28/04/2014 : kapitaaiverhoging ■ statutenwijziging
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc TOURNIER, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelîjkheid Tournier & Despiegelaere, geassocieerde notarissen", met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan 386 op twaalf maart
tweeduizend veertien, staat onder meer het volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BOMEAT', met maatschappelijke zetel gevestigd Industrieterrein Ravenshout 3915, Trui-broek 15 te 3945 Ham,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt met onderne-mingsnummer 0450.872.925, opgericht bij
akte verleden voor notaris Karel Lacquet te Herent op zestien september negentienhonderd drieënnegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad onder referentie 1993-10-05/277, waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt en verleden voor notaris Michel Vroninks te Ham op ne-
genentwintig december tweeduizend, bekendgemaakt In de Bijlagen bij het Belgisch Staats-blad onder;
referentie 2001-01-26/111, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewij-zigd blijkens proces-verbaal opgemaakt en verleden voor voornoemde notaris Michel Vro-ninks op dertîg junî tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2006-07-27/0122670.
De voorzitter stelt vast dat er op heden duizend zevenhonderd vijfentwintig (1.725) aandelen aanwezig ofj vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de hui-dige vergadering geldig kan;
beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toela-tingsvoorwaarden tôt de vergadering.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering bij éénparigheid van stem-men
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van honderd duizend euro (100.000,00 EUR), om het kapitaal van de vennootschap te brengen van tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR) op honderd tweeënzestig dui-zend euro (162.000,00 EUR), door inbreng in speciën, waarvoor geen nieuwe aandelen zul-len worden uitgegeven.
Op de kapitaaiverhoging wordt ingeschreven als volgt:
' - voor een bedrag van negenennegentig duizend zevenhonderd en tien euro (99.710,00 EUR) door de heer
BOSTIJN Luc, voomoemd;
- voor een bedrag van tweehonderd negentig euro (290,00 EUR) door mevrouw COBBAUT Martine,
voomoemd.
'; Voormelde inbrengers verklaren dat de door hen ingebrachte bedragen volledig werden voistort, voor een ■ totaal bedrag samen van honderd duizend euro (100.000,00 EUR).
î Dîentengevolge staat er een bedrag van honderd duizend euro (100.000,00 EUR) ter beschikking op de ! rekening op naam van de vennootschap.
Als vergoeding voor voormelde tnbrengen in geld worden aan de inbrengers geen nieuwe aandelen
toegekend, gezien er werd ingeschreven op het nieuwe kapitaal door aile bestaande aandeeihouders-vennoten pro rata hun aandelenbezit.
| Onderhavige kapitaaiverhoging geschiedt dus zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met een evenredige verhoging van de fractiewaarde der bestaande aandelen.
; Tweede besluit.
De algemene vergadering steit vast dat voormelde kapitaaiverhoging verwezenlijkt is. Het kapitaal werd verhoogd tôt honderd tweeënzestig duizend euro (162.000,00 EUR).
,._Derde besluit.. _ .......... ,. ......
blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
*' ■*
<* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen
besluiten door artikel 5 te wijzigen als volgt:
"Artikel 5 - Kapitaal.
Het maatschappelîjk kapitaal bedraagt honderd tweeënzestig duizend euro (162.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd vijfentwintig (1.725) aandelen op naam, zonder
vermelding van nominale waarde."
Vierde besluit.
De vergadering geeft de notaris opdracht tôt coôrdinatie van de statuten en neerlegging ervan bij de griffie
van de bevoegde rechtbank van Koophandel.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen meteensluidende uitgifte van het proces-verbaal en gecoôrdineerde statuten.
Notaris Luc Toumier.
ri ■t o
Op de las
Tweede blao
ste blz. van Luik B vermelden :
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening