24/04/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b I a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
I I I
V o o r b e h o u d t a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
* 1 4 0 8 7 8 5 5 *
N o u l g o l q d t o r v ' i l ! i Q r e e t b e n k v . k m 1 1 4 0 ( 5 0 1 4 d e r
J T O N G E R E N
1 0 - 0 4 - 2 0 1 / 1
D e g r i f f i e P r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 0 1 . 7 5 2
B e n a m i n g : B L O E M B I N D E R I J D E R I D D E R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 2 0 L a n a k e n , J a n R o s i e r l a a n 5 7
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , n o t a r i s t e L a n a k e n , o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B L O E M B I N D E R I J D E R I D D E R " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E V A N D E B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N D I V I D E N D E N . D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 1 4 . 5 7 6 , 7 9 ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v e r v o l g e n s , n a b e h o o r l i j k t e z i j n i n g e l i c h t d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r d e p e r s o o n l i j k e k e u z e v r i j h e i d o m t r e n t d e a a n w e n d i n g v a n z i j n p e r s o o n l i j k a a n d e e l i n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 1 , 4 5 7 , 6 8 ) b l i j f t e e n n e t t o d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o e l f c e n t ( ¬ 1 0 3 , 1 1 9 , 1 1 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h e e f t b e s l i s t o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n d o o r m i d d e l v a n v o l s t o r t i n g v a n r e k e n i n g - c o u r a n t e n d i t v o o r e e n n e t t o b e d r a g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o e l f c e n t ( ¬ 1 0 3 . 1 1 9 , 1 1 ) .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , M i c h e l W e r a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g , L e u v e n s e s t e e n w e g 7 7 7 , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n a a n g a a n d e d e z e i n b r e n g i n n a t u r e v e r k l a a r i k d a t
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d e r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o l d o e n d e n a u w k e u r i g e n d u i d e l i j k i s , z o d a t g e e n a a n l e i d i n g t o t v e r g i s s i n g e n b e s t a a t .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
4 . D e h u i d i g e v e r r i c h t i n g b e t r e f t e e n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , w a a r b i j e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e e n r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( ¬ 1 1 4 . 5 7 6 , 7 9 ) a l s d i v i d e n d w e r d u i t k e e r b a a r g e s t e l d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H i e r o p d i e n t 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( E 1 1 . 4 5 7 , 6 8 ) t e w o r d e n g e s t o r t , h e t s a l d o ( ¬ 1 0 3 . 1 1 9 , 1 1 ) w o r d t d a n g e b o e k t a l s v e r s c h u l d i g d d i v i d e n d e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e n e n d a n o n m i d d e l l i j k t e b e s l i s s e n o m d i t d i v i d e n d t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 « D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v o o r o m d e b i j k o m e n d e a a n d e l e n w e l k e w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r
a a n l e i d i n g v a n d e z e v o o r e s t e l d e i n b r e n n a t u r e t e w a a r d e r e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
- - F e s c h
S t a a t s b l a d
b e s t a a n d e a a n d e l e n ( ¬ 2 4 , 7 9 ) . D e z e w e r k w i j z e h o u d t g e e n r e k e n i n g m e t d e o p g e b o u w d e r e s e r v e s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h , d o o r d a t z i j d i e d e i n b r e n g v e r r i c h t e n i n d e z e l f d e m a t e a a n d e e l h o u d e r s z i j n v a n d e N V B l o e m b i n d e r i j D e R i d d e r , i s d e v o o r g e s t e l d e w e r k w i j z e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d .
6 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g b e t r e f t 4 . 1 6 0 n i e u w u i t t e
g e v e n a a n d e l e n v a n d e N V B l o e m b i n d e r i j D e R i d d e r m e t e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
D e z e 4 . 1 6 0 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n a l s v o l g t v e r d e e l d :
° d e H e e r J a n D E R I D D E R 2 . 0 8 0 a a n d e l e n ;
° M e v r o u w A n j a V A N H E E S 2 . 0 8 0 a a n d e l e n .
7 . D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t o t i n b r e n g v v a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l ( 4 . 1 6 0 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( ¬ 2 4 , 7 9 p e r a a n d e e l ) v a n d e t o e g e k e n d e a a n d e l e n .
8 . D e o v e r t e d r a g e n a c t i v a b e h o r e n t o e a a n d e H e e r J a n D E R I D D E R e n M e v r o u w A n j a V A N H E E S .
9 . l k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K o r t e n b e r g , 1 0 m a a r t 2 0 1 4
M i c h e l W e r a ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
V e r s l a g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n
h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o e l f c e n t ( E 1 0 3 . 1 1 9 , 1 1 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n
v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) o p
h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 6 5 . 0 9 2 , 4 9 ) d o o r i n b r e n g i n
n a t u r e , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g ( 4 . 1 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , u i t t e g e v e n
e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o e l f c e n t
( E 1 0 3 , 1 1 9 , 1 1 ) .
l n b r e n g
- D e h e e r D E R I D D E R J a n v o o r n o e m d v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h e t
c r e d i t - s a l d o v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e h i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e
v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 1 , 5 5 9 , 5 6 ) .
- M e v r o u w V A N H E E S A n j a v o o r n o e m d v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h e t
c r e d i t - s a l d o v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e z i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e
v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 5 1 . 5 5 9 , 5 5 ) .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k
a a n v a a r d d o o r a l l e v e r s c h i j n e r s
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e v e r g o e d
w o r d t d o o r t o e k e n n i n g , a a n d e i n b r e n g e r e r v a n , v a n v i e r d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g ( 4 , 1 6 0 ) n i e u w e
k a p i t a a l s a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i e n 1
e u r o e l f c e n t ( ¬ 1 0 3 . 1 1 9 , 1 1 ) .
A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n d e z e n i e u w e a a n d e l e n a l s v o l l e d i g v o l s t o r t , z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d a l s v o l g t :
1 / a a n d e h e e r D E R I D D E R J a n , d i e a a n v a a r d t : t w e e d u i z e n d t a c h t i g ( 2 . 0 8 0 ) a a n d e l e n .
2 / a a n M e v r o u w V A N H E E S A n j a , d i e a a n v a a r d t : t w e e d u i z e n d t a c h t i g ( 2 . 0 8 0 ) a a n d e l e n ,
D e z e v i e r d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g ( 4 . 1 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t w o r d t i n g e b r a c h t i n v o i l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s
n a a r r e c h t e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g
c e n t ( E 1 6 5 . 0 9 2 , 4 9 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g ( 6 . 6 6 0 )
a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G A A R D A A N D E L E N "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n
t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n
o p n a a m , w e l k e n o t u l e n w e r d e n g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p a c h t e n t w i n t i g _ d e c e m b e r
V o o r t ; L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n t w e e d u i z e n d e n e l f b o e k 5 7 b l a d 8 8 v a k 1 8 t w e e b l a d ( e n ) g e e n v e r z e n d i n g o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g 1 e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) .
a a n h e t D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n . .
f i T i a D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o o r z o v e e l a l s n o d i g d e o p m a a k v a n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r m e t v e r m e l d i n g v a n a l l e a a n d e l e n .
S t a a t s b l a d V I J F D E B E S L U I T ( H E R W O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n a l s o o k n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , d e m o d a l i t e i t e n v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t z e s d e b e s l u i t h i e r n a .
Z E S D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N I N G E V O L G E B E S L U I T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 6 5 . 0 9 2 , 4 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g ( 6 . 6 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . l e d e r v a n d e z e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 6 . 6 6 0 t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n .
D e v e r b i n t e n i s t o t v o l s t o r t i n g v a n e e n n i e t v o l g e s t o r t a a n d e e l i s o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n d e e l b a a r . I n d i e n n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n i n o n v e r d e e l d h e i d t o e b e h o r e n , s t a a t l i e d e r v a n h e n i n v o o r d e b e t a l i n g v a n h e t g e h e l e b e d r a g v a n d e o p g e v r a a g d e o p e i s b a r e s t o r t i n g e n . B i j s t o r t i n g o f v o l s t o r t i n g w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e v r a a g d o p e e n d o o r h e m t e b e p a l e n i t i j d s t i p . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t h i e r v a n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f k e n n i s g e g e v e n m e t o p g a v e v a n ! e e n r e k e n i n g n u m m e r w a a r o p d e b e t a l i n g , b i j u i t s l u i t i n g v a n e l k e a n d e r e w i j z e v a n b e t a l i n g , d o o r o v e r s c h r i j v i n g o f s t o r t i n g d i e n t t e w o r d e n g e d a a n . D e a a n d e e l h o u d e r k o m t i n v e r z u i m d o o r h e t e n k e l v e r s t r i j k e n v a n d e i n d e k e n n i s g e v i n g b e p a a l d e t e r m i j n e n e r i s r e n t e v e r s c h u l d i g d t e g e n d e o p d a t l
t i j d s t i p w e t t e l i j k v a s t g e s t e l d e r e n t e v o e t , v e r m e e r d e r d m e t t w e e t e n h o n d e r d . .
Z o l a n g d e o p g e v r a a g d e o p e i s b a r e s t o r t i n g e n o p e e n a a n d e e l n i e t z i j n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e z e l
b e p a l i n g , b l i j f t d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
V e r v r o e g d e s t o r t i n g e n o p a a n d e l e n k u n n e n n i e t z o n d e r v o o r a f g a a n d e i n s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n !
b e s t u u r w o r d e n g e d a a n . "
- A r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e o p r o e p e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . .
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n d i e n d i t i n d e l
b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , z i c h m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g l a t e n
i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t
z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f g e m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d . "
- A r t i k e l 4 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n i
b i j b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
V o o r z o v e r d e s t a t u t e n n i e t a n d e r s b e p a l e n , w o r d t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a a l d e n w o r d e n d e
v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n t
v o o r g e l e g d . 1
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r ( s ) e v e n t u e e l l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . H i j k e n ! d i e h a n d e l i n g e n n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , z o a l s I b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
A r t i k e l 4 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s d a n w e l e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j v e r z o e k s c h r i f t h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n ,
k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , 1
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a h g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r e , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r e e t a a l d e b e d r a g y a n i
"
V o o r t b e h o u d e n a a n h e t - - S e - t e e S t a a t s b a d
L u i k B - v e r v o l g
d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j
v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e
a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n f a s t e v a n d e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e
o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l . "
A C H T S T E B E S L U I T M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
v e r s l a v a n d e r a a d v a n b e s t u u r / b e d r i f f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e