19/12/2011
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 . 9 3 5 . 2 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O L L E N & R E N W A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 3 0 H o e s e l t , R o m e r s h o v e n s t r a a t 1 8 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - e i n d e l a s t g e v i n g N i j s K i m p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s M i a K n a p e n t e L a n a k e n , o p t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O L L E N & R E N W A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 7 3 0 H o e s e l t , R o m e r s h o v e n s t r a a t 1 8 9 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 / V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n w i j z i g i n g v a n d e v o l g e n d e b o e k j a r e n , z o d a t d e z e t e l k e n s l o p e n v a n é é n a p r i l v a n i e d e r j a a r t o t é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
2 / V e r p l a a t s i n g v a n d e d a t u m d e r j a a r v e r g a d e r i n g n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m a c h t t i e n ( 1 8 ) u u r .
3 / A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
- D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m a c h t t i e n u u r . "
- A r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
4 / B e v e s t i g i n g b e ë i n d i g i n g v a n d e l a s t g e v i n g a a n m e j u f f r o u w N I J S K i m , g e b o r e n o p z e s e n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , H u l s h o e k s t r a a t 6 2 , m e t i n g a n g s e d e r t é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , z o a l s b l i j k t u i t e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n m e j u f f r o u w N i j s K i m d e : d a t o é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f .
5 / O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
6 / V o l m a c h t a a n S B B e n h a a r a a n g e s t e l d e n , z i j n d e P a t r i c k T h y s e n N a t h a l i e B u d o , o m , m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e B . T . W . - , f i s c a l e e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e b e s t u r e n , i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s M i a K n a p e n , L a n a k e n .
~ 7 r . , , ~ d ~ ~ " , r S í t a d e r , t n c i a h s r + u s i t e T O N G E R E N
G ? - 9 2 - ` i r i
-
i G r i f f i e
* 1 1 1 9 0 0 5 0 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .