22/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 3 1 1 _ ~ { ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 9 A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
( 1 1 1 1 1 1 9 1 M M E u u
b e r
a c
B e S t a f f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 4 5 0 . 0 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U W G R O E P E I J S S E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 0 0 O v e r p e l t , I n d u s t r i e l a a n 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n F l e m i n g s t e L o m m e l o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d i n g g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m t e w i j z i g e n i n " B G E " .
T w e e d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
H e t l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : b e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t
a a n g e n o m e n .
H a a r b e n a m i n g l u i d t : " B G E " "
D e r d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r z o v e e l a l s n o d i g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S T E M M I N G E N
E l k v a n d e b e s l u i t e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) J e a n F L E M I N G S , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r n o e m d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , u i t g e r e i k t u i t s l u i t e n d v o o r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; h i s t o r i e k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.11.2013, NGL 26.11.2013 13669-0515-016
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 01.12.2014, NGL 18.12.2014 14699-0111-016
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 30.08.2012 12508-0597-035
05/06/2012
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
M e 3 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L '
b e h a a B e l
S t a
* i z i o o a a s * 2 - 0 5 - 2 0 1 2
1 1 1 1 1
H A S S E L T
I f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 4 . 4 5 0 . 0 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; B o u w g r o e p S t e p h a n D u i s t e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 0 0 O v e r p e l t , l n d u s t r i e l a a n 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n F l e m i n g s t e L o m m e l o p 2 2 m e i 2 0 1 2 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d i n g g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m t e w i j z i g e n i n " B o u w g r o e p E i j s s e n " .
T w e e d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
H e t l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : b e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t
a a n g e n o m e n .
H a a r b e n a m i n g l u i d t : " B o u w g r o e p E i j s s e n " "
D e r d e a g e n d a p u n t
A l l e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v e r k l a r e n o n t s l a g t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v o o r z o v e e l a l s n o d i g e n b e s l i s t o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v o o r t a a n
t e b e p a l e n o p 2 e n o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d e n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
" N V G r o e p 1 8 9 4 v o o r m e l d ;
" N V G I G I v o o r m e l d .
D e N V G r o e p 1 8 9 4 v o o r m e l d h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n . e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
a a n g e d u i d d i e h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l u i t o e f e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p -
b e s t u u r d e r , t e w e t e n d e h e e r R o n n y E i j s s e n v o o r m e l d ;
D e N V G I G I v o o r m e l d h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n . e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d
d i e h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l u i t o e f e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r , t e
w e t e n d e h e e r R a f E i j s s e n v o o r m e l d .
D e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v e r k l a r e n i e d e r h u n r e s p e c t i e f m a n d a a t t e
a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d i e b e n o e m i n g z o u v e r z e t t e n .
V i e r d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r z o v e e l a l s n o d i g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S T E M M I N G E N
E l k v a n d e b e s l u i t e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
S L O T
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m z e v e n t i e n u u r v i j f t i g .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e h o g e r v e r m e l d e b e s t u u r d e r s k o m e n b i j e e n i n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e r a a d o m :
" T e v e r k i e z e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : N V G r o e p 1 8 9 4 v o o r m e l d ; e r e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s : N V G r o e p 1 8 9 4 e n N V G I G I , b e i d e v o o r m e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l c B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n k a n i e d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p a u t o n o o m
v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) J e a n F L E M I N G S , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r n o e m d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , u i t g e r e i k t u i t s l u i t e n d v o o r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; h i s t o r i e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
08/03/2012 : HA072245
18/02/2015
ÿþr
e
M z e
M a l W a l d 9 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i S t a a t s b l e
i
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 4 5 0 . 0 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A f ' , F ;
( v e r k o r t ) :
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 6 F E B , 2 0 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 0 0 O v e r p e l t , I n d u s t r i e l a a n 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n / o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 . 1 2 . 2 0 1 4 h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l o t e n :
1 . O n t s l a g v a n N V G i g i e n N V G r o e p 1 8 9 4 a l s b e s t u u r d e r e n / o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n N V G i g i e n N V G r o e p 1 8 9 4 a l s b e s t u u r d e r e n / o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n N V G i g i e n N V G r o e p 1 8 9 4 k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n / o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
2 . B e n o e m i n g v a n B V B A R E I G E R I e n N V R & R V A S T G O E D a l s b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t ( i ) B V B A R E I G E R I , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , I n d u s t r i e l a a n 1 6 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 1 . 4 9 6 . 8 0 4 e n m e t d h r . R o n n y E i j s s e n , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , K a n a a l s t r a a t 6 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , e n ( i i ) N V R & R V A S T G O E D , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , I n d u s t r i e l a a n 1 6 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 2 4 4 . 1 4 9 e n m e t d h r . R o n n y E i j s s e n , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , K a n a a l s t r a a t 6 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 . 0 1 . 2 0 1 5 .
B V B A R e i g e r I , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , I n d u s t r i e l a a n 1 6 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 1 . 4 9 6 . 8 0 4 e n m e t d h r , R o n n y E i j s s e n , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , K a n a a l s t r a a t 6 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t e v e n e e n s b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 . 0 1 . 2 0 1 5 .
B V B A R e i g e r I
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . R o n n y E i j s s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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