16/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
~ 3 a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v m i r e . G E
v g L d e a k t e
D E R D E B E S L I S S I N G : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
0 9 - D l L G I S C H S
. ! . 1 1 , 1 1 J 1 0 ! 1 3 B
` ~ j l i
T A A T S , L A p
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
T 2 7 - 1 2 - 2 0 1 3
G r i f f i e
D e H o o f d g r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 9 9 1 . 9 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O G A E R T S V A S T G O E D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 2 0 L a n a k e n , K o n i n g A l b e r t l a a n 2 5 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n n V R A N K E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B i l z e n , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N G R O N S V E L D & V R A N K E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e B i l z e n , D o r p s s t r a a t 7 1 o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b l i j k t d a t i n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ` B O G A E R T S V A S T G O E D ' , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n .
E E R S T E B E S L I S S I N G : B E S L I S S I N G T O T K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e 1 V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 2 8 9 . 6 7 0 , 9 0 ¬ ) , o m h e t v a n I v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 3 5 4 . 6 7 0 , 9 0 ¬ ) , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 . 4 9 0 - ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V E R Z A K I N G B E V O O R R E C H T I N S C H R I J V I N G S R E C H T
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , b e i d e a a n d e e l h o u d e r s d i e , o p p e r s o o n l i j k e , u i t d r u k k e l i j k e e n I o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e , v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n h u n b e v o o r r e c h t i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n z i j n u i t o e f e n i n g s t e r m i j n , z o a l s v o o r s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 9 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1
a ) T u s s e n k o m s t I n s c h r i i v i n q o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g 1
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e l f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j i n s c h r i j v e n o p d u i z e n d I v i e r h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 . 4 9 0 - ) n i e u w e a a n d e l e n , a l s v o l g t :
l D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a l s v o l g t g e r e a l i s e e r d :
- v o l s t o r t i n g v a n 1 4 4 . 8 3 5 , 4 5 ¬ d o o r d e h e e r C a r l o B o g a e r t s v o o r n o e m d . H i e r v o o r w o r d e n h e m z e v e n h o n d e r d I v i j f e n v e e r t i g ( 7 4 5 - ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d ;
- v o l s t o r t i n g v a n 1 4 4 . 8 3 5 , 4 5 ¬ d o o r d e h e e r E r i c B o g a e r t s v o o r n o e m d . H i e r v o o r w o r d e n h e m z e v e n h o n d e r d I v i j f e n v e e r t i g ( 7 4 5 - ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d ;
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j g e v o l g t o t s t a n d 1
; _ g e k o m e n i s - - - - - - - - - - - - _ - - - - - - - . ~ _ _ _ - - - - - - _ _ _ - - - i
O p d e l a a t s t e b z v a n L u i k a v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m a n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t a n y
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
; V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n a a n h e t
~ E 3 é ) g i s c í l
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 3 4 5 3 2 1 0 1 5 5 1 3 9 , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k .
E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n O n s ,
i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d .
W i j , n o t a r i s , b e v e s t i g e n d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) D i v i d e n d e n o o l i t l e k i n d e t o e k o m s t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
1 k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 2 8 9 . 6 7 0 , 9 0 @ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d I v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 3 5 4 . 6 7 0 , 9 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g ( 2 . 7 4 0 - ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 3 5 4 . 6 7 0 , 9 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g ( 2 . 7 4 0 - ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G ; V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e
I s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s A n n V R A N K E N
I T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
I A f s c h r i f t d i e n e n d e v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , l i j s t m e t o p r i c h t i n g e n
w i j z i g e n d e s t a t u t e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
[ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20/01/2012
ÿþ M o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 9 9 1 . 9 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O G A E R T S V A S T G O E D
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t l a a n 2 5 2 , 3 6 2 0 L a p a k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g : o m z e t t i n g t o o n d e r a a n d e l e n - h e r b e n o e m i n g
b e s t u u r d e r s
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r A n n V R A N K E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E i g e n b i l z e n ( B i l z e n ) , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` B O G A E R T S V A S T G O E D ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 2 0 L a n a k e n , K o n i n g A l b e r t l a a n 2 5 2 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 9 9 1 . 9 0 8 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z u l l e n z i j n .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e e n s t e m p e l " O N B R U I K B A A R V E R K L A A R D " e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n
d e b e s t a a n d e t e k s t d o o r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
H e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e v a t d e n a u w k e u r i g e
g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e
a a n d e l e n , a l s o o k d e a a n t e k e n i n g v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n c e r t i f i c a a t t o t
b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p . " .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e t o t e n m e t d e v i e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t d o o r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e o p r o e p i n g e n v o o r i e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
O p r o e p i n g e n z i j n n i e t n o d i g w a n n e e r a l d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m e n e e n v e r g a d e r i n g t e h o u d e n . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g v a n n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 , 1 2 0 1 0 5 1 "
1
E - - N e e r g e ! e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h i b n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 f i . . 0 1 - 2 0 1 2
B E L G I S C H S T A A T S A D
B E S T J U R G r i f f i e
e H ~ o f d g r i f f i e r ,
V o o b e h o u a a n B e l g i o S t a a t s '
r v r a r v J T E u e B E L D I R E ' T i f J N
1 3 - 0 2 0 1
L u i k B - v e r v o l g
m e t n a m e :
1 . D e H e e r B o g a e r t s C a r l o , v o o r n o e m d .
2 . D e H e e r B o g a e r t s E r i c , v o o r n o e m d . W e l k e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
d a n h e t
F é I g i s c -
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b e s t u u r d e r , m e v r o u w N i j s M a r i a v o o r n o e m d , t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v e r l e e n t h a a r k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e s t u u r .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n p a r i g d e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e
u i t v o e r i n g v a n b e s l i s s i n g e n d i e h e d e n w e r d e n g e n o m e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n
a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n .
1 R A A D V A N B E S T U U R .
I O n m i d d e l l i j k n a d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n
h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
W o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n :
I - D e H e e r B o g a e r t s C a r l o , v o o r n o e m d ,
- D e H e e r B o g a e r t s E r i c , v o o r n o e m d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M e e s t e r A n n V r a n k e n
j N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E i g e n b i l z e n ( B i l z e n )
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- - e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t
a l s b i j l a g e d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
- - h e t f o r m u l i e r I ( l u i k A e n B )
h e t f o r m u l i e r I l
- - e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n ;
- - d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- - l i j s t a r t i k e l 7 5 W . V e n n .
l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 p - A n n e x e s - d û l ' G l o n i t ë ü r F ë Y g ë
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b