24/10/2012
ÿþ M o d W o f d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s I V " i a v s s e v N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 4 7 7 3 6 8 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I N A T O N E T E L E C O M P L C
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p ( P L C n a a r E n g e l s r e c h t )
Z e t e l : 1 A p s l e y W a y , L o n d e n N W 2 7 1 - I F , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
Z e t e l v a n h e t b i j k a n t o o r ; E u r o p a r k 2 0 5 6 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
( V o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t B e l g i s h b i j k a n t o o r
O p d e z e t e l v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p , B i n a t o n e T e l e c o m P L C , w e r d d o o r d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e h e e r D E N U T T E N i c o , o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d :
1 . D e l o o p t i j d v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r v a n h e t b i j k a n t o o r w o r d t v e r k o r t t o t e n m e t 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
2 . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n l o p e n v a n 1 a p r i l t o t e n m e t 3 1 m a a r t .
3 . D e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b i j k a n t o o r , w o r d t ' v e r l e g d n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r n a a f l o o p v a n e l k b o e k j a a r o m 1 9 : 0 0 u u r o p d e z e t e l v a n h e t b i j k a n t o o r . B i j g e v o l g z a l d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 3 .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l . S a m e n n e e r g e l e g d v o l g e n d e s t u k k e n : v e r s l a g v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b i j k a n t o o r d d . 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 e n v o l m a c h t .
O n d e r t e k e n d d o o r :
W i m V a n d e n B e r g h e ,
G e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 4 0 4 9 9 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
3 1 J U L I 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : t C . / 3 G , > 3 y L (
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B I N A T O N E T E L E C O M P L C ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p ( P L C , o p g e r i c h t n a a r E n g e l s r e c h t s ) Z e t e l : 1 A p s l e y W a y , L o n d e n N W 2 7 H F , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
B e l g i s c h b i j k a n t o o r : 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , E u r o p a r k 2 0 5 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H i s t o r i e k + O p r i c h t i n g v a n B e l g i s c h b i j k a n t o o r
D e v o l g e n d e b e s l u i t e n w a r e n u n a n i e m a a n g e n o m e n , o n d e r t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e b e s t u u r d e r s v a n B I N A T O N E T E L E C O M P L C , o p 1 2 j u n i 2 0 1 2 i n L o n d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . H I S T O R I E K :
1 . 1 D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B i n a t o n e T e l e c o m " w e r d o p g e r i c h t o p 8 m a a r t 1 9 9 0 e n i s i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n E n g e l a n d e n W a l e s o n d e r n u m m e r 0 2 4 7 8 4 8 5 ( h i e r n a ' d e V e n n c o t s c h a p ' ) .
1 . 2 D e v e n n o o t s c h a p w a s v o o r d i e n g e n a a m d " B i n a t o n e E l e c t r o n i c s P L C " e n w i j z i g d e h a a r n a a m n a a r " B i n a t o n e T e l e c o m P L C " o p 1 4 m e i 1 9 9 6 .
1 . 3 D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e : 1 A p s l e y W a y , L o n d e n N W 2 7 H F , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
1 . 4 H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 5 0 0 . 0 0 0 G B P e n b e s t a a t u i t 5 0 0 . 0 0 0 g e w o n e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 G P B e l k =
1 . 5 D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b e p e r k t t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g .
1 . 6 D e v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n b e n o e m d t o t B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r L A L V A N I D i n e s h , g e b o r e n o p 2 7 m a a r t 1 9 7 3 ( B r i t s e n a t i o n a l i t e i t ) , m e t d i e n s t a d r e s t e 5 5 A P o n t S t r e e t , L o n d e n S W 1 X O B D , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
- D e h e e r S C A N L O N N e i l J a m e s , g e b o r e n o p 2 3 m a a r t 1 9 8 1 ( B r i t s e n a t i o n a l i t e i t ) , m e t d i e n s t a d r e s t e 1 A p s l e y W a y , L o n d e n N W 2 7 H F , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
1 . 7 D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p z i j n : B i n a t o n e V o x t e l L i m i t e d , o p g e r i c h t o p 5 d e c e m b e r 2 0 0 7 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n E n g e l a n d e n W a l e s o n d e r n u m m e r 0 6 4 4 5 7 7 2 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 A p s l e y W a y , L o n d e n N W 2 7 H F , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r s , M e j u f f r o u w B R A N D T r a c y , m e t d i e n s t a d r e s t e 8 6 M a n o r f i e l d C l o s e , L i t t l e B i l l i n g , N o r t h a m p t o n , N ó r t h a m t o n s h i r e N N 3 9 S P , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , e n d e H e e r L A L V A N I D i n e s h , m e t d i e n s t a d r e s t e F l a t 1 , 3 2 P o n t S t r e e t , L o n d e n S W 1 X O B D , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
1 . 8 D e h o o f d d o e l s t e l l i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z i j n , i n t e r a l i a , d e g r o o t h a n d e l i n e l e k t r o n i s c h e e n t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r .
2 . O P R I C H T I N G V A N H E T B I J K A N T O O R :
2 . 1 I n h e t k a d e r v a n d e v e r d e r e o n t w i k k e l i n g v a n d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , w o r d t e e n
b i j k a n t o o r g e o p e n d i n B e l g i ë .
2 . 2 D e n a a m v a n h e t b i j k a n t o o r l u i d t : ` B I N A T O N E T E L E C O M P L C ' .
2 . 3 D e z e t e l v a n h e t b i j k a n t o o r w o r d t g e v e s t i g d t e : 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , E u r o p a r k 2 0 5 6 .
2 . 4 H e t b i j k a n t o o r v a n g t a a n o p d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
3 . A C T I V I T E I T E N V A N H E T B I J K A N T O O R :
3 . 1 I n n a v o l g i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , m a g h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r d i e d o e l s t e l l i n g ' v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e m a n i e r e n d i e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s w e n s e l i j k o f g e s c h i k t z o u d e n a c h t e n .
3 . 2 D e a c t i v i t e i t e n v a n h e t b i j k a n t o o r z i j n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g ; v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , o m h e t e v e n w e l k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p : g r o o t h a n d e l - i n e l e k t r o n i s c h e e n É t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r e n d e l e n d a a r v a n .
3 . 3 D e a c t i v i t e i t e n v a n h e t b i j k a n t o o r d i e n e n i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n t e w o r d e n o p g e v a t . A c t i v i t e i t e n d i e a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n e n / o f w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n , z i j n u i t g e s l o t e n v o o r z o v e r r e d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n .
3 . 4 H e t b i j k a n t o o r k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
3 . 5 H e t b i j k a n t o o r k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r v e n n o t e n e n h a a r z a a k v o e r d e r s ) e n k a n a i l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
4 . D A G E L I J K S B E S T U U R :
4 . 1 I n a a n s l u i t i n g m e t d e o p r i c h t i n g v a n h e t b i j k a n t o o r w e r d b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e h e e r D E N U T T E N i c o , g e b o r e n t e R e e t , B e l g i ë o p 1 6 f e b r u a r i 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , H o o g s t r a a t 3 6 , h i e r a a n w e z i g e n d i t m a n d a a d a a n v a a r d e n d .
4 . 2 D e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w c o r d i g e r s v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t t e b e r e i k e n d o e l e n c m h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n i n r e c h t e e n f e i t e , l e d e r e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r m a g d i e b e v o e g d h e i d a l l e e n u i t o e f e n e n .
4 . 3 D e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r s m o g e n a l g e m e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g .
5 . B O E K J A A R :
5 . 1 H e t b c e k j a a r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
5 . 2 H e t e e r s t e b o e k j a a r i s e e n u i t z o n d e r l i j k b o e k j a a r e n l o o p t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g t e r g r i f f i e v a n
d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
6 . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G ;
6 . 1 T e r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r z a l o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 8 u u r n a a f l o o p v a n e l k b o e k j a a r e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e z e t e l v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r . 6 . 2 M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n o f d i e k r a c h t e n s . g e l d e n d e w e t g e v i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e v e n e e n s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e h o r e n .
7 . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T :
7 . 1 B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e H e e r W i m V a n d e n B e r g h e , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n C o v e n t i s L t d , m e t f i l i a a l t e T e m s e , S t o k t h o e k s t r a a t 1 0 A , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e o p r i c h t i n g e n i n s c h r i j v i n g v a n h e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë , m e t i n b e g r i p v a n : ( a ) h e t n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t i n s c h r i j v i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ( v a n h e t g e r e c h t e l i j k e a r r o n d i s s e m e n t w a a r h e t f i l i a a l i s g e v e s t i g d ) e n d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , ( b ) e e n a a n v r a a g i n d i e n e n t o t i n s c h r i j v i n g v a n d e o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , ( c ) e e n a a n v r a a g i n d i e n e n t o t a c t i v a t i e v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r a l s B T W - i d e n t i f i c a t i e n u m m e r b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , ( d ) e e n a a n v r a a g i n d i e n e n v o o r d e a a n s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s ; e n t e n d i e n e i n d e , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n t e c n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n u t t i g e e n n o d i g e t e d c e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t .
7 . 2 D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t i s e n k e l b e d o e l d v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e a f h a n d e l i n g v a n o n d e r h a v i g e f o r m a l i t e i t e n e n g e e f t d e v o l m a c h t h o u d e r g e e n e n k e l e b e v o e g d h e i d v a n z a a k v o e d e r , b e s t u u r d e r , w e t t e l i j k e o f v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m b t d e V e n n o o t s c h a p . D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r v a l t v a n r e c h t s w e g e w a n n e e r d e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d z i j n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l .
W i m V a n d e n B e r g h e ,
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
S a m e n n e e r g e l e g d v o l g e n d e s t u k k e n i n h e t E n g e l s : o p r i c h t i n g s a k t e e n s t a t u t e n , c e r t i f i c a a t v a n i n s c h r i j v i n g , b e s l i s s i n g t o t o p r i c h t i n g v a n h e t b i j k a n t o o r , e n v e r t a l i n g e n v a n v o o r n o e m d e s t u k k e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e d e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g