I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
O # H A W R 1 2 0 1 1
H R S g E t T
i i i i i o i i i i i o i i o i i o i o 1 W
' 1 1 0 3 8 9 6 8 *
V o c b e h o t
a a n
B e l g i S t a a t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 3 0 6 . 2 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o t h - B a u w e n s
R e c h t s v o r m : L a n d b o u w v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i n n i n g w e g 2 3 , 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g l o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e h e r e n d v e n n o o t l g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
M a a n d a g 4 j a n u a r i 2 0 1 1 o m 1 4 . 0 0 u u r z i j n a a n w e z i g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m e r e e n ;
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n :
1 . M i j n h e e r B o t h G e r r i t w o n e n d e t e W i n n i n g w e g 2 3 , 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , h o u d e r v a n 6 3 a a n d e l e n
2 . M e v r o u w B a u w e n s M a r i j k e w o n e n d e t e W i n n i n g w e g 2 3 , 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , h o u d e r v a n 6 0 a a n d e l e n
T o t a a l a a n w e z i g : 1 2 3 a a n d e l e n
N o t u l e n :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 4 . 0 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n D h r . B o t h G e r r i t , v o o r n o e m d . : D e v o o r z i t t e r d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r M e v r . B a u w e n s M a r i j k e , v o o r n o e m d .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n s t e l t v a s t :
D a t d e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e k o m e n m e t v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . V e r z a k i n g a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n ;
2 . B e n o e m i n g v a n m e v r o u w B a u w e n s M a r i j k e a l s b e h e r e n d v e n n o o t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1
3 . A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t z i c h r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n v e r k l a a r t z i c h b e v o e g d o m b e s l u i t e n t e t r e f f e n . a a n g a a n d e v o o r m e l d e a g e n d a p u n t .
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e n n o t e n z i j n a l l e n a a n w e z i g , v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n , e n d e r h a l v e t e l v e r z a k e n a a n h e t i n s t e l l e n v a n e e n e v e n t u e l e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g w e g e n s o n r e g e l m a t i g h e i d n a a r d e v o r m i o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B e r a a d s l a g i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g a l s b e h e r e n d v e n n o o t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 v a n m e v r o u w B a u w e n s M a r i j k e .
B e r a a d s l a g i n g : D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" " " "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o r t :
- A r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n m i n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
I M e v r o u w B a u w e n s M a r i j k e . w o n e n d e W i n n i n g w e g n r 2 3 , 3 5 4 0 H e r t - d e - S t a d
2 . D e h e e r B o t h G e r r i t , w o n e n d e W t n n i n g w e g n r 2 3 , 3 5 4 0 M e r k - d e - S t a d
B e r a a d s l a g i n g : D e z e b e s r i i s s i n g w o r d t g e n o m e n é é n p a r t g h e i d v a n s t e m m e n .
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 1 4 . 4 5 u u r .
H e r k - d e - S t a d , 0 4 j a n u a r i 2 0 1 1
W a a r v a n a k t e
s V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B a u w e n s M a r i j k e B o t h G e r r i t
B e h e r e n d v e n n o o t B e h e r e n d v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e H a s s e l t : d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e e r s o ( o ) n ( e r i ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ( e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n