01/09/2014
ÿþM c t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 9 . 2 8 0 . 2 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , I n d u s t r i e t e r r e i n D a e l e m v e l d 1 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t c p 2 7 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n o p h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r H a s s e l t 1 , o p 4 j u l i 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 b o e k 8 0 8 b l a d 4 7 v a k 0 9 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r a . i . ( g e l . ) R . G I J S E N .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
l e d e r e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t v o o r z i c h z e l f d e z e k a p i t a a h v e r h o g i n g v o l l e - ' d i g v o l g e s t o r t t e h e b b e n , z o d a t v a n a f 2 7 j u n i 2 0 1 4 h e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p " B R A N D S T O F F E N P E E T E R M A N S " , g e o p e n d b i j d e K B C B a n k .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d a t b i j d e z e a k t e g e v o e g d w e r d , w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 j u n i 2 0 1 4 o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n e n d a a r n a i n t e g r a a l h e t n e t t o d i v i d e n d t e r u g i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W W B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t , e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d , z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e a a n d u i d i n g ,
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n c o t s c h a p p e n e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p v e r z o e k v a n d e . a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 g e n o m e n b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n : t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e w e t .
D e n o t u l e n v a n d e z e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e n g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e S i n t - T r u i d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 6 / 1 3 , b l a d 6 3 , v a k 1 4 .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n :
I O h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 7 m e i 1 9 9 9 ;
O d e w e t t e n v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 0 1 e n 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
O d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
o d e w e t v a n 2 j u n i 2 0 0 6 e n 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e a r t i k e l s d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n :
- a r t i k e l 2 : o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d e r d e b e s l i s s i n g e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d i t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , I n d u s t r i e t e r r e i n D a e l e m v e l d 1 1 0 1 .
H i j k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e B r u s s e l s h o o f d s t e d e l i j k g e b i e d .
R E C H T b A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
2 1 A U G . 2 0 1 4
e ~ ~ ~ ~ C ' ' , , ' ~ . ~ '
~ ~
G r i f f i é ~
I u u 1 i 1 ~ ~ 1 f i 2 7 4 ~ ~ u ~ u u ~ i ~ u 1
1 4
B R A N D S T O F F E N P E E T E R M A N S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Y '
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o o k b i j h u i z e n , f i l i a l e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g e n , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n b e w a a r p l a a t s e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s . " ;
- a r t i k e l 5 : o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e e e r s t e b e s l i s s i n g , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 8 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D i t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t . " ;
- a r t i k e l 6 : o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e t w e e d e b e s l i s s i n g , w o r d e n h e t t w e e d e e n d e r d e l i d
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A t d e z e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n v e r p l i c h t e n d o p n a a m
- a r t i k e l 1 1 : o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e t w e e d e b e s l i s s i n g w o r d t h e t l a a t s t e l i d g e s c h r a p t ; - a r t i k e l s 8 , 1 2 , 1 9 , 2 7 e n 2 8 : o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d e r d e b e s l i s s i n g w o r d t d e w o o r d e n " d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " ;
- a r t i k e l s 3 0 e n 3 1 : w o r d e n v e r v a n g e n d o o r 2 n i e u w e a r t i k e l s i n v e r b a n d m e t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
" A R T I K E L D E R T I G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t , m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r s e v e n t u e e l g e s t e l d h e b b e n t u s s e n h u n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . Z i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k I n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s v o r m e n e e n c o l l e g e .
A R T I K E L E E N E N D E R T I G
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t .
I n v o o r k o m e n d g e v a l , z u l l e n e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e p l a a t s t a a n g a a n d e h u n v o l s t o r t i n g e n z u l l e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d n i e t i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g . "
5 1 D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n , z o n o d i g d e n u m m e r i n g d e r a r t i k e l s t e h e r z i e n e n d e v o l l e d i g e t e k s t t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v a n a f h e d e n .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- b a n k a t t e s t ;
- t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/10/2011
ÿþ~ < , i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M
1 1 9
1 1 1
I m
V I I I
* 1 1 1 6 4 0 0 6 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
$ 1 0 - 2 0 1 9
H A S S 6 e i f f s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 2 8 0 2 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R A N D S T O F F E N P E E T E R M A N S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I N D U S T R I E Z O N E D A E L E M V E L D 1 1 0 1 T E 3 5 4 0 H E R K - D E - S T A D
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V B r a n d s t o f f e n P e e t e r m a n s m e t z e t e l t e H e r k - D e - S t a d , I n d u s t r i e z o n e 1 1 0 1 o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r . T e v e n s w e r d e r k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o v e r l i j d e n v a n D h r . P e e t e r m a n s G a s t o n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r
e e n a m b s t e r m i j n v a n z e s j a a r d e w e l k e e i n d i g t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 ;
- P e e t e r m a n s I n g r i d , K e r m t s t r a a t 9 t e 3 5 1 0 K e r m t
- P e e t e r m a n s S t e p h a n , T e n H o v e 1 6 t e 3 5 1 0 K e r m t
D e w e l k e a a n w e z i g e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
E n k e l h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s b e z o l d i g d . D e o v e r i g e m a n d a t e n k u n n e n b e z o l d i g d z i j n m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e v e n s b e s l i s t e d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e v r o u w P e e t e r m a n s I n g r i d , w o n e n d e t e 3 5 1 0 K e r m t , K e r m t s t r a a t 9 e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r P e e t e r m a n s S t e p h a n , w o n e n d e t e 3 5 1 0 K e r m t , K e r m t s t r a a t 6 .
E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r P e e t e r m a n s S t e p h a n