10/11/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
. _ t l l ~ x + I _ ~ ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o 1 1 1 1 1 . 1 1 w u ~ ~ u ~ ~ u u i ~ M u ~
b e h o a a n B e l g * 3 A 2 0 5 9 0
S t a a t :
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t 4 A N T W E R P E N
3 O O K T , 2 0 1 4
G r i f f i e
a f d e l I n g H A S S E L T
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) B o u w b e d r i j f M e t t e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : K M O - z o n e M o l e n h e i d e 4 1 0 1 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t b i n d i n g - b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r s
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n o p 2 2
s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " B o u w b e d r i j f M e t t e n " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n z a k e d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p ,
T W E 5 D E B E S L U I T .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n H U B E R T V E N C K E N B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V E N C K E N , b e d r i j f s r e v i s o r ,
k a n t o o r h o u d e n d e t e B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g o m v a t o o k d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1
a u g u s t u s 2 0 1 4 , w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g o o k v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
B e s l u i t
i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t
h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B O U W B E D R I J F M E T T E N N V e e n
b o e k h o u d k u n d i g e t u s s e n t i j d s e s t a a t a f g e s t o t e n o p 3 1 . 0 8 . 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e e e n
b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 6 2 5 . 2 5 3 , 8 8 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 5 4 6 . 6 8 1 , 8 0 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g ,
g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t m e t v o o r b e h o u d v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e s c h u l d e n t e n
o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s e n v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 1 7 , 5 7 5 , 6 3 ; d i t
a l l e s i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n
w o r d e n .
E r w e r d e n g e e n p r o v i s i e s a a n g e l e g d v o o r d e k o s t e n v a n d e z e v e r e f f e n i n g .
D e b o e k h o u d k u n d i g e t u s s e n t i j d s e s t a a t o p d a t u m v a n 3 1 . 0 8 . 2 0 1 4 w e r d e v e n w e l o p g e s t e l d
i n c o n t i n u ï t e i t s v o o r w a a r d e n .
O p g e m a a k t t e B r e e , 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r H U B E R T V E N C K E N B V B A , H u b e r t V E N C K E N ( g e t e k e n d ) , B e d r i j f s r e v i s o r "
D E R D E B E S L U I T .
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B O U W B E D R I J F M E T T E N " , w o r d t o n t b o n d e n e n t r e e d t i n
v e r e f f e n i n g v a n a f 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e r h a l v e b e s t a a t z i j n o g s l e c h t s v o o r d e
n o o d w e n d i g h e i d v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r .
D e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v e r k l a r e n h u n o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n :
- d e h e e r M e t t e n D a n i e l , w o n e n d e t e Z o n h o v e n , K a p e l b e r g w e g 4 1 ;
- d e h e e r M e t t e n J o h a n , w o n e n d e t e Z o n h o v e n , H o l s t e e n w e g 2 9 A ;
o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g
d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
0 4 3 3 . 8 8 6 . 7 4 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V r v n l n
D e h e e r M e t t e n D a n i e l e n d e h e e r M e t t e n J o h a n v e r k l a r e n h u n b e n o e m i n g t o t v e r e f f e n a a r t e a a n v a a r d e n .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r s d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n , n a m e l i j k a l d e g e n e v e r m e l d i n d e a r t i k e l s 1 8 3 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m o g e n d e i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e h o e v e n i n d e g e v a l l e n w a a r d i t v o o r z i e n i s . D e v e r e f f e n a a r s w o r d e n v r i j g e s t e l d v a n h e t o p m a k e n v a n e e n i n v e n t a r i s e n z u l l e n k u n n e n v e r w i j z e n n a a r d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e v e r e f f e n a a r s k u n n e n a l l e d e r d e p e r s o n e n i n h u n m a c h t e n p l a a t s d o e n t r e d e n , d o c h e n k e l v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e z a k e n .
D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r m a k e n a a n d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t . V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n
V o o r - i e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i i k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e d e d a t o 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r i n v e r v a t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2014
ÿþ{
" M o d W o r d 1 1 . 1
1 f , \ L ° i _ _ < 1 - - , 7
` L i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o
b e h c
a a n B e l (
S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 9 - 0 1 - 2 0 1 k
G r i f f i e
H A S S E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 8 8 6 . 7 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o u w b e d r i j f M e t t e n ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : K M O - z o n e M o l e n h e i d e 4 1 0 1 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n
O n d e r w o r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n ' o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V " B o u w b e d r i j f M e t t e n " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r k l a r e n a l d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t i n g e v o l g e d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 5 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) n a a r d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 5 6 . 7 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s h e t g e v o l g v a n u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d d o o r d e v e n n o t e n b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 , 1 e l i d W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . i n t e k e n i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e t e k e n d d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , h e e r M e t t e n D a n i e l e n d e h e e r M e t t e n J o h a n , e l k v o o r d e h e l f t .
V e r m i t s d e v o o r m e l d e i n b r e n g n i e t s w i j z i g t a a n d e v e r h o u d i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n d e l e n b e z i t , w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d . V o o r n o e m d b e d r a g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t , z o a l s d i t b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r d e B a n k V a n B r e d a .
D E R D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n l u i d t a r t i k e l 5 , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 5 6 . 7 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L I S S I N G .
M a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n
T T e e g e l i l h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
t I M 1 9 1 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/12/2013
ÿþ N . o c ! W o a 1 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 8 9 k I i A p
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
0 2 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 8 8 6 7 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e t t e n B o u w b e d r i j f
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K M O Z o n e M o l e n h e i d e 4 1 0 1 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
I n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 w o r d t h e t o n s l a g a a n v a a r d v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r :
D i r k V e r n i j n s , D o n k w e g 6 9 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n . D i r k V e r n i j n s b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t o t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 . H e m w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r z i j n m a n d a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r , t o t d e a v v a n 2 0 1 7 , b e s t a a t u i t :
- D a n i e l M e t t e n , b e s t u u r d e r , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r
J o h a n M e t t e n , b e s t u u r d e r
- C h r i s t e l R o y m a n s , b e s t u u r s t e r .
O p g e m a a k t t e Z o n h o v e n , o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D a n i e l M e t t e n J o h a n M e t t e n D i r k V e r n i j n s C h r i s t e l R o y m a n s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r o n t s l a g n e m e n d b e s t u u r d e r b e s t u u r s t e r
a f g . b e s t u u r d e r
v o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 29.07.2013 13371-0189-016
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 27.07.2012 12358-0490-016
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 08.07.2011 11275-0446-016
18/04/2011 : HA070323
11/10/2010 : HA070323
29/06/2010 : HA070323
26/06/2009 : HA070323
30/07/2008 : HA070323
11/05/2015
ÿþ M o d P D F 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 8 A P R , 2 0 1 5
G r i f f i e
1 . ! 1 3 1 1 1 1 6 1 1 j 1 1 1 1 1 1
b I I I
i s
I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 8 8 6 . 7 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o u w b e d r i j f M e t t e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K m o - Z o n e M o l e n h e i d e 4 1 0 1 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e n ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e v e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l p e r 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 n a a r S e n a t o r A . J e u r i s s e n l a a n 1 1 5 5 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d a k k o o r d r e c h t b a n k
D a n i e l M E T T E N
V e r e f f e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u ¬ k - e v ë r m ë i d é n : K é c t o i N a a r ï i e n ' h o e d a n g h e i r i v a n d e . í n s t r ü r n a r i t e r e n d e n ' o t a r i s . l i M i j v a n d é p e ï s à ( d ) n ( é n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2007 : HA070323
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