BOREALIS ANTWERPEN COMPOUNDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. BOREALIS ANTWERPEN COMPOUNDING
Dénomination : BOREALIS ANTWERPEN COMPOUNDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 472.876.879

Publication

13/08/2014
ÿþVoor behoua aan hE Belgisc Staatslal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

+1.

Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerleaqing ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOr.:.1-:ANr":

te ANTWERPEW

04 AU6. 2314

afdelinrgigRELT

1101§11#1

Ondememingsnr : 0472 876 879

Benaming

(voluit): BOREALIS ANTWERPEN COMPOUNDING N.V.

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Industrieweg 148 - B-3583 PAAUBERINGEN

Onderwerp akte: Verlenging bestuursmandaten de Heer Willy Raymaekers en de Heer Reginald Van Peteghem

Uittreksel uit de notulen van de Algemene vergadering van Aandeelhouders gehouden op 13 mei 2014

De Algemene Vergadering besloot om het bestuursmandaat van de Heer Willy RAYMAEKERS, wonende te B-3500 Hasselt, Guldensporenplein 4- bus 3.02 te verlengen.

Het bestuurdersmandaat zal eindigen bij sluiting van de jaarvergadering van het jaar 2020. Het mandaat is onbezoldigd met dien verstande dat de bestuurder die een werkelijk vaste functie uitoefent, niettemin kan worden bezoldigd in overeenkomst met bepalingen van een bediendencontract.

Deze beslissing werd genomen met éénparigheid van stemmen,

De Algemene Vergadering besloot om het bestuursmandaat van de Heer Reginald VAN PETEGHEM, wonende te B-3500 Hasselt, Eikenstraat 13 te verlengen.

Het bestuurdersmandaat zal eindigen bij sluiting van de jaarvergadering van het jaar 2020. Het mandaat is onbezoldigd met dien verstande dat de bestuurder die een werkelijk vaste functie uitoefent, niettemin kan worden bezoldigd in overeenkomst met bepalingen van een bediendencontract.

Deze beslissing werd genomen met éénparigheid van stemmen.De beslissing werd genomen met éénparigheid van stemmen.

Willy RAYMAEKERS Reginald VAN PETEGHEM

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/03/2014
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod 2.1

h

111

1 0 1413*

ri

ie

De buitengewone algemene vergadering besloot de Heer van Koten, Martijn Arjel, wonende te, Trakigasse 19/2/6 - AT-1190 Wenen in Oostenrijk te benoemen tot bestuurder en dit vanaf 11 december 2013.

Het bestuursmandaat zal eindigen bij sluiting van de jaarvergadering van het jaar 2019. Het mandaat is onbezoldigd met dien verstande dat de bestuurder die een werkelijke vaste functie uitoefent, niettemin kan worden bezoldigd in overeenkomst met bepalingen van een bediendecontract.

De beslissing werd genomen met éénparigheid van stemmen.

Willy RAYMAEKERS Reginald VAN PETEGHEM

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 44i -03- 201k

HASSELT

Ondernemingsnr : 0472 876 879

Benaming

(voluit) : BOREALIS ANTWERPEN COMPOUNDING N.V.

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industrieweg 148 - B-3583 PAAL/BERINGEN

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders gehouden op 10 december 2013

De buitengewone algemene vergadering besloot om het ontslag van bestuurder de Heer Herbert WILLERTH, wonende te Kellergasse 2 te AT-2326 Lanzendorf, Oostenrijk te aanvaarden vanaf 10 december 2013.

Deze beslissing werd genomen met éénparigheid van stemmen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/11/2013
ÿþ bSod2.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

De Buitengewone Algemene Vergadering besloot om het ontslag van bestuurder de Heer ABEL, Thomas, wonende te AT-1020 Wien, Wittelbachstrasse 4/21 te aanvaarden vanaf 21 september 2013

Deze beslissing werd genomen met éénparigheid van stemmen.

De Buitengewone Algemene Vergadering besloot de Heer PENTTf, Ismo wonende te Rubingasse 42 te 1210 Wenen, Oostenrijk te benoemen tot bestuurder en dit vanaf 21 september 2013.

Het bestuursmandaat zal eindigen bij sluiting van de jaarvergadering van het jaar 2019. Het mandaat is onbezoldigd met dien verstande dat de bestuurder die een werkelijke vaste functie uitoefent, niettemin kan worden bezoldigd in overeenkomst met bepalingen van een bediendecontract,

Deze beslissing werd genomen met éénparigheid van stemmen.

Willy RAYMAEKERS Reginald VAN PETEGHEM

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I IlII IliI IIII III IIlI IWI IIU% 1111

>13177796*

HECHTBANK VAN KOOPHANDEL

15 -II- 2013

HASSELT

Griffie

Ondernemingsar : 0472 876 879

Benaming

(voluit) : BOREALIS ANTWERPEN COMPOUNDING N.V.

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industrieweg 148 - B-3583 PAALKERINGEN

Onderwerp akte ; Ontslag bestuurder ABEL, Thomas en benoeming PENTTI, ismo

Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 20 september 2013

19/11/2013
ÿþ Mod 2,7

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANKVAN KOOPHANDEL

0 6 -ii- 2013

HASS

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : 0472 876 879

Benaming

(voluit) : BOREALIS ANTWERPEN COMPOUNDING N.V.

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industrieweg 148 - B-3583 PAAIJBERINGEN

Onderwerp akte : Verlenging Bestuursmandaat de Heren ABEL, Thomas en WILLERTH Herbert en verlenging mandaat Ernst&Young Bedrijfsrevisoren BCVBA.

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 14 mei 2013,

De Algemene Vergadering besloot om de bestuursmandaten van de Heren ABEL Thomas, wonende te AT-1020 WIEN, Wittelbachstrasse 4/21 en WILLERTH, Herbert wonende te AT-2326 LANZENDORF, Kellergasse 2, te verlengen.

De bestuursmandaten zullen eindigen bij sluiting van de jaarvergadering van het jaar 2019.

De mandaten zijn onbezoldigd met dien verstande dat de bestuurders die een werkelijk vaste functie uitoefenen, niettemin kunnen worden bezoldigd in overeenkomst met bepalingen van een bediendencontract. Deze beslissing werd genomen met éénparigheid van stemmen.

De Algemene Vergadering besloot om het mandaat van de Heer Ronald Van den Ecker (IBR

lidnummer :A01851), vennoot van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, na een positief advies van de

ondernemingsraad, als commissaris te verlengen voor de wettelijke termijn van 3 jaar tot de jaarvergadering

van het jaar 2016.

Het honorarium voor zijn diensten wordt op een latere datumm vastgelegd.

Deze beslissing werd genomen met éénparigheid van stemmen,

Willy RAYMAEKERS Reginald VAN PETEGHEM

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 11.06.2013 13162-0525-044
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 07.06.2012 12150-0404-044
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 07.06.2011 11142-0413-042
16/03/2015
ÿþ Mal POF 11.1

tL> fb rà In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111

*15039781*

RECHr6ANKvan KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

0 HAART 2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/O3J2Q15. -_A.nniexesiluManiteur_belgae

Ondememingsnr : 0472.876.879

Benaming (voluit) : Borealis Antwerpen Compounding

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrieweg 148 - 3583 Beringen

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Ontslag - Benoeming

Tekst,;

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone Algemene vergadering dd 16/10/2014

Na kennis genomen te hebben van het verzoek tot ontslag van Dhr. VAN PETEGHEM Reginald, Eikenstraat 13 - 3500 HASSELT, vanaf 17/10/2014 als bestuurder, besloot de buitengewone algemene vergadering dit verzoek te aanvaarden en dankte ze Dhr. VAN PETEGHEM Reginald voor bewezen diensten. De beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.

De vergadering besloot Dhr. VAN DE VELDE Thomas, Hondjesberglei 6 - 2930 Brasschaat, te benoemen tot bestuurder per 17/10/2014. Het bestuursmandaat zal eindigen bij sluiting van de jaarvergadering van het jaar 2020. Het mandaat is onbezoldigd met dien verstande dat de bestuurder die een werkelijke vaste functie uitoefent, niettemin kan worden bezoldigd in overeenkomst met bepalingen van een bediendecontract.

De beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.

Willy Raymaekers

Bestuurder

Ismo Pentti

Bestuurder

Op de laatste blz. van Likt Vern-eider': Recto :Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzlf van de persei(ó)n(t;n)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzlen van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/03/2015
ÿþ Mod Werd 1 L

ILotíi.c i ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN

13 1.4MRT2015

afdeling tgefliP

1111111111111,1011111

Ondernemingsnr : 0472.876.879

Benaming

(voluit) : Borealis Antwerpen Compounding

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel ; Industrieweg 148, 3583 Paal/Beringen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Voorstel van fusie door overneming

Neerlegging van het voorstel van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting ("geruisloze fusie") van Speciality Polymers Antwerp NV door Borealis Antwerpen Compounding NV, overeenkomstig de procedure van Artikel 719 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen.

1. VOORAFGAANDE UITEENZETTING

Speclality Polymers Antwerp NV (de Over te Nemen Vennootschap) heeft de intentie om een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting ("geruisloze fusie') zoals bepaald in artikel 676 van het Wetboek van vennootschappen (het W.Venn.) door te voeren ten gevolge waarvan Borealis Antwerpen Compounding NV (de Overnemende Vennootschap) het gehele vermogen, inclusief alle activa en passiva van de Over te Nemen Vennootschap zal verkrijgen en de Over te Nemen Vennootschap zal ontbonden worden zonder vereffening (de Fusie). De verrichting wordt uitgevoerd overeenkomstig de procedure van artikelen 719 e.v. W.Venn.

Historisch gezien zijn de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap één juridische entiteit geweest en werden zij enkel gesplitst omwille van een joint venture met DuPont in 2000, De twee entiteiten zij werkzaam op dezelfde site en maken deel uit van dezelfde leveringsketen aangezien het basis hars dat geproduceerd wordt in de Over te Nemen Vennootschap verder omgezet wordt in de Overnemende Vennootschap. In 2014 werd de joint venture met DuPont beëindigd, Het behoud van twee afzonderlijke entiteiten heeft derhalve economisch geen zin meer. Daarentegen veroorzaakt deze opzet onnodige bijkomende kosten. Bijgevolg, worden er economische voordelen verwacht van de fusie op vlak van synergiën en efficiëntie verbeteringen op het gebied van inkoop, administratieve vereisten en organisatorische opzet. Door een gestroomlijnde structuur zouden kostenbesparingen verwezenlijkt kunnen worden door vermindering van de compliance vereisten, Bovendien kunnen deiT-implementatie kosten aanzienlijk verlaagd worden.

Dit voorstel inzake de Fusie (het Fusievoorstel) is opgesteld en goedgekeurd door de raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap en de raad van bestuur van de Over te Nemen Vennootschap op 6 maart 2015 overeenkomstig artikel 719 W. Venn.

De raden van bestuur van beide vennootschappen verbinden zich ertoe om alles te doen wat in hun macht ligt om de vooropgestelde Fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden onder voorbehoud van goedkeuring en leggen bij deze het Fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van beide vennootschappen.

De raden van bestuur van beide vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting om minstens 6 weken v66r de buitengewone algemene vergadering die zich over de Fusie moet uitspreken, het Fusievoorstel ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel neer te leggen en in het Belgisch Staatsblad te publiceren, en dit overeenkomstig de bepalingen van artikelen 719 tot en met 727 W.Venn.

Bovendien verklaren de raden van bestuur van beide vennootschappen dat de Fusie zal beantwoorden aan de vereisten gesteld door de artikelen 117 en 120 van het Wetboek Registratierechten en de artikelen 183bis, 211 en 212 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, evenals de artikelen 11 en 18 § 3 van het B.T.W.-Wetboek.

Alle kosten voortvloeiende uit de Fusie worden gedragen door de Overnemende Vennootschap, die deze kosten ook zal dragen wanneer de Fusie om een of andere reden niet zou worden gerealiseerd.

2. IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 719, 1° W. VENN.) De aan de Fusie deelnemende vennootschappen zijn:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

2.1 De Over te Nemen Vennootschap

Speciality Polymers Antwerp NV, naamloze vennootschap, werd opgericht op 2 oktober 2000 krachtens akte

verleden voor Meester Johan Kiebooms, notaris te Antwerpen, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch

Staatsblad van 10 oktober 2000, onder nummer 200010101320,

De Over te Nemen Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen - afdeling

Antwerpen) onder het nummer 0472.876.681.

De statuten van de Over te Nemen Vennootschap werden gewijzigd op:

- 30 september 2005 bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, bekendgemaakt in de Bijlagen

bij het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2005, onder nummer 05147638;

- 28 november 2006 bij proces-verbaal verleden voor Meester Johan Kiebooms, notaris te Antwerpen, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 december 2006, onder nummer 06186778;

- 24 augustus 2012, bij proces-verbaal opgesteld door Meester Dimitri Cleenewerck de Crayencour, notaris te Brussel, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 2012, onder nummer 12171472; en

- 1 september 2014, bij proces-verbaal opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 september 2014 onder nummer 14172620.

De zetel van de Over te Nemen Vennootschap is gevestigd te Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht,

De Over te Nemen Vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland,

- het vervaardigen van polymeren, copolymeren en elastomeren;

- het vervaardigen van ethyleen/butylacrytaat mengsels, en gelijkaardige mengsels;

- het verkopen van de hierboven vermelde producten.

De vennootschap mag eveneens aile roerende of onroerende goederen, materialen en uitrustingen, huren of verhuren, vervaardigen, beschikken over of ruilen, en in het algemeen, aile commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben, De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar doel,

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over aile verbonden vennootschappen en over alle vennootschappen met dewelke een of ander band van deelneming bestaat, en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze vennootschappen toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de wettelijke en statutaire voorschriften."

De raad van bestuur van de Over te Nemen Vennootschap is als volgt samengesteld:

(1) de heer Ronny Rebeck, bestuurder; en

(2) de heer Michael Schenk, bestuurder.

De Over te Nemen Vennootschap wordt voor wat betreft de ondertekening van dit Fusievoorstel en dit in navolging van artikel 17 van haar statuten getiteld `Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur' vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders die gezamenlijk handelen of door een persoon door de raad van bestuur gemachtigd.

Ten gevolge van de overdrachten van alle nog niet door de Overnemende Vennootschap aangehouden aandelen in de Over te Nemen Vennootschap, door respectievelijk Borealis Polymers NV en Borealis Kallo NV aan de Overnemende Vennootschap, beiden op 6 maart 2015, is de Ovememende Vennootschap de enige aandeelhouder en 100% eigenaar van de Over te Nemen Vennootschap.

2.2 De Overnemende Vennootschap

Borealis Antwerpen Compounding NV, naamloze vennootschap, werd opgericht op 2 oktober 2000 krachtens akte verleden door Meester Johan Kiebooms, notaris te Antwerpen, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2000, onder nummer 200010101321

De Overnemende Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen -- afdeling Hasselt) onder het nummer 0472.876.879.

De statuten van de Overnemende Vennootschap werden gewijzigd op 14 juli 2005 bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2005, onder nummer 05111763.

De zetel van de Overnemende Vennootschap is gevestigd te Industrieweg 148, 3583 Paal/Beringen.

De Overnemende Vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

"De vennootschap heeft tot doel het beheer en de exploitatie van onderzoeks- en ontwikkelingsinstallaties, alsmede van industriële installaties voor de productie, vermenging, verwerking, behandeling, verpakking,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

transport en opslag van synthetische harsen met inbegrip van polyethyleen en van chemische en petrochemische additieven of derivaten.

De vennootschap oefent haar activiteiten uit hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in de vorm van deelneming, vereniging, vertegenwoordiging of op enige andere wijze en zij mag door middel van afstand, inbreng, fusie, deelneming, financiële tussenkomst, aankoop van aandelen, deelbewijzen en obligaties of op elke andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkaardig is met het hare, vatbaar is om afzet voor haar producten te verschaffen of grondstoffen te leveren die noodzakelijk zijn voor haar exploitatie. Kortom, zij mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, niet één of andere tak van haar doel verband houden, of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen."

De raad van bestuur van de Ovememende Vennootschap is ais volgt samengesteld:

(1) de heer Martijn Arjel van Koten, bestuurder;

(2) de heer Thomas Van de Velde, bestuurder;

(3) de heer Willy Raymaekers , bestuurder; en

(4) de heer Ismo Pentti, bestuurder.

De Overnemende Vennootschap wordt voor wat betreft de ondertekening van dit Fusievoorstel en dit in

navolging van artikel 14 van haar statuten vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders die gezamenlijk

handelen of door een persoon door de raad van bestuur gemachtigd.

De huidige aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap zijn:

(1) Borealis Polymers NV: 900 aandelen ; en

(2) Borealis AG: 100 aandelen.

3. DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP (ARTIKEL 719, 2° W. VENN.)

Vanaf 1 januari 2015, zullen de verrichtingen van de Over te Nemen Vennootschap vanuit boekhoudkundig standpunt worden geacht te zijn verricht voor rekening van Overnemende Vennootschap, met een retroactief effect.

4. RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN (ARTIKEL 719, 3° W. VENN.)

Geen enkele aandeelhouder van de Over te Nemen Vennootschap heeft bijzondere rechten en er zullen geen bijzondere rechten worden toegekend omwille van de Fusie. De Over te Nemen Vennootschap heeft geen andere effecten'uitgegeven dan aandelen.

5. BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 719, 4° W. VENN.)

Aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

6. OVERDRACHT ONROEREND GOED

De Over te Nemen Vennootschap is eigenaar van een site gelegen te Zwijndrecht bestaande op grond van de informatie thans in het bezit van de partijen uit:

- Een perceel grond (zonder de opstallen), kadastraal gekend als Afdeling 11056, Zwijndrecht, Afdeling 1, Sectie H, nr, 174/M12 met een oppervlakte van 11ha, 64a, 27a;

Een perceel grond (met een industrieel complex), kadastraal gekend als Afdeling 11056, Zwijndrecht, Afdeling 1, Sectie H, nr. 174/L12 met een oppervlakte van 11ha, 35e, 22ca,

- Een koeltorencomplex (zonder de grond), kadastraal gekend ais Afdeling 11056, Zwijndrecht, Afdeling 1, Sectie H, nr. 174/R met een oppervlakte van 16a;

- Een perceel grond (met een weg), kadastraal gekend als Afdeling 11056, Zwijndrecht, Afdeling 1, Sectie H, nr. 174/S met een oppervlakte van 24a, I8ce;

- Een perceel grond (zonder de opstallen), kadastraal gekend als Afdeling 11056, Zwijndrecht, Afdeling 1, Sectie H, nr.19/D met een oppervlakte van 18a, 83ca;

- Een perceel grond (zonder de opstallen), kadastraal gekend als Afdeling 11056, Zwijndrecht, Afdeling 1, Sectie H, nr, 262/M met een oppervlakte van 19a, 57ca.

Ingevolge de fusie zal de site overgaan naar de Overnemende Vennootschap.

De Over te Nemen Vennootschap verklaart dat zij in toepassing van artikel 101 van het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (het Bodemdecreet), váór de ondertekening van huidig fusievoorstel bodemattesten met betrekking tot de onroerende goederen heeft aangevraagd bij OVAM en de inhoud hiervan heeft meegedeeld aan de Overnemende Vennootschap,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Koples van de al verkregen bodemattesten zijn opgenomen als bijlage bij huidig fusievoorstel. De overige bodemattesten zullen door de Over te Nemen Vennootschap worden overgemaakt aan de Overnemende Vennootschap zodra beschikbaar en ten laatste tijdens de buitengewone algemene vergaderingen die tot de Fusie zullen besluiten.

De Over te Nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap verklaren dat zij, in afwijking van de bepalingen van de artikelen 904,§2, en 909,§2 van het Bodemdecreet de onroerende goederen wensen over te dragen met toepassing van de versnelde overdrachtsprocedure uit artikel 115 van het Bodemdecreet.

In dit verband verklaart de Overnemende Vennootschap dat zij afstand doet van de nietigheidsvordering conform artikel 116 van het Bodemdecreet,

7. HET MAATSCHAPPELIJK DOEL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP NA DE FUSIE

In het geval de voorgenomen Fusie doorgang vindt, zal het doel van de Overnemende Vennootschap in dat kader gewijzigd worden overeenkomstig de procedure van artikel 714 W.Venn. zodat deze eveneens het doel van de Over Te Nemen Vennootschap omvat. Het nieuwe doel van de Overnemende Vennootschap zal derhalve een combinatie zijn van de huidige doelen van de Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap, en zal als volgt luiden:

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland,

- het vervaardigen van polymeren, copolymeren en elastomeren;

- het vervaardigen van ethyleenibutylacrytaat mengsels, en gelijkaardige mengsels;

- het verkopen van de hierboven vermelde producten;

-het beheer en de exploitatie van onderzoeks- en ontwikkelingsinstallaties, alsmede van industriële installaties voor productie, vermenging verwerking, behandeling verpakking, transport en opslag van synthetische harsen met inbegrip van polyethyleen en van chemische en petrochemische additieven of derivaten.

De vennootschap mag eveneens alle roerende of onroerende goederen, materialen en uitrustingen, huren of verhuren, vervaardigen, beschikken over of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van aile intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelf als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen en over alle vennootschappen met dewelke een of ander band van deelneming bestaat, en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze vennootschappen toestaan. Zij oefent haar activiteiten uit hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in de vorm van deelneming, vereniging, vertegenwoordiging of op enige andere wijze en zij mag door middel van afstand, inbreng (in speciën of in natura), fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst, aankoop van aandelen, deelbewijzen en obligaties of op elke andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, vatbaar is om afzet vcor haar producten te verschaffen of grondstoffen te leveren die noodzakelijk zijn voor haar exploitatie, of op enige andere wijze van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen. Kortom, zij mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, met één of andere tak van haar doel verband houden, of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen.

De beschrijving van doel van de vennootschap is exemplatief en niet beperkend Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de wettelijke en statutaire voorschriften."

8. NEERLEGGING

Er wordt volmacht verleend aan elke bestuurder van de Overnemende Vennootschap en aan Mevrouw Susana Gonzalez Melôn, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel en elke andere advocaat of paralegal van Allen & Overy LLP, ieder bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om het Fusievoorstel neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen (afdeling Hasselt en afdeling Antwerpen)en te publiceren in het Belgisch Staatsblad en dit uiterlijk zes weken vôôr de buitengewone algemene vergadering die zich over de Fusie moet uitspreken.

Gedaan te Antwerpen in zes originelen op 6 maart 2015. Twee originelen zullen worden neergelegd in het vennootschapsdossier van Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen (respectievelijk afdeling Hasselt en afdeling Antwerpen), en twee originelen zullen worden bewaard op de zetel van beide vennootschappen en twee originelen zullen worden bezorgd aan de notaris die de akte betreffende de Fusie zal verlijden.

Susana Gonzalez Melon

Gevolmachtigde

08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 01.06.2010 10150-0289-041
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 11.06.2009 09211-0006-040
30/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 29.05.2008 08163-0081-039
28/05/2015
ÿþ mod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



b

s

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

18 MEI 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0472.876,879

Benaming (voluit) : BOREALIS ANTWERPEN COMPOUNDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrieweg 148

3583 Paal I Beringen

Onderwerp akte :VERRICHTING GEL1JKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING VAN SPECIALITY POLYMERS ANTWERP - PROCES-VERBAAL VAN DE

OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig april tweeduizend vijftien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap BOREALIS ANTWERPEN COMPOUNDING, waarvan de zetel gevestigd is te 3583 PaallBeringen, Industrieweg 148, hierna "de Vennootschap" of "de Ovememende vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft :

1° Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op 6 maart 2015 door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "SPECIALITY POLYMERS ANTWERP", met maatschappelijke zetel te 2070 Zwijndrecht, Nieuwe Weg 1 (Ondernemingsnummer 0472.876.681), hierna 'de Overgenomen Vennootschap' en de Overnemende Vennootschap en dat werd neergelegd in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen (afdeling Hasselt) op 13 maart 2015 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen op 25 maart 2015 onder nummer 15044571, overeenkomstig artikel 719, in fine van het Wetboek van vennootschappen

2° Goedkeuring van de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2015 boekhoudkundig en . fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van 1 mei 2015.

3° Beslissing, ingevolge voormelde fusie, om het maatschappelijk doel van de Overnemende Vennootschap uit te breiden met de activiteiten van de Overgenomen Vennootschap (met verzaking aan verslaggeving voorzien in artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen); derhalve luidt artikel 5 van de statuten als volgt:

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland:

- het vervaardigen van polymeren, copolymeren en elastomeren;

- het vervaardigen van ethyleen/butylacrytaat mengsels, en gelijkaardige mengsels;

- het verkopen van de hierboven vermelde producten;

- het beheer en de exploitatie van onderzoeks- en ontwikkelingsinstallaties, alsmede van industriële. installaties voor productie, vermenging verwerking, behandeling verpakking, transport en opslag van synthetische harsen niet inbegrip van polyethyleen en van chemische en petrochemische additieven of derivaten.

De vennootschap mag eveneens alle roerende of onroerende goederen, materialen en uitrustingen, huren of verhuren, vervaardigen, beschikken over of ruilen, en in het algemeen, aile commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen ais investering verwerven, zelf als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar doel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

goor-behouden aan het Belgisch Staatsblad



De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen en over alle vennootschappen met dewelke een of ander band van deelneming bestaat, en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze vennootschappen toestaan. Zij oefent haar activiteiten uit hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in de vorm van deelneming, vereniging, vertegenwoordiging of op enige andere wijze en zij mag door middel van afstand, inbreng (in speciën of in natura), fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst, aankoop van aandelen, deelbewijzen en obligaties of op elke andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, vatbaar is om afzet voor haar producten te verschaffen of grondstoffen te leveren die noodzakelijk zijn voor haar exploitatie, of op enige andere wijze van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen. Kortom, zij mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, met één of andere tak van haar doel verband houden, of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen.

De beschrijving van doel van de vennootschap is exemplatief en niet beperkend. Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de wettelijke en statutaire voorschriften.

4° Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Sandra Mueller, de heer Alexander Schneider, elke bestuurder van de Overnemende Vennootschap en aan mevrouw Susana Gonzalez Melôn, woonstkeuze doend te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel en elke ander advocaat of paralegal van Allen & Overy LLP, ieder individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoárdineerde tekst van statuten)

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1'bis van het Wetboek van registratierechten.











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris



Op de laatste blz. van Luijk 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.05.2007, NGL 08.06.2007 07192-0359-037
04/06/2015
ÿþ moQ 11.1

É Li1Ik B s In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NIEIi~9N~IIIBlllll YII

*15078962*

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

2 6 MEI 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0472.876.879

Benaming (voluit) : BOREALIS ANTWERPEN COMPOUNDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrieweg 148

3583 Paal/Beringen

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negentien mei tweeduizend vijftien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel,

' dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

BOREALIS ANTWERPEN COMPOUNDING, waarvan de zetel gevestigd is te 3583 PaallBeringen, Industrieweg 148, hierna "de Vennootschap", volgende beslissingen genomen heeft

1° Wijziging van de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang op 19 mei 2015 in "Borealis Antwerpen" en derhalve vervanging van artikel 1 van de statuten door de volgende tekst:

"De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft met als naam "Borealis Antwerpen".

2° Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Sandra Mueller, de heer Alexander Schneider, elke bestuurder van de Overnemende Vennootschap en aan mevrouw Susana Gonzalez Melôn, woonstkeuze doend te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel en elke ander advocaat of paralegal van Allen & Overy LLP, ieder individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de.

gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vd ór registratie in toepassing van artikel 173, 1 °bis van hef Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/08/2005 : AN341971
02/06/2005 : AN341971
23/09/2004 : AN341971
04/06/2004 : AN341971
21/04/2004 : AN341971
19/12/2003 : AN341971
18/12/2003 : AN341971
12/08/2003 : AN341971
15/06/2002 : AN341971
06/06/2001 : AN341971
28/11/2000 : ANA065254
24/11/2000 : ANA065254

Coordonnées
BOREALIS ANTWERPEN COMPOUNDING

Adresse
INDUSTRIEWEG 148 3583 PAAL

Code postal : 3583
Localité : Paal
Commune : BERINGEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande