10/04/2014
ÿþ, e f l i A
V o o i
h e h o u l
a a n h
B e l g i s
S t a a t s h
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L '
3 1 - O 3 - 2 0 1 4
G r i f f l A S S E L T
I R M 1 0 1 1
,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 5 9 7 . 6 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O - S O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l G r o t e s t r a a t 3 5 7 , 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s - G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r s
V E R S L A G B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
B o - S o r t N V , G r o t e s t r a a t 3 5 7 t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n .
H e d e n o p 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 o m 1 0 u . w e r d d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n v a n d e N V B o - S o r t , G r o t e s t r a a t 3 5 7 t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n .
D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n e n s t e l t v a s t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e r o e p e n m e t v o l g e n d e a g e n d a :
1 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B o f f i n M a r k
2 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G i l i s s e n A n n
3 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r G . B . T . N V
4 . H e t v e r l e n e n v a n v o l m a c h t a a n S B B A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V - C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r Y v e s V a n d e v o r s t , i n z a k e p u b l i c a t i e v e r e i s t e n B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t z i c h r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n v e r k l a a r t z i c h b e v o e g d o m b e s l u i t e n t e t r e f f e n a a n g a a n d e v o o r m e l d a g e n d a p u n t .
B E S L I S S I N G E N
1 . D e h e e r M a r k B o f - f i n , w o n e n d e t e G r o t e s t r a a t 3 5 7 t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n i s s t e e d s v e r l e n g b a a r .
D e h e e r M a r k B o f f i n a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
2 . M e v r o u w A n n G i l i s s e n , w o n e n d e t e G r o t e s t r a a t 3 5 7 t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n i s s t e e d s v e r l e n g b a a r .
M e v r o u w A n n G i l i s s e n a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
3 . D e N V G . B . T . , g e l e g e n t e G r o t e s t r a a t 3 5 7 t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n O . N . 0 4 7 7 . 8 1 8 . 6 3 4 m e t a l s h a a r
v e r t e g e n w o o r d i g e r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r A n n G i l i s s e n , w o n e n d e t e G r o t e s t r a a t 3 5 7 t e 3 8 5 0
N i e u w e r k e r k e n , w o r d t h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r .
D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n i s s t e e d s v e r l e n g b a a r ,
D e N V G . B . T . N V m e t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A n n G i l i s s e n a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . A a n S B B A c c o u n t a n t s 8 c B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V - D V S A g e l e g e n t e T o n g e r s e s t e e n w e g 1 0 0 t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
V a n d e v o r s t Y v e s , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n , i n c l u s i e f f o r m u f f e r I e n l i t e r v e r v o l l e d i g i n g v a n d e p u b l i c a t i e v e r e i s t e n v a n h e t v e r s l a g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n t e 1 0 . 1 5 u u r .
W a a r v a n a k t e
" 4 1 p o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B o f f i n M a r k B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r V e n n o o t
G i l i s s e n A n n B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r V e n n o o t
G . B . T . N V
B e s t u u r d e r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A n n G i l i s s e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : G e t e k e n d V e r s l a g V a n D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( K o p i e ) O n d e r t e k e n d : Y v e s V a n d e v o r s t ( G e v o l m a c h t i g d e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g