i n g d e r s t a t u t e n i n h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m ;
3 ) b e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
4 ) M a c h t i g i n g a a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s o m d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z u l l e n w o r d e n a a n g a a n d e d e v o o r m e l d e p u n t e n , u i t t e v o e r e n , e n m a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
1 I . 0 e z e s v e n n o t e n d i e h e t v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n w a a r v a n e r t w e e t e v e n s h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t m a k e n , z i j n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g , e n g a a n a k k o o r d o m d e v o o r g e s t e l d e a g e n d a t e b e h a n d e l e n , z o d a t h e t o v e r b o d i g i s d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g t e v e r r e c h t v a a r d i g e n .
D e h e e r M E R T E N S B a r t v o o r m e l d i s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
D e h e e r R O E L S S t e f a a n v o o r m e l d i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e h e e r M E R T E N S B a r t v e r k l a a r t d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s i s .
H i e r n a v a t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a a a n , e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z i j a c h t e r e e n - v o l g e n s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t o m t r e n t d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , k e n n i s v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , o m t r e n t d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e b i j d i t v e r s l a g g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 5 , o f t e n l a a t s t e d r i e m a a n d e n v ó ó r h e d e n ,
Z i j h o o r t t e v e n s h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , B u r g , V e n n . o . v . B V B A J e F r a n ç o i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o F r a n ç o i s , b e d r i j f s r e v i s o r ,
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 6 j u l i 2 0 1 5 , w a a r v a n é é n e x e m p l a a r s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d z a l w o r d e n t e r g r i f f i e , l u i d e n a l s v o l g t :
" M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 1 j u n i 2 0 1 5 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n i s , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g e n o p h e t h a n d e l s t o n d s v a n d e C V B A B e n S B u g S m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 4 2 . 6 9 0 . 9 4 7 .
H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n ¬ 6 2 . 4 7 3 , 7 0 i s ¬ 1 4 8 . 2 5 4 , 3 0 k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 2 1 0 . 7 2 8 , 0 0 .
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
V o o r e c h t v e r k l a a r d
S i n t - T r u i d e n , 6 j u l i 2 0 1 5
J o F r a n ç o i s
B e d r i j f s r e v i s o r
N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a t d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e n S B u g S " w o r d t o m g e z e t i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l s 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d e z e o m z e t t i n g g e e n v e r a n d e r i n g b r e n g t i n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o n d e r d e n i e u w e r e c h t s v o r m b l i j f t b e s t a a n , m e t a l h a a r a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n ,
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t a f g e s l o t e n w e r d o p 1 1 j u n i 2 0 1 5 , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t d e r h a l v e h e t n u m m e r v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t o n d e r n u m m e r 0 5 4 2 . 6 9 0 . 9 4 7 .
G e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e w o o n o n d e r h a a r n i e u w e v o r m h a a r v r o e g e r e b o e k h o u d k u n d i g e a c t i v i t e i t v o o r t z e t , z a l z i j d e b o e k h o u d i n g g e w o o n l a t e n v o o r t l o p e n .
D e a a n d e l e n z i j n a a n d e l e n o p n a a m d i e i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; v o o r e l k a a n d e e l v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t é é n a a n d e e l o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , w a a r b i j d e h o n d e r d a a n d e l e n v a n h e t v a s t k a p i t a a l v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , v o o r t a a n a l s A - a a n d e l e n w o r d e n b e s c h o u w d i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n - i p a - i r i - i g e s t e m m e n , b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e v o r m v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
* R e c h t s v o r m n a a m : D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , z i j d r a a g t d e n a a m " B e n S B u g S " .
* Z e t e l : D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l i s g e v e s t i g d t e H e k s t r a a t 8 9 , 3 5 8 0 B e r i n g e n .
* D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
" V e r w e r v e n v a n k e n n i s , e n l e v e r e n v a n d u i d i n g e n d i e n s t e n :
- h e t v e r w e r v e n v a n k e n n i s ( d o o r a a n k o o p , o v e r d r a c h t , s a m e n w e r k i n g o f e i g e n o n t w i k k e l i n g ) o m t r e n t h e t v e r w e r k e n e n b e w a r e n v a n v o e d i n g s m i d d e l e n d i e a l d a n n i e t g e m o d i f i c e e r d e i n s e c t e n b e v a t t e n ;
- h e t b e s c h e r m e n v a n d e o p g e b o u w d e k e n n i s d o o r m i d d e l v a n o c t r o o i e n e n p a t e n t e n .
- h e t b e k e n d m a k e n e n p r o m o t e n v a n v o e d i n g s m i d d e l e n d i e i n s e c t e n ( a l d a n n i e t g e m o d i f i c e e r d ) b e v a t t e n , a l s v o e d i n g s c o m p o n e n t i n h e t g e h e l e d i e e t , d i e z e e r n u t t i g z i j n o m w i l l e v a n d e h o g e e n v o l l e d i g e v o e d i n g s w a a r d e d i e i n s e c t e n h e b b e n , h e t d u u r z a m e m i l i e u v r i e n d e l i j k e k a r a k t e r v a n d e t e e l t e n d e g e z o n d h e i d v o o r d e c o n s u m e n t ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a i s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n , z o a l s a s s i s t e n t i e o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g , c o n s u l t i n g , t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r e n a d v i e s , a l s o o k h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n p e r s o n e e l ;
" K w e k e n e n v e r w e r k e n v a n i n s e c t e n :
- L a n d b o u w - e n v e e t e e l t f u n c t i e : h e t k w e k e n v a n i n s e c t e n ;
- S l a c h t h u i s f u n c t i e : h e t a f d o d e n e n v o o r b e h a n d e l e n v a n i n s e c t e n ;
- V l e e s v e r w e r k e n d e f u n c t i e : h e t v e r w e r k e n v a n a f g e d o d e i n s e c t e n ;
- L a b o f u n c t i e v o o r p r o d u c t o n t w i k k e l i n g , s m a a k e n c h e m i s c h e a n a l y s e ;
- P r o d u c t e n g i n e e r i n g e n s m a a k b e p a l i n g i n a l z i j n v o r m e n v a n h a l f f a b r i k a t e n e n a f g e w e r k t e p r o d u c t e n : h e t
o n t w i k k e l e n v a n v o e d i n g s m i d d e l e n , g r o n d s t o f f e n , e x t r a c t e n , - d i e a l d a n n i e t g e m o d i f i c e e r d e i n s e c t e n b e v a t t e n ,
o f e r h e t h o o f d b e s t a n d d e e l v a n u i t m a k e n - a l s o o k a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e o f a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n e n
p r o d u c t e n ;
. D i s t r i b u t i e , V e r k o o p e n M a r k e t i n g
- s a l e s & m a r k t b e w e r k i n g : d e h a n d e l o n d e r a l z i j n v o r m e n ( g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n
e x p o r t , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , m a k e l a r i j , c o m m i s s i e . . . ) v a n p r o d u c t e n i n a l g e m e n e v o e d i n g ( d r o o g , v e r s ,
d i e p v r i e s ) , d i e e t m i d d e l e n , s p o r t m i d d e l e n , d r a n k e n , s m a a k s t o f f e n , s p e c e r i j e n , v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n ,
v e r p a k k i n g s m a t e r i a l e n , z o w e l v i a f y s i e k e w e g a l s v i a e l e k t r o n i s c h e w e g ;
- o p s l a g e n o v e r s l a g f u n c t i e ;
- b e h e e r v a n i m m o b i l i ë n - z o w e l k a n t o o r a l s i n d u s t r i e e l - m e e r b e p a a l d h e t k o p e n , v e r k o p e n , o p r i c h t e n v a n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- d i s t r i b u t i e , l o g i s t i e k e n r e t a i l ;
- d i r e c t o f i n d i r e c t a a n d e l e n t e b e z i t t e n e n t e b e h e r e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f i n s t e l l i n g e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e
w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e ,
r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e
v e r g e m a k k e l i j k e n .
D u u r : d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g
e u r o ( ¬ 2 1 0 . 7 2 8 , 0 0 ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 1 . 1 3 6 ) a a n d e l e n ,
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l d u i z e n d h o n d e r d z e s e n d e r t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
e . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r v a n z e v e n h o n d e r d t a c h t i g ( 7 8 0 ) K l a s s e A A a n d e l e n e n d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 3 5 6 ) K l a s s e B A a n d e l e n
* B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d m e t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) e n m a x i m a a l a c h t ( 8 ) b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , w a a r v a n :
( i ) m i n s t e n s t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s d i e n e n t e w o r d e n b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n t e r b e n o e m i n g v o o r g e d r a g e n d o o r d e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r s ( h i e r n a a a n g e d u i d a l s d e " K l a s s e A B e s t u u r d e r s " )
( i i ) m i n s t e n s é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r d i e n t t e w o r d e n b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n t e r b e n o e m i n g v o o r g e d r a g e n d o o r d e K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r s ( h i e r n a a a n g e d u i d a l s d e " K l a s s e B B e s t u u r d e r s " )
D e l i j s t v a n k a n d i d a t e n d i e n t t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r i n d e b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w o r d e n n e e r g e l e g d . I n h e t g e v a l d a t g e e n k a n d i d a t e n z i j n v o o r g e s t e l d v o o r é é n o f m e e r d e r e v a n d e v o o r m e l d e m a n d a t e n o f i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r g e d r a g e n k a n d i d a t e n n i e t h e e f t b e n o e m d , b l i j v e n d e z e m a n d a t e n v a c a n t .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n v o o r d r a c h t r e c h t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r k o z e n z i j n , n e e m t e e n e i n d e d a d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e h e r k i e z i n g i s o v e r g e g a a n .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t o p e n v a l t o m w e l k e r e d e n d a n o o k , e n i n d i e n e r b e s t u u r d e r d i e n t g e c o é p t e e r d t e w o r d e n , k o m t h e t r e c h t o m e e n n i e u w e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n t o e a a n d e k l a s s e v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e b e s t u u r d e r w i e n s p l a a t s v a c a n t i s g e w o r d e n , t e r b e n o e m i n g h e e f t v o o r g e d r a g e n . D e b e n o e m i n g m o e t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e k r a c h t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
* A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e s a m e n o p e e r s t e v r i j d a g v a n m e i , o m 1 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
* b o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . .
* w i n s t v e r d e l i n g : D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e v o r m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . V a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t e l k j a a r v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n b e s t e m d t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
W a n n e e r d i t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , i s d e z e v o o r a f n e m i n g n i e t m e e r v e r p l i c h t ,
H e t s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t z a l g e v e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
* v e r e f f e n i n g - o n t b i n d i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e v e r e f f e n a a r ( s ) a a n d u i d e n , h u n m a c h t e n b e p a l e n e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g v a s t s t e l l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r g o e d i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r s .
* V e r d e l i n g
N a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e d a a r t o e n o d i g e s o m m e n , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t o m , i n e f f e c t e n o f i n g e l d , h e t v o l g e s t o r t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e z i j n h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s v o l g e s t o r t , a l v o r e n s t o t t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n h e r s t e l l e n z i j h e t e v e n w i c h t d c o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e n f a s t e v a n e f f e c t e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n g r o t e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t .
H e t e v e n t u e e l a a n w e z i g e b a t i g e s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p d r i e v a s t t e s t e l l e n e n a l s b e - i s t u u r - i d e r s t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r
A ) v o o r d e k l a s s e A - a a n d e l e n :
1 ) d e h e e r M E R T E N S B a r t , v o o r m e l d w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , I e r s e P r e d i k h e r e n s t r a a t 4 6 , v o o r m e l d , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ;
2 ) d e h e e r R O E L S S t e f a a n P i e t M a r i a , v o o r m e l d , w o n e n d e t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , H e k s t r a a t 8 9 , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ;
B ) v o o r d e k l a s s e B - a a n d e l e n
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A U L T M O R E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , V a n t e g m s t r a a t 2 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 8 . 4 8 0 . 1 1 1 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , d i e d e z e f u n c t i e z a l w a a r n e m e n d o o r m i d d e l v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a k e l b e r g e M a a r t e n , v o o r m e l d , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , R a t t e p a s 5 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A l l e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s , v e r k l a r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , h u n o p d r a c h t
t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e - v e s - d i - g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r - t e g e n
v e r z e t . Z e w o r d e n s t a t u t a i r a a n g e s t e l d ,
D e r a a d v a n b e s t u u r a l d u s s a m e n g e s t e l d , v e r k l a a r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t :
- g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e h e e r M E R T E N S B a r t v o o r m e l d , d i e
h e e f t a a n v a a r d ;
- g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r R O E L S S t e f a a n , v o o r m e l d , d i e h e e f t a a n v a a r d ;
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s b e z o l d i g d .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n i e u w e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r m e l d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , e n
m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n ,
S L O T V E R K L A R 1 N G E N
1 / D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t t o t a l e b e d r a g , a l t h a n s b i j b e n a d e r i n g , v a n d e k o s t e n , u i t g a v e n ,
v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n , i n w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n o f g e b r a c h t w o r d e n
w e g e n s d e z e a k t e , g e r a a m d w o r d e n o p d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 , 0 0 ) .
2 / D e z e o m z e t t i n g v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r e e n n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r d e c o m p a r a n t e n u i t d r u k k e l i j k g e s t e l d o n d e r t o e p a s s i n g v a n :
a ) a r t i k e l s 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) a r t i k e l s 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( o u d a r t i k e l 1 2 4 ) ;
c ) h e t v o o r m a l i g e a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n , t h a n s a r t i k e l 2 . 9 . 6 . 0 . 5
v a n d e V l a a m s e C o d e x F i s c a l i t e i t .
3 / O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t v a n p a r t i j e n o p z i c h t v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e s t u k k e n .
R e c h t o p g e s c h r i f t e n
H e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) w o r d t b e t a a l d o p a a n g i f t e d o o r d e
i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t h e n d o o r d e n o t a r i s g e w e z e n w e r d o p h e t r e c h t d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e
h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , i n h e t b i j z o n d e r w a n n e e r
t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
V a n d i t a l l e s w e r d d i t v e r s l a g s c h r i f t o p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e T e s s e n d e r l o , t e n k a n t o r e o p i n s t r u c t i e s v a n
c o m p a r a n t e n e n h u n r a a d s l i e d e n a d v o c a t e n H e i r m a n e r g e n M a t t h i a s W a u t e r s v a n a d v o c a t e n k a n t o o r E u b e l i u s
a d v o c a t e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n d e z e a k t e , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
N o t a r i s P h i l i p V e r t e s s e n t e T e s s e n d e r l o
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r m e t s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f o m t r e n t d e o m v o r m i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g