17/01/2012
ÿþ N E o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 * I I I 1 2 0 1 4 H I 1 I 0 _ I . . . _ ~ I I I l l 1 1 H h I I I t > e n o u t _ ~ , r . ~ - t . . , ~ ; 5 _ _ . : . , i d : : : . ~ ~ _ z ~ ; i . . . . . 1 ; a . . ~
V o o i I 7 1 0 * 2 M o r ü r Y s u , ? e ~ ~ c D I R E C T f o N i 3 û i t b a [ W , V . k o o f l i l t i 4 t : ~ 1 t e ' i ( ; f _ ' a E r - 3 1 , E , 1
L 6 ` ~ 1 ` J R
6 e l g i - H f i T i 1 f ~ T ~ _ ~ s r u
S t a a t s t
~ 1 2
~ ~ o f g r i f f i e r ,
_ - ~ ~ G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 1 2 . 9 1 2
B e n a m i n g : B O N T R U P B E L G I Ë T R A D I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , P e l s e r s t r a a t 4 1 / 5
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G O M Z E T T I N G T O O N D E R A A N D E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E m m a n u ë l B O E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O N T R U P B E L G I E T R A D I N G " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T O M Z E T T I N G T O O N D E R A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n o p n a a m z u l l e n z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t o v e r t e g a a n t o t d e o p m a a k v a n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r m e t v e r m e l d i n g v a n a l l e a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d e n c e r t i f i c a t e n a a n d e d e s b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r h a n d i g d .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e ' a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T O P D R A C H T C O Ö R D I N A T I E - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , F i d u c i a i r e I E r n s t & Y o u n g , t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k e n r o d e s i n g e l 4 / A , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e I n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - , ! a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d i t v o o r n u , h e t Î I v e r l e d e n a l s o o k v o o r d e t o e k o m s t .
V I J F D E B E S L U I T M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s E m m a n u ë l B o e s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/09/2011
ÿþM e a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
* 1 1 1 4 7 8 9 8 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 1 2 . 9 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o n t r u p B e l g i ë T r a d i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e l s e r s t r a a t 4 1 b u s 5 - 3 6 8 0 M a a s e i k
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 7 j u n i 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v e r v a l t . M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r n i e u w t d e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- D e h e e r R u d o l f B o n t r u p , w o n e n d e t e P e l s e r s t r a a t 4 1 b u s 5 , 3 6 8 0 M a a s e i k ;
- D e h e e r T h o m a s B o n t r u p , w o n e n d e t e P e l s e r s t r a a t 4 1 b u s 5 , 3 6 8 0 M a a s e i k .
v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d o p d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p 7 j u n i 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t d e h e e r R u d o l f B o n t r u p t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e h e e r R u d o l f B o n t r u p
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N e e r g a i e e t P r g r i l l i e d e r
r e c ! : C J a l k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 a - 0 9 - 2 0 1 1
D e H o o l d g r i f f i e r r i f f i e
- -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .