08/05/2014
ÿþ m a d 9 7 . 1
i = , I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
2 3 - 0 4 - 2 0 1 4
G r i f f i e
D e o r n e r ,
V o o r b e h o u d e n U n 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 6 . 4 2 9 . 1 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O U W W E R K E N H E L L I N X J o h a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p r o e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o e r d o m p s t r a a t 5
3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o p z e v e n t i e n m a a r t , v o o r M e e s t e r M a r c V A N N E R U M , n o t a r i s t e M e e u w e n - G r u i t r o d e . " G e r e g i s t r e e r d t e B r e e o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 3 4 4 b l a d 5 4 v a k 1 8 , t w e e b l a d e r t , g e e n
v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , d e e a , i n s p e c t e u r , a i . R i a D i e l s . "
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n " B O U W W E R K E N H E L L I N X J O H A N " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v e n n o o t s c h a p m e t
i m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , R o e r d o m p s t r a a t 5 , B T W B E 4 6 6 . 4 2 9 . 1 5 1 ,
i i r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n 0 4 6 6 . 4 2 9 . 1 5 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 4 m e t i i b e t r e k k i n g t o t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g ;
2 . D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n w a a r b i j
i b e s l o t e n w e r d e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 t e v e r m i n d e r e n i
m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 , i n t o t a a l ¬ i
6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
3 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n 7 m a a r t 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g ;
4 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g , t e r e a l i s e r e n a l s v o l g t :
° e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r d e H e e r H E L L I N X J o h a n , v o o r n o e m d , v a n ¬ 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
O m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 o p ¬ 6 4 8 . 5 9 2 , 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d d o o r d e H e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r t e B r e e ? o p 7 m a a r t 2 0 1 4 e e n v e r s l a g o p g e m a a k t , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r b e v o e g d e g r i f f i e .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t
i " U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n B O U W W E R K E N H E L L I N X
J O H A N B V B A b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g i l v a n e e n n e t t o d i v i d e n d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g
e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
! i 1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t ! d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r
s i v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e : v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
i i 2 . o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ;
3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 7 5 0 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n B O U W W E R K E N H E L L I N X J O H A N B V B A , e l k m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 8 4 0 , 0 0 ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
4 , d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ;
5 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
G e z i e n a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 7 m a a r t 2 0 1 4 , H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E S H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G D U I Z E N D
V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O E E N C E N T I E M E N ( ¬ 6 4 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . H e t i s v e r d e e l d i n
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c o ö r d i n a t i e e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e l a a t s t g e l d e n d e
v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c V a n N e r u m t e M e e u w e n - G r u i t r o d e
T e s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 , v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r V e n c k e n d d . 7 1 0 3 / 2 0 1 4 , d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2014
ÿþ1
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e e i r L Ç L d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l A r . y : e i p e n , & d . T o n g e r e n
3 - O S - 2 0 1 4
g r i t i e r t i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 6 . 4 2 9 . 1 5 1
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : B O U W W E R K E N H E L L I N X J O H A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : R O E R D O M P S T R A A T 5 3 6 7 0 M E E M E N - G R U I T R O D E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
I n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 4 w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
" 1 . H e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e H e e r H e l l i n x J o h a n w o r d t a a n v a a r d o p d a t u m v a n 0 7 , 0 5 . 2 0 1 4 w e g e n s o v e r l i j d e n .
2 . A l s z a a k v o e r d e r w o r d t z i j n e c h t g e n o t e P a e s e n S o n j a w o n e n d e R o e r d o m p s t r a a t 5 t e M e e u w e n - G r u i t r o d e , g e z i e n d e w e t t e l i j k e o p v o l g i n g , a a n g e s t e l d . H e t m a n d a a t i s e c h t e r o n b e z o l d i g d .
1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 l i i i S u f 1 1 1 f I f 1 1 5 1 1
* 1 4 1 3 3 7 5 5 *
f 1 1
1 1 1 1
G e t e k e n d ,
P a e s e n S o n j a , Z a a k v o e r d e r .
. . , . _ . . . . . . _ _ _ . . . . . . . . _ . . , . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .