BONIMMO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. BONIMMO
Dénomination : BONIMMO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 430.417.308

Publication

03/02/2014
ÿþ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Mod 2.0

MI Il

6032587*

11111111

l

RECHTBANK IMN KOOPHANDEL

23 -01- 20

HASSELT

lâriflie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsar : 0430.417,308 RPR Hasselt

Benaming : Bonimmo

(voluit):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3560 Lummen, Ringlaan 15

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING -- KAPITAALVERHOGING  ONTSLAG EN BENOEMINGEN

Tekst :

Uit een akte verleden voor notaris Jan LAMBRECHT te Lummen op 24 december 2013, geregistreerd te Hasselt 1 op 24 december 2013, boek 802, blad 63, vak 10, ontvangen: vijftig euro (£ 50,00), de ontvanger: K. Blondeel , blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BONIMMO" het volgende besloten heeft:

Eerste beslissing  Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap met toepassing van artikel 537 W.I.B. te verhogen met honderd éénentwintigduizend vijfhonderd euro (£ 121.500,00) om het kapitaal van driehonderd vierendertigduizend zeshonderd zesenvijftig euro vijfentwintig cent (£ 334.656,25) te verhogen tot vierhonderd zesenvijftigduizend honderd zesenvijftig euro vijfentwintig cent (£ 456.156,25). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in speciën zonder creatie van nieuwe aandelen.

Tweede beslissing - Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De inbrengen in speciën werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE41 3631 2881 3010 op naam van de vennootschap bij de nv ING België, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 19 december 2013. Dit attest zal bewaard worden in het dossier van ondergetekende notaris. De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderdëënentwintigduizend vijfhonderd euro (£ 121.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierhonderd zesenvijftigduizend honderd zesenvijftig euro vijfentwintig cent (£ 456.156,25) vertegenwoordigd door duizend driehonderd vijfentwintig (1.325) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Derde beslissing  Wijziging van artikel 5 van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverho-ging die voorafgaat, beslist de vergadering de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt vierhonderd zesenvijftigduizend honderd zesenvijftig euro vijfentwintig cent (£ 456.156,25)."

Vierde beslissing  Ontslag en benoeming bestuurders

a) De vergadering beslist om de heren BORGERS Frederique en BORGERS Christophe, beiden voormeld, te ontslaan als bestuurders ingaand op 24 december 2013.

Bijlagen bij tn t Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Kwijting.

De vergadering verleent volledige en algehele kwijting en décharge aan de ontslag-nemende bestuurders, de heren BORGERS Frederique en BORGERS Christophe, beiden voornoemd, voor hun mandaat uitgeoefend tot op 24 december 2013.

b) De vergadering beslist om te benoemen tot bestuurder voor een termijn van zes jaar, tot in 2019:

1) de naamloze vennootschap RINGIMMO, met maatschappelijke zetel te 3560 Lummen, Ringlaan 15, hebbende als ondernemingsnummer BE 0446.876.921 RPR Hasselt.

In de bijzondere algemene vergadering van de nv RJNGIMMO de dato 23 december 2013 werd mevrouw NEVEN Angèle, voormeld, benoemd tot vaste vertegenwoordiger voor het bestuurdersmandaat in de NV BONIMMO.

2) De heer JORIS, Roger Denis, geboren te Gorsem op 6 november 1942, nationaal nummer 42.11.06 125-72, echtgenoot van Mevrouw BRONCKAERS Lydia Alfonsine Louise, wonende te 3560 Lummen, Gemeenteplein 6/A000, hier aanwezig, verklaart dit mandaat te aanvaarden en bevestigt dat de aanvaarding van zijn taak hem niet verboden is.

c) de vergadering beslist om te herbenoemen tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder voor een termijn van zes jaar, tot in 2019:

Mevrouw NEVEN Angèle Gerarda Maria, geboren te Brustem op 2 januari 1950, nationaal nummer 50.01.02 274-44, echtgenote van de heer BORGERS André Emiel, wonende te 3560 Lummen, Ringlaan 15.

Vijfde beslissing  Machtiging raad van bestuur

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zesde beslissing  Machtiging coordinatie van statuten

De vergadering verleent aan Meester Jan LAMBRECHT, Notaris te Lummen, alle mach-ten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL, neergelegd: uitgifte akte

ooor-be-urder; aan +, het Belgisch Staatsblad

Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/021211J4

08/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 29.09.2012 12601-0266-014
20/02/2012
ÿþ=a\

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

et

Benaming : BONIMMO

(voluit):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3560 Lummen, Ringlaan 15

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING  ZETELVERPLAATSING -

OMZETTTING KAPITAAL IN EURO - AANDELEN OP NAAM - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Tekst

Uit een akte verleden voor notaris Jan LAMBRECHT te Lummen op 24 januari 2012, "Geregistreerd, te Hasselt op 25 januari 2012, boek 789 blad 84, vak 12 Ontvangen: vijfentwintig euro (25,00 EUR). (getekend) De ontvanger : M COENEN, blijkt dat de buitmrtqatlgemene vergadering van de naamloze vennootschap "BONIMMO" het volgende besloten heeft:

Eerste beslissing  Bevestiging zetelverplaatsing

De vergadering bevestigt de beslissing van de raad van bestuur de dato 7 januari 2011 de zetel

van de vennootschap te verplaatsen naar 3560 Lummen, Ringlaan 15.

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende

tekst:

"De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 3560 Lummen, Ringlaan 15."

Tweede beslissing -- Omzetting kapitaal in euro en overeenkomstige aanpassing van

artikel 5 van de statuten

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met hetgeen voorafgaat, beslist de alge-mene

eà

vergadering de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door de vol-gende zin:

"Het kapitaal bedraagt driehonderdvierendertigduizend zeshonderdzesenvijftig euro en vijfentwintig cent (6 334.656, 25).

Het is vertegenwoordigd door duizend driehonderd vijfentwintig (1.325) aandelen zon-der aanduiding van nominale waarde, die elk één/1.325ste van het kapitaal vertegen-woordigen." Derde beslissing -- Bevestiging omzetting aandelen aan toonder en overeenkom-stige aanpassing van artikel 7 van de statuten

De Raad van Bestuur bevestigt:

- dat alle bestaande aandelen aan toonder, hetzij duizend driehonderdvijfentwintig (1.325) aandelen, door de vennoten werden aangeboden aan het bestuursorgaan en door het bestuursorgaan werden vernietigd;

- dat al deze aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam van de vennootschap;

Het alles overeenkomstig het verslag van de Raad van Bestuur de dato 26 december 2011,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

I

lI

Rechtbank van koophandel

0l FEB. 2012

te HAeiev

Ondememingsnr : 0430.417.308

a

Voor- Luik B - vervolg

behouden aan het =e gisch

Staatsblad

waarvan een origineel in het dossier bewaard blijft.

De Raad van Bestuur overhandigt ondergetekende notaris het aandelenregister van de vennootschap NV "BONIMMO" en de notaris bevestigt dat duizend driehonderdvijfentwintig (1.325) aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam op 28 december 2011, en dat hij die inschrijving op gezegde datum reeds de visu heeft vastgesteld en gewaarmerkt.

De vergadering stelt vast dat de aandelen aan toonder voorafgaandelijk dezer, ingevolge beslissing van de raad van bestuur de dato 26 december 2011, reeds werden omgezet in

aandelen op naam. De aandelen aan toonder werden vernietigd en vervolgens werden de aandelen ingeschreven in een aandelenregister.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met hetgeen voorafgaat, beslist de alge-mene vergadering de tekst van artikel 7 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "Alle aandelen zijn en blijven op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toe-gekend De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het regis-ter van

aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de aan-deelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen. De aandelen zijn ondeelbaar en de vennoot-schap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegen-over de vennootschap. In geval van opsplitsing van de aandelen in naakte eigendom  vruchtgebruik, mag de vruchtgebruiker alle beslissingen alleen ne-men voor zover zij het kapitaal niet raken."

Vierde beslissing  aanpassing van de statuten

De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, het Wetboek van Vennootschappen en de wetgeving op de corporate governance en de nieuwe vereffeningsprocedure tevens worden de overbodige dan wel achterhaalde bepalingen geschrapt en met het oog op de coördinatie worden de artikelen hernummerd waarna de vergadering de navolgende nieuwe tekst van de statuten goedkeurt :

TITEL II - STATUTEN

HOOFDSTUK I - NAAM - ZETEL - DOEL  DUUR

Artikel 1. NAAM

De vennootschap heeft de veren van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "BONIMMO".

Artikel 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 3560 Lummen, Ringlaan 15. Deze mag warden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving terzake. De vennootschap mag, bij beslissing van de read van bestuur, bijkantoren en bedrijfszetels, filialen, dochtervennootschappen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- alle financigle verrichtingen ondermeer in verband met het beheer van een portefeuille, studies en hulp voor rekening van dochtermaatschappijen en andere maatschappijen;

- alle verrichtingen in verband met de uitgifte, de aankoop en de verkoop van effecten, deelnémingen, financiële dekking van vennootschappen;

- de aankoop, de verkoop beheer, verhuring, Ieasing, promotie, projectontwikkeling van alle roerende en onroerende goederen en waarden, zoals ondermeer materialen, outil-lering, 1 machines, werktuigen, gereedschappen, meubilair, kantoornachines, computers en allerlei



Luik B - vervolg

installaties, en het aangaan van leningen en kredietopeningen om dat mogelijk te maken; - het verlenen van bijstand aan derden op adninistratief, sociaal, fiskaal, juridisch en boekhoudkundig gebied, ondermeer door debiteurenbeheer, overdracht van vorderingen, loonadministratie, en alle mogelijke administratieve, sociale, fiscale, juridische en boekhoudkundige verrichtingen en bijstandshandelingen;

- het verrichten van verzekeringen, financieringen en leningen, rechtstreeks of onrecht-streeks in al zijn vormen;

- het participeren in andere vennootschappen en verenigingen, het optreden als bestuurder en/of afgevaardigde-bestuurder, onverschillig welk hun doel is.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigd-heden, verwerven, huren ofverhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen, die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreek noch onrechtstreeks verband houden met hetmaatschappelijk doel van de vennootschap.

De wit8xelaatetemag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over

ven , ?schappen; -- de vennootschap mag alle leningen, van gelijk welke vorm, en voor gelijk welke duur toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Artikel 4. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. De vennootschap kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij wijziging van de statuten.

HOOFDSTUK II - KAPITAAL-AANDELEN

Artikel 5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt driehonderdvierendertigduizend zeshonderdzesenvijftig euro en vijfentwintig cent (E 334.656,25).

Het is vertegenwoordigd door duizend driehonderd vijfentwintig (1.325) aandelen zon-der aanduiding van nominale waarde, die elk één/1.325ste van het kapitaal ver-tegenwoordigen. Artikel 6. OPROEPING TOT BIJSTORTING

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uit-oefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat ge-durende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een effectenmakelaar. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn en blijven op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toe-gekend.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het re_ister wordt aan de aandeelhouders een

Voor-

behouden

aan het

Selgiseh

Staatsblad

ij1agen bij hei. Belgisch Staatsbiad - 2010212012 - clu Moniteur belge

Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het

Elergisch

Staatsblad

certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van

schuldvorderingen. De aandelen zijn ondeelbaar en de vennoot-schap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap. In geval van opsplitsing van de aandelen in naakte eigendom -- vruchtgebruik, mag de vruchtgebruiker alle beslissingen alleen nemen voor zover zij het kapitaal niet raken.

Artikel 8. VERWERVING EIGENAANDELEN

De vennootschap kan, mits beslissing hiertoe genoemen door haar algemene verga-dering overeenkomstig de wettelijke voorschriften, overgaan tot inkoop van haar eigen aandelen mits naleving der wettelijke modailiteiten en beperkingen.

Artikel 9. OVERDRACHT VAN AANDELEN

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 10. SAMENSTELLING VANDERAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wette-lijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeel-houders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeel-houders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de al-gemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel 11. BIJEENKOMSTEN- BERAADSLAGING ENBESL UITVORMING

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsver-vanger. Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden samen-geroepen

die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, tenzij de raad uit slechts twee leden bestaat.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt be-paald. Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of email volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in diteeval geacht aanwezig te zijn.



Voor- Luik B - vervolg

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen die onder-tekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorge-legd, worden geldig ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 12. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, dele-geren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 13. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor die de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd: +hetzij door twee bestuurders samen optredend,

+hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder,

+hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door ie-dere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 14. CONTROLE

Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag benoemen, er geen benoemd heeft.

Artikel 15 . VERGOEDINGEN

Het mandaat der bestuurders is gratis. Nochtans kan de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid beslissen een vaste of veranderlijke vergoeding tijdens of na boekjaar toe te kennen aan één of meerdere bestuurders.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN Artikel 16. DATUM

De jaarvergadering zal gehouden worden op eerste dinsdag van de maand juli om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen warden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de

aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene

aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 17. OPROEPING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2012 - Annexes du Moniteur belge









Voor- Luik B - vervolg

beenouden aan het sgsc Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minimum vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voor-komend geval, de commissarissen, gezonden.

Staatsblad Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking ge-steld.

De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aan-deelhouder, bestuurder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. "

Artikel 18. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 19. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun vol-machtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, te ondertekenen.

Artikel 20. BUREAU

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's aangeduid, of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene vergaderingen worden onder-tekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensen. Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.

Artikel 21. BERAADSLAGING

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een ver-gadering wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of ver-tegenwoordigd zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt.

Artikel 22. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 23. MEERDERHEID

Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmede aan de stembeurt wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem. beschouwd.

Artikel 24, PROCESSEN-VERBAAL

De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.



' s ~ 14.



Voor-

behouden

aan het

13elbisch

Staatsblad

~

Luik B - vervolg

HOOFDSTUK V - BOEKJAAR-JAARREKENINGEN-DIVIDENDEN-

WINSTVERDELING

Artikel 25. BOEKJAAR - BESCHEIDEN

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke

bepalingen.

Artikel 26. WINSTVERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke be-palingen

terzake.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afge-nomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer ver-plicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de be-stemming van het saldo van de netto-winst.

Artikel 27. INTERIMDIVIDEND

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 28. VEREFFENING

Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene verga-dering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten alle tijde deze be-voegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

HOOFDSTUK VII - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 29. Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

Vijfde beslissing  Machtiging raad van bestuur

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zesde beslissing  VoImacht administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan NEVEN Angéle, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL, neergelegd: uitgifte akte

07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 30.06.2011 11255-0507-014
14/02/2011 : HA069830
09/09/2010 : HA069830
10/09/2009 : HA069830
14/08/2009 : HA069830
01/08/2008 : HA069830
07/09/2007 : HA069830
10/10/2005 : HA069830
01/07/2005 : HA069830
05/07/2004 : HA069830
10/07/2003 : HA069830
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.06.2015, NGL 31.08.2015 15552-0104-014
21/07/1999 : HA069830
17/07/1999 : HA069830
10/07/1993 : HA69830
11/09/1992 : HA69830
27/02/1987 : HAA4151

Coordonnées
BONIMMO

Adresse
RINGLAAN 15 3560 LUMMEN

Code postal : 3560
Localité : LUMMEN
Commune : LUMMEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande