06/02/2014
ÿþ-
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t Q u i n t i n l a a n , N o l i m p a r k 1 6 0 5
3 9 0 0 O v e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e C r o l l a , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , t e L o m m e l o p 2 3 ! d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i i n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B N E T R A D I N G & R E C Y C L I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , A l b e r t Q u i n t i n l a a n , N o l i m p a r k 1 6 0 5 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n s ! o p e n v a n é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r t o t d e r t i g ! ! s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
! i T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r . ! : ! d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 0 . 0 0 u u r .
D e r d e b e s l i s s i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n ! ! B e s t u u r , g e d a t e e r d 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ! ! t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r B V B V B A " B e c k e r s , L o e n d e r s ! & C ° " , m e t z e t e l t e 3 5 1 0 K e r m t ( H a s s e l t ) , D i e s t e r s t e e n w e g 1 4 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i i m e v r o u w E l s L o e n d e r s , b e d r i f f s r e v i s o r , o m t r e n t d e s t a a t w a a r o p a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n ! : p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n o p v o o r h a n d d e z e r k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n . ,
b ) D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , B V B V B A " B e c k e r s , L o e n d e r s & C ° " , ! ; m e t z e t e l t e 3 5 1 0 K e r m t ( H a s s e l t ) , D i e s t e r s t e e n w e g 1 4 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E l s L o e n d e r s , b e d r i f f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
O n d e r g e t e k e n d e E l s L O E N D E R S , b e d r i f f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r , h a n d e l e n d i n h a a r
h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e B V B V B A " B E C K E R S , L O E N D E R S & C ° " , : i ! ! B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 3 5 1 0 K E R M T ( H A S S E L T ) , D i e s t e r s t e e n w e g 1 4 6 , b e n o e m d !
k r a c h t e n s v e r z o e k s c h r i f t d d . 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 v a n d e h e e r R u d i H O E K X ; g e d e l e g e e r d !
b e s t u u r d e r v a n d e N V " B N E T R A D I N G & R E C Y C L I N G " , v e r k l a a r t o p b a s i s v a n z i j n b e p e r k t ! ! n a z i c h t v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v a n d e N V " B N E T R A D I N G ! ! & R E C Y C L I N G " , d a t :
* O n z e w e r k z a a m h e d e n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g ! ! v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d d o o r h e e b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t p l a a t s g e h a d ;
! i * U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t é : s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g ! ! v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ;
! ! * H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d ! : ! e e n e n v i j f t i g E u r o z e s e n v e e r t i g E u r o c e n t ( 2 2 8 . 1 5 1 , 4 6 ) , n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ! ! t w e e ë n v e e r t i g E u r o z e v e n E u r o c e n t ( ' 1 9 . 7 4 2 , 0 7 ) k l e i n e r i s d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n E Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 - 0 1 - 2 0 1 4
E L T
e r
O n d e m e m i n g s n r 0 4 6 1 . 9 8 8 . 8 2 8 - R P R H a s s e l t
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B N E T R A D I N G & R E C Y C L I N G
; .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g E u r o d r i e ë n v i j f t i . d ' ;
E u r o c e n t ( 2 4 7 . 8 9 3 , 5 3 E U R ) ,
K e r m t , 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
V o o r d e B V B A " B E C K E R S , L O E N D E R S & C °
B e d r i j f s r e v i s o r e n
E l s L O E N D E R S
Z a a k v o e r d e r "
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n ;
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ; a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B N E T r a d i n g & R e c y c l i n g " w o r d e n v e r o n d e r s t e l d t e z i j n v e r r i c h t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s :
1 ) d e h e e r B l o m . W i l h e l m u s H e n d r i k u s B a r e n d , g e b o r e n t e C u l e m b o r g ( N e d e r l a n d ) o p 1 s e p t e m b e r 1 9 5 4 , w o n e n d t e 3 9 2 0 L o m m e l , L u i k e r s t e e n w e g , 5 6 7 ,
2 ) D e h e e r H o e k x . R u d i a u g u s t H e n r i . g e b o r e n t e L o m m e l o p 1 3 a u g u s t u s 1 9 6 4 , w o n e n d t e
S l o w a k i j e , n o v e m e s t o n a d v a h o r n , 1 m a j a 3 1 2 / 1 6 ,
h e n w o r d t d é c h a r g e g e g e v e n v o o r h u n t o t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 g e v o e r d b e l e i d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A
" B N E T r a d i n g & R e c y c l i n g " :
D e h e e r H o e k x . R u d i a u g u s t H e n r i , g e b o r e n t e L o m m e l o p 1 3 a u g u s t u s 1 9 6 4 , w o n e n d t e
S l o w a k i j e , n o v e m e s t o n a d v a h o m , I m a j a 3 1 2 / 1 6 , d i e a a n v a a r d t .
V i j f d e b e s l i s s i n g
A a n n e m i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " B N E T r a d i n g & R e c y c l i n g " .
Z e s d e b e s l i s s i n g -
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
S T A T U T E N
B e n a m i n g : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " B N E T R A D I N G & R E C Y C L I N G " .
Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , A l b e r t Q u i n t i n l a a n , N o l i m p a r k 1 6 0 5 .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a . h e t i m p o r t e r e n , e x p o r t e r e n e n v e r w e r k e n v a n - e n - h e t h a n d e l e n i n o u d e e n n i e u w e m a t e r i a l e n .
b . e x p l o i t e r e n v a n k a b e l v e r w e r k i n g s b e d r i p e n ;
o . h e t e x p l o i t e r e n v a n - , h e t d e e l n e m e n i n - , h e t v o e r e n v a n h e t b e h e e r e n d e d i r e c t i e o v e r - , h e t f i n a n c i e r e n v a n - e n s a m e n g a a n e n s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r s o n e n , h e t i n v e s t e r e n i n v e r m o g e n s w a a r d e n e n b e l e g g i n g s p o r t e f e u i l l e s , h e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , h u r e n , v e r h u r e n e n o p a n d e r e w i j z e e x p l o i t e r e n e n i n g e b r u i k o f g e n o t g e v e n o f v e r k r i j g e n v a n v e r m o g e n s r e c h t e n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n , h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , h e t z i c h s t e r k m a k e n v o o r d e n a k o m e n v a n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e n , h e t z i c h a l s m e d e d e b i t e u r v e r b i n d e n , h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e o v e r i g e a c t i v i t e i t e n v a n f i n a n c i ë l e o f c o m m e r c i ë l e a a r d t e n b e h o e v e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r m e d e z i j e e n g r o e p v o r m t ; v o o r t s h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e o v e r i g e w e r k z a a m h e d e n o p f i n a n c i e e l , i n d u s t r i e e l e n c o m m e r c i e e l g e b i e d , w e l k e m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d e n o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n ;
d . h e t h u r o n , v e r h u r e n , k o o p , v e r k o o p , b e h e e r s o p d r a c h t e n , e n k e l v o o r e i g e n g e b r u i k , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g .
e . d e p o l u t i e v a n a l l e r h a n d e v o e r t u i g e n .
I n h e t a l g e m e e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V c p x -
b e o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N u e -
1 , e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. . . . . . . . . . ^ . . . . . . - y . . . . . - - ^ . . . . . . . .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d
a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( 2 4 7 . 8 9 3 , 5 3 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B e s t u u r s o r g a a n - B e s t u u r s b e v o e g d h e i d - V e r t e p e n w o o r d i g i n g s b e v o e a d - h e l d : D e
v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d i e d o o r h e t w o r d t v a s t g e s t e l d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w a r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
W i n s t v e r d e l i n g : V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 0 . 0 0 u u r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s P h i l i p p e C r o t t a .
W e r d e n n e e r g e l e g d 1 ) a f s c h r i f t v a n d e a k t e ; 2 ) u i t t r e k s e l v a n d e a k t e ; 3 ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ( i n c l u s i e f b a l a n s p e r 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3 e n v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ) e n 4 ) c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .