04/06/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I D . 6 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1
* 1 4 1 1 1 4 5 9 *
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L .
t e A N T W E R P E N . a f d e l i n g H A S S E L T
2 3 M E I 2 0 3 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 7 9 1 . 5 2 2
i l
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O U W O N D E R N E M I N G T H I J S
1 ;
; 1
i l ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 ~
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 v o o r ; M e e s t e r M a r c T o p f f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t v o l g e n d e r e g i s - : t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k
: : 5 5 2 b l a d 4 4 v a k 7 ; o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , g e t e k e n d D e E . a . I n s p e c t e u r a . i . L . H o o g s t i j n s . " :
i i b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O U W O N D E R N E M I N G T H I J S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , H a m o n t e r w e g 8 4 ,
i : v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : "
i i E e r s t e b e s l u i t A a n d e l e n a a n t o o n d e r
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , g e r e g i s t r e e r d t e N e e r p e l t o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , ; b o e k 6 1 9 9 , b l a d 6 8 e n v a k 1 3 .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
T w e e d e b e s l u i t - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n a l s o o k v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n B V B A H U B E R T V E N C K E N B E D R I J F S R E V I S O R , m e t z e t e l t e 3 9 6 0 : B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n :
" B E S L U I T
; , l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t : i i b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B O U W O N D E R N E M I N G T H I J S N V e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 2 1 6 . 8 6 9 , 0 2 e n e e n n e t t o a c t i e f " :
: v a n ¬ 1 8 9 . 3 7 3 , 3 4 .
l i U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e ! n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t m e t ; v o o r b e h o u d o v e r d e i n b a a r h e i d v a n d e l e n i n g e n e n v o l l e d i g h e i d v a n d e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e i s c h u l d e i s e r s .
E r w e r d e n g e e n p r o v i s i e s a a n g e l e g d v o o r d e k o s t e n v a n d e z e v e r e f f e n i n g . "
i i O p g e m a a k t t e B r e e , 2 6 m a a r t 2 0 1 4
: ; V o o r H U B E R T V E N C K E N B V B A ;
i i H u b e r t V E N C K E N
i l B e d r i j f s r e v i s o r "
i i D e r d e b e s l u i t - O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f :
h e d e n . "
V i e r d e b e s l u i t - B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h o m o l o g a t i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r : d e h e e r P a u l T H I J S , d i e v e r k l a a r t t e l : ; a a n v a a r d e n _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : H a m o n t e r w e g 8 4
3 9 1 0 N e e r p e l t
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
' S t a a t s b l a d
V i j f d e b e s l u i t - M a c h t e n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e
z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f
z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k
v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n
z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n
d o o r d e v e r e f f e n a a r .
Z e s d e b e s l u i t - B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e n e i n d e h e t v e r z o e k s c h r i f t t e r h o m o l o g a t i e v a n z i j n
b e n o e m i n g n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n t e d i e n e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
Z e v e n d e b e s l u i t - V a s t s t e l l i n g v e r g o e d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
A c h t s t e b e s l u i t - O n t s l a g b e s t u u r d e r s e n k w i j t i n g
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n
d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- D e h e e r P a u l T H I J S ;
- M e v r o u w M a r i a T H Y S ;
- M e v r o u w J o k e T H I J S ;
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d . N e g e n d e b e s l u i t
i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l I v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n i s i n v e r e f f e n i n g .
H a a r b e n a m i n g l u i d t " B O U W O N D E R N E M I N G T H I J S " . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g , " .
- V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e i l i n g . "
T i e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M a r c T O P F F ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
O p d e L a a t s t e b i z , v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
v o l l e d i g e u i t g i f t e .
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
- v e r s l a g v a n d e b e d r j j f s r e v i s o r . ,
- h o m o l o g a t i e b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g