17/02/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g : B R E E S E I M M O M A A T S C H A P P I J
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l N o o r d 1 1 0 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 6 6 8 3 9 7
V o o r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - Z E T E L - A A N D E L E N O P N A A M - K A P I T A A L S V E R H O G I N G - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M y r i a m F r a n s m a n - D a e l e m a n s t e B r e e o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , ' , g e r e g i s t r e e r d t e B r e e o p 2 1 d e c e m b e r - 2 0 1 0 , b o e k 3 3 7 , b l a d 7 5 , v a k 2 0 , z e s b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , ' o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) d e e a i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) J o h a n E n g e l s , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 0 0 2 7 5 4 , b l i j k t , b o v e n o p h e t g e e n r e e d s : g e p u b l i c e e r d w e r d a l s v o o r m e l d , d a t d e i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v a n d e i n h e t z e s d e b e s l u i t b e n o e m d e b e s t u u r d e r s : l u i d e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d e n d a t v o l g e n d o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p " B R E E S E I M M O M A A T S C H A P P I J " , i n h e t k o r t " B I M , d e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e k o m e n , d i e b l i j k e n s z e l f d e a k t e d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
Z E S D E B E S L U I T B E N O E M I N G E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t e r e k e n e n : v a n a f h e d e n e n t e v e n s e e n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , z o d a t h u n a a n t a l v a n a f h e d e n o p v i e r b e p a a l d ! w o r d t . T o t d e z e f u n c t i e w o r d e n b e n o e m d e n h e r b e n o e m d :
a / d e h e e r C E Y S S E N S J e a n L o u i s A n d r é , b e s t u u r d e r , g e b o r e n t e B r e e o p 2 1 n o v e m b e r 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , S i e m e n s t r a a t 2 9 ;
b / m e v r o u w B R E B E L S L u d w i n a M a r t h a , b e s t u u r d e r , g e b o r e n t e B r e e o p 2 4 j u n i 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 3 9 6 0 : B r e e , S i e m e n s t r a a t 2 9 ;
c / d e h e e r S T R A E T E M A N S H e n r i M a t h i e u , g e b o r e n t e G e r d i n g e n o p 1 3 o k t o b e r 1 9 4 2 , w o n e n d e t e 3 9 6 0 ! B r e e , M u s s e n b u r g s t r a a t 8 ;
d / m e v r o u w C E Y S S E N S B i e , k i n e s i s t e , g e b o r e n t e B r e e o p 2 0 s e p t e m b e r 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , ; S i e m e n s t r a a t 3 1 .
A l l e n h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
G e z e g d e b e s t u u r s m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
S T E M M I N G :
1 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n ! b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 / D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 1 . 0 0 u u r .
R A A D V A N B E S T U U R
A l l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , e n v e r k l a r e n b i j d e z e t e v e r z a k e n : a a n d e n a l e v i n g v a n d e o p r o e p i n g s f o r r n a l i t e i t e n . B i j g e v o l g i s d e r a a d g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o v e r d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n .
V e r v o l g e n s n e e m t d e r a a d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
a ) t o t v o o r z i t t e r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r C E Y S S E N S J e a n L o u i s A n d r é , b e s t u u r d e r , g e b o r e n t e B r e e o p 2 1 : n o v e m b e r 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , S i e m e n s t r a a t 2 9 ;
b ) t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g m e t b e t r e k k i n g t o t : h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l s m e d e m e t d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , w o r d t b e n o e m d : d e h e e r : C E Y S S E N S J e a n , v o o r n o e m d .
D e w e l k e , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D E N O T A R I S
( g e t . ) M y r i a m F r a n s m a n - D a e l e m a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i " . e e ; g c ; l e g n t e r g r i l l e " ' k o o p h a n d e l t e T O N G E B E N
V <
b e h r
a a r B e i , S t a a
i M
1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 i u v e i u i w o * ~ i ~ u
06/01/2011
ÿþ
s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g : B R E E S E I M M O M A A T S C H A P P I J
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 4 0 E v e r e , C i c e r o l a a n 3 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 6 6 8 3 9 7
V o o r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - Z E T E L - A A N D E L E N O P N A A M - K A P I T A A L S V E R H O G I N G - B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M y r i a m F r a n s m a n - D a e l e m a n s t e B r e e o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , n o g t e ; r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R E E S E I M M O : M A A T S C H A P P I J " , i n h e t k o r t " B I M , e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 1 1 4 0 E v e r e , . C i c e r o l a a n 3 3 n a a r 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l N o o r d 1 1 0 8 , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , z o d a t : a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n z o a l s b e p a a l d i n h e t v i e r d e b e s l u i t .
T W E E D E B E S L U I T - A A N D E L E N O P N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t z o w e l d e b e s t a a n d e a l s d e t o e k o m s t i g e n o g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v o o r t a a n o p n a a m z u l l e n z i j n e n b i j g e h o u d e n z u l l e n w o r d e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n , v e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s h i e r n a b e p a a l d i n h e t v i e r d e b e s l u i t ; e n z o d a t a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n o p g e h e v e n .
D E R D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ ' ; 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) : t e v e r h o g e n , o m h e t v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p ' D R I E H O N D E R D E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n a l s v o l g t :
- e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e r w a a r d e v a n ; D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . G e z e g d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t w o r d t i n g e b r a c h t ; t e g e n e e n k a p i t a a l v a n A C H T E N Z E S T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O V I E R E N T W I N T I G C E N T ( ¬ 6 8 . 3 9 2 , 2 4 ) e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r e m i e ( o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g ) v a n ! T W E E H O N D E R D E E N E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E N Z E V E N E U R O Z E S E N Z E V E N T I G C E N T ( ¬ 2 3 1 . 6 0 7 , 7 6 ) . Z o d o e n d e z a l n a d e z e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t k a p i t a a l v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D ; V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) g e b r a c h t w o r d e n o p H O N D E R D N E G E N E N T W I N T I G D U I Z E N D : A C H T H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O V I E R E N T W I N T I G C E N T ( ¬ 1 2 9 . 8 9 2 , 2 4 ) .
D e z e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e p a a r d g a a n m e t d e c r e a t i e v a n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 1 2 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s .
- e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v i a i n c o r p o r a t i e v a n g e z e g d e u i t g i f t e p r e m i e v a n : T W E E H O N D E R D E E N E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E N Z E V E N E U R O Z E S E N Z E V E N T I G C E N T ( ¬ ! 2 3 1 . 6 0 7 , 7 6 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n H O N D E R D N E G E N E N T W I N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D ! T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O V I E R E N T W I N T I G C E N T ( ¬ 1 2 9 . 8 9 2 , 2 4 ) , o p D R I E H O N D E R D ! E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b ) G o e d k e u r i n g v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s o o k v a n d e l e z i n g v a n h e t n a g e m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t ; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . I e d e r e a a n w e z i g e e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
V E R S L A G E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R E N V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
1 - d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k - L e i d " H u b e r t V e n c k e n " , b e d r i j f s r e v i s o r , ! : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h e e f t h e t v e r s l a g ; o p g e s t e l d , z o a l s v o o r g e s c h r e - v e n i n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t : " " U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n B R E E S E I M M O M A A T S C H A P P I J ; N V b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n e e n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ ! 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 m e t b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 3 1 . 6 0 7 , 7 6 , i s g e b l e k e n d a t :
b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
I I 1 I l l l l I I I I 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I f f i I I I I I
* i i o o a ~ s a *
_ 8 R U $ $
2 8 D E C . 2 0 1 0
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 , d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 , d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 1 2 9 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n B R E E S E I M M O M A A T S C H A P P I J N V v o o r d e h e e r J e a n C E Y S S E N S ;
5 . e r v o o r d e t e g e n p r e s t a t i e g e s t e u n d i s o p d e h u i d i g e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 . ( g e t e k e n d ) H u b e r t V e n c - k e n , B e d r i j f s r e v i s o r , B V B A H u b e r t V e n c k e n . "
2 - D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d , v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t d e r d e l i d v a n v o o r m e l d a r t i k e l , o p h e d e n .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
c ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g
D e h e e r e n m e v r o u w C E Y S S E N S - B R E B E L S , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n i n t e b r e n g e n , d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e z i j h e b b e n o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R E E S E I M M O M A A T S C H A P P I J " , t e r w a a r d e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o a l s b e s c h r e v e n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l s v e r g e l d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r e n m e v r o u w C E Y S S E N S - B R E B E L S , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 6 8 . 3 9 2 , 2 4 ) i n k a p i t a a l e n v o o r e e n u i t g i f t e p r e m i e ( o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g ) v a n t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e v e n e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 3 1 . 6 0 7 , 7 6 ) , w o r d e n h e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 1 2 9 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R E E S E I M M O M A A T S C H A P P I J " t o e g e k e n d v o o r h e t g e h e e l i n v o l l e e i g e n d o m .
D e 1 2 9 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e 1 1 6 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
d ) V e r k l a r i n g i n z a k e d e ( g e w i j z i g d e ) w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h i e d e r i n d i v i d u e e l a k k o o r d t e v e r k l a r e n m e t h e t m o g e l i j k e w a a r d e v e r s c h i l i n h u n a a n d e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n i e d e r e v o r d e r i n g o f a a n s p r a a k t e r z a k e .
e ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v i a i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e .
H e t k a p i t a a l w o r d t e e n t w e e d e m a a l v e r h o o g d d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v i a i n c o r p o r a t i e v a n g e z e g d e u i t g i f t e p r e m i e v a n T W E E H O N D E R D E E N E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E N Z E V E N E U R O Z E S E N Z E V E N T I G C E N T ( ¬ 2 3 1 . 6 0 7 , 7 6 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n H O N D E R D N E G E N E N T W I N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O V I E R E N T W I N T I G C E N T ( ¬ 1 2 9 . 8 9 2 , 2 4 ) , o p D R I E H O N D E R D E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
f ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o - g i n g i n t w e e b e w e g i n g e n e f f e c t i e f g e r e a l i s e e r d i s , z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t i s o p D R I E H O N D E R D E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 2 4 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 2 4 5 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D i e n t e n g e v o l g e z a l a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s h i e r n a b e p a a l d i n h e t v i e r d e b e s l u i t .
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
" A R T I K E L 3 Z E T E L
D e v e n n o o t s c h a p i s t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 g e v e s t i g d t e 1 1 4 0 E v e r e , C i c e r o l a a n 3 3 , e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t e 3 9 6 0 B r e e , I n d u s t r i e t e r r e i n K a n a a l N o o r d 1 1 0 8 .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s - e n t w e e t a l i g t a a l g e b i e d v a n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e z o r g t v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n o f o p s l a g p l a a t s e n o p r i c h t e n , d a a r w a a r z i j h e t n u t t i g a c h t , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l e v e n w e l r e k e n i n g m o e t e n h o u d e n m e t d e t a a l w e t t e n b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v o o r h e t g e v a l h i j d e z e z e t e l w e n s t o v e r t e p l a a t s e n . "
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
" A R T I K E L 5 K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t D R I E H O N D E R D E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 2 4 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e i e d e r é é n / t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l . "
- A r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
" A R T I K E L 1 0 - A A N D E L E N
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m
d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n
k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
- A r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g o p g e h e v e n .
V I J F D E B E S L U I T C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d
w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l .
Z E S D E B E S L U I T B E N O E M I N G E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t e r e k e n e n
v a n a f h e d e n e n t e v e n s e e n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , z o d a t h u n a a n t a l v a n a f h e d e n o p v i e r b e p a a l d
w o r d t . T o t d e z e f u n c t i e w o r d e n b e n o e m d e n h e r b e n o e m d :
a / d e h e e r C E Y S S E N S J e a n , v o o r n o e m d ;
b / m e v r o u w B R E B E L S L u d w i n a , v o o r n o e m d ;
G d e h e e r S T R A E T E M A N S H e n r i , v o o m o e m d ;
d / m e v r o u w C E Y S S E N S B i e , k i n e s i s t e , g e b o r e n t e B r e e o p 2 0 s e p t e m b e r 1 9 8 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
8 1 0 9 2 0 0 9 6 - 0 1 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , S i e m e n s t r a a t 3 1 .
A l l e n h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
G e z e g d e b e s t u u r s m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
S T E M M I N G :
1 ! D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n
b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 / D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 1 . 0 0 u u r .
D E N O T A R I S
( g e t . ) M y r i a m F r a n s m a n - D a e l e m a n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d