BLOOMSBURY INVEST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. BLOOMSBURY INVEST
Dénomination : BLOOMSBURY INVEST
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 411.968.106

Publication

02/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 28.09.2012 12581-0495-017
30/04/2012
ÿþOp de laatste blz. van Luikg vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1

Ondernemingsnr : 0411.968.106

Benaming : VICTORY INTERNATIONAL

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3620 Lanaken, Zilverdennenlaan 32

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING  NAAMSWIJZIGING  OMZETTING

TOONDERAANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Emmanuël BOES, geassocieerd notaris te Lanaken, op zestien

april tweeduizend en twaalf, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van

de naamloze vennootschap "VICTORY INTERNATIONAL", onder meer de volgende beslissingen

heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT  NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "Bloomsbury Invest".

TWEEDE BESLUIT  OMZETTING TOONDERAANDELEN

De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen

zijn, met de mogelijkheid over te gaan tot dematerialisering van de aandelen. De eigenaars van

aandelen kunnen op eik ogenblik en op hun kosten de omzetting verzoeken van hun aandelen in de

andere aandelensoorten voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke

aandelen.

De vergadering bevestigt over te gaan tot de opmaak van een aandelenregister op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van

de eigenaar of de houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt. Het gedematerialiseerd

aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

DERDE BESLUIT -- (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering te

(her)formuleren en dit zoals bepaald in het vierde besluit hierna.

VIERDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

- Artikel één van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de benaming "Bloomsbury Invest".

- Artikel even van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen zijn naar keuze van de

aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd. De eigenaars van aandelen kunnen op elk ogenblik en

op hun kosten de omzetting verzoeken van hun aandelen in de andere aandelensoorten voorzien door

het Wetboek van vennootschappen.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan

iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van

de eigenaar of de houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt. Het gedematerialiseerd

aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening."

- Artikel achttien van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam,

uiterlijk vijf dagen voor de datum der voorgenomen vergadering, hun voornemen aan de vergadering

deel te nemen, bij gewone brief ter kennis brengen aan de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt

in de oproeprnp tot de vergadering,

Mod 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van.de.akte

Neorgolopd 11:1 (pull'.) der

ic1" Eibenk y. koophP nk131 te TûOGEREN

Voor behouc

aan h Belgis Staatsie

" iaoaazao* u

I a -04- 2w12

Hoofdgriffier,

Griffie

i

,c..._,11. c

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - vervolg

De houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen enkel worden toegelaten tot de algemene

vergadering op grond van de neerlegging van een door de erkende rekeninghouder of door de

vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde

aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, op de zetel van de

vennootschap of bij de instellingen die in de oproeping worden vermeld, ten minste drie werkdagen

voor de datum de vergadering."

ZESDE BESLUIT  MACHTIGING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande

beslissingen uit te voeren.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get. Notaris Emmanuël Boes)

Samen hiermee neergelegd:

afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering

- gecoordineerde statuten



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

10/04/2012
ÿþ Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IlIt lilI lii MU II1 III I I YI III

*12070823*

Voc

behou aan I Betgi;

Staats

Neergelegd ter griffie der rechtbank v . koophandel te TONGEREN

2 8 -03- 2012

De Hoofdgriffier Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0411.968.106

Benaming (voluit) : VICTORY INTERNATIONAL

(verkort):

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : 3620 Lanaken, Zilverdennenlaan 32

Onderwerpen) akte : Rechtzetting datum Ontslag - benoeming

RECHTZETTING MATERIËLE VERGISSING DATUM BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 28 FEBRUARI 2012 IN PLAATS VAN 28 DECEMBER 2012, GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

RECHTZETTING UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 FEBRUARI 2012

EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt het ter zitting aangeboden ontslag als bestuurder van de heer HUYNEN Luciën Richard Franciscus Gerardus Nico, wonende te 3680 Maaseik, Wouterbos 2, voornoemd, met ingang van heden, Ingevolge het ontslag als bestuurder wordt tevens een einde gesteld aan het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen. Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat,

TWEEDE BESLUIT

De vergadering gaat over tot de benoeming van Mevrouw SEELEN Eleonora Johanna Maria, geboren te Venlo (Nederland), op 3 november 1964, nationaal nummer 64.08.26 520-03, wonende te 3620 Lanaken, Zilverdennenlaan 32. De eventuele bezoldiging van de bestuurder zal vastgelegd warden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering. Mevrouw SEELEN Eleonore voornoemd, verklaart het haar toegekend mandaat te aanvaarden en dit met ingang vanaf heden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit bestuurdersmandaat

RECHTZETTING UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 28 FEBRUARI 2012

De raad van bestuur besluit om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend vijftien, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer WEHRENS Paulus Johannes Alfonsus,geboren Caraçâo (Nederlandse Antillen) op 25 november 1959, nationaal nummer 59,11.25 457-12, wonende te 3620 Lanaken, Zilverdennenlaan 32, die verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur handelend als college, wordt de vennootschap jegens derden en bij rechtshandelingen, met inbegrip van deze waarvoor een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, alsmede in rechte, zowel als eiser dan als verweerder, vertegenwoordigd door de gedelegeerd-bestuurder die alleen mag optreden.

Luik B - vervolg

VOOR EENSLUIDEN UITTREKSEL De heer WEHRENS Paulus Gedelegeerd bestuurder

Voor--

behouden

aan het

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

s-

13/03/2012
ÿþ.1' k

Mod ii.i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11

Vomi behou( aan h Belgis Staatst

111I IHI III 1111

'12054704"

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN

2 9 -02- 2012

Ondernemingsnr :0411.968.106

Benaming (voluit) : VICTORY INTERNATIONAL

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel :3620 Lanaken, Zilverdennenlaan 32

Onderwerp(en) akte : Ontslag - benoeminq

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 DECEMBER 2012, GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt het ter zitting aangeboden ontslag als bestuurder van de heer HUYNEN Luciën Richard Franciscus Gerardus Nico, wonende te 3680 Maaseik, Wouterbos 2, voornoemd, met ingang van heden.

Ingevolge het ontslag als bestuurder wordt tevens een einde gesteld aan het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat,

TWEEDE BESLUIT

De vergadering gaat over tot de benoeming van Mevrouw SEELEN Eleonora Johanna Maria, geboren te Venlo (Nederland), op 3 november 1964, nationaal nummer 64.08.26 520-03, wonende te 3620 Lanaken, Zilverdenneniaan 32.

De eventuele bezoldiging van de bestuurder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

Mevrouw SEELEN Eieonora voornoemd, verklaart het haar toegekend mandaat te aanvaarden en dit met ingang vanaf heden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit bestuurdersmandaat

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 28 DECEMBER 2012, GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De raad van bestuur besluit om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend vijftien, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer WEHRENS Paulus Johannes Alfonsus,geboren Caraçào (Nederlandse Antillen) op 25 november 1959, nationaal nummer 59.11.25 457-12, wonende te 3620 Lanaken, Zilverdennenlaan 32, die verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur handelend als college, wordt de vennootschap jegens derden en bij rechtshandelingen, met inbegrip van deze waarvoor een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, alsmede in rechte, zowel ais eiser dan als verweerder, vertegenwoordigd door de gedelegeerd-bestuurder die alleen mag optreden.

VOOR EENSLUIDEN UITTREKSEL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

t r' '

t-1 e, Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het

De heer WEHRENS Paulus

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/11/2011 : TG053812
27/10/2010 : TG053812
08/07/2009 : HA053812
14/05/2009 : HA053812
16/05/2008 : HA053812
22/05/2007 : HA053812
07/05/2007 : HA053812
26/05/2005 : HA053812
26/05/2004 : HA053812
16/05/2003 : HA053812
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.05.2015, NGL 27.08.2015 15486-0255-013
29/05/2001 : HA053812
01/06/1999 : HA053812
01/01/1997 : HA53812
01/01/1995 : HA53812
01/01/1993 : HA53812
01/01/1992 : HA53812
05/02/1991 : HA53812
02/12/1989 : HA53812

Coordonnées
BLOOMSBURY INVEST

Adresse
ZILVERDENNENLAAN 32 3620 LANAKEN

Code postal : 3620
Localité : LANAKEN
Commune : LANAKEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande