Blijkens de buitengewone algemene vergadering van 1 september 2014 worden de volgende beslissingen genomen:
- De maatschappelijke zetel , voorheen gevestigd te Saarbroekweg 20, 3520 Zonhoven wordt verplaatst naar Bedrijfsstraat 21 bus 12, 3500 Hasselt.
Ciaessens Rudi,
Gedelegeerd Bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden , Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Lommel In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
11111913LII
v bet aa Be Sta'
i
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
0 3 -05- 2013
HASSELT
Grittie
Ondernemingsnr : 0453.284.463
Benaming
(voluit) : BOUWBEDRIJF AENGEVELD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Saarbroekweg 20 te 3520 Zonhoven
(volledig adres)
Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 25 mei 2012 werd:
- kennis genomen van het ontslag als bestuurder, met ingang van 1 juni 2012, van de heer
Andr� AENGEVELD. De vergadering beslist hem kwijting te verlenen voor het uitoefenen van zijn
mandaat.
- kennis genomen van het ontslag als bestuurder, met ingang van 25 mei 2012, van de heer Roger VROL1X. De vergadering beslist hem kwijting te verfenen voor het uitoefenen van zijn mandaat.
Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders en van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 14 september 2012 werd:
- beslist om te benoemen ais bestuurder tot na de jaarvergadering van 2018:
*de heer C�derique HERMANS, wonende te 3600 Genk, Europalaan 40 bus 74.
Dit mandaat is onbezoldigd.
- beslist om te herbenoemen als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur
tot na de jaarvergadering van 2018 van:
*de heer Rudi CLAESSENS, wonende te 3520 Zonhoven, Saarbroekweg 20.
Tot na de jaarvergadering van 2018 is de Raad van Bestuur aldus samengesteld uit twee personen,
te weten:
*de heer Rudi CLAESSENS, wonende te 3520 Zonhoven, Saarbroekweg 20,
bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur,
*de heer C�derique HERMANS, wonende te 3600 Genk, Europalaan 40 bus 74,
bestuurder.
Getekend, Rudi CLAESSENS, gedelegeerd bestuurder.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2013 - Annexes du Moniteur belge