BOUWBEDRIJF RUBENS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. BOUWBEDRIJF RUBENS
Dénomination : BOUWBEDRIJF RUBENS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 419.375.837

Publication

03/09/2014 : TG050742
31/10/2014
ÿþ /gigi tOT UTtffi u ne,}11 culk

v..koophandal Aniworpen, afd. Tween

2 1 -10- 2014

De Ie

Ondernemingsnr :0419.375.837

Benaming (voluit) :BOUWBEDRIJF RUBENS

(verkort): *

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :3840 Borgloon, Kerselaarstraat 9A

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING

Tekst

STATUTENWIJZIGING

"BOUWBEDRIJF RUBENS"

Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid

te 3840 Borgloon, Kerselaarstraat 9A

HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

Op dertig september.

Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met

Beperkte Aansprakelijkheid "BOUWBEDRIJF RUBENS", met zetel te 3840 Borgloon, Kerselaarstraat 9A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0419.375.837, Gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Tongeren.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Hendrik HENDRICKX, te Heusden-Zolder, op drie april negentienhonderd negenenzeventig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig april daarna onder nummer 688, waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Christian COLLA, te Borgloon, op tweeëntwintig augustus negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien september daarna onder nummer 900913-499.

--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door de heer Maurice RUBENS, hierna

vermeld.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder

samengesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

Zijn aanwezig de hierna vermelde aandeelhouders die verklaren

eigenaar te zijn van het na hun naam vermelde aantal aandelen:

C..)

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: zevenhonderd vijftig (750)

aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

Mod 11.1

rue In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

J1A1 IV Di

UI

Vo(

behot

aan

Belg

Staat:

111



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, het7ij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

ZAAKVOERDER

De zaakvoerder, de heer Maurice RUBENS, voornoemd, (benoemd bij

beslissing van de algemene vergadering van tweeëntwintig augustus

negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch

Staatsblad van dertien september daarna onder nummer 900913-499) is hier aanwezig.

Hij verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige

buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.

Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die haar krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking

gesteld worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van

vennootschappen.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Voorafgaande verslagen:

a) Bijzonder verslag van de zaakvoerder met betrekking tot het voorstel tot ontbinding van de vennootschap de dato 4 september 2014, met in bijlage de staat van actief en passief afgesloten op 30 juni 2014;

b) Verslag van de revisor, Jo FRANCOIS te Sint-Truiden, van 23 september 2014, met betrekking tot de staat van actief en passief van de

vennootschap;

2. Ontbinding en gelijktijdige vereffening van de vennootschap over-

eenkomstig artikel 184 55 van het Wetboek van Vennootschappen.

3. Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de zaakvoerder - Kwijting.

4. Sluiting van de vereffening.

5. Beslissing om de boeken en bescheiden van de vennootschap te

bewaren gedurende de door de wet voorziene termijn

6 Benoeming van een bijzondere lasthebber.

B. Vaststellingen

1/ De voorzitter deelt mee dat er thans zeshonderd vijftig (650)

kapitaalaandelen zijn uitgegeven. Er bestaan geen andere maatschappelijke

effecten*

2/ De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan

beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de

toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

5/ De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergaderin als

Voor-

»ehouderj.

aan het

-8égii-CF"

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vaor-

hehoudep

aan het

Betgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.



EERSTE BESLUIT

De Voorzitter doet voorlezing van de in de agenda aangekondigde

verslagen, te weten het bijzonder verslag van de zaakvoerder betreffende

het voorstel tot ontbinding, alsmede het verslag van de bedrijfsrevisor, Jo FRANCOIS te Sint-Truiden, van 23 september 2014.

De concllisies van het verslag van de revisor luiden letterlijk als

volgt:

,, (...),

Bijgevolg werd volledig voldaan aan de wettelijke vereisten van het gewijzigde artikel 1.84§5 van het Wetboek van Vennootschappen.

__

TWEEDE BESLUIT

De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk de BVBA BOUWBEDRIJF RUBENS

te ontbinden en te vereffenen.

Er wordt geen vereffenaar aangesteld.

De aandeelhouders verklaren dat de vereffening dadelijk wordt

voltrokken overeenkomstig artikel 184 §S van het Wetboek van

vennootschappen , gelet op het feit dat:

-alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of 6e nodige

gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, zoals tevens hierboven

vermeld werd in het verslag van de bedrijfsrevisor Jo FRANCOIS de dato 23 september 2014;

-er geen vereffenaar wordt aangesteld.

-alle aandeelhouders aanwezig zijn op de huidige algemene vergadering of geldig vertegenwoordigd zijn, en besluiten met eenparigheid van stemmen. -het resterend actief teruggenomen wordt door de aandeelhouders zelf;

-de aandeelhouders verklaren dat zij voldaan hebben aan alle

opmerkingen gemaakt door de Berdijfsrevisor.

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding van de

vennootschap het mandaat van de zaakvoerder van rechtswege beëindigd is«

Zij geeft zonder enig voorbehoud volledige kwijting aan de

zaakvoerder voor zijn bestuur sedert de afsluiting van het vorige boekjaar en heden.

VIERDE BESLUIT

De vergadering verklaart dat de vereffening is gesloten eu stelt vast dat de vennootschap vanaf heden definitief heeft opgehouden te bestaan.

VIJFDE BESLUIT

De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende ten

minste 5 jaar worden bewaard vanaf de publicatie van het besluit van de

vereffening op het adres van de heer Maurice RUBENS, wonende te 3840

Borgloon, Kersselaarstraat 9A, die verklaart dit te aanvaarden.

" Luik B - vervolg

Voor-bohowdee aan het --Éreigisch Staatsbfad ZESDE BESLUIT

De zaakvoerder verleent bijzondere volmacht aan de boekhouder, de heer Gilbert QUAREM, te Sint-Truiden, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.



31/10/2014 - Annexes du Moniteur belge EENPARIGHEID VAN STEMMEN.

Alle voormelde beslissingen zijn genomen met eenparigheid van

stemmen.

- SLOT".

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om veertien uur

geheven.

TAKS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (e 95,00) op aangifte van notaris Philip

Odeurs te Sint-Truiden.

- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd

aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar eventuele bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar eventuele bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten samen met mij, notaris, getekend.

Samen neergelegd: afschrift van de akte



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

09/09/2013 : TG050742
10/09/2012 : TG050742
07/10/2011 : TG050742
07/09/2010 : TG050742
07/09/2009 : TG050742
05/01/2009 : TG050742
07/09/2007 : TG050742
19/12/2006 : TG050742
05/10/2005 : TG050742
10/12/2004 : TG050742
12/11/2003 : TG050742
15/10/2002 : TG050742
17/10/2000 : TG050742
19/10/1999 : TG050742
01/01/1990 : TG50742

Coordonnées
BOUWBEDRIJF RUBENS

Adresse
KERSELAARSTRAAT 9A 3840 HOEPERTINGEN

Code postal : 3840
Localité : Hoepertingen
Commune : BORGLOON
Province : Limbourg
Région : Région flamande