23/01/2014
ÿþ. ~ ~ ~ ~ ' ~ f
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R ; ~ . . r : , , . . . . .
1 6 - 0 1 - 0 1 4 r e c h t b a n k y . ~ . ~ . ~ n d e l i T O N G E R E N
I S C H S T A T S L L E ` S r ,
D e H o o f d g r i f f i g r i f f i e
Ï 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 8 B E L G
0 6 - 0 1 - 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 8 0 7 . 7 0 1
B e n a m i n g : B M S A S I A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , P l a n t a g e 3 7
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , n o t a r i s t e L a n a k e n , o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B M S A S I A " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - - B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e v e n a l s d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
B l i j k e n s d e z e n o t u l e n w e r d d o o r d e v e r g a d e r i n g o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g e n a a n s t e l l i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s v o o r d e p e r i o d e v a n a f d r i e j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f t o t h e d e n , a l s v o l g t
- d e h e e r M U L D E R B e r n h a r d G e e r t W i l l e m , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e w e l k e i n f u n c t i e b l e e f e n w i e n s m a n d a a t w e r d b e ë i n d i g d i n g e v o l g e d i e n s o v e r l i j d e n o p v e e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
- m e v r o u w L U I K B o u k j e , v o o r n o e m d , d e w e l k e i n f u n c t i e b l e e f e n w e r d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f v e e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
- d e h e e r V A N H O E F P i e r r e , v o o r n o e m d , d e w e l k e i n f u n c t i e t r a d v a n a f v e e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n v o o r m e l d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e v e n a l s v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n b e v e s t i g t d e ( h e r ) b e n o e m i n g v a n v o o r m e l d e ( g e d e l e g e e r d e ) b e s t u u r d e r s ,
T W E E D E B E S L I S S I N G - V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t H a s s e l t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 5 . 1 7 0 . 9 3 0 e n g e k e n d b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 7 5 . 1 7 0 . 9 3 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E M B R E C H T S F r a n k , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t
" . . . 5 . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , d e B V o . v . v . e . C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k E m b r e c h t s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e o n t b i n d i n g v a n d e N V B M S A S I A d a t : - h e t b e s t u u r s o r g a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p r o c e d u r e m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e N V B M S A S I A m e t z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , P l a n t a g e 3 7 , h e e f t o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e w a a r d e r i n g s r e g e l s o p g e s t e l d i n g e v a l v a n
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
d i s c o n t i n u ï t e i t , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 8 6 . 8 5 3 , 1 4 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 8 4 . 7 3 2 , 1 e k
- d e z e s t a a t p e r 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , n a a r o n s
o o r d e e l v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m , o n d e r
v o o r b e h o u d v a n d e l a t e n t e s c h u l d e n e n v e r b i n t e n i s s e n i n g e v o l g e
b e l a s t i n g s c h u l d e n , s o c i a l e w e t g e v i n g , d e m i l i e u h e f f i n g e n v o o r d e n o g n i e t a f g e s l o t e n
c o n t r o l e j a r e n .
- g e z i e n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n o n z e a a n s t e l l i n g o p 2 6
d e c e m b e r 2 0 1 3 w i j n i e t i n s t a a t z i j n o m d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n o n s v e r s l a g
t e e e r b i e d i g e n h o e w e l o n z e c o n t r o l e s h i e r d o o r n i e t b e ï n v l o e d w e r d e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n
o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
H a s s e l t , 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e , C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k E m b r e c h t s
B e d r i j f s r e v i s o r "
W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n q
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e
e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , m e t
t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r a f g a a n d e l i j k h e t b e s l u i t t o t
v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g , g e h o u d e n i s , m e t n a m e n a g e m e l d e v e r s l a g e n :
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r .
p n t b ï n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p
v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G D É C H A R G E B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n m e v r o u w L U I K B o u k j e e n d e h e e r
V A N H O E F P i e r r e , b e i d e n v o o r n o e m d , v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r .
V i E R D E B E S L I S S I N G - O V E R G A N G T E N A L G E M E N E T I T E L
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t :
- a l d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ;
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
- h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r m e l d ;
- d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d t d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s .
V I J F D E B E S L I S S I N G S L U I T I N G - B E W A R I N G V A N B O E K E N E N B E S C H E I D E N
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n e n d a t d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 3 6 8 0 M a a s e i k , H a n s M e m l i n g s t r a a t 1 2 b u s 1 .
Z E S D E B E S L I S S I N G - O P D R A C H T T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P i e r r e V a n h o e f B o e k h o u d e r s " , t e 3 6 8 0 M a a s e i k , P l a n t a g e 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N H O E F P i e r r e , e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t , N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g + k o p i e s v o l m a c h t e n
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n / s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r _ w _