I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j I I 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 6 5 1 2 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 0 1 8 . 6 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B o l l e n R i n a
( v e r k o r t ) :
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
2 6 A U E 2 0 1 4
_ e h t e r e e p r e . t : :
B e g e n b i n a I f é l e a S t a a t s b i a d - 0 4 / 0 7 2 1 1 f 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 6 2 , 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t b i n d i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
O p h e d e n , 1 6 j u n i 2 0 1 4 o m 1 8 u u r w o r d t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n a a n w e z i g h e i d v a n a l l e v e n n o t e n m e t n a m e :
- B o l l e n K a t h a r i n a
- J a n s s e n G o d e f r i d u s
A i l e a a n d e l e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d e n a i l e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n w e z i g .
A l l e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n h e b b e n z i c h g e s c h i k t n a a r d e v o o r w a a r d e n o m t o t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n .
A l l e v e n n o t e n h e b b e n k e n n i s g e n o m e n o f k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g d e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r m e l d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w e r d m e d e o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u d i e d e l i j s t a i s j u i s t
e r k e n n e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r B o l l e n K a t h a r i n a e n w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t v o l g e n d e a g e n d a :
1 . O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
B e ë i n d i g i n g m a n d a a t e n k w i j t i n g z a a k v o e r d e r
3 . A a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r e n o m s c h r i j v i n g v a n z i j n b e v o e g d h e d e n .
4 . V e r l e n e n v o l m a c h t
V e r v o l g e n s w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
1 . D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n v o o r o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n l i c h t e n d i t v o o r s t e l t o e ,
N a b e r a a d b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i t v o o r s t e l g o e d t e k e u r e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n
m e t i n g a n g v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 ,
2 , D e z a a k v o e r d e r b e ë i n d i g t z i j n m a n d a a t m e t i n g a n g v a n a f 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r d e d a d e n v a n b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g d i e z e t o t
o p d i e d a t u m h e b b e n v e r r i c h t
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s v e r e f f e n a a r : B o l l e n K a t h a r i n a , S t a t i o n s s t r a a t 6 2 , 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e t , a a n w i e d e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g o p t e t r e d e n .
A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d e n a i l e b e v o e g d h e d e n , v e r p l i c h t i n g e n e n a a n s p r a k e l i j k h e d e n t o e g e k e n d o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 8 6 t o t 1 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d k e u r i n g m o e t v e r l e n e n .
B o v e n d i e n w o r d t a a n d e v e r e f f e n a a r d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m e e n e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t i n t e d i e n e n b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 4 § 1 , a l . 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 . A a n S B B A c c o u n t a n t s & A d v i s e u r s , P e e r d e r b a a n 2 1 , 3 9 6 0 B r e e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n J a n s e n ,
w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n o m a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n i n c l u s i e f f o r m u l i e r I e n l i t e r
v e r v o l l e d i g i n g v a n d e p u b l i c a t i e v e r e i s t e n v a n d e s t a t u t e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A a n g e z i e n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 1 9 . 0 0 u u r . .
W a a r v a n a k t e .
L a s t h e b b e r , J a n J e n s e n
H i e r b i j i n g e s l o t e n : h e t o r i g i n e e l o n d e r t e k e n d v e r s l a g i n c l . d e v o l m a c h t e n d e b a l a n s p e r 1 5 / 0 6 / 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u l k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 j 1 1 1 1 A l l I ! i u u
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
3 1 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g H e V e
B i ~ l a g e n i i i j t i ë t B è T g i s c l i ` s t ï á t s b I c r I i / 1 1 7 2 0 1 4 - A n n e x e s d ü d n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 0 1 8 . 6 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o l l e n R i n a B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 6 2 , 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
H e d e n , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o m 1 0 u u r , w o r d t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n a a n w e z i g h e i d v a n a l l e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r e n g o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n
2 . K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r
3 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
4 . B e w a r i n g b o e k e n e n b e s c h e i d e n
V e r v o l g e n s w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n :
A a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a l l e v e r e f f e n a a r s a a n w e z i g z i j n , m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g n i e t w o r d e n a a n g e t o o n d .
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r e n g o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n
D e v e r e f f e n a a r d o e t v e r s l a g v a n z i j n w e r k z a a m h e d e n e n b e s p r e e k t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g , z o a l s
v o o r g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p c o n f o r m a r t i k e l 1 9 4 W . V e n n . .
D e v e r e f f e n a a r s t e l t v o o r o m n a t e r u g b e t a l i n g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , h e t b a t i g s a l d o t e v e r d e l e n o n d e r d e
v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l .
D e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h e e f t z i c h o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a k k o o r d v e r k l a a r d m e t h e t v e r d e l i n g s p l a n
d a t d e v e r e f f e n a a r h e e f t v o o r g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r e n d e r e k e n i n g e n d i e h i j v o o r l e g t g o e d .
2 . K w i j t i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e d o o r h e m v e r v u l d e o p d r a c h t . E v e n w e l z a l d e v e r e f f e n a a r n o g h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e v e n a l s v o o r h e t i n d i e n e n v a n d e a a n g i f t e i n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
3 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
A a n g e z i e n a l l e a c t i v a t e g e l d e z i j n g e m a a k t e n a l l e s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n v e r e f f e n d , b e s l i s t d e
v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p h o u d t t e b e s t a a n .
4 . B e w a r i n g b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r b e w a a r d w o r d e n d o o r
m e v r o u w B o l l e n K a t h a r i n a , S t a t i o n s s t r a a t 6 2 , 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l
A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 1 1 u u r .
L a s t h e b b e r
J a n J a n s e n
H i e r b i j i n g e s l o t e n : h e t o r i g i n e e l g e t e k e n d v e r s l a g , i n c l u s i e f d e v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n