29/01/2013
ÿþM a c ] 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
^ 1 ? Y
i
V o c b e h o i
a a n 1
B e l g i S t a a t s
I ~ N I ~ I M ~ ~ ' ~ I p I ~ I V I ~ I ~ G E
* 1 3 0 1 6 T 2 *
N k e , r j u l e j ! t g ! Y l i i i l L - 1 t 4 r r e c h t b a n k V . k a o p f i a N d o l t o T o I y 6 E I l i E N
1 4 - O f - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 4 3 2 . 4 2 3 . 2 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z A K E N K A N T O O R J . V A N D E W I E L E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , S p o r t l a a n 1 4 / 0 / 1
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G D O E L W I J Z I G I N G N A A M S W I J Z I G I N G V E R L E N G I N G B O E K J A A R - - K A P I T A A L V E R H O G I N G - » B E N O E M I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M y r i a m F r a n s m a n - D a e l e m a n s t e B r e e o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
g e r e g i s t r e e r d t e B r e e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 3 4 2 , b l a d 2 0 , v a k 7 , v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n ,
O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) d e e a . i n s p e c t e u r J o h a n E n g e l s , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " B R I X " , z o d a t
a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s h i e r n a b e p a a l d i n h e t z e v e n d e b e s l u i t .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n t o e p a s s i n g
v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r b i j e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g w o r d t
g e g e v e n , g e d a t e e r d o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 1 3
d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n t e h e r f o r m u l e r e n z o a l s v e r m e l d i n d e
a g e n d a , e n b e s l i s t v e r v o l g e n s d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n , z o a l s h i e r n a b e p a a l d i n h e t
z e v e n d e b e s l u i t .
V I E R D E B E S L U I T
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t E E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D
E U R O ( ¬ 8 1 , 4 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n , o m h e t v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p
H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r
i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n ,
b ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f g e r e a l i s e e r d i s , z o d a t h e t k a p i t a a l
g e b r a c h t i s o p H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 )
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) d e e l v a n
h e t K a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e s t a t u t e n z u l l e n h i e r a a n w o r d e n a a n g e p a s t , z o a l s b e p a a l d i n h e t z e v e n d e
b e s l u i t .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n m a l i g t e v e r l e n g e n t o t 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B o v e n d i e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p 1 a p r i l 2 0 1 4 , o m 1 5 . 0 0 u u r .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a a r , g e z i e n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , e v e n e e n s
v e r l e n g d d i e n t t e w o r d e n , z o d a t d i t z a l l o p e n v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s
v o l g t :
- A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
" A R T I K E L 1 : N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m " B R I X
- A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
" A R T I K E L 4 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
K l e i n h a n d e l i n i n b o u w k e u k e n s , k l e i n h a n d e l i n e l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n , p l a a t s e n v a n i n b o u w k e u k e n s
e n b a d k a m e r m e u b e l s , v e r v a a r d i g e n v a n o v e r i g e k e u k e n m e u b e l e n ; d e v e r v a a r d i g i n g v a n m e u b e l s e n m o d u l a i r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i t , , ~ " ~
m e u b e l e l e m e n t e n v o o r d e i n b o u w k e u k e n s ; d e v e r v a a r d i g i n g v a n b a d k a m e r m e u b e l s ; s c h r i j n w e r k v a n h o u t e n v a n k u n s t s t o f ; d e m o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k v a n h o u t o f v a n k u n s t s t o f , d e u r e n , v e n s t e r s , k o z i j n e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g , e n z o v o o r t ; d e i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , d e b e k l e d i n g v a n w a n d e n , p l a f o n d s e n z o v o o r t i n h o u t o f k u n s t s t o f ; d e i n s t a l l a t i e v a n g e b l i n d e e r d e d e u r e n e n b r a n d w e r e n d e d e u r e n i n h o u t o f k u n s t s t o f ; m e t a a l s c h r i j n w e r k ; d e m o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k i n m e t a a l , d e u r e n , v e n s t e r s , k o z i j n e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z o v o o r t .
A l d e z e v o o r g a a n d e o p s o m m i n g e n z i j n v e r k l a r e n d e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n o f f u s i e a a n g a a n m e t a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d i e d e z e i n d e h a n d k a n w e r k e n . "
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
" A R T I K E L 5 : K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t w e e b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n , z o d a t e r v a n a f h e d e n 4 z a a k v o e r d e r s z u l l e n z i j n .
W o r d e n b i j k o m e n d t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
1 / M e v r o u w C E Y S S E N S L i e n , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , K l e i n e S c h o o l s t r a a t 4 , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
2 / M e v r o u w B R E B E L S L u d w i n a M a r t h a , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , S i e m e n s t r a a t 2 9 , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
S T E M M I N G
1 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 / D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
( g e t . ) M y r i a m F r a n s m a n - D a e l e m a n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r g e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e