BOUWMAATSCHAPPIJ TURNHOUT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. BOUWMAATSCHAPPIJ TURNHOUT
Dénomination : BOUWMAATSCHAPPIJ TURNHOUT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 416.111.588

Publication

27/06/2014
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

!Md 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

hLCHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN

18 JUNI 2011i

'self

Ondernemingsnr: 0416.111.588

Benaming: BOUWMAATSCHAPPIJ TURNHOUT

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: 3500 Hasselt, Hendrik van Veldekesingel 150

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Peter JOOSSENS, notaris te Lanaken, op drieëntwintig mei tweeduizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BOUWMAATSCHAPPIJ TURNHOUT", ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0416.111.588, onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT  ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3500 Hasselt, Hendik van

Veldekesingel 150 naar 3620 Lanaken, Molenweideplein 21.

TWEEDE BESLUIT  UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad één miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (1.500.000 BEF) uit te drukken in zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro (¬ 37.184,00). DERDE BESLUIT  AANPASSING STATUTEN WIJZIGING AARD AANDELEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van drieëntwintig mei tweeduizend veertien tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig de opmaak van een aandelenregister met vermelding van alle aandelen.

VIERDE BESLUIT  KENNISNAME OMVORMING

De vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering om de vennootschap om te vormen van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering verzoekt de raad van bestuur om het nodige te doen voor de opstelling van de nodige verslaggeving en de nodige formaliteiten.

De instrumenterende notaris wijst partijen op het minimumkapitaal in een naamloze vennootschap op de toepassing inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid tussen het verschil van het minimumkapitaal op grond van art 456 W. Venn. Partijen verklaren hiervan door ondergetekende notaris op de hoogte te zijn gesteld en de gevolgen dienaangaande.

VIJFDE BESLUIT  (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, aflossing van het kapitaal, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, vertegenwoordiging, bevoegdheid commissaris(sen), benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening en omzetting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

ZESDE BESLUIT  AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen vang de

19 2 005*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

` ' r

Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan .het

--"ter egi-

StaatsbIaci

i Vennootschappenwet

I Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de

statuten van de Vennootschap voortaan zullen luiden als volgt.

STATUTEN

Hoofdstuk I - Aard van de vennootschap

Artikel 1 - Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt "BOUWMAATSCHAPPIJ TURNHOUT".

Aile akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelformulieren en andere

documenten die van de vennootschap uitgaan, zullen deze naam moeten bevatten, onmiddellijk

voorafgegaan of gevolgd door de vermelding `naamloze vennootschap'

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de

vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de

vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar

zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

Artikel 2 - Zetel

De zetel van de Vennootschap is gevestigd te 3620 Lanaken, Molenweideplein 21.

Hij mag naar iedere andere plaats in het Nederlands taalgebied of naar het tweetalig gebied Brussel

Hoofdstedelijk Gewest verplaatst worden, bij besluit van de raad van bestuur, welke in de bijlagen tot

het Belgisch Staatsblad moet bekend gemaakt worden.

De vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur exploitatie- en

administratiezetels, filialen of kantoren in België of in het buitenland oprichten.

Artikel 3  Doel

De vennootschap heeft tot doel :

j De onderneming voor het optrekken van gebouwen, algemene bouwondernemingen; ondernemingen } voor grondwerken; onderneming voor het aanleggen van speelpleinen en sportvelden, evenals van parken en tuinen (Koninklijk besluit van eenendertig augustus 1900 vierenzestig § 4), onderneming in onroerende goederen (Koninklijk Besluit eenendertig augustus 1900 vierenzestig § 8-3).

I Alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen van aard om haar F maatschappelijk doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, in rechtstreeks of 1 onrechtstreeks verband met bovenstaand doel, en met alle gelijkaardige of verbandhoudende doelen, zo in België als in het buitenland.

Alle beheer, alle deelname, of rechtstreekse of onrechtstreekse belangen nemen in alle verrichtingen in verband met haar maatscahppelijk doel, hetzij doro oprichting van vennootschappen, inbreng in bestaande vennootschappen of bij alle personen, van geheel of gedeelte va nhaar roerende en onroerende goederen, van inschrijving, aankoop en verkoop van effecten en maatscahppelijke rechten

Ivan commandiet, voorschot, lening, of anderszins zo in België als in het buitenland.

¬ Artikel 4 - Duur

E De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur,

1 Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt onder de voorwaarden en op de wijze voorschreven voor de wijziging van de statuten.

Hoofdstuk Il - Maatschappelijk kapitaal

l Artikel 5 - Kapitaal - Aard van de effecten  Register van aandelen

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op zevenendertigduizend euro honderd vierentachtig (¬ 37.184,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde. Ieder van deze aandelen vertegenwoordigt één/duizendste (1/1.000510) van het j maatschappelijk bezit.

1 De aandelen zijn op naam.

¬ In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden laangetekend:

11. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem j toebehorende aandelen, welke een volgnummer hebben;

I 2. de gedane stortingen;

13. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdragen in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden;

4. bij de inschrijving van een vennoot in het register van aandelen, wordt aan hem een certificaat van die inschrijving overhandigd

1 Artikel 6 - Toegestaan kapitaal

In het geval dat de raad van bestuur de toelating verkrijgt om het kapitaal te verhogen, conform de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in het Wetboek van vennootschappen, zullen de yerhoging(en1 van het kapitaal waartoe krachtens deze bevoegdheid wordt besloten kunnen





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

r

Luik B - vervolg

geschieden door inschrijving in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen , of door incorporatie van reserves, beschikbare en onbeschikbare, of van uitgiftepremie met of zonder de uitgifte van aandelen, bevoorrecht of niet, met of zonder stemrecht, met of zonder warrant.

Deze bevoegdheid wordt aan de raad van bestuur toegekend voor een duur van vijf jaar, die een aanvang neemt bij de bekendmaking van de beslissing door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders om zulke toelating te geven aan de raad van bestuur. Zij kan één of meer malen vernieuwd worden door de algemene vergadering die beraadslaagt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen,

In geval van kapitaalverhoging door de raad van bestuur, in het kader van het toegestaan kapitaal, zal de raad van bestuur de uitgiftepremies, indien er zijn, moeten toewijzen aan een onbeschikbare rekening die, zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal vormen en die, onder voorbehoud van haar incorporatie door de raad van bestuur bij het kapitaal zoals hiervoor voorzien, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden krachtens een beslissing van de algemene vergadering, beraad-

slagend onder de voorwaarden conform de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in het Wetboek

van vennootschappen.

Artikel 7 - Kapitaalverhoging  Voorkeurrecht

In geval van verhoging van het maatschappelijk kapitaal worden de aandelen die in speciën worden onderschreven eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, wordt vastgesteld door de algemene vergadering, - of, in het kader van het toegestaan kapitaal, door de raad van bestuur - en kan niet korter zijn dan vijftien dagen, te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving, Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd binnen de perken van de overdraagbaarheid van de aandelen.

De raad van bestuur kan beslissen dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht, als gevolg heeft dat het proportioneel aandeel van de aandeelhouders, die hun voorkeurrecht tbeds hebben uitgeoefend, verhoogt; hij bepaalt ook de wijze van deze inschrijving.

De raad van bestuur heeft eveneens het recht om, onder de door hem vast te stellen voorwaarden, alle overeenkomsten af te sluiten om de inschrijving op het geheel of een deel van de te plaatsen aandelen te verzekeren.

In het belang van de vennootschap en onder de voorwaarden conform de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in het Wetboek van vennootschappen, kan de algemene vergadering -en, in het kader van het toegestaan kapitaal, de raad van bestuur, - het voorkeurrecht beperken of opheffen.

Artikel 8 - Opvragingen van stortingen

De stortingen, te verrichten op de aandelen die gecreëerd worden in geval van verhoging van het maatschappelijk kapitaal, zullen bepaald worden door de raad van bestuur, die het tijdstip en het bedrag ervan zal vaststellen.

De aandeelhouder die, na bij aangetekende brief betekende opzeg, niet tijdig aan die verplichting voldoet, dient de vennootschap een intrest te betalen gelijk aan de wettelijke intrest, verhoogd met twee punten, vanaf de datum van eisbaarheid van de storting.

De raad van bestuur mag daarenboven, nadat een tweede bericht gedurende één maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten en zijn effecten doen verkopen, onverminderd het recht het nog verschuldigd saldo alsook alle gebeurlijke schadevergoeding van hem te vorderen.

De raad van bestuur mag ock de voortijdige volstorting van de aandelen toestaan op de dcor hem vast te stellen voorwaarden.

Artikel 9 - Ondeelbaarheid van de effecten

De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars van één onverdeelbaar aandeel, of is de eigendom van een aandeel gesplitst tussen een blote eigenaar en een vruchtgebruiker, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de daaraangehechte rechten te schorsen tot één enkele persoon als eigenaar van een aandeel tegenover de vennootschap is aangewezen.

Maakt de vennootschap van dit schorsingsrecht geen gebruik, dan zal zij, ingeval van vruchtgebruik, en alleen voor de betrekkingen tussen de vennootschap en de aandeelhouder enkel de vruchtgebruiker erkennen voor de verschillende rechten die aan een aandeel verbonden zijn.

Artikel 10  Rechtverkrijgenden

De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan een effect, in welke handen het ook overgaat. De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder kunnen, onder geen enkel voorwendsel, de verdeling of veiling van de goederen en waarden van de vennootschap vragen, noch zich op enige wijze inlaten met haar bestuur.

Wat de uitoefening van hun rechten betreft moeten zij zich neerleggen bij de jaarrekening en bij de

beraadslagingen van de algemene vergadering.

Voor-

behouden aan.het e giscTi

Staatsblad

Luik B - vervolg

Artikel 11 - Verkriiginq door de vennootschap van eipen aandelen

Mits naleving van de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap, door aankoop of ruiling, eigen aandelen verkrijgen.

Indien de raad van bestuur beslist het recht op dividenden te schorsen en die effecten tot het vermogen van de vennootschap blijven behoren kan de vennootschap ofwel het dividend, dat aan deze aandelen toekomt, reserveren ten voordele van de toekomstige verkrijgers, ofwel met deze aandelen geen rekening houden.

De aandelen, die door de vennootschap op onregelmatige wijze verworven of behouden worden alsook deze die om niet verkregen warden, zijn rechtens van onwaarde en moeten vernietigd worden. Conform de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur beslissen dat de vennootschap haar eigen aandelen kan verkrijgen, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden.

Artikel 12 - Ui_kgifte van obligaties

De vennootschap mag hypothecaire of andere obligaties uitgeven door een beslissing van de raad van bestuur, die de voorwaarden van de uitgifte bepaalt.

De converteerbare obligaties en de obligaties met voorkeurrecht alsmede de warrants worden uitgegeven bij beslissing van de algemene vergadering die hierover beraadslaagt volgens de voorschriften inzake statutenwijziging, of, in het kader van het toegestaan kapitaal, bij beslissing van de raad van bestuur.

Het voorkeurrecht van de aandeelhouders, verbonden aan deze obligaties of warrants, kan uitgeoefend worden onder de voorwaarden gepreciseerd in onderhavige statuten vocr de inschrijving op nieuwe aandelen.

De algemene vergadering die een beslissing neemt over de uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht of van warrants - of, in het kader van het toegestaan kapitaal, de raad van bestuur - kan, in het belang van de vennootschap, het vcorkeurrecht, onder de voorwaarden conform de wettelijke bepalingen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, beperken of opheffen.

Hoofdstuk III - Bestuur  Controle

Artikel 13 - Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders; de algemene vergadering van aandeelhouders benoemt hen voor hoogstens zes jaar en kan hen steeds ontslaan. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Evenwel, wanneer de vennootschap werd opgericht door twee personen of wanneer, tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders, is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, dit tot op de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herkozen worden houdt onmiddellijk op nadat de algemene vergadering tot herverkiezing is overgegaan.

Indien een rechtspersoon beheerder of lid van het directiecomité benoemd is, moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, leden van de directieraad, beheerders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. ln dat verband, zullen de derden geen rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van zijn benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger.

Artikel 14 -- Vacature

Ingeval één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature(s) te voorzien tot aan de eerstvolgende algemene vergadering, die tot de definitieve benoeming overgaat.

Artikel 15  Voorzitterschap

raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en, in voorkomend geval, een onder-voorzitter. Bij gebrek hieraan zullen de functies van voorzitter uitgeoefend worden door de bestuurder die aangeduid is door zijn collega's.

Op voorstel van de raad van bestuur mag de algemene vergadering aan de gewezen voorzitters, ondervoorzitters en bestuurders de eretitel van hun ambt toekennen. De raad mag hen derhalve uitnodigen om, ten adviserende titel, aan zijn vergaderingen deel te nemen.

Artikel 16 -- Vergaderingen

De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens minstens twee bestuurders het vragen en dit na bijeengeroepen te zijn door en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of, bij diens verhindering, de bestuurder die daartoe door zijn

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan,heteígi`scT~

Staatsblad

Voor-

behouden

aan.het

`~érgî`scFi

Staatsblad

t r .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik. B - vervolg

collega's werd aangeduid.

__._~..-_~___.__._~

De vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of in de plaats in de oproepingsberichten vastgesteld.

Artikel 17 - Beraadslaging  Besluiten

Behalve in geval van overmacht, oorlog, onlusten en rampen, in welk geval de raad van bestuur geldig kan beraadslagen zo twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen, indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elk bestuurder mag bij eenvoudige brief, alsook per telegram, telex, telefax of iedere andere wijze van reproductie van een geschrift, volmacht geven aan een ander bestuurder om hem te. vertegenwoordigen. Een mandaathouder mag echter niet meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

De besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen; in geval van staking van stemmen geeft de stem van diegene die de bijeenkomst voorzit, de doorslag; deze laatste bepaling houdt van rechtswege op gevolg te hebben wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Artikel 18 - Besluiten bij schrifteliik akkoord

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, noch voor de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Artikel 19  Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, die door minstens de meerderheid van de aanwezige leden ondertekend worden.

De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door hetzij de raad van bestuur, hetzij door een gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders.

Artikel 20 - Machten van de raad

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Artikel 21  Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat alsook het bestuur van een geheel of een deel van de sociale aangelegenheden toevertrouwen

 ofwel aan een of meer van zijn leden die de titel van afgevaardigd bestuurder dragen;

 ofwel aan een of meer gedelegeerden van binnen of buiten de raad.

In geval van het gelijktijdig bestaan aan meerdere algemene bevoegdheidsdelegaties stelt de raad van

bestuur de respectievelijke bevoegdheidstoewijzingen vast,

De raad van bestuur en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat

bestuur bijzondere machten verlenen aan iedere gevolmachtigde.

De raad kan de gevolmachtigden die in de voorgaande alinea's zijn vermeld op elk ogenblik ontslaan.

Hij stelt de toekenningen en verloning, de vergoeding of het salaris vast voor de personen aan wie hij

bevoegdheden heeft toevertrouwd; deze uitkeringen kunnen vast of variabel zijn.

Artikel 22 - Directiecomité

De raad van bestuur is gemachtigd zijn bestuursbevoegdheden te delegeren aan een directiecomité l

waarvan de leden, beheerders zijn of niet, zonder dat deze delegatie op het algemeen beleid van del

vennootschap betrekking kan hebben of op de handelingen die door de wet aan de raad van bestuur j

toevertrouwd zijn. De raad van bestuur is belast met de toezicht over het directiecomité.

De raad van bestuur benoemt de leden van het directiecomité, bepaalt de voorwaarden van hun

benoeming, herroeping en bezoldiging, de duur van hun opdracht en de wijze van werking van het j

directiecomité.

Artikel 23 - Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door:

-- ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder;

 ofwel, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de bevoegdheden die hen werden toevertrouwd, door de gedelegeerde voor dit bestuur indiener slechts één benoemd werden door

Luik B - vervolg

twee gedelegeerden die gezamenlijk optreden als er meerdere zijn;

 ofwel door twee leden van het directiecomité, die gezamenlijk optreden in het kader van de

uitvoering van de beslissingen genomen door het directiecomité.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen

van hun volmacht.

Artikel 24 - Vaste vertegenwoordiger

Wanneer de rechtspersoon een mandaat uitoefent bij een andere vennootschap, zoals bestuurder,

zaakvoerder of lid van het directiecomité, dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon als vaste

vertegenwoordiger te benoemen. Deze vaste vertegenwoordiger dient gekozen te worden onder de

vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers van de rechtspersoon. De vaste

vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de

rechtspersoon, en draagt dezelfde burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid als de

rechtspersoon zelf.

Indien een vennootschap een voormeld mandaat uitoefent in een andere rechtspersoon, dient hij de identiteit van zijn vast vertegenwoordiger door te geven aan deze rechtspersoon, welke laatste dient te zorgen voor de bekendmaking in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad,

Artikel 25 - Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de bepalingen zoals opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen die natuurlijke of rechtspersonen kunnen zijn en benoemd worden door de algemene vergadering van de aandeelhouders.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De opdracht van de uittredende en niet herbenoembare commissarissen eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering.

Bij afwijking van de eerste alinea is de benoeming van één of meer commissarissen niet verplicht indien de vennootschap beantwoordt aan de wettelijk bepalingen zoals opgenomen in het Wetboek van vennootschappen.

Artik-126 - Vergoeding  Bezoldiging

Buiten de terugbetaling van hun kosten mag de algemene vergadering aan de leden van de raad van bestuur vaste vergoedingen, zitpenningen of tantièmes op de uitbatingsresultaten toekennen; deze worden aangerekend op de algemene kosten.

De raad van bestuur mag eveneens aan de bestuurders, belast met bijzondere functies of opdrachten, een bijzondere vergoeding toekennen die aan te rekenen is op de algemene kosten.

De bezoldiging van de commissarissen) bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering van de aandeelhouders wordt vastgesteld; zij kan niet gewijzigd worden dan met instemming van de partijen.

Hoofdstuk IV - Algemene vergadering

Artikel 27  Samenstelling  Machten

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.

Op de vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Zij bezit de machten die haar door de wet en de statuten toegekend zijn.

Artikel 28  Jaarlijkse algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op dertig juni. Indien deze een feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of in iedere andere plaats bepaald in de bijeenroepingsberichten.

Deze vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen), behandelt de jaarrekening, gaat over tot de herbenoeming of vervanging van de uittredende of ontslagnemende bestuurders of commissaris(sen), beslist over de hen te verlenen kwijting en beraadslaagt over alle andere onderwerpen die op de agenda werden gebracht.

Artikel 29 - Buitengewone algemene vergadering

Een buitengewone algemene vergadering mag door de raad van bestuur of door de commissaris(sen) bijeengeroepen worden, telkens als deze het nuttig oordelen. Zij moet worden bijeengeroepen op verzoek van de aandeelhouders die tezamen het vijfde deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 30 - Toelating tot de algemene vergaderingen

De oproepen voor de algemene vergaderingen gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroepingwordteëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de ver adering laten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan,het

Beigisc`Ti

Staatsblad

Voor-

behouden

aan,het

Staatsblad

7 f ,

Luik B - vervolg

inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat

zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

De houders van obligaties, warrants of certificaten, die met medewerking van de vennootschap

werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Artikel 31  Vertegenwoordiging

Iedere aandeelhouder mag aan een derde volmacht geven om hem te vertegenwoordigen.

De mede-eigenaars, evenals de schuldeisers en pandgevers, dienen zich door één en dezelfde

persoon te laten vertegenwoordigen.

De blote eigenaars zullen de vruchtgebruikers vertegenwoordigen, behalve in geval van een

andersluidende overeenkomst of bepaling in de akte die het vruchtgebruik vestigt.

Artikel 32 - Wiize van stemmen  Schriftelijke stemming

De stemming geschiedt door handopsteking, naamafroeping, of door ondergetekende of onder

elektronische vorm biljetten.

In de mate dat de raad van bestuur deze mogelijkheid heeft voorzien in het bericht van de

bijeenroeping, is het iedere aandeelhouder toegestaan per brief te stemmen door middel van een

formulier waarvan de vermeldingen door de vennootschap zijn bepaald en die door de vennootschap

ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Dit formulier bevat de volgende vermeldingen

 de namen, voornamen, firma of maatschappelijke benaming van de aandeelhouder, zijn woonplaats

of zetel;

 zijn handtekening;

 het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij deelneemt aan de stemming;

-- het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd;

-- de agenda van de algemene vergadering met aanduiding van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen van besluit;

 de onthouding of de zin waarin zal gestemd worden betreffende elk voorstel;

-- de bevoegdheden eventueel aan de voorzitter of een andere persoon verleend met het oog te stemmen in naam van een aandeelhouder aangaande de amendementen of nieuwe beslissingen aan de vergadering voorgelegd.

Er zal geen rekening gehouden worden met de formulieren die niet bij de vennootschap zijn aangekomen ten laatste drie werkdagen voor de dag waarop de algemene vergadering is vastgesteld, De raad van bestuur mag een schriftelijke stem organiseren onder de elektronische vorm via een of meer websites. Hij bepaalt de praktische modaliteiten van deze schriftelijke stemming en zorgt ervoor dat het gebruikt systeem de vermeldingen opgenomen in derde lid van huidig artikel toelaat en om de naleving van vierde lid van dit artikel te controleren.

Artikel 33  Bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij zijn afwezigheid door de bestuurder die hiertoe door zijn collega's van de raad wordt aangeduid.

De voorzitter duidt de secretaris aan, die buiten de vergadering mag genomen worden,

De vergadering kiest onder haar aandeelhouders twee stemopnemers.

Artikel 34 - Beraadslaging - Besluiten -- Stemrecht

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit slechts over de onderwerpen die op de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan om over nieuwe punten te beraadslagen en te besluiten.

Behoudens in de gevallen door de wet voorzien, beslist de vergadering rechtsgeldig, welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen is, en worden de beslissingen met meerderheid van stemmen genomen; de stemmen van diegenen die zich onthouden, worden niet meegeteld.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Indien bij benoemingen geen enkele kandidaat de absolute meerderheid behaalt, zal een herstemming plaats hebben tussen de kandidaten die het hoogste getal stemmen hebben behaald, Indien bij een herbenoeming de stemmen staken, is de oudste kandidaat verkozen.

Artikel 35  Notulen

De notulen worden door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen, ondertekend.

De kopieën of uittreksels, die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.

Artikel 36  Verdaging

Onverminderd het recht om de vergadering uit te stellen, conform de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in het Wetboek van vennootschappen, mag de raad van bestuur de beraadslaging van iedere gewone of buitengewone algemene vergadering, voor het geheel of een deel van de agenda, drie weken uitstellen.

, Voor-

behouden

aan,het

--Ere-[g?sEF-

staatsbiad

,t ____

014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Hoofdstuk_V -- Boekjaar - Jaarrekening

Artikel 37 -- Inventaris  Jaarrekening

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van het boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op alsmede de jaarrekening en` het jaarverslag, dit conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat verrichtingen betreft die strijdig zijn met de statuten of de bepalingen zoals opgenomen in het Wetboek van vennootschappen, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

Artikel 38 - Verdaging

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 39 - Best_mmïn. van de nettowinst

Op de jaarlijkse nettowinst wordt vijf procent afgehouden voor het reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt,

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de aan het overschot van de nettowinst te geven bestemming.

Artikel 40 - Uitkering van de dividenden - lnterim-dividenden

De raad van bestuur bepaalt de datum en de plaats van uitkering van de dividenden.

De raad van bestuur kan tot de uitkering van interim-dividenden beslissen op het resultaat van het lopende boekjaar, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Hoofdstuk VI - Ontbinding  Vereffening

Artikel 41  Ontbinding

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

Voor zover de statuten niet anders bepalen, wordt de wijze van vereffening bepaald en warden de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar(s) eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 42  Vereffening

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaar(s), een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft,

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van de laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Hoofdstuk VII - Verscheidene bepalingen

Artikel 43 - Keu e van woon.laats

leder niet in België wonend aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, is ertoe gehouden in België woonplaats te kiezen, zoniet zal hij geacht worden deze keuze in de maatschappelijke zetel gedaan te hebben, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen aan hem geldig zullen gedaan worden.

Artikel 44 - Keu e van rechtbank

Voor alle betwistingen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden en de uitvoering van deze statuten tussen de vennootschap, zijn aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars zijn_ uitsluitend_de_rechtbnken van.de zetel_van de vennootschap

1

LWik B - Vervolg

bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 45 Wetboek van vennootscha.een

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

ZEVENDE BESLUIT  ONTSLAG EN BENOEMINGEN

De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van drieëntwintig mei tweeduizend veertien inhoudende onder meer het aangeboden ontslag van de naamloze vennootschap SANDOUR DIFFUSION, met zetel te 7743 Obigies, Grand'Rue 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0435.357.873, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw CATHELAIN Valérie Dominique, geboren te Arras (Frankrijk) op eenentwintig maart negentienhonderd drieënzestig, nationaal nummer 63.03.21 514-06, wonende te 7743 Obigle5, Grand Rue 21, als bestuurder, met terugwerkende kracht vanaf tweeëntwintig mei tweeduizend veertien. Tevens komt er ingevolge het ontslag een einde aan het mandaat van vaste vertegenwoordiger van Mevrouw CATHELAIN Valérie voornoemd.

Vervolgens neemt de vergadering kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van tweeëntwintig mei tweeduizend veertien van de benoeming tot nieuwe bestuurder, voor een termijn van zes jaar, ingaand op tweeëntwintig mei tweeduizend veertien, met name de heer MACHON Luc, voornoemd, die aanvaardt.

ACHTSTE B SLUIT  OPDRACHT COORDINATIE - VOLMACHTEN ,

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake,

NEGENDE BESLUIT -- MACHTIGING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get. Notaris Peter Joossens)

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering

- gecoördineerde statuten

Voor- behouden aa het "`~eT~sch Staàtsbfad

-t ,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014- Annexes du Moniteur belge

25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 22.08.2014 14444-0532-014
18/11/2014
ÿþ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

'.- .~ T  7v~3C!"~,.r`^^;K

-----î"---e---" ieergelr~ger

grl'rfle der rocl~bargk

v. kAs9pherid41 Antwerpen, Afd.1"or,gerert

0 -11- 2014

De gritsrrffie

=iazoeeie*

iu

Benaming

(voluit) : Bouwmaatschappij Turnhout

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Molenweideplein 21 - 3620 Lanaken

Ondernemingsnr : 0416.111.588

Voorwerp akte : benoeming gedelegeerd bestuurder

In de bijzondere algemene vergadering van 15 september 2014 wordt benoemd als gedelegeerd

bestuurder:

Machon Luc

m.i.v. 15 september 2014 en dit voor de periode van 6 jaar.

Aldus getekend te Lanaken, 15 september 2014

de Heer H.A.M.A.Janssen Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

16/07/2012 : TG090436
03/08/2009 : TG090436
18/07/2008 : TG090436
02/07/2007 : TG090436
10/11/2006 : TG090436
30/08/2006 : TG090436
01/07/2005 : TG090436
08/07/2004 : TG090436
17/07/2003 : TG090436
10/07/2001 : HA057564
27/01/2001 : HA057564
15/06/1999 : HA057564
17/06/1998 : HA57564
17/06/1994 : HA57564
11/06/1994 : HA57564
01/01/1993 : HA57564
25/06/1992 : HA57564
01/01/1989 : HA57564
01/01/1988 : HA57564
01/01/1986 : HA57564

Coordonnées
BOUWMAATSCHAPPIJ TURNHOUT

Adresse
MOLENWEIDEPLEIN 21 3620 LANAKEN

Code postal : 3620
Localité : LANAKEN
Commune : LANAKEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande