03/01/2014
ÿþi u
M l n
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
i ! " ( T E U R B E
7 - 1 2 - 2 0
B E L G S C H S T A A 1
f f i e v a n d e a k t e
L G E . . . _
_
3 N e e r g e l e g d t o r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d o l t o T O N G E R E N
S B
1 7 - 1 2 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i l l i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 8 6 3 . 8 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E N Z O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : M o n n i k e n l a a n 1 5 - 3 8 7 0 H e e r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d - k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
E E R S T E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g k o m m a v e e r t i e n E u r o ( ¬ 8 3 . 8 2 3 , 1 4 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 1 .
T W E E D E B E S L I S S I N G : B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g k o m m a v e e r t i e n E u r o ( ¬ 8 3 . 8 2 3 , 1 4 ) . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g v e n n o o t e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h a a r d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D E R D E B E S L I S S I N G : B E S L I S S I N G T O T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g k o m m a d r i e ë n t a c h t i g E u r o ( ¬ 7 5 . 4 4 0 , 8 3 ) o m h e t v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g k o m m a d r i e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 8 0 . 4 4 0 , 8 3 ) , d o o r u i t g i f t e v a n v i e r e n v e e r t i g ( 4 4 , - ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e b e i d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) T u s s e n k o m s t - - I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e b e i d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g k o m m a d r i e ë n t a c h t i g E u r o ( ¬ 7 5 . 4 4 0 , 8 3 ) i n d e V e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e b e i d e v e n n o t e n , d i e a a n v a a r d e n , d e v i e r e n v e e r t i g ( 4 4 , - ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d . W a a r v a n 2 2 a a n d e l e n t o e k o m e n a a n D h r . D e c k e r s E r w i n
E n 2 2 a a n d e l e n t o e k o m e n a a n M e v r . M o r r h e y M a r t i n e
b ) D i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h
V o y b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g k o m m a d r i e ë n t a c h t i g E u r o ( ¬ 7 5 . 4 4 0 , 8 3 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g k o m m a d r i e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 8 0 . 4 4 0 , 8 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 4 4 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g k o m m a d r i e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 8 0 . 4 4 0 , 8 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 4 4 , - ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g , h e b b e n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n d e v o o r k e u r o m i n t e t e k e n e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t t e n . D e w i j z e w a a r o p d i t v o o r k e u r r e c h t z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d , z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e p a a l d . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e b e i d e z a a k v o e r d e r s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t .
A C H T S T E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T A A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
D e c k e r s E r w i n M o r r h e y M a r t i n e
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/04/2013
ÿþt .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
P i l t B l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ' . . . + 1 1 . , , , l s . w U - i t i l J i 1 1 1 1 ~ . . 1 4 1 r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l I c T O N G E R E N
z 7 - 0 3 - 2 0 1 3
D e H o o i d g r i i t i e G r i f f t e
D e d a g o r d e b e s p r o k e n w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n o m 1 9 u u r 3 0 .
D e c k e r s E r w i n Z a a k v o e r d e r
H i e r b i j n e e r g e l e g d P r o c e s V e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 8 6 3 . 8 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E N Z O
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : B i l z e r s t e e n w e g 1 9 6 b u s 2 . 3 - 3 7 0 0 T o n g e r e n
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P E L I J K E Z E T E L
H e d e n , i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d e 6 d e m a a r t , w o r d t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n : o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , B i l z e r s t e e n w e g 1 9 6 b u s 2 . 3 t e 3 7 0 0 T o n g e r e n ; o m 1 9 u u r , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p . v a n D h r . D e c k e r s E r w i n
A l l e d e e l b e w i j z e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
A g e n d a
- V e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D a g o r d e
N a b e s p r e k i n g w o r d t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p B e n z o t e
v e r p l a a t s e n n a a r M o n n i k e n l a a n 1 5 - 3 8 7 0 H e e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .